会议决议 - 2025年8月21日第三届董事会第十八次会议审议通过《网络投票实施细则》[3] - 《网络投票实施细则》议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] 网络投票规则 - 股东会除现场投票外提供网络投票，需律师出具法律意见书[7] - 股权登记日在册股东可网络投票，同一表决权选一种方式[7] - 股东会通知明确网络投票代码等事项[9] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[9] - 多次有效投票按股份数计，未投票视为弃权[11] - 对总议案投票视为对其他议案相同意见，重复投票以首次为准[12] - 需回避或放弃投票股东参与投票，结果计算时剔除[12]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1000万股，面额股每股金额为1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 公司特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日告知公司董事会并配合信息披露[15] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[13] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[19] - 需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会的多种情形[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] 董事会相关 - 董事会负责召集股东会并向其报告工作，决定公司经营计划和投资方案等[44] - 董事会每年度至少召开两次定期会议，会议召开10日前通知全体董事[50] - 董事会对对外担保作出决议，需经出席会议的董事三分之二以上通过[48] 审计委员会相关 - 公司董事会设立审计委员会，成员为3名，其中独立董事为2名[56] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[46][57] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[57] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[63][64] - 符合现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[66] - 调整利润分配政策议案需全体董事过半数表决同意等一系列条件[68][69] 公司变更与清算相关 - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，10日内通知债权人，30日内公告[72][73][75] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[74] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组开始清算[75] 章程修订相关 - 《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[78] - 修订《公司章程》根据《公司法》等法律法规及公司实际情况进行[79] - 修订后《公司章程》章、节、条款序号相应调整，交叉引用条款序号亦调整[78]

制度审议 - 2025年8月21日公司第三届董事会第十八次会议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决9同意0反对0弃权[3] 离职规定 - 董事辞任公司应60日内完成补选[10] - 董事及高管离职生效后5工作日内向董事会移交文件[12] 股份转让 - 离职董高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[14] - 离职董高离职后半年内不得转让所持股份[14] 异议处理 - 离职董高对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[16]

会议信息 - 公司2025年第一次职工代表大会于8月21日15:00召开[2] - 8月15日以电话与通讯方式通知职工代表参会[2] - 应出席66名，实际出席48名[2] 议案情况 - 审议通过免去顾佳慧监事职务议案[3] - 表决结果同意48票、反对0票、弃权0票[3] - 不涉及回避表决，无需提交股东会审议[3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复表决以第一次为准[4] - 现场会议2025年9月8日14:00召开，网络投票9月7日15:00 - 9月8日15:00[5] 股权与议案 - 股权登记日为2025年8月29日，证券代码920099，简称为瑞华技术[7] - 会议审议取消监事会等多项议案[9] - 议案1、3、4经第三届董事会第十八次会议审议通过[10] 其他信息 - 登记时间为2025年9月8日13:00 - 15:00，地点为公司董秘办公室[13] - 联系人为何登来，电话(0519)81085186，传真(0519)81085187[16] - 备查文件为第三届董事会和监事会相关会议决议[17]

会议情况 - 会议于2025年8月22日召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[4][5] - 取消监事会议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[5] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，表决结果同上，尚需股东会审议[5][6]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月21日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过[5] - 《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》全票通过[7] - 议案3含14个子议案，全票通过无需提交股东会[10][11] - 选举徐志刚为执行公司事务董事议案全票通过，尚需股东会审议[12] - 提议召开2025年第二次临时股东会议案全票通过，无需再审议[14] 其他 - 拟于2025年9月8日召开第二次临时股东会[14] - 备查文件含董事会和提名委员会会议决议[15] - 董事会发布文件日期为2025年8月22日[15]

公司专利动态 - 公司于2025年8月15日获得美国专利商标局授予的1项发明专利证书 [1]

新产品和新技术研发 - 2025年8月15日公司收到美国专利商标局授予1项发明专利证书[2] - 截至公告日公司及子公司共获75项专利，含54项发明专利、21项实用新型专利[3] - 新专利提升公司全球技术独占性和市场竞争力[3]

公司基本情况 - 公司全称常州瑞华化工工程技术股份有限公司 简称瑞华技术 代码920099 BJ[1] - 公司于2023年3月22日申报IPO 并于2024年9月25日在北交所上市 所属行业为专业技术服务业[1] - IPO保荐机构及承销商均为中信建投证券 保荐代表人为王站和魏思露[1] - 公司IPO律师为国浩律师（南京）事务所 审计机构为立信中联会计师事务所[1] 执业评价情况 - 公司被要求全面梳理"重大事项提示"和"风险因素"内容 删除针对性不强及包含风险对策的表述[1] - 需补充披露"实现国产替代"等表述的具体内容 说明是否存在夸大表述[1] - 需结合下游客户行业周期性特征完善招股书中相关风险披露[1] - 需补充披露《股份转让协议》主要内容 说明股权回购条款及是否符合监管要求[1] - 需说明工艺包收入确认政策实际执行与披露是否存在差异[1] 监管处罚情况 - 2022年3月因信披违规被全国中小企业股份转让系统口头警示[2] 上市周期表现 - 从申报到上市周期为553天 低于2024年A股上市企业平均天数629 45天[3] 发行费用情况 - 承销及保荐费用2583 54万元 承销保荐佣金率7 39% 低于整体平均数7 71%[4] 股价表现 - 上市首日股价较发行价格上涨27 32%[5] - 上市三个月股价较发行价格上涨48 60%[6] 估值指标 - 发行市盈率13 54倍 为行业均值24 79倍的54 62%[7] 募资情况 - 预计募资3 42亿元 实际募资3 50亿元 超募比例2 21%[8] 财务表现 - 2024年营业收入同比增长40 74% 归母净利润同比增长1 78% 扣非归母净利润同比下降5 25%[9] 总体评价 - IPO项目总得分84 5分 分类B级[11] - 负面因素包括信披质量有待提高 报告期内信披违规 上市后首年扣非归母净利润下降[11]