公告编号：2022-039 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 47,891,952 股，占公司有表决权股份总数的 79.82%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监 ...

公告编号：2022-029 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资 金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，常州瑞华 化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞华技术"）董事会对公司2021 年度募集资金使用情况进行专项核查，编制了《公司2021年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 2020年7月28日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<常州瑞 华化工工程技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行股票不超 过5,800,000股，发行价格为人民币17.14元/股，预计募集资金不超过99,412,000.00 元。 2020年 ...

公告编号：2022-020 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 50,136,428.00 股，占公司有表决权股份总数的 83.56%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 3.公司董事会秘书列席会议； 除副总经理张晶外，其他高级管理人员均列席本次股东大会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 1.议案内容： 鉴于监事史制强、周一飞提出辞去监事职务，在满足公司治理条件下，公司 监事人数由 5 人变更为 3 ...

公告编号：2022-087 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 14 日 14:00。 公告编号：2022-087 2、网络投票起止时间：2022 年 10 月 13 日 15:00—2022 年 10 月 14 日 1 ...

公告编号：2022-057 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市后三年内稳定公司股价预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"瑞华技术"、"公司"）拟 申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"北 交所上市"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证 监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件的要求，为维护公司北交所上市后股票价格的稳定，结合公司实际情 况，特制定本预案。 第一条 股价稳定措施的启动和停止 （一） 启动条件及程序 1、启动条件：公司自北交所上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日 公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时（每股 净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股 ...

公告编号：2023-012 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 关于确认公司最近三年一期关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》等相关规章制 度的有关规定，公司遵循谨慎原则，对于 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-9 月公司所发生的所有经常性关联交易和偶发性关联交易事项，提请予以确 认，具体关联交易如下： 1、经常性关联交易 | （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 | | --- | | 关联方 | 关联交易 | 关联 | 发生额（元） | 占营业收 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发生期间 | 交易内容 | | 入比例 | | | 2019 年度 | 无 | 0.00 | 0.00% | | | 2020 年度 | 法兰、反应器等 | 50,021.24 | 0.02% | | 东 ...

公告编号：2021-042 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 2021年8月16日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加子公司注 册资本的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无须提交股东大会 公告编号：2021-042 审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 （一）基本情况 公司全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司（以下简称"瑞凯装备"）因经营发 展需要，公司拟对瑞凯装备增加注册资本5,000万元，增资后瑞凯装备注册资本 由人民币5,000万元增加至人民币10,000万元，公司仍持有瑞凯装备100.00%的股 权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业 务问答》第一条的规定"挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子 公司或控股子公司，不 ...

公告编号：2022-009 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2022 年 2 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于修改公司< 对外投资管理制度>的议案》，本制度尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资 金，依照《公司法》《合同法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让 系统（以下简称"全国股转系统"）的相关业务规则的规定，结合《公司章程》 以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权 ...

公告编号：2022-096 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北 区 1-1-2205-1 首席合伙人：李金才 2021 年度末合伙人数量：43 人 2021 年度末注册会计师人数：255 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：125 人 2021 年收入总额（经审计 ...

公告编号：2021-050 （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 提名人常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会，现提名唐翠仙、史占中、 张春雷为常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名 人已书面同意出任常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与常州瑞华化工工程技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明如下： 独立董事提名人声明 一、被提名人已同时符合以下条件： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：8728 ...