一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.13 ：《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案表决结果：同意 8 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-080 浙江志高机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中因有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错， 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子（分）公司负责人以 及与年报信息披露工作有关的其他人员。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第一章 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-082 浙江志高机械股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.15：《总经理工作细则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第三条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对 第一章 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，确保浙江志高机械股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理结构规范运作，保证公司管理层认真贯彻执行 和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理结构的职权职责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江志 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-069 浙江志高机械股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.2：《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 董事会议事规则 总则 第一条 为了进一步规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门 规章、规范性文件及《浙江志高机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定， ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-071 浙江志高机械股份有限公司对外担保管理制度 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.4：《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第一章 为规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《浙江志 高机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或承担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 ...

募集资金制度 - 2025年8月25日公司审议通过《募集资金管理制度》，尚需股东会审议[2] 资金支取与使用 - 专户支取超3000万元或净额20%，及时通知保荐或顾问[9] - 募投项目超期且投入未达50%，需重新论证[13] - 单次用闲置资金补流不超12个月[17] - 旧超募资金每12个月内永久补流或还贷不超30%[18] - 置换自筹资金应在6个月内实施[19] 节余资金处理 - 节余低于200万且低于净额5%，年报披露[23] - 超200万或净额5%，董事会审议披露[23] - 高于500万且高于净额10%，股东会审议[23] 监督检查 - 内审部门至少半年检查一次资金情况[25] - 董事会半年核查募投进展并披露[25] - 募投资金差异超30%，调整计划并披露[26] - 保荐或顾问至少半年现场核查一次[27] - 保荐或顾问年度出具专项核查报告[27] - 会计师事务所年度出具鉴证报告[27]

浙江志高机械股份有限公司对外投资管理制度 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.10：《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第一章 第一条 为规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 降低投资风险、提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件 以及《浙江志高机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制 度。 第二条 本制度所指投资指权益性投资，包括各项股权投资、债权投资、产 权交易、公司重组 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-079 浙江志高机械股份有限公司防范控股股东及关联方资金占 用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.12：《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》；议案表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步加强浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东 和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发 [2006]128 号）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-076 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 浙江志高机械股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.9：《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《关 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-081 浙江志高机械股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江志高机械股份有限公司 第一章 第一条 为规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"《中华人民共和国证券法》（以下简称 ）、 "《证 券法》"《北京证券交易所 ）、 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《浙江志高机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与北京证券交易所之间的指定联络人，负责公司 一、 审议及表决 ...

制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过《关联交易管理制度》，需提交股东会审议[2] 关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人属关联人[6][7] 关联交易规定 - 关联交易含购买或出售资产、对外投资等事项[10] - 与关联人成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产绝对值2%以上且超3000万元，需评估或审计并经股东会审议[14] - 与关联自然人成交金额（除担保外）30万元以上、与关联法人成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元，由董事会审议[14] - 与关联自然人成交金额不超30万元、与关联法人成交金额不超300万元或低于最近一期经审计总资产绝对值0.2%，由总经理审议[14] - 为关联人提供担保，需董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等关联人提供担保，关联方应提供反担保[14] 审议程序 - 可对年度关联交易总金额预计，超出需履行程序并披露[15] - 对与同一关联人交易按连续十二个月累计计算适用规定[15] - 股东会审议关联交易时关联股东不参与投票表决[17] - 董事会审议关联交易时关联董事回避表决，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[18] - 拟提交股东会的关联交易，独立董事事前认可需全体独立董事过半数同意[18] 审计评估 - 交易标的为股权需提供近一年又一期审计报告，截止日距使用日不超6个月；非现金资产需评估报告，基准日距使用日不超一年[19] - 日常关联交易、各方现金出资按比例确定权益等情形可免于审计或评估[20] 决策要求 - 审议关联交易要了解标的和对方情况，合理定价，必要时聘请中介审计或评估[20] - 存在标的状况不清、价格未确定等情形的关联交易不得审议决定[20] - 关联交易未按程序批准不得执行[20] 文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管[22] 制度修订 - 本制度与后续法规或章程抵触时按新规定执行并修订[23]