本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-104 浙江志高机械股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢存 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 具体内容详见公司于 202 ...

浙江志高机械股份有限公司 关于控股股东权益被动变动达到1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售选择 权已于2025年9月12日行使完毕，本次新增发行股票数量322.2223万股，并于 2025年9月17日完成股份登记。本次新增发行导致公司控股股东衢州志高掘进控 股有限公司持有的公司股份比例从34.42%减少至33.18%，权益被动变动达到1% 的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-103 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 | 信息披露义务 | 名称 | 持股变动时间 | | | --- | --- | --- | --- | | 人 | 衢州志高掘进控股有限 | 2025年9月17日 | | | | 公司 | | | | 股票简称 | 志高机械 | ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-102 浙江志高机械股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"志高机械""发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2025 年 9 月 12 日行使完毕。东方证券股份有限公司（以下 简称"东方证券""保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）， 为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权 主承销商"）。 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日起 30 个自然日内，东方 证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以 竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 17.41 元 /股，在初始发行规模2,148.1488万股的基础上新增发行股票数量322.2 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-101 浙江志高机械股份有限公司董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次职工代表大会，以同意 75 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议并通 过了《关于选举施钧先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。 选举施钧先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 16 日起生效。该人员持有公司股份 977,184 股，占公司股本的 1.1372%，不是失 信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司施钧先生，因个人原因辞任，自 2025 年 9 月 16 日起不再担任非独立董事。 该人员持有公司股份 977,184 股，占公司股本的 1.1372%，不是失信联合惩戒对象，鉴 于公司已于 2025 年 9 月 16 日召开 2 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-100 浙江志高机械股份有限公司 2025年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 5.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江志高机械股 份有限公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 9月 15 日以公示方式发出 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应到职工代表 75 人，实际出席会议的职工代表 75 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举施钧先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《浙 江志高机械股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2025-101 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 浙江志高机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市超额配售选择权实施情况 之 法律意见书 上海金茂凯德律师事务所 中国上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 上 海 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于浙江志高机械股份有限公司 1 范性文件的规定，就本次发行的超额配售选择权实施情况出具本法律意见书（以 下简称"本法律意见书"）。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规、规范性文件的规 定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 ...

东方证券股份有限公司 关于浙江志高机械股份有限公司 志高机械在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，东方证券作为本次发行 的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级 市场买入本次发行的股票。 志高机械按照本次发行价格 17.41 元/股，在初始发行规模 2,148.1488 万股的基 础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 322.2223 万股，由此发行总股数扩 大至 2,470.3711 万股，发行人发行后的总股本增加至 8,914.8174 万股，发行总股数 占发行后总股本的 27.71%。发行人由此增加的募集资金总额为 5,609.89 万元，连同 初始发行规模 2,148.1488 万股股票对应的募集资金总额 37,399.27 万元，本次发行最 终募集资金总额为 43,009.16 万元，扣除发行费用（不含税）金额 6,021.58 万元，募 集资金净额为 36,987.58 万元。 三、超额配售股票和资金交付情况 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"志高机械""发行人" ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-099 浙江志高机械股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"志高机械""发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）超额配售选择权已于2025年9月12日行使完毕。东方证券股份有 限公司（以下简称"东方证券""保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的 保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商 （以下简称"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《浙江志高机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称《发行公告》）公布的超额配售选 择权机制，东方证券已按本次发行价格17.41元/股于2025年8月5日（T日）向网 上投资者超额配售322.2223万股，占初始发行股份数量的15%。超额配售股票全 ...

公司基本信息 - 公司于2025年7月5日注册，8月14日在北交所上市，发行2148.1488万股[6] - 公司注册资本8592.5951万元[6] - 公司设立时发行股份5800万股，面额股每股1元[13] - 公司已发行股份8592.5951万股，均为普通股[14] 股权结构 - 衢州志高掘进控股有限公司认购2958万股，持股51%[13] - 谢存认购1085.2032万股，持股18.7104%[13] - 衢州志高掘进投资管理合伙企业认购580万股，持股10%[13] - 李巨认购579.4432万股，持股9.9904%[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[15] - 董事等任职期每年转让股份不超所持25%，上市一年内及离职半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖所得收益归公司[21] 股东会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 审议与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易[37] - 特定担保事项须经股东会审议[37] - 特定情形下两个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提提案[46] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知股东[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] - 年度股东会上董事会和独立董事作报告[54] - 关联交易事项须经出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制[61] - 股东会通过派现等提案，两个月内实施方案[98] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[73] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[73] - 特定交易由董事会审议批准并披露[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知[84] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会[84] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[91] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事[95] - 每季度至少召开一次会议[95] - 会议须三分之二以上成员出席[95] 利润分配相关 - 分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转增注册资本，留存不少于转增前25%[108] - 公司利润分配可现金、股票或结合，现金优先[111] - 实施现金分红需满足未分配利润为正等条件[112] - 原则上每年现金分红不少于当年可分配利润10%，董事会可提议中期分红[113] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[122] - 聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[125] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[130] - 公司分立或减资需通知债权人并公告[131][132][136][137] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[135] - 章程经股东会审议通过后生效[143]

股东会安排 - 2025年8月25日召开董事会审议通过召开临时股东会议案[10] - 2025年8月25日刊载股东会通知公告[10] - 现场会议9月9日14:00召开，网络投票9月8 - 9日15:00[11][12] 参会情况 - 现场11名股东代表59181587股，占比68.8751%[14] - 网络1名股东代表3159股，占比0.0037%[14] - 中小投资者4名代表1627181股，占比1.8937%[14] 议案表决 - 多项议案同意票数占比99.9947%，反对占比0.0053%[18][19] - 议案3.08中小投资者同意占比99.8059%，反对占比0.1941%[22] - 所有议案均获通过[25]