上市与发行 - 公司2025年5月30日北交所上市申请审核通过，7月5日获注册批复[2] - 本次公开发行股票2148.1488万股，每股发行价17.41元[2] 募资情况 - 募集资金总额373,992,706.08元，净额318,278,046.77元[2] - 2025年8月7日募资划至公司指定账户[2] 资金管理 - 支取超3000万元或净额20%需甲、乙通知丙方[7] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[7] - 未及时出具对账单丙方有权提示换专户[7] 协议相关 - 协议签署生效至专户资金支出完毕失效[8] - 协议一式六份，三方各持一份，报北交所一份[8] 账户安排 - 公司在多家银行开设募集资金专项账户[9]

公司基本信息 - 公司于2025年7月5日经同意注册，8月14日在北交所上市，发行2148.1488万股[4] - 公司注册资本变更为8592.5951万元[4] - 公司设立时发行股份总数为5800万股，面额股每股金额为1元[9] - 公司股份总数为8592.5951万股，均为普通股[9] 股东信息 - 衢州志高掘进控股有限公司认购2958万股，持股比例51%[7] - 谢存认购1085.2032万股，持股比例18.7104%[7] 折之股资产及占比 - 李志高掘进出资整体管理资产为3580，占比10%[8] - 李折之股整体资产为4579.4432，占比9.9904%[8] - 徐永锋折之股整体资产为5155.7184，占比2.6848%[8] 股东权利与义务 - 股东按股份种类享有权利、承担义务，同股同权[11] - 股东可请求撤销违规股东会、董事会决议[13] - 特定股东可请求对违规董事、高管提起诉讼[14] 股东会相关 - 股东会审议重大资产交易、关联交易、担保等事项[18][19] - 满足特定条件需召开临时股东大会[20] - 股东可提出提案，临时提案有时间要求[23] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[40] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[40] - 董事会审议特定交易、担保、财务资助等事项[42][44][46] 独立董事相关 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[56] - 特定事项经独立董事过半数同意后提交董事会[56] 高级管理人员与报告披露 - 公司高级管理人员每届任期三年，总经理可连任[61] - 公司按规定时间报送并披露年度和中期报告[63] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[63] - 公司原则上每年现金分红，比例因阶段而异[66] 其他 - 公司拟不再设置监事会，职权由审计委员会行使[84] - 公司与相关方纠纷解决方式[82]

人事变动 - 2025年8月25日公司董事会审议通过聘任吕敏峰为证券事务代表[2] - 吕敏峰任职至第四届董事会任期届满，自8月25日生效[2] 人员信息 - 吕敏峰1986年10月出生，本科，曾任职多岗位[5] - 吕敏峰持有公司股份0股，占股本0%[2] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

制度审议 - 2025年8月25日公司审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》，需提交股东会审议[3] 离职规定 - 特定情形公司解除董高职务，辞任、辞职生效时间不同[7][8] - 任期届满未改选原董高履职，公司60日内补选[9] 交接与股份 - 离职5个工作日内董高移交文件并签确认书[10] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[12] 追责与复核 - 发现未履行承诺董事会审议追责方案[14] - 董高对追责有异议15日内向审计委员会申请复核[14]

公司上市与股本变更 - 公司于2025年8月14日在北京证券交易所上市[5] - 公司注册资本由6444.4463万元变更为8592.5951万元[5] - 公司股份总数由6444.4463万股变更为8592.5951万股[5] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] - 《关于废止监事会议事规则议案》表决同意3 票，反对0票，弃权0票[8]

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-089 浙江志高机械股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.22：《内部审计制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规及《浙江志高机械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计人员，依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-086 浙江志高机械股份有限公司董事会专门委员会工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.19：《董事会专门委员会工作制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 第一条 为适应浙江志高机械股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要、规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬考核制 度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《浙江志高 机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京证券交易所股票上市 规则》及其他 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.18：《控股子公司管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-085 浙江志高机械股份有限公司控股子公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有 其超过 50%股份，或者能够决定其董事会超过半数成员组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的公司。 第三条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合 法有效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和北京证券交易所的规范运 作要求，行使对控股子公司的重大事项管理权。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-083 浙江志高机械股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.16：《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 总则 第一条 为了公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保 护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《浙江志 高机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管 ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-084 浙江志高机械股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江志高机械股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过了《关于逐项审议修订或制定公司相关治理制度的议案》之子议案 2.17：《信息披露管理制度》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江志高机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江志高机 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...