募资情况 - 2025年8月5日发行2148.1488万股，募资373992706.08元，净额318278046.77元[1] - 9月12日超额配售新增322.2223万股，募资56098902.43元，净额51597783.58元[1] - 最终发行2470.3711万股，募资430091608.51元，净额369875830.35元[2] 募投项目 - 公司实际募资净额36987.58万元，低于拟投入39500.00万元[3] - 年产300台智能化钻机项目拟投入由30728.00万元调为28215.58万元[5] - 工程技术研发和补充流动资金项目拟投入不变[5] 决策情况 - 2025年9月19日审计、独立董事、董事会审议通过调整议案[7][8][10]

资金募集 - 2025年8月14日发行普通股21,481,488股，募资373,992,706.08元，净额318,278,046.77元8月7日到账[1] - 行使超额配售选择权净额51,597,783.58元9月15日到账[1] 项目投入 - 年产300台智能化钻机生产线建设项目累计投入22,461,800元，进度7.96%[3] - 工程技术研发中心建设项目累计投入2,789,400元，进度4.83%[3] - 截至2025年9月18日，募集资金累计投入25,251,200元，进度7.43%[4] 资金存储与使用 - 截至2025年8月28日，募集资金存储合计365,215,727.83元[4] - 拟用不超2.5亿元闲置募集资金买保本理财，期限不超12个月[5] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[6] - 风险控制措施包括按规定决策管理等[6]

上市与募资 - 公司2025年8月14日在北交所上市，9月12日超额配售选择权行使完毕[2][3] - 超额配售前发行2148.1488万股，募资373992706.08元，净额318278046.77元[3] - 超额配售新增322.2223万股，募资56098902.43元，净额51597783.58元[3] - 公开发行募资净额36987.58万元，低于《招股说明书》拟投入金额39500.00万元[5] 资金使用 - 截至2025年9月18日，募投项目自筹资金预先投入2579.17万元将置换[5] - 截至2025年9月18日，已用自筹资金支付发行费用3707547.19元将置换[5][6] - 2025年9月19日，公司审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[8] 项目投资 - 年产300台智能化钻机生产线建设项目预计投资37766.81万元，拟投入28215.58万元[5] - 工程技术研发中心建设项目预计投资5772.00万元，拟投入5772.00万元[5] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3000.00万元[5]

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-106 浙江志高机械股份有限公司 使用闲置募集资金现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 9 月 18 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | 投资总额（调 | | （%） | | | 用途 | 体 | 整后）（1） | 金额 （2） | （3）=（2）/（1） | | | 年产300台 | | | | | | 1 | 智能化钻 | 志高机 械 | 282,155,830.35 | 22,461,800 | 7.96% | | | 机生产线 | | | | | 单位：元 1 | 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 | 金额（元 ...

募资情况 - 2025年8月5日公开发行2148.1488万股，募资373992706.08元，净额318278046.77元[1] - 2025年9月12日超额配售新增322.2223万股，募资56098902.43元，净额51597783.58元[1] - 本次发行最终股数2470.3711万股，募资430091608.51元，净额369875830.35元[2] 募投项目 - 《招股说明书》募投拟投39500.00万元，实际净额36987.58万元[4] - 年产300台智能化钻机生产线建设项目原拟投30728.00万元，调整后28215.58万元[6] - 工程技术研发中心和补充流动资金项目拟投与调整后均不变[6] 决策情况 - 2025年9月19日审计、独立董事、董事会同意调整募投项目资金[5][7][8]

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-105 浙江志高机械股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"、"志高机械"）于2025 年9月19日召开第四届董事会第十次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议、 2025年第八次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换 预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 浙江志高机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市申请已于2025年5月30日经北京证券交易所上市委员会审核通过， 并收到中国证券监督管理委员会于2025年7月5日出具的《关于同意浙江志高机 械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2025]1407号）， ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-108 浙江志高机械股份有限公司 关于变更注册资本和修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章 程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 8,592.5951 | 万元。 | 8,914.8174 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致 | | 注册资本总额变更的，在股东会通过同 | | 注册资本总额变更的，在股东会通过同 | | 意增加或减少注册资本的决议后，再就 | | 意增加或减少注册资本的决议后，再就 | | 因此而需要修改公司章程的事项通过 | | 因此而需要修改公司章程的事项通过 | | 一项决议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-104 浙江志高机械股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谢存 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 具体内容详见公司于 202 ...

浙江志高机械股份有限公司 关于控股股东权益被动变动达到1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超额配售选择 权已于2025年9月12日行使完毕，本次新增发行股票数量322.2223万股，并于 2025年9月17日完成股份登记。本次新增发行导致公司控股股东衢州志高掘进控 股有限公司持有的公司股份比例从34.42%减少至33.18%，权益被动变动达到1% 的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-103 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 1、基本情况 | 信息披露义务 | 名称 | 持股变动时间 | | | --- | --- | --- | --- | | 人 | 衢州志高掘进控股有限 | 2025年9月17日 | | | | 公司 | | | | 股票简称 | 志高机械 | ...

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-102 浙江志高机械股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、超额配售选择权实施情况 浙江志高机械股份有限公司（以下简称"志高机械""发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 超额配售选择权已于 2025 年 9 月 12 日行使完毕。东方证券股份有限公司（以下 简称"东方证券""保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）， 为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权 主承销商"）。 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日起 30 个自然日内，东方 证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以 竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 17.41 元 /股，在初始发行规模2,148.1488万股的基础上新增发行股票数量322.2 ...