公告编号：2023-073 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 征集投票权实施细则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东大会时，享有征集投票 权的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信 息披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决 ...

相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董 事》《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》《浙江太湖远大新材料股份有限公 司董事会议事规则》及《浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，已于会前获得并审阅了拟提交公司第三届董 事会第七次会议审议的议案，经过认真的事前审查，在了解相关信息的基础上， 经过讨论后发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的议案 经审查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间， 坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项 工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，因此，同意继续聘任 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 ...

公告编号：2023-031 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 公告编号：2023-031 注册地址：无锡市太湖新城金融三街嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 2022 年度末合伙人数量：47 人 2022 年度末注册会计师人数：306 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：121 人 2022 年收入总额（经审计）：32,82 ...

证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 公告编号：2023-006 浙江太湖远大新材料股份有限公司 股票定向发行认购结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 其他投资者共有 66 人参与认购，认购的具体情况如下： 公告编号：2023 -006 | 5 | 陈家豪 | 23,000 | 12 | 276,000 | 现金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 周玉梅 | 20,000 | 12 | 240,000 | 现金 | | 7 | 何佳俊 | 20,000 | 12 | 240,000 | 现金 | | 8 | 洪流 | 16,100 | 12 | 193,200 | 现金 | | 9 | 莫建双 | 16,000 | 12 | 192,000 | 现金 | | 10 | 陈德华 | 16,000 | 12 | 192,000 | 现金 | | 11 | 何伟勤 | 15,000 | 12 | 180,000 | 现金 | | 1 ...

证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2022 年 3 月 31 日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于修订公司内部治理相关制度的议案》，该议案已于 2022 年 4 月 20 日召 开的 2021 年年度股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 公告编号：2023-021 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《全国中小企业股份 转让系统公司治理规则》等相关规则以及《浙江太湖远大新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。本制度所称"对外担保" ...

公告编号：2023-048 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后三年内股东分红回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为积极回报投资者，引导投资 者树立长期投资和理性投资理念，公司综合考虑盈利能力、经营发展规划等因素， 拟定了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股 东分红回报规划，具体如下： 一、基本原则 公司将实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司 的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投 资者持续、稳定的回报机制，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。公 司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑 独立董事、监事和公众投资者的意见。 二、利润分配方式和期间间隔 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允许的其他方式 分配股 ...

公告编号：2023-062 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 监事会议事规则（北交所上市后适用） 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届监事会第九次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法 规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 监事会依法执行股东大会赋予的监督职能，向股东大会负责报告工 作。监事会不参与公司的经营决策和经营管理活动。 第三条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市，为保 护投资者利益，进一步明确公司在北交所上市后稳定股价的措施，公司拟制定《公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股 价预案》（以下简称"本预案"），主要内容如下： 公告编号：2023-049 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市后三年内稳定公司股价预案的公告 一、稳定股价措施的具体条件 1、启动条件 （1）自公司股票在北交所上市之日第一个月内，若公司股票连续 10 个交 易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照北交所的有关规定作相应调整，下同）均低于本次发行价格， 且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中国人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上 市业务办理指南第 1 号——申报与审核》等法律、行政法规及规范性文件及《浙 江太湖远大新材料股份有限公司章程》的有关规定，浙江太湖远大新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会基于独立、审慎、客观的立场，就公司董事 会制定的公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的具体方案发表意见如下： 公告编号：2023-058 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司监事会 关于申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市具体方案的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1 浙江太湖远大新材料股份有限公司 监事会 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具 体方案，考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求等情况，符合公 司长期发展战略 ...

公司于 2022 年 3 月 31 日召开公司第三届董事会第三次会议，审议通过了 《关于修订公司内部治理相关制度的议案》，该议案已于 2022 年 4 月 20 日召 开的 2021 年年度股东大会审议通过。 公告编号：2023-023 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为完善浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称公司）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下 简称投资者）之间的信息沟通，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监管办法》）等法 律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际， ...