股东情况 - 出席和授权出席股东会股东10人，持表决权股份26,058,090股，占比51.1987%[3] - 网络投票股东5人，持表决权股份2,812,309股，占比5.5256%[3] 议案表决 - 多项股权激励相关议案同意股数均占比100%[5][7][9][11][13][14]

会议安排 - 2026年2月12日召开第四届董事会第七次会议，审议召开2026年第一次临时股东会议案[6] - 2026年2月13日发布召开2026年第一次临时股东会通知公告[6] - 现场会议于2026年3月5日14点30分召开，网络投票时间为3月4日15:00 - 3月5日15:00[7] 参会情况 - 股权登记日为2026年2月27日，出席对象包括登记在册股东等[9] - 出席会议股东及代表10人，代表股份26,058,090股，占比51.1987%[13] 议案审议 - 股东会审议5项议案，均获100%同意通过[18][22][24][27][29] - 关联股东赵勇等回避表决[22][28][29]

公司财务表现 - 公司预计2025年实现营业收入159,258.00万元，同比下降0.11% [2] - 公司预计2025年归属于上市公司股东的净利润为2,611.57万元，同比下降62.96% [2] 公司经营状况 - 公司2025年营收与净利润均出现同比下滑，其中净利润下滑幅度远大于营收下滑幅度 [2]

股份数据 - 公司总股本为50,896,000股[5] - 无限售条件股份31,339,100股，占比61.57%[5] - 有限售条件股份19,556,900股，占比38.43%[5] 解除限售 - 本次解除限售总额438,000股，占总股本0.86%，2026年3月4日可交易[2] - 长兴虹亮和北京中科图灵各解除219,000股，各占总股本0.43%[3] 其他 - 公司于2024年8月22日在北京证券交易所上市[4] - 战略配售股东限售期18个月[9] - 申请解除限售股东无违规情况[8] - 减持将及时披露信息[10]

股权激励 - 2026年2月9日、12日会议审议通过激励对象名单议案[2] - 2月13日披露激励对象名单并公示10天[2] - 公示期满未收到异议[2] - 激励对象为董事（不含独董）等，不包括独董、外籍员工等[4] - 薪酬与考核委员会同意激励对象名单议案[5]

核心员工认定 - 2026年2月召开会议审议通过拟认定公司核心员工议案[1] - 董事会拟提名33名员工为公司核心员工[1] - 2月13 - 23日对拟认定核心员工名单公示[2] - 公示期满员工对33名拟认定核心员工无异议[2] - 薪酬与考核委员会同意认定33名员工为核心员工[3]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为15.93亿元，同比下降0.11%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润为2611.57万元，同比下降62.96%[4][6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性净利润为2559.67万元，同比下降60.00%[4][6] - 利润总额为2622.71万元，同比下降66.60%[4] - 基本每股收益为0.5131元，同比下降66.51%[4][6] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为4.50%，上年同期为14.45%[4] 财务数据关键指标变化：资产与权益 - 总资产为12.45亿元，较期初下降0.55%[4][6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.68亿元，较期初下降4.18%[4][6] 成本和费用及盈利能力分析 - 毛利率下滑是导致净利润下降的主要原因之一[7] - 募投项目转固导致折旧等运营成本增加[7][8]

激励计划基本情况 - 拟授予100.00万股限制性股票，占公司股本总额5,089.60万股的1.9648%[7] - 首次授予82.60万份，占授予总量82.60%，占股本总额1.6229%[7] - 预留17.40万份，占授予总量17.40%，占股本总额0.3419%[7] - 首次授予限制性股票的授予价格为13.00元/股，预留部分相同[7] - 首次授予激励对象81人，占2025年12月31日公司员工总数的21%[29] 激励对象相关 - 激励对象包括董事（不含独立董事）等，不包括独立董事及外籍员工等[28][31] - 董事经股东会审议批准确定，高管经董事会聘任，核心员工认定需多程序[31] 计划流程与时间 - 激励计划有效期自首次授予登记完成之日起最长不超过48个月[9] - 经股东会审议通过后60日内授出权益并完成相关程序，预留部分12个月内授出[12] - 授予日在股东会审议通过后由董事会确定，须为交易日[43] 限售与解锁 - 首次授予限制性股票限售期分别为12、24、36个月，预留部分为12、24个月[46] - 首次授予解除限售比例分别为30%、30%、40%，预留部分为50%、50%[49] 业绩考核 - 首次授予2026年营收增长率不低于15%或扣非净利润增长率不低于20%则100%解锁[58] - 首次授予2027年营收增长率不低于30%或扣非净利润增长率不低于40%则100%解锁[58] - 首次授予2028年营收增长率不低于45%或扣非净利润增长率不低于65%则100%解锁[58] - 预留部分2027 - 2028年业绩考核目标与首次授予对应年份相同[60] 费用摊销 - 首次授予82.60万股需摊销总费用742.82万元，2026 - 2029年分别摊销[77] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票数量和回购数量有对应公式[64][119] - 配股等情况调整限制性股票和回购价格有对应公式[64][122] 其他规定 - 激励对象解除限售后离职，2年内不得从事相同或类似工作[100] - 公司与激励对象争议协商失败，60日内未解决可向法院起诉[118]

激励计划会议 - 公司于2026年2月9日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议核查《激励计划》[1] 激励计划主体资格 - 公司具备实施《激励计划》的主体资格，不存在不得实行股权激励的情形[1][2] 激励对象 - 激励对象不包括特定人员（除董事长俞丽琴等三人），主体资格合法有效[3] 激励计划合规性 - 《激励计划》制定、审议流程和内容合规，未侵犯公司及股东利益[4] 激励计划实施情况 - 《激励计划》实施程序合规，需股东会审议通过，有利公司发展[4]

股权激励计划 - 2026年拟授予限制性股票总量100万股，占股本总额1.9648%[2] - 首次授予82.6万股，占总量82.6%，占股本总额1.6229%[2] - 预留17.4万股，占总量17.4%，占股本总额0.3419%[2] 人员获授情况 - 董事长俞丽琴获授5万股，占总量5%，占股本0.0982%[2] - 董事、总经理赵勇获授5万股，占总量5%，占股本0.0982%[2] - 核心员工32人共获授29万股，占总量29%，占股本0.5698%[2] 其他情况 - 拟认定核心员工需公示，由薪酬与考核委员会发表意见并提交股东会审议[7]