证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-077 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事和高级管理人员持 有公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.26： 修订《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对董 事和高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-058 浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.07： 修订《独立董事工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，维护中小股东利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-073 浙江太湖远大新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.22： 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 关法律法规及规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为公司内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整。董事长为内幕信息管理工作主要责任人，董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-066 浙江太湖远大新材料股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15： 修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第一条 为了进一步加强和规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-062 浙江太湖远大新材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.11： 修订《对外担保管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第五条 公司对外担保应当要求对方提供反担保或其他有效防范担保风险的 措施，谨慎判断反担保提供方的实际承担能力和反担保的可执行性。 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股 票上市规则 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-067 浙江太湖远大新材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.16： 修订《利润分配管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 进一步规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充分维护公司股东 依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.12： 修订《对外投资管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-063 浙江太湖远大新材料股份有限公司对外投资管理制度 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-054 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.03： 修订《董事会审计委员会工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-069 浙江太湖远大新材料股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.18： 修订《投资者关系管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下 简称"投资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 ...

根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于取消监事会、变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-048 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江太湖远大新材料股 | 第一条为维护浙江太湖远大新材料股 | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | 人民共和国证券法》（以下简 ...