Workflow
太湖远大(920118)
icon
搜索文档
太湖远大:第四届监事会第一次会议决议公告
2024-12-20 18:42
证券代码:920118 证券简称:太湖远大 公告编号:2024-105 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点:浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式:经全体监事同意豁免会议通知时间要 求,2024 年 12 月 18 日以口头方式发出 5.会议主持人:郑颜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容: 1 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年 ...
太湖远大:舆情管理制度
2024-12-20 18:42
证券代码:920118 证券简称:太湖远大 公告编号:2024-109 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第一次会议,以 7 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 浙江太湖远大新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称"公司") 应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法 权益,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规、规范 性文件的规定和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"),结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道,尤其是负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息; 浙江太湖远大新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈 ...
太湖远大:董事长、监事会主席、高级管理人员、内审部负责人换届公告
2024-12-20 18:42
证券代码:920118 证券简称:太湖远大 公告编号:2024-107 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员、内审部负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过: 选举俞丽琴女士为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 12 月 18 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 7,875,000 股,占公司股本的 15.4727%,不是失信联合惩戒对 象。 (二)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过: 选举郑颜女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 12 月 18 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 50,000 股,占公司股本的 0.0982%,不是失信联合惩戒对象。 (三)高级管理人员换届的 ...
太湖远大:第四届董事会第一次会议决议公告
2024-12-20 18:42
证券代码:920118 证券简称:太湖远大 公告编号:2024-104 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点:浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:经全体董事同意豁免会议通知时间要 求,2024 年 12 月 18 日以口头方式发出 5.会议主持人:俞丽琴女士 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 董事钟力生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1 (一) ...
太湖远大:股权质押公告
2024-12-10 19:41
浙江太湖远大新材料股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 (一)基本情况 公司股东俞华杰质押 1,000,000 股,占公司总股本 1.9648%。在本次质押的 股份中,1,000,000 股为有限售条件股份,0 股为无限售条件股份。质押期限为 2024 年 12 月 3 日起至 2027 年 12 月 4 日止。质押股份用于为他人提供担保,质 押权人为无锡市苏南电缆有限公司,质押权人与质押股东存在关联关系。质押股 份已在中国结算办理质押登记。 (二)本次股权质押对公司的影响 证券代码:920118 证券简称:太湖远大 公告编号:2024-102 股东姓名(名称):俞华杰 是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人:否 所持股份总数及占比:5,400,000 股、10.6099% 股份限售情况:5,400,000 股、10.6099% 累计质押股数及占比(包括本次):3,800,000 股、7.4662% 曾经股权质押情况 所涉及的股份不是实际控制人 ...
太湖远大:解除股权质押公告
2024-12-10 19:41
证券代码:920118 证券简称:太湖远大 公告编号:2024-101 (一) 本次解除股权质押基本情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 公司接到股东俞华杰的通知,股东俞华杰本次解除股份质押 1,000,000 股, 占其所持股份 18.5185%,占公司总股本 1.9648%。本次解质的股份中 1,000,000 股为有限售条件股份,0 股为无限售条件股份,解质的股份已在中国结算办理相 关手续,解除日期为 2024 年 12 月 6 日。上述股份于 2024 年 9 月 30 日被质押, 质押权人为远程电缆股份有限公司。 解除股权质押的公告 (二) 剩余被质押股权的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至公告披露日,公司股东俞华杰剩余被质押的股份为 2,800,000 股,占其 所持股份的 51.8519%,占公司总股本的 5.5014%。剩余被质押股份中 2,800,000 股为有限售条件股份,0 股为无限售条件股份,其中 1,000,000 股到期日为 2025 年 9 月 29 ...
太湖远大:合计持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告
2024-12-04 19:32
证券代码:920118 证券简称:太湖远大 公告编号:2024-100 浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 4 日 收到合计持股 5%以上股东南京成贤一期创业投资合伙企业(有限合伙)(以下 简称"成贤创投")及其一致行动人于丽敏出具的《股份减持进展告知函》。上述 股东合计持有公司股份比例于2024年10月8日至2024年12月3日期间从6.5498% 减少至 5.5497%,减持比例达到 1%,现将其有关权益变动情况公告如下: 一、本次权益变动基本情况 | 1、基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露 | 名称 | 持股变动时间 | | | 义务人 | 成贤创投 | 2024年10月8日至2024年12月3日 | | | | 于丽敏 | 2024年10月9日至2024年12月2日 | | | 股票简称 | 太湖远大 | 股票代码 | 920118 | | 变动类型 | 增加□ | 是否为公司第一大股东、实 际控制人或股东、实际控制 | 是□ 否 | | | 减少 | 人或其一致行动人 | | | 2、本次权益变动情 ...
太湖远大:董事会秘书工作制度
2024-11-29 19:57
证券代码:920118 证券简称:太湖远大 公告编号:2024-096 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第二十四次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过,无需提交 2024 年第四次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善浙江太湖远大新材料股份有限公司(以下简称"公司")治理, 规范董事会秘书行为,保证其认真行使职权、忠实履行义务,促进董事会的高效 运作和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第 ...
太湖远大:董事、监事换届公告
2024-11-29 19:57
证券代码:920118 证券简称:太湖远大 公告编号:2024-089 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 11 月 27 日审议并通过: 提名赵勇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,813,600 股,占公司股本的 19.2817%,不是失信联合惩戒对象。 提名俞丽琴女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,875,000 股,占公司股本的 15.4727%,不是失信联合惩戒对象。 提名潘姝君女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上 ...
太湖远大:第三届监事会第二十三次会议决议公告
2024-11-29 19:57
证券代码:920118 证券简称:太湖远大 公告编号:2024-081 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 22 日以电子信息方式发 出 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 11 月 27 日 2.会议召开地点:浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场结合通讯 人的议案》 1.议案内容: 鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》《公司章程》等有关规定,公司进行监事会换届选举。经监 事会资格审查并征得候选人本人意见后,公司监事会提名郑颜女士和何佳俊先生 为第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起 生效。经资格审核,上述人员不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。在监事会 ...