证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-080 浙江太湖远大新材料股份有限公司重大信息内部报告及保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.29： 修订《重大信息内部报告及保密制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 重大信息内部报告及保密制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平， 保护股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章 ...

8月LPR报价 - 8月20日将公布1年期和5年期以上LPR最新值 7月1年期LPR为3 0% 5年期以上LPR为3 5% 均与6月持平 [2] 央行公开市场操作 - 下周将有7118亿元逆回购到期 其中周一至周五分别到期1120亿元 1146亿元 1185亿元 1287亿元 2380亿元 [3] - 下周二和周三分别有1200亿元和1000亿元国库现金定存到期 [3] 恒生指数系列检讨 - 恒生指数有限公司将于8月22日宣布2025年第二季度恒生指数系列检讨结果 成份股变动将于2025年9月8日生效 [4] 全球央行年会 - 杰克逊霍尔全球央行年会将于8月21日-23日举行 美联储主席鲍威尔将于美东时间8月22日10点发表讲话 [5] - 美联储将于8月21日公布货币政策会议纪要 亚特兰大联储主席博斯蒂克将就经济前景发表讲话 [6] - 市场预测美联储最早9月可能重新开启降息进程 当前联邦基金利率维持在4 25%-4 5%区间 [6] A股限售股解禁 - 下周A股有35只个股面临解禁 合计市值近1000亿元 [7] - 联影医疗解禁市值达295 4亿元 格科微解禁市值达163 9亿元 [7] - 部分个股解禁情况：太阳能3 140亿元 汇成股份2 590亿元 中触媒0 834亿元 华兰疫苗4 590亿元 格科微10 50亿元 联影医疗2 309亿元 [8][9][10] 新股发行 - 下周将有1只新股发行 巴兰仕属北交所 8月19日发行约1900万股 预计募资近3亿元 发行价15 78元 [11][12]

活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [3] - 活动时间是2025年7月9日 [3] - 活动地点在浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区公司会议室 [3] - 参会单位及人员有银河证券等机构和个人投资者共12名 [3] - 上市公司接待人员包括董事长俞丽琴等4人 [3] 募投项目情况 - 募投项目全面竣工，投产后预计产能增加7万吨，解决产能瓶颈问题 [4] - 2万吨超高压项目投产，使公司成为业内少数有高压、超高压线缆料量产能力的企业，提升技术水平和行业地位 [4] - 110kV高压产品已销售，正推进220kV级别产品检测与生产工作 [4] 市场情况 - 下游市场需求春节前后启动滞缓，3月后逐渐改善进入常态 [5] - 上游材料价格12月以来快速下降后趋于平稳，受国际局势影响有波动 [5] - 行业产品竞价态势仍延续，公司将紧盯市场动态调整策略 [5] 业务拓展方向 - 短期内致力于募投项目经济效益实现、高阻燃材料业务和海外市场拓展 [6] - 长期专注细分领域，丰富产品系列，强化品牌优势，力争销售收入位于国内行业前列 [6]

投资者接待日活动 - 2025年7月9日15:00 - 17:00举行[2] - 地点为浙江省湖州市长兴县公司会议室[2] - 方式为现场参观和座谈交流[2] - 主要参加人员有董事长等[2] 活动相关要求 - 投资者需在2025年7月8日17:30前预约登记[3] - 现场参观名额仅限30人[3] 其他 - 公告发布于2025年7月1日[8] - 承诺书承诺时间为2025年7月9日[10] - 有效期至2026年7月9日[11] - 将在指定平台公告活动情况[6]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案2025年5月21日获股东会通过[2] - 以总股本50,896,000股为基数，每10股派10元现金，共派现50,896,000元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润360,263,904.62元，母公司359,680,464.80元[2] 时间安排 - 权益登记日2025年6月27日，除权除息日6月30日[5] - 代派现金红利6月30日划入股东账户[6] 纳税说明 - 个人股东、投资基金按持股时间补缴税款，合格境外投资者按10%税率代扣[3]

人员变动 - 公司于2025年6月18日与周玉梅办结离职手续[3] - 周玉梅因个人原因离职[4] 股份情况 - 截至公告披露日周玉梅持有公司股份0股，占比0%[3] 影响说明 - 周玉梅离职不影响公司日常经营，工作已平稳对接[5]

减持情况 - 凯路投资减持580,000股，占总股本1.1396%[2] - 减持价格27.48 - 33.97元/股，金额17,571,850.01元[2] - 减持时间2025年3月26日 - 5月26日，方式为集中竞价[2] 持股情况 - 凯路投资当前持股2,520,000股，比例4.9513%[2] 计划执行 - 减持计划完成，与披露一致，未提前终止[2][4]

股东会信息 - 2025年5月21日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东19人，持股28,314,977股，占比55.6330%[4] - 网络投票股东8人，持股6,208,000股，占比12.1974%[4] 议案表决 - 10项议案表决同意股数均为28,314,977股，占比100%[7][8][9][10][11][12][13][15][16][17] - 中小股东对利润分配方案同意票数3,358,077，占比100%[19] 其他 - 公司在任董事7人、监事3人全部出席股东会[6] - 律师见证股东会，认为程序及决议合法有效[20]

会议安排 - 2025年4月23日审议通过召开2024年年度股东大会议案[6] - 2025年4月25日发布召开2024年年度股东大会通知公告[6] - 2025年5月21日下午14点现场召开，网络投票时间为5月20 - 21日[7] 参会情况 - 19人出席，代表股份28,314,977股，占比55.6330%[13] - 现场11人，持股22,106,977股，占比43.4356%[13] - 网络8人，持股6,208,000股，占比12.1974%[14] 议案审议 - 10项议案均获审议通过，表决结果合法有效[21][30][31] - 各议案同意股数均为28,314,977股，占比100%[23][26][27][29]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为2025年5月19日15:00 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参加2024年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长俞丽琴、总经理赵勇等 [3] 业绩相关 - 2024年和2025年一季度业绩下滑主要因行业竞争加剧，长期下游电线电缆行业市场稳定广阔，公司专注细分领域，强化品牌优势 [4] - 短期内致力于募投项目经济效益实现、高阻燃材料业务和海外市场拓展 [4] 竞争相关 - 同行业竞争公司包括万马高分子、上海凯波、杭州高新等，公司竞争优势有品种多样性、性能稳定性和质量可靠性、品牌优势和广泛客户资源 [4] 现金流相关 - 经营活动现金流量不佳因行业下游回款多为银行承兑汇票，非6 + 9银行承兑票据贴现金额计入筹资活动现金流量 [5] - 公司回款主要为信用好的银行承兑汇票，下游为资金实力强的电线电缆企业，应收账款多为6个月以内账款，回款良好 [5] - 公司将严格执行客户信用政策管理，强化内部控制，加强销售回款业绩考核 [5] 客户相关 - 2023年中国电线电缆行业前20强中有19家是公司客户，2024年度前五大客户销售收入占比16.21%，单个客户不超5%，无重大客户依赖 [6] 产品研发相关 - 公司积极推进高压超高压相关产品研发和设备调试，110kV产品已取得型式试验报告 [7] 募投项目相关 - 募投项目“特种线缆用环保型高分子材料产业化扩建项目”主体建筑已通过竣工验收 [8] - 35kV及以下过氧化物可交联电缆料生产线设备1套，新能源特种材料生产线设备2套已达预定可使用状态 [8] - 500kV及以下过氧化物可交联电缆料生产线设备1套尚在工艺设备调试，将尽快投入使用 [9] 市场环境相关 - 下游市场需求3月及以后逐渐改善，上游材料价格4月以来暂时平稳，但产品竞价仍延续，公司将紧盯市场动态调整策略 [10]