会议时间 - 2024年11月27日召开第三届董事会第二十四次会议[8] - 2024年11月29日发布召开股东大会通知公告[8] - 2024年12月18日14点30分召开股东大会[9] 参会情况 - 25人出席，代表35,835,152股，占比70.4086%[15] 议案审议 - 6项议案包括董事会换届等均获通过[21][23][33] 选举结果 - 董事、独立董事、监事选举得票占比94.4062%[25][28][29] 议案表决 - 4项议案同意股数比例达100.00%[30][32]

二、 本次选举对公司产生的影响 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-106 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，浙江太湖远大新材料股份有限公司 （以下简称"太湖远大"或"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开公司第四届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第 四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 俞丽琴 | 俞丽琴、赵勇、钟力生 | | 薪酬与考核委员会 | ...

会议信息 - 会议于2024年12月18日在浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人事选举 - 选举郑颜女士为公司第四届监事会主席，任期三年[6] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6]

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-109 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第一次会议，以 7 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范 性文件的规定和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道，尤其是负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； 浙江太湖远大新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-107 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级 管理人员、内审部负责人换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过： 选举俞丽琴女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 18 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 7,875,000 股，占公司股本的 15.4727%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过： 选举郑颜女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 18 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0982%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的 ...

人事任命 - 选举俞丽琴为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任赵勇为公司总经理，任期三年[9] - 聘任徐政为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年[10][13] - 聘任莫建双、徐政为公司副总经理，任期三年[12] - 聘任夏臣科为公司内审部负责人，任期至第四届董事会任期届满[15] 制度制定 - 制定《舆情管理制度》[17] 其他 - 选举第四届董事会专门委员会委员，任期三年[7]

浙江太湖远大新材料股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东俞华杰质押 1,000,000 股，占公司总股本 1.9648%。在本次质押的 股份中，1,000,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。质押期限为 2024 年 12 月 3 日起至 2027 年 12 月 4 日止。质押股份用于为他人提供担保，质 押权人为无锡市苏南电缆有限公司，质押权人与质押股东存在关联关系。质押股 份已在中国结算办理质押登记。 （二）本次股权质押对公司的影响 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-102 股东姓名（名称）：俞华杰 是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人：否 所持股份总数及占比：5,400,000 股、10.6099% 股份限售情况：5,400,000 股、10.6099% 累计质押股数及占比（包括本次）：3,800,000 股、7.4662% 曾经股权质押情况 所涉及的股份不是实际控制人 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-101 （一） 本次解除股权质押基本情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 公司接到股东俞华杰的通知，股东俞华杰本次解除股份质押 1,000,000 股， 占其所持股份 18.5185%，占公司总股本 1.9648%。本次解质的股份中 1,000,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份，解质的股份已在中国结算办理相 关手续，解除日期为 2024 年 12 月 6 日。上述股份于 2024 年 9 月 30 日被质押， 质押权人为远程电缆股份有限公司。 解除股权质押的公告 （二） 剩余被质押股权的情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至公告披露日，公司股东俞华杰剩余被质押的股份为 2,800,000 股，占其 所持股份的 51.8519%，占公司总股本的 5.5014%。剩余被质押股份中 2,800,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份，其中 1,000,000 股到期日为 2025 年 9 月 29 ...

股东减持情况 - 2024年10月8日至12月3日，成贤创投及其一致行动人于丽敏合计持股比例从6.5498%降至5.5497%，减持1%[1] - 成贤创投集中竞价减持344,000股，比例0.6759%[1] - 于丽敏集中竞价减持165,000股，比例0.3242%[1] 股东持股变动 - 成贤创投变动前持股1,533,600股占比3.0132%，变动后1,189,600股占比2.3373%[3] - 于丽敏变动前持股1,800,000股占比3.5366%，变动后1,635,000股占比3.2124%[3] 影响说明 - 本次权益变动不导致控股股东及实际控制人变化，不影响生产经营[4]

制度审议 - 董事会秘书工作制度于2024年11月27日经会议审议通过[2] 任期与聘任 - 董事会秘书每届任期3年，可连选连任[8] - 聘任后两交易日内公告并向北交所报备[8] 解聘规定 - 解聘需充分理由，特定情形一个月内解聘[10] - 解聘或辞职两交易日内公告并报备[11] 其他要求 - 聘任时签保密协议，拟聘有问题需披露风险[8][9] - 原任离职3个月内聘任新秘书[10] - 制度自审议通过之日起施行[16]