激励计划会议 - 公司于2026年2月9日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议核查《激励计划》[1] 激励计划主体资格 - 公司具备实施《激励计划》的主体资格，不存在不得实行股权激励的情形[1][2] 激励对象 - 激励对象不包括特定人员（除董事长俞丽琴等三人），主体资格合法有效[3] 激励计划合规性 - 《激励计划》制定、审议流程和内容合规，未侵犯公司及股东利益[4] 激励计划实施情况 - 《激励计划》实施程序合规，需股东会审议通过，有利公司发展[4]

股权激励计划 - 2026年拟授予限制性股票总量100万股，占股本总额1.9648%[2] - 首次授予82.6万股，占总量82.6%，占股本总额1.6229%[2] - 预留17.4万股，占总量17.4%，占股本总额0.3419%[2] 人员获授情况 - 董事长俞丽琴获授5万股，占总量5%，占股本0.0982%[2] - 董事、总经理赵勇获授5万股，占总量5%，占股本0.0982%[2] - 核心员工32人共获授29万股，占总量29%，占股本0.5698%[2] 其他情况 - 拟认定核心员工需公示，由薪酬与考核委员会发表意见并提交股东会审议[7]

公司基本信息 - 公司于2024年8月22日在北交所上市，注册资本5089.6万元[18] 激励计划基本情况 - 本次为2026年股权激励计划，目的是建立长效激励与约束机制[22] - 激励对象为董事、高管、核心员工等，不包括独立董事及外籍员工[14][24] - 标的股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股[26] 激励计划数据 - 拟授予股票数量100万股，占公司股本总额1.9648%[29] - 首次授予82.60万份，预留17.40万份[29] - 董事长等5位高管各获授50000股[30] - 总工程师获授25000股[30] - 32位核心员工获授290000股[30] - 32位拟认定核心员工获授216000股[30] - 11位其他员工获授45000股[30] - 授予价格均为13元/股[48] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过48个月[37] - 授予日在股东会审议通过后由董事会确定，60日内授出权益[38] - 首次授予限售期为12、24、36个月，预留部分为12、24个月[41] 解锁条件 - 2026年营收增长率不低于15%或扣非净利润增长率不低于20%，100%解锁[55] - 2026年营收增长率不低于8%或扣非净利润增长率不低于10%，80%解锁[55] - 2027年营收增长率不低于30%或扣非净利润增长率不低于40%，100%解锁[56] - 2027年营收增长率不低于16%或扣非净利润增长率不低于25%，80%解锁[57] - 2028年营收增长率不低于45%或扣非净利润增长率不低于65%，100%解锁[56] - 2028年营收增长率不低于24%或扣非净利润增长率不低于40%，80%解锁[57] - 个人考核结果A（合格）解除限售比例为100%，B（不合格）为0%[60] 程序相关 - 2026年2月9日召开薪酬与考核委员会第二次会议[75] - 2026年2月12日召开第四届董事会第七次会议[22][75] - 实施激励计划需在股东会前公示激励对象，公示期不少于10天[76] - 股东会审议需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过[77] - 激励计划需公司股东会以特别决议方式审议通过方可实施[89]

激励计划概况 - 公司制定2026年股权激励计划实施考核管理办法[3] - 考核范围包括董事、高管、核心员工等[7] - 激励计划考核期间为2026 - 2028年[15] 业绩考核条件 - 2026年解除限售：营收增15%或扣非净利润增20%，100%解锁；营收增8%或扣非净利润增10%，80%解锁[10] - 2027年解除限售：营收增30%或扣非净利润增40%，100%解锁；营收增16%或扣非净利润增25%，80%解锁[10] - 2028年解除限售：营收增45%或扣非净利润增65%，100%解锁；营收增24%或扣非净利润增40%，80%解锁[10] 个人考核规则 - 个人考核A，解除限售100%；B，解除限售0%[14] 考核流程 - 综合管理部负责考核并报告，董事会审核确定解除限售资格及数量[17][18] - 考核结束5个工作日通知结果，被考核对象可5个工作日内申诉[19] 其他规定 - 未达业绩目标或个人考核不达标，公司回购注销股票[13][14] - 办法经股东会审议通过且计划生效后实施[20]

核心员工认定 - 2026年2月9 - 12日会议审议通过拟认定核心员工议案[2] - 拟提名33名员工为核心员工[2] - 公示期为2026年2月13 - 23日[3] - 认定需经薪酬与考核委员会审核及股东会审议[4] 备查文件 - 《浙江太湖远大新材料股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》[5] - 《浙江太湖远大新材料股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》[6]

人事变动 - 原内审部负责人夏臣科因个人原因辞任[2] - 2026年2月12日公司聘任柳珏为内审部负责人[2] 新负责人信息 - 柳珏任期至第四届董事会届满，持股4,000股，占比0.0079%[2] - 柳珏1989年6月30日出生，本科会计学学士[5] - 柳珏2017年7月加入公司，历任多职[5]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会[2] - 2026年3月5日14:30 - 15:30现场会议，3月4日15:00 - 3月5日15:00网络投票[6] - 会议地点为浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区强业路58号公司会议室[9] 股权登记 - 股权登记日为2026年2月27日，登记在册普通股股东有权出席[8] 议案情况 - 会议审议6项2026年股权激励计划相关议案[10] - 议案（1、2、4、5、6）为特别决议等议案，议案（3）为关联股东回避表决议案[11]

董事会会议 - 董事会会议于2026年2月12日在浙江省湖州市召开[3] - 会议应出席董事7人，实际出席和授权出席7人[4] 股权激励 - 《2026年股权激励计划（草案）》等多项激励议案待股东会审议[6][9][10][11][12] - 拟提名33名员工为核心员工，公示期10日[10] 人事聘任 - 拟聘任柳珏女士为公司内审部负责人，任期至第四届董事会任期届满[18] 股东会安排 - 公司拟定于2026年3月5日下午2:30 - 3:30召开2026年第一次临时股东会[19]

财务数据关键指标变化 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为2350万元至2700万元[3] - 预计2025年度净利润较上年同期的7051.05万元下降61.71%至66.67%[3] 盈利能力与成本因素 - 净利润大幅下滑的主要原因是毛利率下降[3] - 募投项目自2024年12月起逐步完工转固，导致折旧等运营成本增加[4] - 公司享受的先进制造业5%进项税加计抵减等税收优惠减少，导致其他收益下降[4] 业务线表现与市场竞争 - 公司电力电缆用材料（如中低压交联聚乙烯）领域市场价格竞争激烈[4] - 截至2025年底，交联聚乙烯等电力电缆用高分子材料产品在公司产品中仍占比较高[4] - 公司正布局高压、超高压绝缘料及高阻燃线缆材料等新产品并加大研发力度[4] 销售与市场拓展 - 公司产品总销量在2025年度保持稳定增长[4] - 海外市场拓展在2025年度增速明显[4]

公司科研平台与资质认可 - 浙江太湖远大新材料股份有限公司牵头组建的“浙江省电缆用高分子材料重点企业研究院”成功入选省级平台 [1] - 此次入选是对公司科研实力与创新能级的重磅认可和权威背书 [1] 研究院的研发重点与战略方向 - 研究院将聚焦电缆用高分子材料核心技术的研发 [1] - 研发涵盖材料性能优化与高端产品国产化替代等关键方向 [1] 对公司的预期影响 - 研究院将强化公司在电缆用高分子材料领域的技术引领地位 [1] - 平台将加速公司科研成果从“研发—试验—产业化”的转化进程 [1] - 平台有助于公司集聚高端人才，推动技术革新 [1] 对行业与产业的预期影响 - 研究院将为电缆用高分子材料产业的高质量发展提供核心技术支撑 [1] - 研究院旨在引领产业升级并提升中国相关产业的全球竞争力 [1] - 预期研究院将持续产出突破性成果，赋能行业提质增效，为高分子材料产业注入更强创新动能 [1]