理财投资 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金买理财产品，可循环滚动使用[3] - 中低风险理财产品投资额度不高于0.5亿元[4] - 拟投资产品期限最长不超12个月[4] 决策信息 - 2025年11月28日董事会通过现金管理议案[7] - 议案不涉及关联交易，无需股东会审议[7] 其他说明 - 购买中低风险理财产品收益或受市场波动影响[8] - 闲置资金投资不影响主业，可提高资金利用率和收益[9]

授信额度 - 2026年度公司及子公司拟申请流动资金综合授信敞口额度不超134,000万元[2] - 19家银行拟授信额度总计134,000万元[2][3] 限制条件 - 2026年度相关融资及占用余额合计不超往12个月累计应收票据与信用证金额的50%[4] 其他情况 - 申请银行授信额度有效期至2026年度股东会召开，可循环使用[4] - 该议案尚需提交股东会审议[7]

业务决策 - 公司2025年11月28日董事会通过开展外汇套期保值业务议案[2][4] - 拟开展不超2000万美元或等价货币额度业务[3] 业务情况 - 有效期自《外汇套期保值管理制度》通过股东会审议起12个月内[6] - 存在汇率、操作、销售预测和法律风险[7] 风险管控 - 已制定制度，与大银行合作，财务跟踪评估[8] 各方态度 - 保荐机构对开展业务事项无异议[11]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[1][2][3] - 2025年11月28日经第四届董事会第六次会议审议通过召开[3] 会议时间及方式 - 现场会议2025年12月17日15:00 - 16:00，网络投票2025年12月16日15:00 - 12月17日15:00[6] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次为准[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月12日，登记在册普通股股东有权出席[7][8] 会议地点及审议议案 - 地点在浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区强业路58号公司会议室[10] - 审议制定《外汇套期保值管理制度》和预计2026年银行授信申请额度[11] 登记相关 - 登记分自然人和法人股东，需持相应证件[13] - 登记时间为2025年12月17日14:00 - 15:00，地点在公司会议室[14][15] 其他 - 会议联系人徐政，电话0572 - 6680391，与会股东交通及食宿自理[16]

制度与业务 - 审议通过制定《外汇套期保值管理制度》，需提交股东会审议[6] - 拟开展不超2000万美元或等价货币额度外汇套期保值业务，无需提交[7][8] 资金管理 - 拟用不超2亿元闲置自有资金现金管理，中低风险产品不超0.5亿，期限不超12个月[9] 授信申请 - 2026年度拟向银行申请不超134000万元流动资金综合授信敞口额度，需提交[10][11] 会议安排 - 拟定2025年12月17日下午3:00 - 4:00召开2025年第二次临时股东会[12]

理财计划 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金买理财，可循环滚动[2] - 中低风险产品投资不超0.5亿，期限最长12个月[3] 决策情况 - 2025年11月28日董事会通过现金管理议案[8] - 该事项在董事会权限内，无需股东会审议[9] 各方态度 - 保荐人认为事项合规，无异议[11][12]

业务决策 - 公司拟开展不超2000万美元或等价货币额度外汇套期保值业务[2] - 2025年11月28日审议通过开展该业务议案[9] 业务情况 - 业务有效期12个月，币种限于主要结算货币，类型为远期结售汇[2] 业务目的 - 规避外汇市场风险、锁定成本、防范汇率波动影响[1] 业务风险 - 存在汇率变动、内部操作等风险[4] 保障措施 - 已制定管理制度并建立内控，保荐机构无异议[5][11]

制度审议 - 2025年11月28日董事会通过《外汇套期保值管理制度》议案，需股东会审议[2] 审批规则 - 累计金额超净资产10%且超1000万元需董事会审批[9] - 累计金额超净资产50%且超5000万元需股东会审批[9] - 与关联人业务需股东会审批[11] 披露规则 - 亏损超净利润10%且超150万元需两日内披露[21] 其他规定 - 业务以规避风险为目的，不投机[7] - 业务档案由财务部保管至少十年[23] - 制度生效后由董事会修订解释[25]

股东减持 - 俞华杰减持前持股5400000股，比例10.6099%[2] - 减持508819股，占总股本0.9997%，金额13439277.26元[3] - 减持后持股4891181股，比例9.6101%[3] - 减持方式为集中竞价，期间2025.10.22 - 2025.11.7[3] - 减持计划实施完毕，与披露一致未提前终止[3]

公司基本情况 - 公司全称为浙江太湖远大新材料股份有限公司，股票代码920118，成立于2004年，位于浙江省湖州市长兴县 [1] - 公司是国家级专精特新"小巨人"企业，专注于环保型线缆用高分子材料研发、制造、销售和服务 [1] - 公司于2024年8月22日在北京证券交易所上市 [1] - 主营业务覆盖交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料和屏蔽料三大类产品 [1] 财务与经营表现 - 2025年1-9月，公司实现营业收入11.97亿元，与上年同期基本持平 [1] - 2025年第三季度单季，公司营收保持了1.08%的同比增长 [1] - 2025年国内线缆料需求启动滞缓，行业竞争加剧，对公司盈利造成较大影响 [1] 产能与技术突破 - 2025上半年，公司募投项目全面完工投产，新增产能7万吨，解决了公司的产能瓶颈问题 [2] - 募投项目包含2万吨超高压项目，使公司成为业内少数具有高压、超高压线缆料量产能力的企业 [2] - 公司的部分超高压产品已经实现销售 [2] - 超高压线缆料是线缆料行业中的高端产品，公司项目的投产有助于打破海外企业垄断，实现超高压线缆料自主可控 [2] 产品研发与市场拓展 - 公司成功研发"新能源车内高压线用低烟无卤料"，并于2025年6月通过了IATF16949:2016质量管理体系认证 [1] - 新产品已成功进入国内知名汽车厂商的供应体系 [1] - 公司产品可广泛应用于电力、通信、交通、石油化工、建筑、冶金、航空航天等国民经济和国防领域 [1] - 公司是国内少数实现产品系列化、生产规模化的线缆材料生产企业之一 [1] 行业前景与公司展望 - 线缆料行业需求恢复以及公司新产能投放市场带来的业绩释放值得期待 [2] - 超高压线缆料将有效提升公司盈利水平 [1] - 募投项目全面完工投产使公司技术水平和行业地位进一步提升 [2]