浙江太湖远大新材料股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-052 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.01： 修订《股东会议事规则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律法规、规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-056 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.05： 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等有关法律 法规、 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-076 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事、高级管理人员离 职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.25： 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 第一章 总则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司治理的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性 文件及《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-075 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.24： 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公 司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所 ...

一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.31： 制定《独立董事专门会议工作制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-045 浙江太湖远大新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江太湖远大新材料股份有限公司（简称"公司"或 "本公司"）治理结构，保护公司股东（特别是中小股东）的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《浙江太湖 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-053 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、规范性文 件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本规则。 1 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.02： 修订《董事会议事规则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-046 浙江太湖远大新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.32： 修订《舆情管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的 规定和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-079 浙江太湖远大新材料股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.28： 修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。 本议案尚无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等法律法规、规范性文件以及《公 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-064 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.13： 修订《网络投票实施细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 浙江太湖远大新材料股份有限公司网络投票实施细 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.14： 修订《累积投票制实施细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江太湖远大新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-065 浙江太湖远大新材料股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事的选举，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和 《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...