山银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 2025 年第三次临时股东会 之法律意见书 致:中纺标检验认证股份有限公司 地址: 北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 ન FIT 关于中纺标检验认 证股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之法律意见书 二〇二五年十一月 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2025年第三次临时股 东会(以下简称"本次股东会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 法律、法规和规范性文件,以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》") 《中纺标检验认证股份有限公司股东会议事规则》(以下 简称"《股东会议事规则》")的规定就公司本次股东会的召集、召开程序 ...

证券代码：920122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-086 中纺标检验认证股份有限公司 2025 年第三季度报告业绩说明会预告公告 公司财务总监、董事会秘书：王光峰先生 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2025 年第三季度 报告》，为方便广大投资者更深入了解公司 2025 年第三季度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2025 年第三季度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次第三季度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：李斌 ...

核心观点 - 北证50指数和北证专精特新指数将于2025年12月15日进行样本股调整，预计分别有3家和10家公司调入，同时各有3家和多家公司可能被调出[3][6][12] - 北证50指数本周下跌3.79%，日均成交额回落至231亿元，北证A股整体PE回落到48.84X，市场短期调整但全年整体乐观[3][17][18] - 投资主线聚焦四大方向：北交所指数体系建设及ETF推出、中小市值公募产品、业绩真空期下的产业趋势以及内需消费板块[3][13] 指数样本股调整 - 北证50指数预计调入开发科技（日均成交额1.65亿元、日均总市值134.38亿元）、戈碧迦（日均成交额2.29亿元、日均总市值44.09亿元）和万通液压（日均成交额1.15亿元、日均总市值43.94亿元），调出可能包括中纺标（日均成交额0.47亿元）、球冠电缆（日均成交额0.75亿元）和海泰新能（日均成交额0.55亿元）[3][7][8][9] - 北证专精特新指数预计调入星图测控（日均总市值113.25亿元）、骏创科技、聚星科技等10家公司，调出可能包括润农节水、同享科技、巨能股份等多家公司[3][12][13] - 指数调整采用缓冲区规则，新样本排名前40优先进入，老样本排名前60优先保留，调整比例不超过10%（北证50）或20%（专精特新）[7][11] 市场表现与流动性 - 北证50指数周度下跌3.79%至1,522.73点，而沪深300指数上涨0.82%，科创50和创业板指分别上涨0.01%和0.65%[3][18] - 北证A股日均成交额较上周下跌20%至231亿元，日均换手率4.96%（科创板2.80%，创业板4.61%），流动性有所收缩[3][17] - 估值方面，北证A股整体PE由50.55X回落到48.84X，科创板PE由75.67X微降至75.35X，创业板PE由43.46X升至43.55X[3][17] 投资主线与标的推荐 - 指数体系建设主线：关注北证50ETF推出带来的增量资金，推荐同力股份、开发科技等权重高、基本面扎实的标的[3] - 中小市值基金主线：聚焦长周期业绩稳定且具备稀缺性的新质生产力企业，如广信科技、林泰新材、民士达等[3] - 产业趋势主线：业绩真空期（下一次财报披露始于2026年3月）市场转向AI、半导体、精密仪器等高成长赛道，推荐戈碧迦、锦华新材、星图测控等隐形冠军[3][13] - 内需消费主线：推荐无锡晶海、康农种业、柏星龙、锦波生物等受益于促内需政策的标的[3] 新股发行与IPO进展 - 2024年1月1日至2025年11月7日，北交所新增43家上市公司，发行市盈率均值13.76X，首日涨跌幅均值264%（中值245%），其中三协电机首日涨幅达786%[23][26] - 本周2家公司上市（中诚咨询和丹娜生物），3家公司过会，3家公司提交注册，19家公司更新至已问询状态，下周将审议通宝光电和农大科技的IPO申请[3][23][31] - 新股发行采用直接定价方式，募集资金规模例如开发科技达10.17亿元，锦华新材达5.93亿元[24][26]

板块整体表现 - 11月4日专业服务板块整体下跌0.91%，表现弱于上证指数（下跌0.41%）和深证成指（下跌1.71%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] 领涨个股表现 - 开普检测领涨板块，涨幅为1.72%，收盘价23.03元，成交额5839.95万元[1] - 兰生股份涨幅1.52%，收盘价66元，成交额1.80亿元[1] - 国缆检测涨幅1.11%，收盘价63.60元，成交额1.56亿元[1] 领跌个股表现 - 中纺标领跌板块，跌幅为3.85%，收盘价39.71元，成交额3641.72万元[2] - 广电计量跌幅3.48%，收盘价20.51元，成交额2.51亿元[2] - 锋尚文化跌幅3.12%，收盘价27.94元，成交额1.59亿元[2] 板块资金流向 - 专业服务板块主力资金净流出9121.24万元[2] - 游资资金净流入8150.32万元[2] - 散户资金净流入970.91万元[2] 个股资金流向 - 信测标准主力资金净流入6255.68万元，主力净占比24.82%[3] - 安车检测主力资金净流入2283.44万元，主力净占比7.96%[3] - 实朴检测主力资金净流入533.92万元，主力净占比5.85%[3]

证券代码：920122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-083 中纺标检验认证股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告 本公司牛艳花女士，因工作调动，自 2025 年 10 月 28 日起不再担任董事、财务负 责人（财务总监）、董事会秘书。该人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.13%， 不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行 完毕的公开承诺。 三、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事、高级管理人员任命的基本情况 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第 三届董事会第十七次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，表决结果： 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结 果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 表决结果：同意 4 票 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三临时股东会。 （二）召集人 证券代码：920122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-085 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 13 日 15:00—2025 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 证券代码：920122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-082 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 1.议案内容： 牛艳花女士因工作调动辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，提名周冬君女士为新任非独立董事候选人，任职期限至第三届董事会 届满之日， ...

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展 的前提下，根据法律法规、《公司章程》的相关规定，中纺标检验认证股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议， 审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》，公司拟实施 2025 年 第三季度权益分派，具体情况如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 10 月 29 日披露的 2025 年第三季度报告（财务报告未经审 计），截至 2025 年 9 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 123,548,813.63 元， 母公司未分配利润为 22,304,879.76 元。 证券代码：920122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-084 中纺标检验认证股份有限公司 2025 年第三季度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 92,242,108 股，以未分配利 润向全体股东每 1 ...

交易概况 - 北交所上市公司中纺标（证券代码920122）于2025年10月22日发生一笔大宗交易 [1] - 该笔交易成交价格为每股40.46元，成交数量为8万股，总成交金额为323.68万元 [1] - 交易价格较当日收盘价41.5元折价2.51% [1] 交易参与方 - 买入方营业部为中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 [1] - 卖出方营业部为申万宏源证券有限公司北京东四环中路证券营业部 [1]

板块整体表现 - 10月21日专业服务板块整体上涨1.84%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.36%，深证成指上涨2.06% [1] - 板块内个股普遍上涨，涨幅领先的个股包括中纺标（上涨8.78%）、天纺标（上涨5.51%）和国义招标（上涨4.72%） [1] 领涨个股详情 - 中纺标领涨板块，收盘价为40.76元，涨幅8.78%，成交量为2.39万手，成交额为9635.49万元 [1] - 天纺标涨幅为5.51%，收盘价25.65元，成交量为2.56万手，成交额为6521.18万元 [1] - 国义招标涨幅为4.72%，收盘价13.32元，成交量为4.39万手，成交额为5752.74万元 [1] 板块资金流向 - 当日专业服务板块主力资金净流入278.38万元，游资资金净流出7198.92万元，散户资金净流入6920.54万元 [2] - 中钢天源主力净流入金额最高，达1829.84万元，主力净占比为10.13% [3] - 广电计量主力净流入1535.57万元，主力净占比为7.31% [3] - 西高院主力净流入789.36万元，主力净占比为8.89% [3]