重庆市泓禧科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-111 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]211号），重庆市泓禧科技 股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行普通股1,600万股， 发行价格为12.00元/股，初始发行股数为1,600万股（不含行使超额配售选择权所发的 股份），募集资金总额为人民币192,000,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除 发行费用（不含税，超额配售选择权行使前）16,346,837.75元，募集资金净额（超额 配售选择权行使前）为人民币175,653,162.25元。2022年2月18日，上述募集资金已全 部到账，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具众会验字（2022）第 ...

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-110 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人秦琴，已充分了解并同意由提名人重庆市泓禧科技股份有限公司董事会 提名为重庆市泓禧科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆市泓禧科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-106 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次临时股东会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次临时股东会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （五 ...

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-105 重庆市泓禧科技股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重 庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事颜红方、王波、王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第四届董 ...

行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] 核心观点 - 北交所市场短期或延续震荡整固，主要受A股市场整体情绪影响及年末资金避险需求上升 [5] - 中长期来看，随着北交所持续优化交易制度、推动中长期资金入市，以及专精特新企业在新能源、新材料等领域的技术突破，具备高研发投入、产能释放潜力的细分龙头仍有望成为结构性机会的核心载体 [5] 行情复盘 板块行情 - 11月26日北证A股成交金额达140.09亿元，较上一交易日减少1.64亿元 [2][9] - 北证50指数收盘价为1391.00，下跌0.42%，PE_TTM为65.76倍 [2][9] - 北证专精特新指数收盘价为2329.91，下跌0.27% [2][9] - 北证A股日换手率为2.5%，市场成交相对低迷 [14] 个股涨跌 - 当日北交所284家公司中61家上涨，5家平盘，218家下跌 [2][16] - 涨幅前五的个股：朱老六（13.2%）、泓禧科技（10.8%）、凯德石英（5.3%）、新赣江（5.2%）、大鹏工业（4.1%） [2][16] - 跌幅前五的个股：迪尔化工（-7.3%）、荣亿精密（-6.5%）、博迅生物（-6.0%）、*ST云创（-5.8%）、路桥信息（-5.5%） [2][17] - 热点呈现明显分化，高换手题材股与专精特新标的表现活跃 [5] 新股上市进展 - 11月26日无新股申购，上市委会议通过国亮新材、兢强科技、通领科技、爱得科技、农大科技、通宝光电、海圣医疗、祺龙海洋、雅图高新等公司 [18] 重要新闻 - 六部门印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，提出到2027年形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点 [3][18] - "基础设施分级"征求意见稿或年底形成，"车路云一体化"进入标准体系提速期 [3][19] 重点公司公告 - 视声智能：股东累计减持公司股份719,621股，控股股东及实际控制人的一致行动人合计持股比例从56.94%减少至55.93% [4][20] - 建邦科技：取得一项发明专利，名称为"一种车辆雨刮器总成控制系统、方法及车辆" [4][21] - 博迅生物：取得三项发明专利，涉及恒温恒湿箱、蒸汽灭菌器及培养箱的人工智能控制系统 [4][21] - 纳科诺尔：全资子公司取得一项发明专利，名称为"电池极片辊压机主辊机构" [21]

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-104 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (华林证券走进上市公司系列活动——走进泓禧科技) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 11 月 26 日 活动地点：公司会议室 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 参会单位及人员：华林证券、首创证券、友邦保险 上市公司接待人员：董事长：谭震先生；董事会秘书：江超群女士。 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请问公司在其他领域拓展情况？ 回复：2025 年，公司新开拓客户麦悦未来智能科技（苏州）有限公司，公 司产品主要应用于其智能扫地机器人设备中，已实现部分营业收入。 问题二：请问公司专利情况？ 回复：截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有有效专利 60 余项，其中发明专利 1 项。公司一直致力于技术创新，发展具有自主知识产 ...

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-102 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将该议案 提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况 ...