人员变动 - 2025年12月31日谭震任董事长、总经理，宋骤飚任副总经理等[2][3] - 郭光华、胡天阁届满不再担任副总经理等职务[11] 股份情况 - 谭震、宋骤飚、江超群直接持股0股，占比0%[2] 表决结果 - 第四届董事会独立董事专门会议对聘任议案2票同意[7] - 第四届董事会审计委员会对聘任财务负责人议案3票同意[8] 人员合规 - 本次聘任高管近三年未受证监会处罚[10] - 本次聘任高管近三年未受交易所等公开谴责或三次以上通报批评[10]

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-120 重庆市泓禧科技股份有限公司 第四届董事会审计委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员 会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《重庆市泓禧科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，为保证董事会审计委员 会的正常运作，公司于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 三、换届对公司的影响 本次换届为任期届满正常换届， ...

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-118 重庆市泓禧科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以书面方式发出， 全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知的要求 5.会议主持人：董事长谭震先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事王燕妮因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举谭震先生担任公司第四届 董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。谭震先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公 司法》《公 ...

会议信息 - 会议于2025年12月30日召开[2] - 应出席职工代表50人，实际出席和授权出席50人[3] 选举结果 - 选举赵宏威为公司第四届董事会职工代表董事，任期三年[5] - 《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》同意50票，反对0票，弃权0票[6]

人事任命 - 2025年12月30日选举赵宏威为公司职工代表董事，任职生效[3] - 赵宏威持有公司股份0股，占股本0%[3] - 新任职工代表董事任职资格合规[3] 个人履历 - 赵宏威生于1986年9月，大专学历[6] - 2020年6月至今历任公司研发部经理、协理[6] - 2025年8月至今任公司职工代表董事[6]

上海市锦天城律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：重庆市泓禧科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆市泓禧科技股份有 限公司（以下简称"公司"、"泓禧科技"）的委托，就公司召开 2025 年第三次临 时股东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《重庆市泓禧科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次 ...

证券代码：920857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-114 重庆市泓禧科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.召开情况合法合规的说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 15 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东会的通 知公告（公告编号：2025-106），本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,103,044 股，占公司有表决权股份总数的 75.8076 ...

市场整体表现 - 2023年12月30日，消费电子板块整体上涨0.35%，表现强于上证指数（下跌0.0%）和深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨个股包括奕东电子（涨11.17%）、硕贝德（涨10.71%）和科森科技（涨10.03%），领跌个股包括雅葆轩（跌5.69%）和信音电子（跌2.51%）[1][2] 领涨个股详情 - 奕东电子收盘价79.50元，涨幅11.17%，成交额26.42亿元，成交量34.19万手，主力资金净流入1.10亿元，占成交额4.15%[1][3] - 硕贝德收盘价27.29元，涨幅10.71%，成交额35.74亿元，成交量130.05万手，主力资金净流入5.60亿元，占成交额15.68%[1][3] - 科森科技收盘价19.53元，涨幅10.03%，成交额17.61亿元，成交量93.20万手，主力资金净流入2.55亿元，占成交额14.49%[1][3] - 长盈精密收盘价45.13元，涨幅9.49%，成交额79.40亿元，成交量181.63万手，主力资金净流入1.95亿元，占成交额2.45%[1][3] - 蓝思科技收盘价29.66元，涨幅4.07%，成交额37.14亿元，主力资金净流入2.68亿元，占成交额7.22%[1][3] 领跌个股详情 - 雅葆轩收盘价23.37元，跌幅5.69%，成交额5241.41万元，成交量2.23万手[2] - 信音电子收盘价23.26元，跌幅2.51%，成交额1.74亿元，成交量7.38万手[2] - 工业富联收盘价64.23元，跌幅1.55%，成交额95.68亿元，成交量149.30万手[2] 板块资金流向 - 当日消费电子板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为14.59亿元[2] - 游资资金和散户资金均呈现净流出，净流出金额分别为11.87亿元和2.72亿元[2] - 个股方面，硕贝德主力净流入5.60亿元居首，歌尔股份主力净流入4.15亿元，领益智造主力净流入3.45亿元[3] - 立讯精密是资金流向表中唯一散户资金净流入的个股，净流入9685.53万元，占成交额1.67%[3]

市场整体表现 - 2023年12月22日，消费电子板块整体表现强劲，较上一交易日上涨2.68% [1] - 同日，上证指数报收于3917.36点，上涨0.69%，深证成指报收于13332.73点，上涨1.47% [1] 领涨个股 - 致尚科技为当日消费电子板块的领涨股 [1] 个股涨跌情况 - 杰美特收盘价28.48元，下跌3.91%，成交量2.51万手，成交额7254.24万元 [1] - 泓禧科技收盘价35.42元，下跌2.99%，成交量1.79万手，成交额6463.74万元 [1] - 瀛通通讯收盘价18.42元，下跌2.02%，成交量4.68万手，成交额8656.93万元 [1] - 最盈科技收盘价32.26元，下跌1.83%，成交量4.58万手，成交额1.47亿元 [1] - 安克创新收盘价114.65元，下跌1.70%，成交量6.23万手，成交额7.15亿元 [1] - 信音电子收盘价23.87元，下跌1.69%，成交量10.00万手，成交额2.40亿元 [1] - 苏州天脉收盘价168.32元，下跌1.57%，成交量1.19万手，成交额2.01亿元 [1] - 联创光电收盘价58.19元，下跌1.21%，成交量8.92万手，成交额5.22亿元 [1] - 昀冢科技收盘价29.16元，下跌1.15%，成交量5.09万手，成交额1.50亿元 [1] - 徕木股份收盘价9.97元，下跌0.99%，成交量6.38万手，成交额6382.70万元 [1] 板块资金流向 - 当日消费电子板块主力资金净流入24.31亿元 [1] - 当日消费电子板块游资资金净流出5.96亿元 [1] - 当日消费电子板块散户资金净流出18.35亿元 [1]

报告行业投资评级 * 报告未明确给出对北交所或相关行业的整体投资评级 [1][3][4] 报告的核心观点 * 北交所市场当前处于“政策托底+结构分化”阶段，建议关注商业航天、医药健康、消费提振、储能等政策与需求双驱动领域的专精特新企业 [3] * 从市场结构看，当日个股分化明显，具备新质生产力属性的细分赛道表现相对抗跌 [3] * 商业航天与卫星互联网概念成为全市场焦点，行业长期成长逻辑进一步强化 [3] * 医药商业板块局部活跃，受流感季需求上升及AI健康应用消息提振 [3] * 宏观层面，央行重启1000亿元14天期逆回购操作，释放短期流动性维稳信号，为北交所市场长期发展提供政策支撑 [3] * 短期需注意全市场成交额缩量带来的观望情绪 [3] 根据相关目录分别进行总结 一、行情复盘 * **板块行情**：12月18日，北证A股成交金额为215.3亿元，较上一交易日减少18.36亿元，北证50指数收盘下跌0.51%至1431.71点，市盈率（PE_TTM）为60.14倍，北证专精特新指数收盘上涨0.18%至2419.74点 [1][8] * **市场对比**：当日北交所市场日换手率为3.7%，高于科创板（1.7%）、上证主板（0.9%）和深证主板（2.2%），但低于创业板（3.5%） [16] * **个股涨跌**：当日北交所286家公司中，97家上涨，5家平盘，184家下跌 [1][18] * **涨幅居前个股**：涨幅前五的个股为驰诚股份（+30.0%）、星辰科技（+30.0%）、鹿得医疗（+18.5%）、泓禧科技（+14.7%）、柏星龙（+11.5%）[1][18] * 驰诚股份成交额2.5亿元，环比增长35.1%，换手率24.0% [18] * 星辰科技成交额8.4亿元，环比增长292.7%，换手率38.7% [18] * 鹿得医疗成交额3.6亿元，环比增长183.7%，换手率42.9% [18] * **跌幅居前个股**：跌幅前五的个股为美之高（-8.0%）、志晟信息（-7.0%）、*ST广道（-6.1%）、戈碧迦（-5.8%）、华信永道（-4.7%）[1][19] 二、重要新闻 * **市场监管政策**：市场监管总局召开会议，要求综合整治“内卷式”竞争，推动形成优质优价、良性竞争的市场秩序 [2][20] * **人形机器人应用**：全球首条人形机器人批量上岗宁德时代电池产线，单日工作量较人工提升3倍，相关机器人供应商在第四季度开始商业化，当前订单规模达千万元 [2][21] 三、重点公司公告 * **瑞星股份**：全资子公司拟以不高于2300万元的价格，参与竞拍潍坊华润燃气有限公司10%的股权，起拍价为1412.5万元 [2][22] * **驰诚股份**：拟使用不超过3000万元的闲置募集资金进行现金管理 [23][24] * **精创电气**：拟使用不超过1.3亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品 [26] * **舜宇精工**：取得一项名为“一种举升驱动装置”的发明专利授权 [26] * **芭薇股份**：持股5%以上股东通过集中竞价交易减持公司股份134.18万股，占总股本的1.20% [27]