会议决议 - 2025年6月10日股东周年大会普通决议案获股东按股数投票表决通过[1] 财务相关 - 截至2024年12月31日止年度经审核财务报表及报告采纳赞成票626,687,477股，占比99.993618%[1] 人事相关 - 罗宝文女士等4人重选董事赞成票占比99.988831%或99.993618%[1] 其他授权 - 复聘安永会计师事务所为核数师等多项授权赞成票占比情况[1] 股份数据 - 股东周年大会举行日期公司已发行普通股总数为898,782,333股[2]

股价情况 - 2025年5月29日世纪城市股份股价及成交量异常波动，董事会不知原因[3] 物业出售 - 富豪全资附属公司正磋商出售英国伦敦Kingsway 41号永久业权物业[4] - 截至公布日未达成具法律约束力协议，出售不一定进行[4] - 若落实或构成须予公布交易，公司将适时公布[4]

股价情况 - 2025年5月29日，世纪城市股份股价及成交量异常波动，董事会不知原因及内幕消息[3] 物业出售 - 富豪附属公司正磋商出售英国伦敦Kingsway 41号物业，已在2024年年报披露[4] - 截至联合公布日，出售未达成有法律约束力协议，不一定进行[4] - 若落实，或构成三家公司须予公布交易，将适时公布[4]

机构持股情况 - 截至2025年4月30日共有15个机构投资者持有居然智家A股股份合计持股量达44.80亿股占公司总股本的71.94% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达71.38%包括北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司等 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度下降0.66个百分点 [1] 公募基金动态 - 本期较上一季度持股增加的公募基金共4个包括金鹰科技创新股票A等持股增加占比达0.42% [2] - 本期新披露的公募基金共2个包括金鹰民族新兴混合A等 [2] - 本期未再披露的公募基金共92个包括南方中证500ETF、兴全合兴混合A等 [2] 险资与外资动向 - 本期未再披露的养老金基金1个为中意资管-工商银行-中意资产-卓越非凡23号资产管理产品 [2] - 本期新披露的外资机构1家为香港中央结算有限公司 [2]

公司概况 - 公司成立于1979年，1980年在香港上市[26] - 公司管理香港及内地逾8000间客房，运营及管理17家酒店，拥有7500 +间客房、40 +间餐厅及酒吧，有1500 +名全职雇员[24][32][33][34][35] - 公司以四大酒店品牌经营业务，持有合营公司P&R 50%的权益[24][26] - 酒店经营及管理业务占整体收益约90%[27] 可持续发展目标 - 2030年目标：以2023年为基准，降低范围1及2温室气体排放强度最少20%，废弃物分流率最少提高一倍，降低用水强度最少10%，每名雇员平均培训及发展时数提高一倍[51] - 2025年目标：最少30%香港酒店物业获绿建环评既有建筑认证，向所有供应商传达绿色采购政策，进行可持续发展供应商评估，所有新员工入职12个月内接受反贪污培训[51][52][53] 数据表现 - 2022 - 2024年总耗用能源量分别为93,978、105,195、107,115兆瓦时[90] - 2022 - 2024年能源强度（兆瓦时/客人入住晚数当量）分别为0.04、0.05、0.03[90] - 2022 - 2024年能源强度（兆瓦时/平方米）分别为0.39、0.39、0.28[90] - 2022 - 2024年碳排放量（吨二氧化碳当量）分别为36,432、40,731、39,907[95] - 2022 - 2024年碳强度（公斤二氧化碳/客人入住晚数当量）分别为11.25、16.31、20.03[95] - 2022 - 2024年碳强度（公斤二氧化碳/立方米）分别为146.42、152.53、149.45[95] - 2022 - 2024年厨余及食物捐赠重量分别为83,949、93,223、193,518公斤[159] - 2022 - 2024年废纸重量分别为50,310、503,489、24,146公斤[160] - 2022 - 2024年玻璃重量分别为13、342、589公斤[161] - 2022 - 2024年用水强度分别为0.37、0.39、0.21立方米/客人入住晚数当量[188] - 2022 - 2024年用水量分别为816,563、783,911、737,651立方米[188] - 废弃物分流率由2.11%提升到6.69%，废弃物回收比例：废弃食油71%、玻璃18%、废纸6%、厨余及食物捐赠4%、其他13%[156][157] 业务举措 - 2024年世界可持续发展日推出「绿色会议」计划，包括碳核算报告、碳抵销、低碳餐饮及烹调[16][79][81] - 与仁爱堂合作改建80间客房，为160名青年提供租金相宜居住选择[17] - 对香港12间酒店进行气候相关评估及情景分析，识别出洪水和酷热是更相关气候灾害[17][125] - 自2022年起，用LED照明取代传统照明，用天然气或可再生能源设备取代柴油设备[136] - 旗下五间酒店参与不同厨余管理计划，酒店提供六道菜中式宴会菜单减少食物浪费[168][175] - 通过修缮计划减少酒店游泳池用水量，部分酒店在锅炉水箱采用石英砂过滤池水[191] 未来展望 - 预计转型和物理气候风险对富豪组合财务影响将增加[134] - 2025年前使至少30%香港酒店物业获绿建环评既有建筑认证[143] - 2030年前将电动机升级至高效能型号，实行“智能楼宇管理系统”[140][141] - 2028年前将所有照明设备改装为更节能型号并配备动态和日光感应器[140] - 2035年前认购“可再生能源证书”减少碳排放[141] 其他活动 - 支持并与IST及One Earth Alliance主办世界合一论坛2024及多个活动[192] - IST与IUCN在富豪香港酒店举办世界合一生物多样性圆桌会议[199]

股东周年大会 - 公司将于2025年6月10日上午11时30分举行股东周年大会[4] - 普通股股东名册于2025年6月5日至10日暂停办理过户登记[4] - 过户文件及股票须于2025年6月4日下午4时30分前递交[4] 公司人员 - 董事会主席兼行政总裁为罗旭瑞先生[5] - 董事会副主席兼董事总经理为罗宝文女士[5] - 董事会副主席为蔡志明博士[5] - 有4位独立非执行董事[5] - 有2位执行董事[5] - 有4位非执行董事[5] 股份登记 - 公司股份登记过户分处为香港中央证券登记有限公司[4] - 地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[4]

(Stock Code: 78) NOTIFICATION LETTER 29th April, 2025 Dear Non-registered Shareholder(s), Regal Hotels International Holdings Limited (the "Company") - Notice of Publication of 2024 Annual Report and Circular dated 29th April, 2025 (collectively, the "Current Corporate Communications") 各位非登記股東： Regal Hotels International Holdings Limited（「本公司」） - 二零二四年年報及日期為二零二五年四月二十九日之通函（統稱「本次公司通訊」）之登載通知 The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's websit ...

Dear Registered Shareholder(s), Regal Hotels International Holdings Limited (the "Company") - Notice of Publication of 2024 Annual Report, Circular dated 29th April, 2025 and Proxy Form (collectively, the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.regal.com.hk and the HKEXnews website at www.hkexnews.hk (the "Website Version") or the arranged printed form(s) of Current Corporate Communic ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 (C) 「動議擴大根據上述議案四(B)所授予董事之一般性授權，在其上另加相當 於本公司根據上述議案四(A)通過之一般性授權所購回之普通股總數。」 承董事會命 Regal Hotels International Holdings Limited 林秀芬 （股份代號：78） 二零二五年股東週年大會通告 茲通告本公司謹訂於二零二五年六月十日（星期二）上午十一時三十分，假座香港銅鑼 灣怡和街88號富豪香港酒店舉行股東週年大會，討論下列事項： – 1 – 一、 省覽截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數 師報告書。 二、 選舉董事。 三、 委任核數師並授權董事會釐定其酬金。 四、 考慮及酌情通過下列議案為普通決議案： (A) 「動議： (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司之董事於有關期 間，依循一切適用之法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）之有關規 ...

股东周年大会 - 2025年6月10日上午11时30分在香港铜锣湾怡和街88号富豪香港酒店举行[5][56] - 需在大会或其续会指定举行时间48小时前交回委任代表表格[5] - 提呈决议案包括重选退任董事、授予发行新普通股一般性授权、授予购回授权[17][19] 董事会构成 - 董事会包括6名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[10] 股份信息 - 普通股每股面值为港币0.10元[11] - 最后实际可行日期已发行普通股为898,782,333股，无库存股份[45] - 可根据20%股份发行授权配发及发行最多179,756,466股普通股[24] - 若普通决议案四(A)获通过，可购回最多89,878,233股普通股，不超已发行普通股总数10%[45] - 过去十二个月及2025年4月，普通股最高价格为3.000港元，最低价格为0.500港元[49] - 最后实际可行日期，百利保透过附属公司持有公司已发行普通股股本约69.25%股份权益[52] - 若购回授权全面行使，百利保在公司持有股份权益将增至约76.95%[52] 董事信息 - 罗宝文女士、罗文钰教授、罗俊图先生和温子伟先生将轮值告退并拟重选连任[20][22] - 罗宝文女士月薪为港币163,280元，董事袍金各每年港币150,000元[32] - 罗教授担任董事袍金每年15万港元，审计委员会成员酬金每年10万港元[35][36] - 罗先生担任董事及非执行董事袍金各每年15万港元，月薪112,480港元[38] - 温先生担任董事袍金每年15万港元，月薪108,960港元[40] - 罗教授73岁，2012年加入董事会[34] - 罗先生51岁，1999年加入董事会[37] - 温先生66岁，2010年加入董事会[40] 其他安排 - 公司普通股股东名册于2025年6月5日至6月10日暂停办理过户登记手续[59] - 所有普通股过户文件及股票须在2025年6月4日下午4时30分前递交股份登记过户分处[59] - 公司将寄发通函和2024年年报给股东[59]