业绩相关 - 公司将在2025年3月28日举行董事会会议批准发布2024年度全年业绩[3]

公司地址与机构变更 - 公司百慕达注册办事处地址自2024年12月30日起变更[4] - 公司百慕达股份登记过户处自2025年1月1日起变更[4] 公司人员信息 - 董事会主席兼行政总裁为罗旭瑞先生[6] - 董事会副主席兼董事总经理为罗宝文女士[6] - 董事会副主席为蔡志明博士[6] - 多位独立非执行董事、执行董事、非执行董事在列[6] 股份登记信息 - 香港股份登记过户分处为香港中央证券登记有限公司[4] - 香港股份过户登记申请送交地址[4]

股东会议 - 2024年12月30日股东特别大会普通决议案获独立股东通过，赞成票111,433,035股占比100%[2] 股权情况 - 截至大会日期已发行富豪股份总数898,782,333股[3] - 罗旭瑞及其关联方持股623,709,330股，占比约69.4%并放弃投票[4] - 撇除相关股东后独立股东有权投票股份275,073,003股[4] 人员出席 - 除蔡志明外，所有富豪董事出席或电子参与大会[5]

股东大会安排 - 富豪2024年12月30日举行股东特别大会[3] - 通函2024年12月10日寄发股东[3] - 2024年12月23 - 30日暂停办理过户登记[3] - 过户文件和股票2024年12月20日下午4时30分前递交[4] - 股份登记过户分处为香港中央证券登记有限公司[4] 董事会成员 - 董事会主席兼行政总裁为罗旭瑞先生[5] - 董事会副主席兼董事总经理为罗宝文女士[5] - 董事会副主席为蔡志明博士[5] - 董事会有4位独立非执行董事[5] - 董事会有3位非执行董事[5]

会议安排 - 公司2024年12月30日上午11时30分举行股东特别大会[3] - 会议考虑通过确认、批准等决议案[4] - 有效委任代表表格须在会议指定举行时间48小时前送达指定地址[6] 投票规则 - 会议提呈决议案以按股数投票方式表决[6] - 联名持有人中排名首位者投票被接纳[6]

通知发布 - 公司于2024年12月10日发布通函登载通知，涉及主要及关连交易提供财务资助[2][9] 登载渠道 - 公司通讯英文及中文版本已登载于公司网站及香港交易所披露易网站[2][9] 非登记股东接收方式 - 想电子收取通讯应联系中介提供邮箱，未提供无法邮件接收需查网站或收印刷本[3][4][9][10][11] - 想收取印刷本可填回条交登记处或发邮件说明[5][10][11] 咨询方式 - 对通知有疑问可工作日致电股份登记过户分处咨询[6][10]

公司通知 - 2024年12月10日发布通函及股东特别大会委任代表表格登载通知[2][10] - 建议股东扫描二维码或签署回条提供电邮地址收通讯[3][11] - 收取网站版本需提供电邮，否则邮寄印刷本[4][11] - 希望收印刷本可填回条或发邮件，指示有效期一年[5][12] - 有疑问工作日9:00 - 18:00致电(852) 2862 8688咨询[6][12]

融资相关 - 2024年融资协议是修订补充的2021年融资协议，贷款融资总额8.57亿港元[10][12] - 原融资协议定期及循环贷款融资总额18.5亿港元，2021年减至8.57亿港元，到期日延至2024年10月12日[12][20] - 2024年9月3日订立第二补充协议，到期日延至2027年10月12日，利率变为一个月香港银行同业拆息加每年1.95厘[19][20] - 最后实际可行日期，定期贷款未偿还金额3.57亿港元，循环贷款未偿还金额5亿港元[22] 公司持股 - 百富控股由百利保和富豪的全资附属公司分别拥有50%权益[12] - 富豪集团持有四海已发行普通股约9.0%及本金约2130万港元的四海可换股票据，通过百富控股间接持有约57.0%普通股等[55][121] 项目销售 - 成都项目整体总楼面约49.5万平方米，住宅等各部分销售有对应金额[43][45][46] - 天津项目整体总楼面约14.5万平方米，截至2024年6月30日止六个月，部分商铺有销售金额[48][50] 业绩情况 - 四海集团2023年度净亏损港币3.723亿元，2024年上半年净亏损港币1.69亿元[52] - 2024年6月30日，四海集团资产总值约港币35.692亿元，负债总额约港币25.891亿元[52] - 富豪集团2024财年上半年收入为8.634亿港元，较2023财年上半年增加约11.2%[96][102] - 富豪集团2024财年上半年净亏损为16.65亿港元，较2023财年上半年大幅增加[96][102] 未来展望 - 四海集团成都项目余下写字楼和商业物业预计分别于2024年底和2025年第一季预售及销售，天津项目预计分别于2025年第三季和2027年上半年预售及销售[55][147] 股东会议 - 富豪将在2024年12月30日上午11时30分举行股东特别大会[5] - 截至最后实际可行日期，罗旭瑞等富豪股东合共持有623,709,330股富豪股份，约占已发行股份69.4%，将在股东特别大会放弃投票[66] - 股东特别大会将向独立股东提呈普通决议案，考虑并酌情批准第二补充协议及交易[68] 其他公司贷款 - 众诚能源控股获兴业银行贷款，本金不多于港币1.3亿、人民币3.3亿，利率为香港银行同业拆息加0.7%，期限1年可延长[134] - 分海有限公司获畅由联盟集团贷款，本金港币1亿，2019 - 2024.5.31年利率6.5%，2024.5.31起年利率8%[134] - 建业实业获建业建荣控股贷款，本金港币2.5亿，年利率6.00%，期限1年可延期一年[134] - 延长石油国际获延长石油集团贷款，本金2200万美元（约港币1.718亿），年利率5.20%，期限3年[134] - 闽信集团获贵信有限公司贷款，本金港币1.4亿，利率香港银行同业拆息加1.6%，最多8%，最少香港银行同业拆息加0.7%，期限3年[134] 市场环境 - 2024年3 - 5月自由行扩展至10个内地城市，使计划涵盖共59个城市；8月起内地旅客从港进境免税额度从5000元增至12000元[169] - 2024年下半年香港将举行逾百项大型活动，预计吸引高消费旅客访港，富豪集团酒店业务有望带来更多收入[170] - 香港政府预计2024年经济增长2.5% - 3.5%，美联储9月启动减息，富豪产业信托订立利率掉期交易减少财务费用[171] - 2024年2月香港撤销房地产降温措施，但市场反弹短暂，高息等因素影响地产行业，富豪集团计划出售待售住宅及商业单位[172]

通函寄发 - 富豪和四海原预期2024年12月4日或之前寄发通函，现预期12月11日或之前寄发[4] 董事会构成 - 截至联合公布刊发日期，富豪董事会有7名执行董事、3名非执行董事和6名独立非执行董事[6] - 截至联合公布刊发日期，四海董事会有6名执行董事和4名独立非执行董事[6]

通函寄发时间 - 富豪和四海通函预计于2024年12月4日或之前寄发，原预期2024年11月20日或之前[4] 董事会构成 - 截至联合公布刊发日，富豪董事会有执行董事6人、非执行董事3人、独董5人[6] - 截至联合公布刊发日，四海董事会有执行董事6人、独董4人[6]