閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下全部天利控股集團有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代 表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED 天 利 控 股 集 團 有 限 公 司 此乃要件 請即處理 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：117） (1)建議重選退任董事 (2)建議發行股份及購回股份之一般授權 及 (3)股東週年大會通告 天利控股集團有限公司謹訂於二零二五年六月二十日（星期五）中午十二時正假座香港皇后 大道中99號中環中心12樓02室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第16頁至第20 頁。本通函隨附股東週年大會適用之代表委 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年全年公司整体收入为5.48亿人民币，较去年增加6000万人民币[16] - 2024年公司拥有人应占亏损约为1.534亿人民币，去年亏损为2.221亿人民币[16] - 2024年公司收入为人民币54.8亿元，较上一年上升人民币6.0亿元，公司拥有人应占亏损约为人民币1.534亿元，上一年亏损为人民币2.221亿元[19] - 2024年公司MLCC业务销售量同比增长5%，平均产品价格上涨约7%，销售收入为4.977亿元，较2023年增长13%[35] - 2024年MLCC分部销售量同比上升5%，产品平均价格上升约7%，销售收入达4.977亿人民币，较2023年上升13%[37] - 2024年公司总收入为5.48亿元，较2023年增加6000万元，增幅12.3%[61][64] - 2024年MLCC分部收入为4.977亿元，较2023年增加5620万元，增幅12.7%[61][64] - 2024年投资与金融服务分部收入为5030万元，其中资产管理费收入为4070万元，较2023年减少900万元，减幅18.1%[61][64] - 2024年公司按公平值计入损益的金融资产录得收益净额950万元，2023年为亏损320万元[61][64] - 截至2024年12月31日止年度，集团所投资的六项基金带来净收益为950万元人民币，另有资产管理费收入4070万元人民币[47][48] - 2024年每股基本亏损为20.6仙，去年为29.8仙[4] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售成本为4.66484亿人民币，毛利为8151.5万人民币[4] - 2024年公司总毛利率为14.9%，较2023年降低1.1个百分点[62][65] - 2024年公司研发成本为6240万元，较2023年减少290万元[68][71] - 2024年公司融资成本为5650万元，较2023年增加2230万元[73][79] 各条业务线表现 - 2024年公司MLCC业务收入为4.97715亿人民币，投资与金融服务收入为5028.4万人民币[4] - 2024年MLCC业务毛利率从去年的7.1%降至6.3%[16] - 2024年公司MLCC业务毛利率从上年的7.1%下降至6.3%[19] - 2024年MLCC行业终端市场明显复苏，下游订单逐月增加[35] - 公司基金投资受全球宏观经济趋势影响，2024年业务受营商环境和办公方式变化影响[22][24] - 公司资产管理板块将加强内部管理和合规风险管理，通过主动管理提升资产估值[27][30] - MLCC因特性被称为“电子工业大米”，高端电容电阻是中国“瓶颈”技术项目，国内替代趋势明显[55][57] - 2024年MLCC行业发展虽艰难但逐渐回暖，长期发展趋势良好[56][58] - MLCC分部坚持策略，巩固一般消费级市场，开拓汽车电子等市场，扩大与龙头客户合作范围[56][58] - 集团利用新工厂条件加大降本增效力度，通过开发新材料和新工艺增强核心竞争力[56][58] - 集团在小尺寸高容产品实现技术突破，增加大尺寸产品线，符合工业级和车规级要求的产品线丰富[56][58] - 集团将探索新市场，推进国际化战略，扩大市场份额，为客户提供更好产品和服务[56][58] 管理层讨论和指引 - 为抓住国产替代机遇，公司分别于2023年1月和2024年4月在滁州和东莞新建工厂投入运营[26] - 公司持续加大研发投入，加快工业和汽车电子领域战略部署，扩大工业及车规级产品出货占比[23][25] - 公司加大研发投入和技术合作，在工业、车规级产品研发和交付上持续突破[38][40] - 公司产品覆盖消费级、车规级、工业级三大领域，拓展大尺寸、高容、高压规格产品[38][40] - 公司拥有滁州和东莞生产基地，滁州新基地已量产，东莞新基地2024年第二季开始生产[39][41] - 管理层认为公司凭借手头流动资产及银行信贷额度，具备充裕财务储备应付经营需求[113][117] 其他重要内容 - 蔡大维于2025年1月31日辞任独立非执行董事和审核委员会成员[6][7] - 焦捷于2024年12月10日获委任为独立非执行董事，于2025年1月31日获委任为审核委员会成员[6][7] - 公司间接全资附属公司深圳市宇阳科技发展有限公司在2024年获电子元件领军品牌等多项奖项[23][25] - 2024年全球经济因地缘政治冲突和高通胀恢复缓慢，对公司MLCC及投资与金融服务分部造成负面影响[34][36] - 截至2024年12月31日，公司管理11项基金，作为有限合伙人直接投资其中6项基金[43][44] - 天利中国机遇型基金一号初始交割日为2017年1月，期限9.6年，基金总额1.164亿美元，公司投资1750万美元[46] - 天利SPC初始交割日为2017年1月，基金总额9840万美元，公司未投资[46] - 天利私募债权基金初始交割日为2017年1月，期限9年，基金总额3亿美元，公司投资3500万美元[46] - 天利私募债权资本初始交割日为2017年3月，期限9年，基金总额1.75亿美元，公司投资980万美元[46] - 天利环球机遇资本初始交割日为2017年3月，期限7 + 2(1)年，基金总额1.75亿美元，公司投资1220万美元[46] - 截至2024年12月31日，上述基金资本承担总额（经抵销交叉持股影响后）约为6.478亿美元，集团资本承担约为8990万美元，已投资资本为7580万美元[47][48] - 各基金投资总额：天利中国机遇型基金一号为9180万美元，天利私募债权基金为2250万美元，天利并购投资基金为5640万美元，天利私募债权资本为3210万美元，天利中国机遇型基金二号为6690万美元，天利英国机遇型基金为1.581亿美元，天利美国机遇型基金为1660万美元[51] - 截至2024年12月31日止年度，集团无新投资[52][54] - 截至2024年12月31日，投资天利中国机遇型基金一号重估未变现收益1100万元，投资天利机遇资本重估未变现收益1760万元，两项投资均无已变现收益或亏损及股息[97][99][100][101] - 截至2024年12月31日，天利中国机遇型基金一号持有权益15.04%，投资成本约1.03081亿元，账面价值约1.62803亿元，占集团资产总值7.4%；天利机遇资本持有权益5.60%，投资成本约6211.7万元，账面价值约2.02914亿元，占集团资产总值9.2%[102] - 2024年12月31日公司获银行授信共8.28亿元，已动用7.804亿元；2023年12月31日获授信7.88亿元，已动用6.827亿元[108][111] - 2024年公司收入主要以人民币、美元和港元列值，采购以人民币、美元、港元和日元列值[114][118] - 2024年12月31日公司账面价值约4.788亿元、3360万元、6620万元及40万元的物业、厂房及设备、投资物业、应收票据及受限制银行存款被质押[115][119] - 2024年12月31日被分类为流动负债的其他贷款4.541亿元，后延长至2030年8月12日偿还[109] - 朱健宏先生60岁，2007年4月加入公司任独立非执行董事，还在多家公司任职[125] - 徐学川先生62岁，2015年7月加入公司任独立非执行董事，曾任扬州泰和农贷独立非执行董事至2024年10月[128] - 焦捷女士44岁，2024年12月10日加入公司任独立非执行董事，曾在多家公司担任高级管理职务[129] - 朱健宏先生在明发集团等多家公司担任独立非执行董事[126] - 焦捷女士在中国阳光纸业等多家公司担任独立非执行董事[133] - 公司在2024年12月31日止年度遵守香港联交所《企业管治守则》所有适用守则条文[137] - 公司将继续审查和提升企业管治常规以确保符合《企业管治守则》[138] - 董事会认为良好企业管治对公司及其附属公司成功、提升股东价值和可持续发展至关重要[136] - 董事会负责培育具有核心原则的企业文化，确保公司愿景、价值观和业务策略与之相符[139] - 超人智能等公司的独立非执行董事任期有明确截止时间[132] - 截至2024年12月31日止年度，公司已遵守联交所上市规则附录C1所载企业管治守则的所有适用守则条文[142] - 董事会负责公司领导、控制、监督业务、评估表现、关注整体策略和财务表现等[147][149][152] - 董事会将业务策略实施和日常运营管理权力授予执行董事及高级管理人员[150][152] - 董事会设立审核、提名、薪酬三个委员会并授予相应职责[150][152] - 截至年报日期，董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[155][160] - 董事会主席为周春华先生，行政总裁为潘彤先生，二者职责分离[157][161] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立性书面确认，董事会认为其能独立行事及判断[162][165] - 董事会每年至少召开四次会议，董事可亲自或通过电子方式参会[163] - 公司秘书协助主席准备会议议程，记录会议事项、决策等并分发会议纪要[164] - 董事会每年至少举行四次会议，定期会议通告和议程提前至少14天发送，文件提前至少三天送达[166] - 截至2024年12月31日，各董事出席会议情况：周春华等多位董事董事会会议出席率达100%[169] - 执行董事与公司订立三年服务合约，可自动重续，终止需提前三个月书面通知[172] - 独立非执行董事与公司订立一年委任函，可自动重续，期满前书面通知可终止[173] - 公司股东周年大会上，三分之一董事（人数处理按章程）须轮值退任，每董事至少三年轮值一次[174] - 建议重选的独立非执行董事任职超9年且将任第七间或更多上市公司董事，重选需股东周年大会独立决议[178] - 徐学川和朱健宏任独立非执行董事超9年，对公司贡献大且保持独立观点[179] - 新委任董事获必要入职指引和信息，确保了解公司运营和职责[180] - 鼓励全体董事参与持续专业发展，提供规则和法规更新简报[181] - 截至2024年12月31日，部分董事已接受持续专业发展计划培训[184] - 董事会确认企业管治由董事承担集体责任，职责包括制定和检讨公司政策等多方面[186][196] - 董事会采纳上市发行人董事证券交易标准守则规范董事交易，2024年全体董事遵守规定[189][193] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会有书面职权范围[190][194] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，成员无现任外聘核数师前任合伙人[197][199] - 审核委员会主要职责是协助董事会审核财务报告等，每年至少开会两次[198][199] - 2024年审核委员会开会三次，审议2023年审计财报和2024年中期财报[200] - 2024年审核委员会开会三次，审议风险管理和内部控制系统相关报告[200] - 焦捷女士于2024年12月10日获委任为董事[185] - 蔡大维先生于2025年1月31日辞任董事[185] - 年内董事会在审核委员会协助下检讨企业管治守则合规情况[188][192]

市场扩张和并购 - 2025年4月3日签订机器收购协议，收购流延机代价129万美元（约1006.2万港元）[3][5][6] - 收购事项构成须予披露交易[4][14] - 首笔付款38.7万美元（约301.86万港元），占30%[6] - 第二笔付款64.5万美元（约503.1万港元），占50%[9] - 第三笔付款12.9万美元（约100.62万港元），占10%[9] - 尾款12.9万美元（约100.6万港元），占10%[9] 公司业务 - 公司从事制造及销售MLCC和投资与金融服务[10][12] - 东宇阳为间接全资附属公司，从事制造MLCC[10] - 卖方为韩国公司，从事制造、生产及销售机器设备[11] 股权情况 - Kim Joon - Sup先生持有卖方全部已发行股本约15.63%[19]

文章核心观点 两家A股上市公司*ST东方和*ST嘉寓或已提前锁定面值退市 [1] 分组1：*ST东方情况 - 3月28日*ST东方再度跌停收盘，股价报0.58元/股，连续10个交易日收盘价低于1元 [2] - 据测算公司股价后续连续10个交易日涨停也无法回到1元/股以上，将触及面值退市规定 [4] - 公司公告称即使后续10个交易日连续涨停，也将因连续20个交易日收盘价低于1元触及交易类强制退市 [6] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，若触及重大违法强制退市情形，股票将被终止上市 [8] - 公司成立于1992年，1994年1月在上海证券交易所挂牌上市，涉及四大产业板块 [8] 分组2：*ST嘉寓情况 - 3月28日*ST嘉寓股价报0.54元/股，已连续19个交易日收盘价低于1元，即便下一个交易日涨停也将触及连续20个交易日收盘价低于1元情形，股票将被终止上市 [9] - 公司预计2024年度期末归属于上市公司股东的净资产为-21.06亿元到-19.56亿元，若经审计后净资产为负值，股票将被终止上市 [11] - 公司2024年度审计报告意见类型不确定，若被出具保留、无法表示或否定意见的审计报告，股票将被终止上市 [11] - 公司原审计机构中准会计师事务所受处罚无法按时完成审计业务提请辞任，已改聘鹏盛会计师事务所，目前双方在相关事项上无重大分歧 [12]

集团总收入情况 - 2024年总收入为人民币548.0百万元，较2023年增加12.3%[3] - 2024年集团总收入为547,999千元人民币，2023年为488,016千元人民币，同比增长12.29%[32][34] - 2024年集团总收入为5.48亿元，较2023年增加6000万元或12.3%[68] 集团总毛利及毛利率情况 - 2024年总毛利为人民币81.5百万元，较2023年增加人民币3.6百万元或4.7%[3] - 2024年毛利率较2023年下降1.1个百分点至14.9%，MLCC业务毛利率由2023年的7.1%降至2024年的6.3%[3] - 2024年集团总毛利率为14.9%，较2023年降低1.1个百分点[69] 集团亏损情况 - 截至2024年12月31日止年度公司拥有人应占亏损为人民币153.4百万元，2023年为人民币222.1百万元[3] - 截至2024年12月31日止年度，集团产生净亏损1.53367亿元[13] - 2024年除税前综合亏损为163,788千元人民币，2023年为195,256千元人民币，亏损收窄16.11%[30][31] - 2024年公司产生净亏损153,367,000元，截至该日流动负债超过流动资产603,423,000元[53] 每股亏损情况 - 每股基本及摊薄亏损为人民币20.6分[3] - 2024年每股基本亏损根据公司拥有人应占亏损153,367,000元及年内发行在外普通股加权平均数744,750,000股计算，2023年对应数据分别为222,148,000元及744,750,000股[42] 股息派发情况 - 董事会不建议派发截至2024年12月31日止年度末期股息[3] - 截至2024年及2023年12月31日止年度，均无支付或建议派付股息[41] - 董事会不建议派付2024年度末期股息，2023年也无派息[93] 资产相关情况 - 2024年非流动资产总值为人民币1,458,026千元，2023年为人民币1,008,347千元[7] - 2024年流动资产总值为人民币755,801千元，2023年为人民币1,005,443千元[7] - 2024年资产净值为人民币517,600千元，2023年为人民币667,963千元[8] - 2024年末集团物业、厂房及设备账面净值为9.64亿元，较2023年末增加5040万元[73] - 2024年末集团按公平值计入损益的金融资产账面价值为4.634亿元，较2023年末增加12.45%[75] 负债相关情况 - 2024年流动负债总额为人民币1,359,224千元，2023年为人民币963,625千元[7] - 2024年12月31日，集团流动负债净额为6.03423亿元，流动负债包括银行及其他贷款10.43248亿元[13] - 报告期末后12个月内到期偿还的银行及其他贷款为5.81731亿元，预期须于报告期末后12个月后到期偿还但含按要求偿还条款的长期银行贷款为4.61517亿元[13] - 2024年12月31日，一间附属公司的4.41517亿元银行贷款未能满足相关银行贷款的若干财务契诺[13] - 2024年末集团银行及其他贷款账面价值为13.629亿元，较2023年末增加2.881亿元[81] - 2024年12月31日集团流动负债净值约为6.034亿元，2023年为流动资产净额4180万元；流动资产为7.558亿元，2023年为10.054亿元；流动负债为13.592亿元，2023年为9.636亿元；流动比率为0.6，2023年为1.0[87] - 2024年12月31日及2023年12月31日，集团资产负债比率分别约为75.9%及65.7%，比率增加因银行及其他贷款增加[90] 贷款相关情况 - 2025年2月24日，集团将约4.54057亿元贷款自2025年8月12日进一步延长5年至2030年8月12日[17] - 报告期末后12个月内，银行不要求偿还4.41517亿元贷款结余[17] 会计准则应用情况 - 集团于2024年1月1日或以後开始的财政年度首次应用国际会计准则委员会颁布的三项经修订国际财务报告准则的会计准则[18] - 应用新订及经修订国际财务报告准则的会计准则对集团本年度及过往年度财务状况、表现及综合财务报表披露事项无重大影响[18] - 国际财务报告准则第16号修订本对本年度及过往年度综合财务报表无影响[25] 业务线收入情况 - 2024年MLCC销售为497,715千元人民币，2023年为441,495千元人民币，同比增长12.73%[32][34] - 2024年资产管理费收入为40,742千元人民币，2023年为49,708千元人民币，同比下降18.04%[32][34] - 2024年基金投资收益净额为9,542千元人民币，2023年亏损3,187千元人民币[32][34] - 2024年MLCC分部收入为4.977亿元，较2023年增加5620万元或12.7%[68] - 2024年投资与金融服务分部收入为5030万元，其中资产管理费收入为4070万元，较2023年减少900万元或18.1%[68] 其他收益及成本情况 - 2024年其他收益为16,474千元人民币，2023年为17,975千元人民币，同比下降8.35%[36] - 2024年其他收益及亏损净额为 - 4,173千元人民币，2023年为 - 4,709千元人民币，亏损收窄11.38%[38] - 2024年融资成本为56,539千元人民币，2023年为34,224千元人民币，同比增长65.20%[38] - 2024年所得税抵免为10,421,000元，2023年所得税开支为28,260,000元[39] - 2024年香港利得税拨备中本年度为77,000元，2023年为4,799,000元[39] - 2024年中国企业所得税拨备为0元，2023年为470,000元[39] - 2024年递延税项中暂时性差异的产生及拨回为 - 3,642,000元，2023年为22,576,000元[39] - 2024年集团研发成本为6240万元，较2023年减少290万元[71] - 2024年集团融资成本为5650万元，较2023年增加2230万元[72] 应收应付账款情况 - 2024年应收款项及应收票据为378,810,000元，2023年为347,160,000元[44] - 2024年应付贸易款项及应付票据为148,137,000元，2023年为116,045,000元[48] MLCC业务情况 - 2024年MLCC分部销售量同比上升5%，产品平均价格上升约7%，销售收入为497,700,000元，较2023年上升13%[55] - 2024年公司滁州生产基地已量产，东莞生产基地2024年第二季开始生产，产能爬坡稳定及新增设备到位扩产后，产能、技术能力、毛利和现金流预期将提升[56] - 公司产品覆盖消费级、车规级、工业级三大领域，拓展大尺寸、高容、高压规格产品[56] - 公司开发多规格高容量产品，夯实新型电路场景利基产品，满足高端客户需求[56] - 受益于国内经济复苏和消费电子行业回升，2024年MLCC行业开始回暖，长期发展趋势良好[66] - MLCC分部巩固一般消费级市场，开拓汽车电子等市场，扩大与龙头客户合作范围[66] 投资与金融服务业务情况 - 2024年12月31日，公司管理11项基金，资本承担总额约为6.478亿美元，其中公司的资本承担约为8990万美元，已投资资本为7580万美元[57][58][60][61] - 截至2024年12月31日止年度，公司资产管理费收入为4070万元人民币，所投资的六项基金带来财务业绩净收益额950万元人民币[61] - 2024年公司无新投资[64] - 公司在投资与金融服务方面加强现有项目监控管理，防范化解风险，适时发展新业务[67] 集团投资收益情况 - 2024年集团投资天利中国机遇型基金一号和天利机遇资本分别录得重估未变现收益1100万元和1760万元[84][85] 资本开支情况 - 2024年度资本开支约为1.94亿元，2023年为3.302亿元，未来资金主要由经营活动现金及银行借贷提供[88] 银行授信情况 - 2024年12月31日集团获银行授信8.28亿元，已动用7.804亿元；2023年获授信7.88亿元，已动用6.436亿元[89] 雇员情况 - 2024年12月31日集团共有1257名雇员，2023年为1285名[94] 证券交易情况 - 2024年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，年末无库存股份[95] 企业管治情况 - 2024年度公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则所有条文[96] 收购交易情况 - 2025年2月25日，公司间接全资附属公司订立收购电容测试机合约，代价为1.75亿日元（约910万港元），构成须予披露交易[98] 财务报表审核情况 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团2024年度综合财务报表[100]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED 天 利 控 股 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：117） 董事會會議召開日期 天利控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2025年3 月28日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮並批准本公司及其附屬公司 截至2024年12月31日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派付末期股息（如有）。 承董事會命 天利控股集團有限公司 於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即周春華先生（主席）及潘彤先生（行政總 裁）；以及三名獨立非執行董事，即朱健宏先生、徐學川先生及焦捷女士。 主席 周春華 香港，2025年3月11日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED 天 利 控 股 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：117） 天利控股集團有限公司 主席 周春華 補充公告 有關收購機器之須予披露交易 茲提述天利控股集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年二月二十五日內容有關 收購機器之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所界 定者具有相同涵義。 本公告乃就東榮之最終實益擁有人之身份及背景提供補充資料而作出。 就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，基於本公司可獲得之資料，東 榮由香港居民兼電子行業商人麥賴明妃女士最終擁有100%權益。 誠如該公告所披露，就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，東榮及其 最終實益擁有人均為獨立第三方。 1 本公告為該公告之補充，並應與該公告一併閱覽。上述額外資料並不會影響該公告 所載的其他資料及內容。除 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED 天 利 控 股 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：117） 有關收購機器之須予披露交易 收購事項 董事會宣佈，於二零二五年二月二十五日，東宇陽（作為買方，本公司之間接全資 附屬公司）與東榮（作為賣方）訂立購買合約，據此，東宇陽同意向東榮收購機器， 代價為175,000,000日圓（相當於約9,100,000港元）。 上市規則之涵義 由於有關收購事項之一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於 25%，收購事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下之通 知及公告規定。 1 收購事項 董事會宣佈，於二零二五年二月二十五日，東宇陽（作為買方，本公司之間接全資附 屬公司）與東榮（作為賣方）訂立購買合約，據此，東宇陽同意向東榮收購機器，代價 為175,000,000日圓（相當於約9,100, ...

TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED 天 利 控 股 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：117） | | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 周春華先生 | | | M | M | | 朱健宏先生 | | C | M | C | | 徐學川先生 | | M | C | M | | 焦捷女士 | | M | | | 附註： C： 有關董事委員會的主席 周春華先生 （主席） 潘彤先生 （行政總裁） 獨立非執行董事 朱健宏先生 徐學川先生 焦捷女士 董事會已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各 董事委員會所擔任的職務資料（自二零二五年一月三十一日起生效）。 董事名單與其角色和職能 天利控股集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下（自二零二五年一月三十一 日起生效）： 執行董事 M： 有關董事委員會的成員 香港，二零二五年一月二十八日 ...

獨立非執行董事辭任及 審核委員會成員變動 獨立非執行董事辭任 天利控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，蔡大維先生 （「蔡先生」）已提呈辭任獨立非執行董事，自二零二五年一月三十一日起生效，以投 入更多時間於其他個人事務及事業。因此，蔡先生於同日將不再擔任董事會轄下審 核委員會成員。 蔡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股 東及香港聯合交易所有限公司垂注。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED 天 利 控 股 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：117） 董事會謹藉此機會對蔡先生於擔任獨立非執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻 致以衷心感謝。 主席 周春華 香港，二零二五年一月二十八日 於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即周春華先生（主席）及潘彤先生（行政總裁）； 以及三名獨立非執 ...