公司资本结构调整 - 建议增设40亿股股份 将法定股本由1000万港元增至5000万港元[1] - 法定股份总数从10亿股扩大至50亿股 新增股份与现有股份享有同等权益[1] - 当前已发行股份数量为7.45亿股 未发行法定股份为2.55亿股[1] 资本扩充目的 - 增加法定股本旨在应对集团潜在增长及发展需求[1] - 通过扩大法定股本为公司未来集资提供更大灵活性[1] - 董事会认为此项调整符合公司及股东整体利益[1]

公司资本结构调整 - 建议增设40亿股股份 将法定股本从1000万港元增至5000万港元[1] - 法定股份总数从10亿股扩大至50亿股 新增股份与现有股份享有同等权益[1] - 当前已发行股份7.45亿股 法定未发行股份2.55亿股[1] 增资目的 - 为应对潜在增长及发展需求 提升未来集资灵活性[1] - 董事会认为增加法定股本符合公司及股东整体利益[1]

公司资本结构调整 - 建议增设40亿股股份 将法定股本从1000万港元(分为10亿股)增加至5000万港元(分为50亿股) [1] - 新增股份与现有股份享有同等地位 [1] - 当前已发行股份数量为7.45亿股 法定但未发行股份为2.55亿股 [1] 资本扩充目的 - 增加法定股本旨在应对集团潜在增长及发展需求 [1] - 为公司未来集资提供更大灵活性 [1] - 董事会认为该举措符合公司及股东整体利益 [1]

股价表现 - 7月29日股价收报0.63港元/股，单日上涨12.5%，成交量10.4万股，成交额5.96万港元，振幅达17.86% [1] - 最近一个月累计跌幅3.45%，但年初至今累计涨幅达154.55%，显著跑赢恒生指数27.43%的涨幅 [1] 财务数据 - 截至2024年12月31日，营业总收入5.48亿元，同比增长12.29% [1] - 归母净利润亏损1.53亿元，但亏损幅度同比收窄30.96% [1] - 毛利率14.88%，资产负债率76.62% [1] 行业估值 - 工业工程行业市盈率（TTM）平均值为17.84倍，行业中值为3.65倍 [2] - 公司市盈率为-2.52倍，在行业中排名第172位，低于同业公司中国航天万源（0.32倍）、谊砾控股（0.34倍）、亿都(国际控股)（0.64倍）等 [2] 业务构成 - 公司为投资控股公司，附属公司主要生产及销售电子产品，目前专注于片式多层陶瓷电容器(MLCC)产品 [2] - 正在香港及海外成立全资附属公司，计划开展金融投资业务及财务服务，包括直接投资、资产管理和财务顾问服务 [2] 未来事件 - 2025年8月28日计划披露2025财年中报 [3]

股份与股本 - 公司建议增设40亿股股份，法定股本由1000万港元增至5000万港元[3] - 公告日期已发行7.4475亿股股份，2.5525亿股法定但未发行[3] 决策流程 - 增加法定股本须待股东在特别大会通过普通决议案批准[4] - 载有详情及大会通告通函预计2025年8月1日前寄发股东[4] 董事会构成 - 公告日期董事会有两名执行董事和三名独立非执行董事[5]

董事会会议 - 公司将于2025年8月28日举行董事会会议[3] - 会议将考虑并批准截至2025年6月30日止六个月中期业绩及发布[3] - 会议将考虑派付中期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有二名执行董事[4] - 公告日期董事会有三名独立非执行董事[4]

市场表现 - 6月27日天利控股集团股价上涨26.09%至0.58港元/股，成交量127.2万股，成交额61.88万港元，振幅30.43% [1] - 最近一个月累计涨幅84%，年内累计涨幅109.09%，显著跑赢恒生指数21.26%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入5.48亿元，同比增长12.29% [1] - 归母净利润-1.53亿元，同比减亏30.96% [1] - 毛利率14.88%，资产负债率76.62% [1] 行业估值 - 工业工程行业市盈率平均值14.34倍，中值2.7倍 [1] - 公司市盈率-2.07倍，行业排名第173位，低于同业中国航天万源(0.32倍)、谊砾控股(0.43倍)等公司 [1] 业务构成 - 主营业务为生产销售电子产品，当前聚焦片式多层陶瓷电容器(MLCC)产品 [2] - 正在香港及海外设立全资子公司拓展金融投资业务，涵盖债务/股权投资、资产管理及财务顾问服务 [2]

提名委员会组成 - 须不少于三名成员，大部分为独立非执行董事，至少一名不同性别[5] 会议规则 - 开会法定人数为两名成员[6] - 每年最少开一次定期会议，可按需开额外会议[6] - 定期会议通知期最少十四天，其他会议发合理通知[7] - 议程及文件最少提前三天送交成员等[7] - 决议案须多数票通过[7] 职责与汇报 - 董事会授权物色合格董事人选等[10] - 最少每年检讨董事会架构等并提建议[10] - 定期向董事会汇报审议结果及建议[11] 出席要求 - 主席应出席股东周年大会，不能出席则另一名成员出席[12]

公司基本信息 - 天利控股集团有限公司股份代号为117[1] 管理层变动 - 自2025年6月20日起，执行董事为周春华先生（主席）和潘彤先生（行政总裁）[2] - 自2025年6月20日起，独立非执行董事为朱健宏先生、徐学川先生和焦捷女士[2] 董事会委员会 - 董事会已设立三个董事委员会并制定职权范围[2] - 周春华先生是薪酬委员会和提名委员会成员[3] - 朱健宏先生是审核委员会主席等多职务[3] - 徐学川先生在各委员会任职情况[3] - 焦捷女士是审核委员会和提名委员会成员[3]

股东周年大会 - 2025年6月20日举行公司股东周年大会，通告内决议案均获通过[4] 议案表决 - 采纳2024年度财报等议案赞成票238,521,250（100%）[4] - 多项董事相关议案赞成票均为238,521,250（100%）[5] 人员委任 - 焦捷女士2025年6月20日起任公司提名委员会成员[8]