TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED 天 利 控 股 集 團 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code╱股份代號: 117) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered holder (Note 1) , 1 August 2025 Tianli Holdings Group Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular in relation to (1) Proposal for Increase in Authorized Share Capital, (2) Letter from the Board, (3) Notice of Extraordinary General Meeting; and (4) Proxy Form (the "Current Corporate Communications") T ...

TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED 天 利 控 股 集 團 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (Stock Code╱股份代號: 117) （於開曼群島註冊成立之有限公司） NOTIFICATION LETTER 通知信函 1 August 2025 Dear Registered Shareholder, Tianli Holdings Group Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular in relation to (1) Proposal for Increase in Authorized Share Capital, (2) Letter from the Board, (3) Notice of Extraordinary General Meeting; and (4) Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The Englis ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、註 冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下全部天利控股集團有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代 表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之持牌證券交易商或註冊證券機構 或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED 天 利 控 股 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：117） 建議增加法定股本 及 股東特別大會通告 本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第3頁至第5頁。本公司謹訂於二零二五年八月二十二日（星期五）上午 十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓02室舉行股東特別大會，召開大會之通告載 於本通函第EGM-1頁至第EGM-2頁。本通函隨附股東特別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED 天 利 控 股 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：117） 股東特別大會通告 茲通告 天 利 控 股 集 團 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 二 日 （星期五）上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓02室舉行股東特別大 會（「股東特別大會」），以便考慮並酌情通過下列決議案（不論有無修訂）為本公司之 普通決議案： 普通決議案 1. 「動議透過增設4,000,000,000股股份將本公司法定股本由10,000,000港元（分為 1,000,000,000股每股面值0.01港元的股份（「股份」））增加至50,000,000港元（分為 5,000,000,000股股份）（「增加法定股本」），該等股份將於所有方面享有同等地 位；以及動議謹此授權本公司任何一名或以上 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED 天 利 控 股 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：117） 建議增加法定股本 天利控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）建議通過增設4,000,000,000股股份，將本公司法定股本由10,000,000 港元（分為1,000,000,000股本公司股份（「股份」））增加至50,000,000港元（分為 5,000,000,000股股份），而該等股份於發行後將於各方面與現有股份享有同等地位 （「增加法定股本」）。 於本公告日期，已發行744,750,000股股份，而255,250,000股股份為法定但未發行。為 應對本集團之潛在增長及發展並為本公司於未來集資時提供更大靈活性，董事會認 為增加法定股本符合本公司及其股東的整體利益。 天利控股集團有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED 天 利 控 股 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：117） 董事會會議召開日期 天利控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2025年 8月28日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮並批准本公司及其附屬公司 截至2025年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，以及考慮派付中期股息（如有）。 承董事會命 天利控股集團有限公司 主席 周春華 香港，2025年7月25日 於本公告日期，董事會包括二名執行董事，即周春華先生（主席）及潘彤先生（行政總 裁）；以及三名獨立非執行董事，即朱健宏先生、徐學川先生及焦捷女士。 ...

市场表现 - 6月27日天利控股集团股价上涨26.09%至0.58港元/股，成交量127.2万股，成交额61.88万港元，振幅30.43% [1] - 最近一个月累计涨幅84%，年内累计涨幅109.09%，显著跑赢恒生指数21.26%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入5.48亿元，同比增长12.29% [1] - 归母净利润-1.53亿元，同比减亏30.96% [1] - 毛利率14.88%，资产负债率76.62% [1] 行业估值 - 工业工程行业市盈率平均值14.34倍，中值2.7倍 [1] - 公司市盈率-2.07倍，行业排名第173位，低于同业中国航天万源(0.32倍)、谊砾控股(0.43倍)等公司 [1] 业务构成 - 主营业务为生产销售电子产品，当前聚焦片式多层陶瓷电容器(MLCC)产品 [2] - 正在香港及海外设立全资子公司拓展金融投资业务，涵盖债务/股权投资、资产管理及财务顾问服务 [2]

TIANLI HOLDING GROUP LIMITED 天利控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：117） （「本公司」） 提名委員會職權範圍 （於二零二五年六月二十日修訂並採納，並於二零二五年六月二十日起生效） 1. 成員 2. 主席 提名委員會主席由董事會委任及須為獨立非執行董事或董事會主席。若其缺 席，出席成員可遴選任何一名為獨立非執行董事之成員或董事會主席主持提名 委員會會議。為免生疑慮，當提名委員會開會討論董事會主席繼任問題時，董 事會主席不應擔任該會議之主席。 3. 秘書 公司秘書、其委派的代表、或由提名委員會在會議上委任的人士，可出任提名 委員會的秘書。 1 1.1 提名委員會由董事會委任，須由不少於三名成員組成及大部份成員須為獨 立非執行董事，且至少一名成員為不同性別。 1.2 提名委員會所有成員均可由董事會全權酌情罷免。 4. 提名委員會會議的程序 除下文另有指明外，載列於本公司的組織章程細則（不時作出修訂）有關規範董 事會會議及其程序的規定，亦適用於提名委員會會議及其程序。 4.1 法定人數 4.1.1 提名委員會會議的開會法定人數為任何兩名成員。 2 4.2 ...

TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED 天 利 控 股 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） C： 有關董事委員會的主席 朱健宏先生 徐學川先生 焦捷女士 董事會已設立三個董事委員會，並制定有關職權範圍。下表提供各董事會成員於各 董事委員會所擔任的職務資料（自二零二五年六月二十日起生效）。 （股份代號：117） | | 董事委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 周春華先生 | | | M | M | | 朱健宏先生 | | C | M | C | | 徐學川先生 | | M | C | M | | 焦捷女士 | | M | | M | 董事名單與其角色和職能 附註： 天利控股集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下（自二零二五年六月二十日 起生效）： 執行董事 周春華先生 （主席） 潘彤先生 （行政總裁） 獨立非執行董事 M： 有關董事委員會的成員 香港，二零二五年六月二十日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 TIANLI HOLDINGS GROUP LIMITED 天 利 控 股 集 團 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：117） 於二零二五年六月二十日舉行之 股東週年大會投票表決結果 及 提名委員會組成變動 茲提述天利控股集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月二十八日的股東週 年大會通告（「通告」）。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與通告所界定者具有 相同涵義。 股東週年大會投票表決結果 | | 普通決議案* | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽並採納截至二零二四年十二月三十一日止年 | 238,521,250 | 0 | | | 度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及 | (100%) | (0%) | | | 本公司董事會報告及獨立核數師報告。 | | | 1 | | ...