会议安排 - 公司将于2025年3月28日举行董事会会议[3] 会议议程 - 考虑及批准公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度的末期业绩[3] - 考虑建议派发末期股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期董事会成员包括朱庆凇等9人[3]

会议决议 - 2025年2月28日股东特别大会投票通过决议案[2][3] 交易投票 - 批准贷款转让协议相关交易赞成票456,078,000，占比100%[4] 股份情况 - 截至大会日期公司已发行股份总数2,304,849,611股[5] - 合共持有2,304,849,611股股份的股东有权出席并投票[5]

交易信息 - 2025年2月24日订立买卖协议出售物业，代价1020万元（约1106.2万港元）[3][4] - 支付方式分三阶段，完成日期2025年4月14日或之前[7][10] - 卖方为东环（北京）物业管理有限公司，买方为Liu Rui先生[8] 物业情况 - 物业位于北京东城区，面积173.49平方米，已空置两年[12][17] - 2024年6月30日账面值约451.9万元（约490.1万港元）[11] 预期收益与用途 - 预期确认未经审核收益约166.1万元（约180.1万港元）[13] - 所得款项净额用作集团一般营运资金[14] 交易性质 - 构成须予披露交易，遵守上市规则第14章规定[4][15]

「動議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SILVER GRANT INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 171 股東特別大會通告 茲通告銀建國際控股集團有限公司（「本公司」）謹訂於2025年2月28日（星期五）上午十時正 假座中華人民共和國廣東省廣州市天河區花城大道769號廣州嘉昱中心26樓一號會議室舉 行股東特別大會（「股東特別大會」）或其任何續會，以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以 下決議案為本公司普通決議案： 普通決議案 香港，2025年2月12日 附註： - 2 - 1. 凡有權出席股東特別大會並投票之本公司股東，均有權委派一名或多名代表出席、發言及 代其投票。受委代表毋須為本公司股東。 2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之 授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間4 8小時前（即不遲於 2025年2月26日（星期三）上午十時正 ...

SILVER GRANT INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 銀 建 國 際 控 股 集 團 有 限 公 司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) (Stock Code: 171) NOTIFICATION LETTER 通知信函 12 February 2025 Dear Non-registered Holder(s)1 , Silver Grant International Holdings Group Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 12 February 2025, Notice of Extraordinary General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Comm ...

(Incorporated in Hong Kong with limited liability) SILVER GRANT INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 銀 建 國 際 控 股 集 團 有 限 公 司 (Stock Code: 171) NOTIFICATION LETTER 通知信函 12 February 2025 Dear Registered Shareholders, Silver Grant International Holdings Group Limited (the "Company") – Notice of publication of Circular dated 12 February 2025, Notice of Extraordinary General Meeting and Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communi ...

会议及时间安排 - 股东特别大会定于2025年2月28日上午十时正举行[3] - 代表委任表格最迟须于2025年2月26日上午十时正交回[4] - 最后实际可行日期为2025年2月5日[11] - 2025年2月25日至2月28日暂停办理股份过户登记手续[61] 贷款及出售事项 - 出售贷款权益代价为人民币22亿元（约24.28亿港元）[10] - 2023年12月31日，贷款协议未偿还本金及利息总额约人民币22.01亿（约24.3亿港元）[19] - 贷款转让补充协议将最后截止日期延长至2025年12月31日[17] - 完成出售事项后，集团预期确认收益约5.09亿港元[49] 物业相关 - 目标物业初步评价估值不少于人民币3.2亿（约3.53亿港元）[22] - 转让目标物业需承担未偿还本金约人民币18.8亿的委托贷款偿还义务[20] 股权权益 - 廖腾佳先生于融德约36%已发行股份拥有权益[12] - 廖先生通过多层持股关系使公司已发行股本约29.50%权益受其影响[40] 财务数据 - 2023年广州市荔湾区GDP约为人民币1278亿元，增长约4.8%[55] - 2024年上半年集团租金收入约4696.1万港元，较2023年上半年减少约9%[138] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损约2.41056亿港元，较2023年上半年增加约103%[138] 业务发展 - 2024年6月集团首个分布式光伏发电项目建成运营，截至7月末拥有超35个储备项目[137] 过往业绩 - 2021年财政年度租金收入约8740万港元，较2020年下跌约2.0%[77] - 2021年公司拥有人应占亏损约14.219亿港元，较2020年增加约347.7%[77] 备考资料 - 会计师完成公司备考财务资料鉴证工作，说明出售贷款权益对财务影响[172] 估值及评估 - 独立估值师对集团将收购的房地产物业权益于2024年11月30日进行估值[182]

股东大会安排 - 公司2025年2月28日上午十时在广州嘉昱中心举行股东特别大会[3] - 2025年2月25 - 28日暂停办理股份过户登记[3] - 股份过户文件及股票需2025年2月24日下午四时三十分前存放[3] 相关文件寄送 - 公司将向股东寄发通函、通告及代表委任表格[4] 公告信息 - 公告日期2025年2月10日，董事会有9位成员[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SILVER GRANT INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 171 關於 (I)有關涉及出售本集團貸款權益之交易事項之非常重大出售事項；及 (II)有關涉及轉讓目標物業之交易事項之非常重大收購事項 的補充協議 茲提述銀建國際控股集團有限公司（「本公司」）日期為2024年6月27日的公告（「該公告」）， 內容有關貸款轉讓協議。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同 涵義。 根據貸款轉讓協議，倘貸款轉讓協議所載的所有先決條件未能於最後截止日期（即2024年 12月31日，或本公司與廣東珠光可能書面協定的較後日期）或之前達成（或獲本公司或廣 東珠光豁免（視情況而定）），則貸款轉讓協議即告終止及作廢，而任何一方對彼此均無任 何義務及責任，惟先前違反該協議條款者除外。 誠如該公告所述，完成需以貸款轉讓協議所載的九項先決條件均獲達成為前提。於本公 告日期，除先 ...

SILVER GRANT INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED 銀建國際控股集團有限公司 (於香港註冊成立之有限公司) （股份代號：171） 張 璐 洪木明 執行董事 朱 慶 凇（又 名 朱 慶 伊） （主 席 兼 聯 席 行 政 總 裁） 張文廣 （聯 席 行 政 總 裁） 翁 鍵 顧嘉莉 非執行董事 陳志偉 陳永存 獨立非執行董事 梁 青 董事名單與其角色和職能 銀 建 國 際 控 股 集 團 有 限 公 司 董 事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 董 事 會 設 立 三 個 委 員 會。下 表 提 供 各 相 關 董 事 會 成 員 在 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | 審核委員會 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | 朱慶凇 | | | C | | 張文廣 | | M | | | 梁 青 | M | M | | | 張 璐 | M | C | M | | 洪木明 | C | | M | 附 註： C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 ...