会议信息 - 2025年6月25日举行股东周年大会[4] 股份数据 - 当日已发行股份总数为2,304,849,611股[4] - 有权出席并表决股份占已发行股份100%[4] 决议案情况 - 多项决议案赞成票占比高，均获正式通过[5][6] 董事会成员 - 公布日期董事会成员包括朱庆凇等[9]

协议终止 - 公司于2025年6月20日订立终止协议，买卖协议自该日起终止[4] - 自终止协议日期起10个工作日内，双方应共同申请取消买卖协议[4] 资金退还 - 取消完成日期起10个工作日内，卖方须退还买方物业代价150万元人民币（约163.9万港元）[4] 影响评估 - 董事会认为终止协议不会对集团业务营运造成重大不利影响[5]

公司信息 - 公司为银建国际控股集团有限公司，股份代号为171[9] 通讯发布 - 2025年5月30日发布通函等文件通知[1][6][7] - 通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][6] 非登记股东获取方式 - 可填申请表免费索取印刷本[2][6][9] - 公司发登载通知需中介提供地址[3][7] 咨询与资料处理 - 对通知有查询可致电或电邮咨询[4][7] - 公司可披露个人资料，保留至处理所需时间[9]

公司通讯 - 公司通讯中、英文版本于2025年5月30日分别上传至公司及联交所网站[2][5][7][8] - 公司通讯包括董事会报告、年度帐目等多类文件[7][8][9] 股东通知 - 股东难接收邮件或访问网站版可申请印刷本[3][6] - 登记股东需提供有效邮箱地址，未提供或需更新可按指定方式处理[4][6] 联系方式 - 股东对通知有查询可致电(852) 2980 1333或邮件至171 - ecom@vistra.com[5][7] 其他 - 公司股份代号为171[9] - 公司通讯甲部指示适用规则[9] - 回条填写要求及联名股东签署规定[9]

股东周年大会 - 2025年6月25日上午11时在广州嘉昱中心举行[4][61] - 2025年6月20 - 25日暂停办理股份过户登记[24][69] - 代表委任表格最迟须于2025年6月23日上午11时交回[4][25][69] - 除特定程序或行政事宜外，所有表决以投票方式进行[27][69] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行股份为2,304,849,611股[50] - 回购授权可回购最多占已发行股份总数10%（不超230,484,961股）的股份[8][20][50] - 发行授权可发行最多占已发行股份总数20%（不超460,969,922股）的股份[10][23] - 2024年5月至2025年5月股份买卖最高、最低价分别为0.330港元和0.065港元[54] - 最后实际可行日期，Splendid Reach持股约29.50%，若行使回购授权将增至约32.78%[57] - 最后实际可行日期前6个月内未回购任何股份[59] 股权结构 - 珠光控股持有679,890,022股，约占已发行股本29.50%[12][57] - 信达香港透过附属公司持有450,300,000股股份[36] - 陈永存于700,000股股份中拥有权益[42] 人员任职 - 朱先生任执行董事，任期2024年8月1日至2027年7月31日，袍金每年600,000港元[31] - 张文广任执行总裁等，任期2024年7月1日至2027年6月30日，酬金等有规定[34] - 顾嘉莉任执行董事，任期2024年9月10日至2027年9月9日，袍金每年400,000港元[38] - 陈志伟任非执行董事，任期2025年1月29日至2028年1月28日，薪酬有规定[40][41] - 陈永存调任非执行董事，任期2025年1月1日至2027年12月31日，薪酬有规定[42][44] 其他 - 安永自2024年11月8日辞任核数师，中汇安达自2024年11月22日接任[19] - 股东大会将省览2024年度经审核综合财务报表等[61] - 股东大会将重选5位退任董事并授权董事会厘定董事酬金[61] - 股东大会将续聘中汇安达为核数师并授权董事会厘定其酬金[61]

股東週年大會通告 茲通告銀建國際控股集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月二十五日（星期三）上 午十一時正假座中華人民共和國廣東省廣州市天河區花城大道769號廣州嘉昱中心26樓一號會議 室舉行股東週年大會（「大會」），以便處理下列事項： – 1 – 1. 省覽及考慮本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、 董事會報告與獨立核數師報告。 2. (a) 重選下列各位本公司退任董事（「董事」，各自為「董事」）（各為獨立決議案）： (1) 重選朱慶凇先生（又名朱慶伊）為執行董事； (2) 重選張文廣先生為執行董事； (3) 重選顧嘉莉女士為執行董事； (4) 重選陳志偉先生為非執行董事；及 (5) 重選陳永存先生為非執行董事。 (b) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期由大會結束後直至下屆 本公司股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致 ...

股价表现 - 5月13日银建国际股价上涨7.59%至0.085港元/股 成交量27.2万股 成交额2.29万港元 振幅5.06% [1] - 最近一个月累计涨幅2.6% 但今年以来累计下跌10.23% 跑输恒生指数17.4%的涨幅 [2] 财务数据 - 2024年营业总收入1.25亿元 同比大幅减少62.04% [2] - 归母净利润亏损7.01亿元 但同比增长20.12% [2] - 资产负债率为62.68% [2] 行业估值比较 - 地产行业市盈率平均值4.89倍 行业中值-0.15倍 [3] - 公司市盈率-0.24倍 在行业中排名第219位 [3] - 同业比较：百仕达控股0.28倍 恒达集团控股1.71倍 美联集团2.35倍 瑞森生活服务2.82倍 中奥到家2.94倍 [3] 公司背景与业务 - 公司1960年1月27日注册成立 1973年2月23日在港交所主板上市 [3] - 业务涵盖石化产品生产销售、资产经营、基金、物业租赁等领域 [4] - 项目分布广州、泰州、北京及香港等地 拥有近百人专业团队 [4] - 2022年总资产规模达100亿港元 净资产45亿港元 经营总收入超5.66亿港元 [4]

报告发布 - 公司2024年年报及2024年度环境、社会及管治报告中、英文版本已分别上载于公司及联交所网站[1][6] 资料获取 - 难接收邮件或访问网站可填表格获取印刷本，费用全免[2][6] - 非登记股东需中介提供地址才会收到通知，建议提供电邮[3][7][9] 咨询方式 - 周一至周五（除香港公众假期）9时 - 18时可致电热线或电邮咨询[4][7] 公司信息 - 公司名称为银建国际控股集团有限公司，股份代号为171[9] 个人资料 - 公司可将个人资料披露或转移，保留至履行用途所需期间[9] - 查核及更正需书面寄至卓佳证券登记有限公司个人资料私隐主任[9] 申请规则 - 填回表格索取印刷本即确认收取日后所有通讯印刷本[9] - 股东想继续收取需进一步书面请求[9] - 寄回申请表格需剪贴邮寄标签，香港投寄无需邮费[9] - 上述指示适用于公司日后通讯，直至股东书面更改或自请求日起一年内有效[9]

报告发布 - 公司2024年年报及ESG报告中英文版已分别上载于公司及联交所网站[1][4] 股东通知 - 无法接收邮件或访问网站版本可索取免费印刷本[2][5] - 登记股东需提供有效邮箱，未提供或需更新可交回条[3][5] - 无有效邮箱只能发印刷本[3][5] 咨询方式 - 对通知有查询可致电热线或发邮件[4][6]

业绩数据 - 2024年中海油气累计炼油能效指标8.40kgoe/（t · 能量因数），较2023年降低4%[34] - 2024年中海油气温室气体排放强度较2023年降低5%[34] - 2024年能源消耗总量为250兆瓦时，较上一年度下降15%[187] - 2024年温室气体排放总量为89.57公吨，比2023年度降低22%[190] - 2024年氮氧化物排放9.64千克、硫氧化物0.22千克、颗粒物0.71千克[184] - 报告期内北京办公室用水300公吨，用水密度为每员工30公吨[193] - 报告期内产生办公用纸总量为0.38公吨，同比下降7.3%[195] 用户数据 - 客户满意度调查涵盖七大类别，客户满意率达99%[154] - 报告期内共拜访租户231次，其中企业客户117次[154] 未来展望 - 未来严格要求监督光伏电站业务服务商的劳务安全保障管理[145] - 持续优化信息收集方法和渠道，加强资源节约措施[196] 新产品和新技术研发 - 合营企业北京灵骏光伏电池组件项目在科研、生产和商业化领域取得进展[26] 市场扩张和并购 - 围绕新能源业务战略转型，成立新能源子公司并优化市场开发职能[85] 其他新策略 - 确立ESG策略并由高级管理层落实日常实施[43] - 开展内部控制审阅工作，涉及集团和业务层面[50] - 开展常规年度风险识别和更新应对举措工作[50] - 成立新能源子公司并优化市场开发职能[85] - 持续改进运营管理流程，加强员工风险意识培训[52] - 践行多元包容和客观公平雇佣原则，零容忍歧视或性骚扰[94] - 制定属地化人力资源政策并定期检审更新[98] - 统筹员工培训，全员培训比例达46.8%，人均培训时长5.8小时[112] - 关注供应链上下游利益，维护与供应商廉洁互利关系[132] - 制定并执行中介服务机构选聘管理办法[136] - 实行办公用品采购及管理办法[139] - 践行行为守则规范供应商，监督其ESG表现[142] - 针对恶劣天气设置备用电源等应对措施[173] - 依据第三方气候预测评估现有风险应对措施[172]