会议安排 - 公司将于2025年8月29日举行董事会会议[3] 会议内容 - 考虑及批准公司及附属公司截至2025年6月30日止6个月的中期业绩[3] - 考虑派发中期股息（如有）[3] 其他信息 - 公告日期为2025年8月18日[4] - 董事会成员包括朱庆凇先生（主席兼联席行政总裁）等[4]

公司信息 - 公司为银建国际控股集团有限公司，证券代号00171[1][2] 股份数据 - 截至7月31日提交证券变动月报表[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为2,304,849,611[2] - 本月底库存股份数目为0[2]

项目合约 - 2025年7月28日泰州银建订立约1420万元建设合约[2][3] - 2025年4月泰州银建与中海油气订立能源管理合约[12][17] 项目信息 - 建设工程8月20日动工，153天内完成[6][7] - 储能设施配备7.5兆瓦/15兆瓦时磷酸铁锂系统[17] 业务策略 - 公司扩大新能源业务投资规模[12] 权益占比 - 公司拥有中海油气约35.18%权益[12][21] 付款安排 - 合约价3%约42.6万元验收合格1年无问题支付[9]

财务状况 - 2024年度综合财务报表被核数师发出不发表意见[3] 改善措施 - 制定出售应收贷款及利息、加速出售金融资产投资等计划[3] 交易目标 - 目标于2025年12月31日前完成与广东珠光的贷款转让协议交易[6] 资产出售 - 与潜在买家就出售不良资产组合的磋商中断[6] 贷款情况 - 1.16398亿元人民币银行贷款展期12个月[6] - 9.6亿元人民币现有贷款获再融资，期限延至2027年利率降三分之一[6]

会议信息 - 2025年6月25日举行股东周年大会[4] 股份数据 - 当日已发行股份总数为2,304,849,611股[4] - 有权出席并表决股份占已发行股份100%[4] 决议案情况 - 多项决议案赞成票占比高，均获正式通过[5][6] 董事会成员 - 公布日期董事会成员包括朱庆凇等[9]

协议终止 - 公司于2025年6月20日订立终止协议，买卖协议自该日起终止[4] - 自终止协议日期起10个工作日内，双方应共同申请取消买卖协议[4] 资金退还 - 取消完成日期起10个工作日内，卖方须退还买方物业代价150万元人民币（约163.9万港元）[4] 影响评估 - 董事会认为终止协议不会对集团业务营运造成重大不利影响[5]

公司信息 - 公司为银建国际控股集团有限公司，股份代号为171[9] 通讯发布 - 2025年5月30日发布通函等文件通知[1][6][7] - 通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][6] 非登记股东获取方式 - 可填申请表免费索取印刷本[2][6][9] - 公司发登载通知需中介提供地址[3][7] 咨询与资料处理 - 对通知有查询可致电或电邮咨询[4][7] - 公司可披露个人资料，保留至处理所需时间[9]

公司通讯 - 公司通讯中、英文版本于2025年5月30日分别上传至公司及联交所网站[2][5][7][8] - 公司通讯包括董事会报告、年度帐目等多类文件[7][8][9] 股东通知 - 股东难接收邮件或访问网站版可申请印刷本[3][6] - 登记股东需提供有效邮箱地址，未提供或需更新可按指定方式处理[4][6] 联系方式 - 股东对通知有查询可致电(852) 2980 1333或邮件至171 - ecom@vistra.com[5][7] 其他 - 公司股份代号为171[9] - 公司通讯甲部指示适用规则[9] - 回条填写要求及联名股东签署规定[9]

股东周年大会 - 2025年6月25日上午11时在广州嘉昱中心举行[4][61] - 2025年6月20 - 25日暂停办理股份过户登记[24][69] - 代表委任表格最迟须于2025年6月23日上午11时交回[4][25][69] - 除特定程序或行政事宜外，所有表决以投票方式进行[27][69] 股份相关 - 最后实际可行日期已发行股份为2,304,849,611股[50] - 回购授权可回购最多占已发行股份总数10%（不超230,484,961股）的股份[8][20][50] - 发行授权可发行最多占已发行股份总数20%（不超460,969,922股）的股份[10][23] - 2024年5月至2025年5月股份买卖最高、最低价分别为0.330港元和0.065港元[54] - 最后实际可行日期，Splendid Reach持股约29.50%，若行使回购授权将增至约32.78%[57] - 最后实际可行日期前6个月内未回购任何股份[59] 股权结构 - 珠光控股持有679,890,022股，约占已发行股本29.50%[12][57] - 信达香港透过附属公司持有450,300,000股股份[36] - 陈永存于700,000股股份中拥有权益[42] 人员任职 - 朱先生任执行董事，任期2024年8月1日至2027年7月31日，袍金每年600,000港元[31] - 张文广任执行总裁等，任期2024年7月1日至2027年6月30日，酬金等有规定[34] - 顾嘉莉任执行董事，任期2024年9月10日至2027年9月9日，袍金每年400,000港元[38] - 陈志伟任非执行董事，任期2025年1月29日至2028年1月28日，薪酬有规定[40][41] - 陈永存调任非执行董事，任期2025年1月1日至2027年12月31日，薪酬有规定[42][44] 其他 - 安永自2024年11月8日辞任核数师，中汇安达自2024年11月22日接任[19] - 股东大会将省览2024年度经审核综合财务报表等[61] - 股东大会将重选5位退任董事并授权董事会厘定董事酬金[61] - 股东大会将续聘中汇安达为核数师并授权董事会厘定其酬金[61]

股东周年大会 - 公司股东周年大会将于2025年6月25日上午11时在广州嘉昱中心26楼一号会议室举行[3] - 大会将审议截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等文件[3] 人事安排 - 拟重选5位董事，包括朱庆凇、张文广、顾嘉莉、陈志伟、陈永存[3] - 拟续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[3][4] 股份相关 - 批准公司可回购不超过已发行股份总数（不含库存股）10%的股份[5] - 批准董事行使公司权力配发等股份总数（特定情况除外）不超已发行股份总数20%[7][8] - 若董事获授权，可处理已回购最高达已发行股份数目10%的总额[8] 其他事项 - 代表委任表格等文件须在2025年6月23日上午11时前交回才有效[10] - 公司于2025年6月20日至25日暂停办理股份过户登记手续[10]