公司关联交易 - 景福集团全资附属公司景福珠宝集团有限公司与万雅珠宝有限公司订立采购协议 [1] - 协议期限为2025年12月15日至2026年9月14日 [1] - 采购协议设定了全年交易金额上限为2000万港元 [1] 交易对手方背景 - 卖方万雅珠宝有限公司由冼先生及其母亲实益全资拥有 [1] - 冼先生是景福集团的非执行董事，因此本次交易构成关联交易 [1] 交易定价与历史合作 - 采购协议采用成本加成约定利润率的方式进行定价 [1] - 集团于2025年9月15日首次向卖方采购钻石首饰，总价为43.37万港元 [1] - 首次交易后，集团再次向卖方采购了总价93.4万港元的钻石首饰 [1] - 集团对历史交易感到满意，因此决定订立长期协议 [1] 业务战略与需求 - 集团决定扩大钻石珠宝产品范围以满足市场需求 [1] - 集团开始寻求更多钻石珠宝供应商，经比较后认为卖方产品品质及设计符合要求 [1] - 订立协议旨在满足集团业务运营中的部分存货需求 [1]

交易概述 - 买方景福珠宝集团有限公司与卖方万雅珠宝有限公司于2025年12月15日订立采购协议 [1] - 协议期限自协议日期起至2026年9月14日 [1] - 采购商品为钻石首饰 [1] - 全年采购金额上限为2000万港元 [1] 交易定价与关联方 - 交易定价方式为成本加成约定利润率 [1] - 卖方万雅珠宝有限公司由公司非执行董事冼雅恩及其母亲实益全资拥有 [1] - 冼雅恩是公司的非执行董事，因此本次交易构成关联交易 [1]

采购数据 - 2025 - 2026年购买钻石首饰全年上限2000万港元[3][5] - 约定利润率10% - 25%[5][7] - 2025年9月15日后采购总价1367642港元[10] 交易规定 - 交易属持续关联交易，适用百分比低于5%[13] - 采购订单代价按成本加成计算，交货现金支付[7] 监督审核 - 珠宝委员会监督，订单需总裁批准[9] - 财务部门按月监督并报告董事会[9] - 外部核数师进行年度审核[9]

公司治理变动 - 自2025年12月11日起，冼雅恩由独立非执行董事调任为非执行董事，并卸任提名委员会成员职务 [1] - 林志伟获委任为公司独立非执行董事，并同时成为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事侯旦丹被增补委任为公司审核委员会成员 [1]

公司人员职责 - 邓日燊负责业务策略全盘计划[2] - 冯钰斌参与监督业务及市场推广营运[2] - 何厚浠提供业务策略及市场推广意见[3] - 孔令成提供公司业务及市场推广营运意见[4] - 冼雅恩为何维珊为审核委员会成员，冼雅恩还为薪酬委员会成员，何维珊提供业务策略及媒体通讯意见[5] - 郑国成为审核委员会及薪酬委员会主席[6] - 侯旦丹提供设计、企业品牌形象和策略扩展意见，为审核、环境社会管治及提名委员会成员[6] - 林志伟为审核、提名及薪酬委员会成员[7] 文档信息 - 文档日期为2025年12月11日[8]

公司董事会及委员会成员变动 - 自2025年12月11日起，冼雅恩由独立非执行董事调任为非执行董事，并卸任提名委员会成员职务 [1] - 林志伟获委任为公司独立非执行董事，并同时加入公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会 [1] - 侯旦丹作为公司独立非执行董事，被增补委任为公司审核委员会成员 [1]

公司董事会及委员会成员变更 - 公司董事会及委员会成员发生多项变更，所有变更均自2025年12月11日起生效 [1] - 原独立非执行董事冼雅恩被调任为非执行董事，并不再担任提名委员会成员，但其仍为审核委员会及薪酬委员会成员 [1] - 林志伟获委任为公司独立非执行董事，并同时成为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 原独立非执行董事侯旦丹被增委任为审核委员会成员 [1]

董事变更 - 2025年12月11日起董事及委员会成员变更生效[3] - 冼先生调任非执行董事，不再任提名委员会成员[4] - 林先生获委任独立非执行董事兼三委员会成员[4] - 侯女士被委任审核委员会成员[4] 薪酬情况 - 冼先生和林先生每年董事袍金140,000港元[5] - 林先生任三委员会成员每年获津贴70,000港元[5] 董事信息 - 公告日执行董事为邓日燊先生及冯钰斌博士[6] - 公告日非执行董事为何厚浠先生等4人[6] - 公告日独立非执行董事为郑国成先生等3人[6] - 冼先生和林先生无公司股份权益等[7]

市场整体表现 - 今日早盘A股市场整体震荡调整，上证指数低开低走失守3900点，北证50同样击穿1400点并一度创近半年来新低，深证成指、创业板指、科创50均有所下跌，市场成交呈萎缩趋势 [1][8] - 盘面上，一般零售、影视院线、航天装备、海南自贸等板块逆市活跃，而消费电子、光伏设备、培育钻石、银行等板块则跌幅居前 [1][8] 零售行业表现与驱动因素 - 零售概念股早间集体走强，一般零售板块指数大幅高开高走，盘中一度放量大涨逾5%，创11个月来新高 [2][9] - 个股表现强劲，东百集团一字涨停连续第4日封板，永辉超市一字涨停连续第3日封板，茂业商业、步步高高开后秒速涨停，中央商场则仅约2分钟垂直涨停 [2][9] - 新零售、免税概念、专业连锁、商业物业经营等板块也纷纷逆市走高，美凯龙、南京商旅、安记食品、欣贺股份等批量涨停 [4][11] - 政策层面，全国零售业创新发展大会于12月9日—10日举行，商务部副部长表示“十五五”时期将把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点，推动行业转向品质驱动、服务驱动 [4][11] - 会议提出要学习推广胖东来等企业的经验，加快推动零售业转型提升，并更加注重下沉市场，发展新业态新模式新场景以激发消费潜力 [4][11] - 行业数据显示，2025年前三季度，限额以上零售业单位中便利店、超市、百货店、专业店、品牌专卖店零售额同比分别增长6.4%、4.4%、0.9%、4.8%、1.5% [4][11] 影视院线行业表现与驱动因素 - 影视院线概念股近来频频走强，今日盘中再度放量大涨逾3%，连续第5日上涨 [5][12] - 博纳影业开盘仅约10分钟就强势涨停，连续第3日涨停，股价创2年半来新高，光线传媒、中国电影、北京文化等涨幅居前 [5][12] - 近期上映的《疯狂动物城2》刷新了中国影史进口动画片票房冠军、中国内地影史进口片单日票房冠军、2025进口片内地票房冠军、非春节档影片单日票房冠军等多项纪录 [7][13] - 受《疯狂动物城2》火爆影响，市场对即将到来的元旦、寒假、春节电影票房旺季的预期逐渐升温 [7][14] - 中金公司指出，电影公司的业绩整体上符合市场预期，尽管大盘票房实现了正增长，但各公司的净利润因所主投影片的表现而出现分化，短期内市场可能仍会重点关注重点档期的单片表现 [7][14]

事件概述 - 公司子公司恒久丰德收到海希浙江发出的《生产线租赁合同》解除函 因未支付租金 [1] - 租赁合同被解除的原因是恒久丰德未根据合同约定支付相应租金 [1] 合同纠纷背景与各方主张 - 恒久丰德未支付租金的原因是 海希浙江交付的生产线部分设备需要技术改造才能满足生产需要 因此未及时支付 [2] - 海希浙江也未将租赁标的交付给恒久丰德使用 [2] - 根据合同 若因海希浙江原因导致交付的租赁标的不符合约定 致使恒久丰德不能实现租赁目的 恒久丰德有权解除合同 海希浙江应支付相当于3个月含税租金的违约金 [2] - 根据合同 若恒久丰德逾期支付租金超过30日 海希浙江有权解除合同 恒久丰德应支付相当于3个月含税租金的违约金 [2] - 合同约定 若前述违约金不足以弥补对方损失或可获利益 违约方仍需继续赔偿 [2] 公司后续行动 - 公司及恒久丰德将与海希浙江积极协商沟通 以妥善处理本次事项 [2] - 公司将持续关注事项后续进展 并严格按照上市规则履行信息披露义务 [2]