采购数据 - 2025 - 2026年购买钻石首饰全年上限2000万港元[3][5] - 约定利润率10% - 25%[5][7] - 2025年9月15日后采购总价1367642港元[10] 交易规定 - 交易属持续关联交易，适用百分比低于5%[13] - 采购订单代价按成本加成计算，交货现金支付[7] 监督审核 - 珠宝委员会监督，订单需总裁批准[9] - 财务部门按月监督并报告董事会[9] - 外部核数师进行年度审核[9]

公司治理变动 - 自2025年12月11日起，冼雅恩由独立非执行董事调任为非执行董事，并卸任提名委员会成员职务 [1] - 林志伟获委任为公司独立非执行董事，并同时成为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事侯旦丹被增补委任为公司审核委员会成员 [1]

公司人员职责 - 邓日燊负责业务策略全盘计划[2] - 冯钰斌参与监督业务及市场推广营运[2] - 何厚浠提供业务策略及市场推广意见[3] - 孔令成提供公司业务及市场推广营运意见[4] - 冼雅恩为何维珊为审核委员会成员，冼雅恩还为薪酬委员会成员，何维珊提供业务策略及媒体通讯意见[5] - 郑国成为审核委员会及薪酬委员会主席[6] - 侯旦丹提供设计、企业品牌形象和策略扩展意见，为审核、环境社会管治及提名委员会成员[6] - 林志伟为审核、提名及薪酬委员会成员[7] 文档信息 - 文档日期为2025年12月11日[8]

公司董事会及委员会成员变动 - 自2025年12月11日起，冼雅恩由独立非执行董事调任为非执行董事，并卸任提名委员会成员职务 [1] - 林志伟获委任为公司独立非执行董事，并同时加入公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会 [1] - 侯旦丹作为公司独立非执行董事，被增补委任为公司审核委员会成员 [1]

公司董事会及委员会成员变更 - 公司董事会及委员会成员发生多项变更，所有变更均自2025年12月11日起生效 [1] - 原独立非执行董事冼雅恩被调任为非执行董事，并不再担任提名委员会成员，但其仍为审核委员会及薪酬委员会成员 [1] - 林志伟获委任为公司独立非执行董事，并同时成为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 原独立非执行董事侯旦丹被增委任为审核委员会成员 [1]

董事变更 - 2025年12月11日起董事及委员会成员变更生效[3] - 冼先生调任非执行董事，不再任提名委员会成员[4] - 林先生获委任独立非执行董事兼三委员会成员[4] - 侯女士被委任审核委员会成员[4] 薪酬情况 - 冼先生和林先生每年董事袍金140,000港元[5] - 林先生任三委员会成员每年获津贴70,000港元[5] 董事信息 - 公告日执行董事为邓日燊先生及冯钰斌博士[6] - 公告日非执行董事为何厚浠先生等4人[6] - 公告日独立非执行董事为郑国成先生等3人[6] - 冼先生和林先生无公司股份权益等[7]

市场整体表现 - 今日早盘A股市场震荡调整，上证指数低开低走失守3900点，北证50击穿1400点并一度创近半年来新低，深证成指、创业板指、科创50均下跌，市场成交呈萎缩趋势 [2] - 盘面上，一般零售、影视院线、航天装备、海南自贸等板块逆市活跃，消费电子、光伏设备、培育钻石、银行等板块跌幅居前 [2] 零售行业 - 零售概念股早间集体走强，一般零售方向领涨，板块指数大幅高开高走，盘中一度放量大涨逾5%，创11个月来新高 [3] - 个股表现活跃，东百集团一字涨停连续第4日封板，永辉超市一字涨停连续第3日封板，茂业商业、步步高、中央商场等快速涨停，美凯龙、南京商旅、安记食品、欣贺股份等批量涨停 [3] - 政策层面，商务部副部长在“全国零售业创新发展大会”上表示，“十五五”时期将把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点，推动行业转向品质驱动、服务驱动，实现高质量发展 [3] - 会议提出要学习推广胖东来等企业的经验，加快推动零售业转型提升，并更加注重下沉市场，发展新业态新模式新场景以激发消费潜力 [3] - 行业数据显示，2025年前三季度，限额以上零售业单位中便利店、超市、百货店、专业店、品牌专卖店零售额同比分别增长6.4%、4.4%、0.9%、4.8%、1.5% [4] 影视院线行业 - 影视院线概念股近来频频走强，今日盘中再度放量大涨逾3%，连续第5日上涨 [5] - 博纳影业开盘约10分钟强势涨停，连续第3日涨停，股价创2年半来新高，光线传媒、中国电影、北京文化等涨幅居前 [5] - 近期上映的《疯狂动物城2》刷新了中国影史进口动画片票房冠军、中国内地影史进口片单日票房冠军、2025进口片内地票房冠军、非春节档影片单日票房冠军等多项纪录 [5] - 受《疯狂动物城2》火爆影响，市场对即将到来的元旦、寒假、春节电影票房旺季的预期逐渐升温 [6] - 博纳影业发布股价异动风险提示公告，提及股吧等平台对《阿凡达3》话题热度较高，但说明该片尚未全球上映，票房难预计，且公司通过合作授予的该片投资收益权比例较低，对公司短期业绩无重大影响 [6][7] - 中金公司指出，电影公司业绩整体符合市场预期，大盘票房实现正增长，但各公司净利润因主投影片表现而分化，短期内市场可能仍重点关注重点档期的单片表现 [7]

市场整体表现 - 今日早盘A股市场震荡调整，上证指数低开低走失守3900点，北证50击穿1400点并一度创近半年来新低，深证成指、创业板指、科创50均下跌，市场成交呈萎缩趋势 [1] - 盘面上，一般零售、影视院线、航天装备、海南自贸等板块逆市活跃，消费电子、光伏设备、培育钻石、银行等板块跌幅居前 [1] 零售行业 - 零售概念股早间集体走强，一般零售方向领涨，板块指数大幅高开高走，盘中一度放量大涨逾5%，创11个月来新高 [2] - 东百集团一字涨停，连续第4日封板，永辉超市同样一字涨停，连续第3日封板，茂业商业、步步高高开后秒速涨停，中央商场则仅约2分钟垂直涨停 [2] - 新零售、免税概念、专业连锁、商业物业经营等板块也纷纷逆市走高，美凯龙、南京商旅、安记食品、欣贺股份等批量涨停 [4] - 消息面上，“全国零售业创新发展大会”于12月9日—10日在北京举行，商务部副部长表示“十五五”时期要把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点，推动行业转向品质驱动、服务驱动，实现高质量发展 [4] - 会议还要求学习推广胖东来等企业的经验，加快推动零售业转型提升，并更加注重下沉市场，发展新业态新模式新场景，激发消费潜力 [4] - 会议公布数据显示，2025年前三季度，限额以上零售业单位中便利店、超市、百货店、专业店、品牌专卖店零售额同比分别增长6.4%、4.4%、0.9%、4.8%、1.5% [4] 影视院线行业 - 影视院线概念股近来频频走强，今日盘中再度放量大涨逾3%，连续第5日上涨 [5] - 博纳影业开盘仅约10分钟就强势涨停，连续第3日涨停，股价创2年半来新高，光线传媒、中国电影、北京文化等涨幅居前 [5] - 近日上映的《疯狂动物城2》刷新了中国影史进口动画片票房冠军、中国内地影史进口片单日票房冠军、2025进口片内地票房冠军、非春节档影片单日票房冠军等多项纪录 [7] - 受《疯狂动物城2》火爆影响，市场对即将到来的元旦、寒假、春节电影票房旺季的预期逐渐升温 [7] - 博纳影业发布股价异动风险提示公告，关注到股吧等平台内《阿凡达3》有关话题热度较高，但说明该片尚未在全球院线上映，票房收入难以预计，且公司控股子公司通过合作授予公司的《阿凡达3》投资收益权比例较低，对公司短期业绩无重大影响 [7] - 中金公司指出，电影公司的业绩整体上符合市场预期，尽管大盘票房实现了正增长，但各公司的净利润因所主投影片的表现而出现分化，短期内市场可能仍会重点关注重点档期的单片表现 [7]

市场整体表现 - 今日早盘A股市场整体震荡调整，上证指数低开低走失守3900点，北证50同样击穿1400点并一度创近半年来新低，深证成指、创业板指、科创50均有所下跌，市场成交呈萎缩趋势 [1][8] - 盘面上，一般零售、影视院线、航天装备、海南自贸等板块逆市活跃，而消费电子、光伏设备、培育钻石、银行等板块则跌幅居前 [1][8] 零售行业表现与驱动因素 - 零售概念股早间集体走强，一般零售板块指数大幅高开高走，盘中一度放量大涨逾5%，创11个月来新高 [2][9] - 个股表现强劲，东百集团一字涨停连续第4日封板，永辉超市一字涨停连续第3日封板，茂业商业、步步高高开后秒速涨停，中央商场则仅约2分钟垂直涨停 [2][9] - 新零售、免税概念、专业连锁、商业物业经营等板块也纷纷逆市走高，美凯龙、南京商旅、安记食品、欣贺股份等批量涨停 [4][11] - 政策层面，全国零售业创新发展大会于12月9日—10日举行，商务部副部长表示“十五五”时期将把零售业作为培育完整内需体系、做强国内大循环的关键着力点，推动行业转向品质驱动、服务驱动 [4][11] - 会议提出要学习推广胖东来等企业的经验，加快推动零售业转型提升，并更加注重下沉市场，发展新业态新模式新场景以激发消费潜力 [4][11] - 行业数据显示，2025年前三季度，限额以上零售业单位中便利店、超市、百货店、专业店、品牌专卖店零售额同比分别增长6.4%、4.4%、0.9%、4.8%、1.5% [4][11] 影视院线行业表现与驱动因素 - 影视院线概念股近来频频走强，今日盘中再度放量大涨逾3%，连续第5日上涨 [5][12] - 博纳影业开盘仅约10分钟就强势涨停，连续第3日涨停，股价创2年半来新高，光线传媒、中国电影、北京文化等涨幅居前 [5][12] - 近期上映的《疯狂动物城2》刷新了中国影史进口动画片票房冠军、中国内地影史进口片单日票房冠军、2025进口片内地票房冠军、非春节档影片单日票房冠军等多项纪录 [7][13] - 受《疯狂动物城2》火爆影响，市场对即将到来的元旦、寒假、春节电影票房旺季的预期逐渐升温 [7][14] - 中金公司指出，电影公司的业绩整体上符合市场预期，尽管大盘票房实现了正增长，但各公司的净利润因所主投影片的表现而出现分化，短期内市场可能仍会重点关注重点档期的单片表现 [7][14]

事件概述 - 公司子公司恒久丰德收到海希浙江发出的《生产线租赁合同》解除函 因未支付租金 [1] - 租赁合同被解除的原因是恒久丰德未根据合同约定支付相应租金 [1] 合同纠纷背景与各方主张 - 恒久丰德未支付租金的原因是 海希浙江交付的生产线部分设备需要技术改造才能满足生产需要 因此未及时支付 [2] - 海希浙江也未将租赁标的交付给恒久丰德使用 [2] - 根据合同 若因海希浙江原因导致交付的租赁标的不符合约定 致使恒久丰德不能实现租赁目的 恒久丰德有权解除合同 海希浙江应支付相当于3个月含税租金的违约金 [2] - 根据合同 若恒久丰德逾期支付租金超过30日 海希浙江有权解除合同 恒久丰德应支付相当于3个月含税租金的违约金 [2] - 合同约定 若前述违约金不足以弥补对方损失或可获利益 违约方仍需继续赔偿 [2] 公司后续行动 - 公司及恒久丰德将与海希浙江积极协商沟通 以妥善处理本次事项 [2] - 公司将持续关注事项后续进展 并严格按照上市规则履行信息披露义务 [2]