公司通讯发布 - 2024年年报等公司通讯已发布[1][4] - 中英文版本已上传至公司及港交所网站[1][4] 股东接收方式 - 建议股东阅览网站版本，可索取印刷本[1][4] - 无有效邮箱将无法接收邮件通知[3][6] 相关规定 - 甲部指示适用于日后通讯，有效期至2026年12月31日[9] - 回条需填妥、签署，联名股东首位签署才有效[9]

会议安排 - 股东周年大会原定于2025年6月16日上午10时30分举行，若特定恶劣天气信号生效则延至2025年6月26日相同时间及地点举行[73][77] - 记录日期为2025年6月16日（或2025年6月26日，如遇特殊情况）[37] - 公司于2025年6月11 - 16日（或6月23 - 26日，遇特殊情况）暂停办理股份过户登记[61] - 填妥的股份过户表格须不迟于2025年6月10日（或6月20日，遇特殊情况）下午4时送达公司香港股票登记及过户处[62] 股份相关 - 股份面值为每股0.10港元[12] - 截至最后实际可行日期，公司已发行289,392,000股（含已回购拟注销但尚未注销的106,000股）股份[44] - 若增發股份決議案獲通過，董事将获重新授权增發不超過已發行股份總額20%的股份，按最后实际可行日期计算最多增發57,857,200股[22] - 若回購股份決議案獲通過，公司可在回購授權有效期內回購不多於已發行股份總額10%的股份[25] - 截至最后实际可行日期，根据回購授權已回購839,000股股份[21] - 最后实际可行日期前六个月内，公司已在联交所回购股份共540,000股[52] - 假设无进一步增发或回购，全面行使回购授权将回购最多28,928,600股股份[44] 股东持股 - 最后实际可行日期，Kee Wai Investment Company (BVI) Limited持有公司180,545,138股股份，占已发行股本62.411%，假设回购授权获全面行使占比69.345%[50] - 最后实际可行日期，Wing On Corporate Management (BVI) Limited持有公司180,545,138股股份，占已发行股本62.411%，假设回购授权获全面行使占比69.345%[50] - 最后实际可行日期，永安国际集团有限公司持有公司180,545,138股股份，占已发行股本62.411%，假设回购授权获全面行使占比69.345%[50] - 最后实际可行日期，郭志标博士持有公司1,508,298股股份，占已发行股份的0.521%[56] - 最后实际可行日期，梁永宁先生被视为持有公司10,000股股份，占已发行股份的0.003%[58] 董事相关 - 郭永正等4人于2025年1月1日获委任为替任董事[18] - 最后实际可行日期，董事会有七位董事[26] - 每屆股東週年大會上，三分之一董事（或最接近三分之一的人数）须輪值告退，董事最少每三年輪值告退一次[26] - 郭志標博士及梁永寧先生须在股東週年大會上輪值告退，並被建議重選連任固定任期3年，直至2028年股東週年大會[26] - 郭志标博士2025年基本年薪为港币4,694,000元，2024年度收取董事袍金港币268,000元，其他酬金港币6,633,000元[57] - 截至2024年12月31日止年度，梁永宁先生收取董事袍金港币268,000元、薪酬委员会主席津贴港币186,000元、提名委员会主席津贴港币117,000元、审核委员会成员津贴港币155,000元[59] 股价相关 - 2024年4月至2025年4月1日直至及包括最后实际可行日期，公司股份每月在联交所买卖的最高股价为12.98港元，最低股价为11.36港元[53] - 2024年10月16日至2025年4月9日，公司回购股份每股最高支付价格为12.20港元，最低为11.40港元[52] 其他 - 股东周年大会投票表决结果公告将按规定方式刊于公司网站(www.wingon.hk)及联交所网站(www.hkexnews.hk)[33] - 若有特定会会场设施要求或特别需要，需在2025年6月13日上午10时30分或之前联系公司香港股票登记及过户处[74] - 会议将处理省览2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等普通事项[78] - 若2024年12月31日止年度建议派发的末期股息获股东批准，公司于2025年6月23日至6月27日暂停办理股份过户登记手续[86] - 为确保符合获派建议末期股息资格，填妥的股份过户表格须不迟于2025年6月20日下午4时送达指定处[86] - 公司正寻求股东批准授予增发股份的一般授权，董事目前无增发新股计划[86]

业绩方面 - 2024年百货业务收入约为5.43亿港元，2023年约为6.39亿港元[42] - 2024年范畴1和范畴2温室气体排放量8427吨二氧化碳当量，较2023年减少6.4%[90] - 2024年总能源消耗16160兆瓦时，较2023年减少4.8%[90] - 2024年车辆使用的柴油及汽油283兆瓦时，较2023年减少6.0%[90] - 2024年购买电力15877兆瓦时，较2023年减少4.8%[90] 用户数据方面 - 百货业务2024年问卷回应数540，回应率59%，2023年回应数692，回应率69%[68] - 物业投资业务2024年问卷回应数12，回应率100%，2023年回应数7，回应率88%[68] - 百货业务受访者确认已遵守相关法律法规的百分比2024年为99.8%，2023年为99.9%[68] 未来展望方面 - 为符合联交所2025年1月1日起提升的气候相关信息披露要求，聘请第三方顾问[46] - 需统计按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[97] - 需统计按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数[97] - 需统计按地区划分的供应商数目[97] - 需统计已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比[98] - 需统计接获关于产品及服务的投诉数目[98] - 需统计于汇报期内对公司或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果[98] - 需明确专注贡献范畴（如教育、环境事宜等）[99] - 需统计在专注范畴所动用资源（如金钱或时间）[99] - 需统计直接（范围1）及能源间接（范围2）温室气体排放量（以吨计算）及（如适用）密度[100] - 需描述已经及可能会对公司产生影响的重大气候相关事宜及应对行动[100] 环保目标方面 - 集团2021年制定中期运营环保目标，以2019年为基准，至2024年减少业务运营排放及资源消耗5%[31] - 除用水量目标外，2024年所有环保目标均已达成[31] - 2024年温室气体排放8492吨二氧化碳当量，较目标降低27.4%[32] - 2024年氮氧化物排放275041克，较目标降低28.5%[32] - 2024年硫氧化物排放426克，较目标降低26.3%[32] - 2024年颗粒物排放18493克，较目标降低30.6%[32] - 2024年用电量15877兆瓦时，较目标降低11.8%[32] - 2024年燃油用量283兆瓦时，较目标降低26.1%[32] - 2024年用水25578立方米，较目标增加16.9%[32] - 2024年使用纸张6.7吨，较目标降低31.6%[32] 员工相关方面 - 2024年总员工人数为585人，2023年为583人[91] - 2024年员工流失率为7.05%，2023年为9.35%[91] - 2024年接受培训的员工比例为67.5%，2023年为81.1%[92] - 2024年员工完成的总培训时数为1414.95小时，2023年为1860.3小时[92] - 2024年工伤个案14宗，2023年为11宗，因工伤导致的损失工作日数上升362.5%[61] 业务相关方面 - 百货业务2024年供应商总数为625家，2023年为607家[92] - 物业投资业务2024年供应商总数为12家，2023年为8家[92] - 2024年已售或已运送产品因安全与健康理由须回收的百分比为0%，2023年为0.001%[93] - 2024年百货业务接获产品及服务投诉17起，2023年为39起[93] - 百货业务香港供应商397家（占比64%），物业投资业务香港供应商12家（占比100%）[72] - 百货业务欧洲供应商168家（占比27%），物业投资业务欧洲供应商0家[72] - 百货业务亚洲（香港除外）供应商53家（占比8%），物业投资业务亚洲（香港除外）供应商0家[72] - 百货业务美洲供应商5家（占比1%），物业投资业务美洲供应商0家[72] - 百货业务其他地区供应商2家（占比0.3%），物业投资业务其他地区供应商0家[72] 物业相关方面 - 澳洲墨尔本商业投资物业在2023.12.1 - 2024.11.30评级期内NABERS评分为4星，上一评级期为4.5星[44] - 澳洲物业自2022年9月起购买50%的GreenPower，2023年3月提升至75%[45] - 公司位于香港的投资物业自2021年起获“香港绿色机构认证”[43] 慈善相关方面 - 公司员工年内投入约72小时参与义工服务，2023年为750小时[86] - 公司员工年内向慈善机构捐款34,100港元，2023年为63,800港元[86] - 公司捐赠452箱未售出的衣物及杂货予救世军[88]

公司基本信息 - 公司股份代号为289，年份为2024年[1] - 核数师为毕马威会计师事务所[6] - 公司秘书为冼家添先生[6] - 注册办事处位于Bermuda的Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10[6] - 总办事处位于香港德辅道中211号永安中心7楼，网站为www.wingon.hk[7] - 股票登记及过户处为卓佳证券登记有限公司和Appleby Global Corporate Services (Bermuda) Limited[7] - 公司有三家分店，分别位于香港德辅道中211号、九龙弥敦道345号、九龙麼地道62号永安广场[21] 管理层信息 - 郭志樑先生现年76岁，1974年加入集团，1991年10月起任公司董事[8] - 郭志桁先生现年74岁，1985年后加入集团，1991年10月起任公司董事[9] - 郭志标博士现年72岁，自1992年11月起任公司董事[10] - 郭志一先生现年70岁，1986年加入集团，1992年11月起任公司董事[11] - 谭惠珠现年79岁，1994年1月获公司委任为独立非执行董事[12] - 梁永宁现年77岁，拥有逾30年相关经验，2010年1月获公司委任为独立非执行董事[13] - Nicholas James Debnam现年60岁，曾于毕马威会计师事务所担任审计合伙人20年，2018年4月获公司委任为独立非执行董事[14] - 郭永正现年45岁，2017年1月加入公司，加入前在金融服务行业有15年经验[15] - 郭永泰现年46岁，2008年6月加入公司，负责零售部门商品管理事宜[16] - 郭永基现年43岁，2014年8月加入公司，负责公司资讯科技事宜及发展[17] - 郭永善现年43岁，2008年9月加入公司，负责零售部门商品管理事宜[18] - 陈立信现年66岁，1992年加入公司，全权负责公司百货零售业务[19] - 冼家添现年68岁，1980年加入公司，2016 - 2024年曾任盈健医疗集团有限公司独立非执行董事[20] - 2025年1月1日起，郭永正等四人分别获委任为郭志樑等四人的替任董事[77] - 2024年12月31日，郭志樑等四位董事在Kee Wai Investment Company (BVI) Limited控制100%投票权，各持有14,250股普通股，占已发行有投票权股份25%[85] - 2024年12月31日，郭志樑等董事持有公司普通股情况：郭志樑480,620股（0.166%）、郭志桁649,050股（0.224%）、郭志標1,508,298股（0.521%）、郭志一566,910股（0.196%）等[86] - 2024年12月31日，郭志樑等董事在永安水火(2011)有限公司持有普通股情况：郭志樑324股（0.017%）、郭志桁216股（0.012%）、郭志標216股（0.012%）、郭志一216股（0.012%）[89] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，集团收入为946.2百万港元，较2023年减少10.4%[23] - 2024年集团录得应拨归股东亏损为919.1百万港元，2023年为溢利123.4百万港元[23] - 不计算投资物业估值损失及有关递延税项，2024年集团应拨归股东基本溢利减少10.2%至429.3百万港元[23] - 2024年每股亏损为每股316.9港仙，2023年为每股盈利42.4港仙[24] - 董事会建议派發2024年度末期股息每股53港仙，全年股息为每股85港仙，2023年分别为60港仙和94港仙[24] - 2024年12月31日股东权益为16,833.2百万港元，较2023年下跌8.3%[28] - 2024年12月31日集团总借款为59.3百万港元，2023年无借款[29] - 2024年12月31日资本负债率为0.4%，2023年不适用[30] - 2024年香港零售业总销货价值较前一年大幅下跌7.3%[33] - 2024年物业投资收入为36.35亿港元，较2023年的38.82亿港元有所下降[37] - 2024年香港商业投资物业净收入减少5.6%至2.77亿港元，出租率降至约90%，2023年为93%[37] - 2024年澳洲墨尔本商业写字楼物业净收入减少8.7%至8910万港元，出租率降至约72%，2023年为85%[38] - 2024年应占联营公司汽车经销业务权益税后亏损2560万港元，整体应占联营公司税后亏损1840万港元[39] - 2024年投资组合总值22.086亿港元，较2023年的18.724亿港元有所增加，录得收益2.225亿港元[41] - 2024年持有外币录得汇兑净损失1780万港元，2023年为110万港元[41] - 2024年底员工531名，2023年底为533名，2024年员工成本约1.972亿港元[42] - 2024年10月25日派发中期股息每股32港仙，董事会建议末期股息每股53港仙[48] - 2024年集团百货业务收入为542.6百万港元，较2023年减少15.1%，经营亏损60.0百万港元，2023年为2.8百万港元[34] - 2024年集团百货业务收入5.426亿港元，较2023年的6.394亿港元减少15.1%，各分店收入均减少[55] - 2024年集团百货业务整体毛利率为53.4%，2023年为55.0% [55] - 2024年集团百货业务经营成本轻微减少1.2%至3.5亿港元，录得经营亏损6000万港元[55] - 2024年集团物业投资总收入减少3.8%至5.075亿港元，经营成本增加3.2%至1.44亿港元[57] - 2024年集团香港投资物业总租金收入2.829亿港元，平均每月基本租金约为每平方呎49港元，平均出租率85% [57] - 2024年12月31日集团香港投资物业组合估值为95.031亿港元，较2023年下降[58] - 2024年集团资本支出为9040万港元，主要用于翻新永安Plus分店及更换永安中心冷气机组件[58] - 2024年集团澳洲墨尔本投资物业租金收入增加6.5%至2290万澳元，出租率下降[58] - 2024年集团美国休斯顿投资物业总租金收入0.4百万美元，出租率32%，估值以美元计下跌28.9% [60] - 2024年底美国联邦储备局降息100个基点[61] - 2024年12月31日公司投资组合总值为22.086亿港元，2023年为18.724亿港元[62] - 截至2024年12月31日止年度，公司投资组合收益为2.225亿港元，2023年为1.49亿港元[62] - 公司2024年捐款共为3.4万港元，2023年为7.4万港元[68] - 2024年最大五位顾客及最大五位供应商所佔公司收入及购货量皆分别少于30%[74] - 2024年公司收入为946,232千港元，2023年为1,056,194千港元，同比下降约10.41%[162] - 2024年经营溢利为520,726千港元，2023年为564,593千港元，同比下降约7.77%[162] - 2024年投资物业估值净损失为1,375,504千港元，2023年为378,055千港元，同比增加约263.84%[162] - 2024年除税前亏损为876,558千港元，2023年溢利为176,107千港元，同比由盈转亏[162] - 2024年本年度亏损为923,336千港元，2023年溢利为121,117千港元，同比由盈转亏[162] - 2024年应拨归本公司股东亏损为919,108千港元，2023年溢利为123,360千港元，同比由盈转亏[162] - 2024年每股基本及摊薄亏损为316.9仙，2023年每股盈利为42.4仙，同比由盈转亏[162] - 2024年其他全面收益为 - 326,799千港元，2023年为2,289千港元，同比由盈转亏[165] - 2024年全面收益总额为 - 1,250,135千港元，2023年为123,406千港元，同比由盈转亏[165] - 2024年应拨归本公司股东全面收益总额为 - 1,245,749千港元，2023年为125,635千港元，同比由盈转亏[165] - 2024年投资物业为12,873,724千元，2023年为14,601,720千元[168] - 2024年其他物业、机器及设备为334,645千元，2023年为296,050千元[168] - 2024年持作买卖用途证券为2,208,591千元，2023年为1,872,390千元[168] - 2024年应付账项及应计费用为296,782千元，2023年为367,289千元[168] - 2024年净流动资为4,020,937千元，2023年为3,938,971千元[168] - 2024年净资为16,858,348千元，2023年为18,385,332千元[170] - 2024年股本为28,958千元，2023年为29,042千元[170] - 2024年本年度亏损为923,336千元，2023年溢利为121,117千元[173][175] - 2024年本年度其他全面收益为 - 326,799千元，2023年为2,289千元[173][175] - 2024年购回股份支付票面值为84千元，2023年为51千元[173][175] - 2024年除税前亏损876,558千元，2023年溢利176,107千元[178] - 2024年投资物业估值净损失1,375,504千元，2023年为378,055千元[178] - 2024年来自经营之现金为87,258千元，2023年为288,439千元[178] - 2024年来自营业活动之现金净额为21,684千元，2023年为211,400千元[178] - 2024年购买投资物业和其他物业、机器及设备付款84,524千元，2023年为28,034千元[180] - 2024年来自投资活动之现金净额为98,010千元，2023年为290,675千元[180] - 2024年使用于融资活动之现金净额为236,367千元，2023年为343,595千元[180] - 2024年现金及现金等同物净减少116,673千元，2023年增加158,480千元[180] - 2024年1月1日现金及现金等同物为1,721,409千元，12月31日为1,574,267千元[180] - 2023年1月1日现金及现金等同物为1,562,081千元，12月31日为1,721,409千元[180] 各条业务线表现 - 2024年集团百货业务收入为542.6百万港元，较2023年减少15.1%，经营亏损60.0百万港元，2023年为2.8百万港元[34] - 2024年集团百货业务收入5.426亿港元，较2023年的6.394亿港元减少15.1%，各分店收入均减少[55] - 2024年集团百货业务整体毛利率为53.4%，2023年为55.0% [55] - 2024年集团百货业务经营成本轻微减少1.2%至3.5亿港元，录得经营亏损6000万港元[55] - 2024年物业投资收入为36.35亿港元，较2023年的38.82亿港元有所下降[37] - 2024年香港商业投资物业净收入减少5.6%至2.77亿港元，出租率降至约90%，2023年为93%[37] - 2024年澳洲墨尔本商业写字楼物业净收入减少8.7%至8910万港元，出租率降至约72%，2023年为85%[38] - 2024年应占联营公司汽车经销业务权益税后亏损2560万港元，整体应占联营公司税后亏损1840万港元[39] - 2024年集团物业投资总收入减少3.8%至5.075亿港元，经营成本增加3.2%至1.44亿港元[57] - 2024年集团

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 永安國際有限公司 呈交日期： 2025年4月16日 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00289 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | 事件 | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 佔有關事件前的現有已發 | | 庫存股份變動 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 | | 行股份（不包括庫存股 | | 庫存股份數目 | | | | | | 目 | | 份）數目百分比 (註3) | | | | | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2025年4月15日 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 永安國際有限公司 呈交日期： 2025年4月15日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | | 00289 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | | ...

股份数据 - 2025年4月8 - 9日已发行股份总数289,392,000，库存股份为0[3] - 2025年3 - 4月多次购回拟注销股份，共7000股，付79800港元[4][12] 购回授权 - 购回授权决议2024年6月13日通过[12] - 可购回股份总数29012500股，已购0.2892%[12] 暂停期 - 股份购回后相关操作暂停期截至2025年5月9日[12]

翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 永安國際有限公司 呈交日期： 2025年4月8日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00289 | 說明 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 ...

股份数据 - 2025年3月31日已发行股份数目为289,392,000[3] - 2025年3月31日拟注销未注销购回股份59,000，占比0.0204%，每股购回价HKD 11.718[4] - 2025年4月7日拟注销未注销购回股份30,000，占比0.0104%，每股购回价HKD 11.5[4] - 2025年4月7日购回股份30,000，付出价格总额HKD 345,000[12] - 2025年4月7日结束时已发行股份总数为289,392,000[3] 购回授权 - 购回授权决议2024年6月13日获通过[12] - 公司可根据购回授权购回股份总数为29,012,500[12] - 根据购回授权在交易所购回股份822,000，占比0.2833%[12] 相关限制 - 股份购回后新股发行等暂停期截至2025年5月7日[12] - 购回股份后30天内未经批准不得发行新股等[13] - 交易所出售库存股份须按规则披露并填妥第三章节[14]

| 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00289 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2025年2月28日 | | 289,392,000 | | 0 | | 289,392,000 | | 1). 其他 (請註明) | | | | % | | HKD | | | 見B部 | | | | | | | | | 變動日期 | 2025年3月31日 | | | | | | | | 於下列日期 ...