财务表现 - 公司2019年收入为人民币5,456百万元，同比增长3.3%[10] - 公司2019年毛利率为3.4%，较2018年的4.7%有所下降[10] - 公司2019年母公司拥有者应占溢利为人民币52百万元[10] - 公司2019年销量达111百万片，同比提升83.5%[16] - 公司新开展的加工业务销量占总销量达42.2%，营业额达人民币508百万元[16] - 公司整体销量大幅提升至111百万片，同比增长83.5%[25] - 公司实现营业额达人民币5,456百万元，同比上升3.3%[25] - 加工业务销量占公司总销量达42.2%，营业额达人民币508百万元[25] - 公司毛利率录得3.4%，同比下降1.3个百分点[26] - 公司母公司拥有者应占溢利达人民币52.4百万元[26] - 公司2019年未派付任何末期股息[192] 财务健康状况 - 公司2019年存货周转期为27天，较2018年的29天有所改善[12] - 公司2019年应收贸易账款周转期为86天，较2018年的88天有所改善[12] - 公司2019年应付贸易账款周转期为105天，较2018年的121天有所改善[12] - 公司2019年流动比率为0.95，较2018年的1.03有所下降[12] - 公司2019年总资产为人民币3,204百万元，较2018年的3,813百万元有所下降[11] - 公司现金及现金等价物结存为1.01亿元人民币，其中34.5%为美元、54.8%为人民币及10.7%为港元[41] - 公司计息银行贷款为10.09亿元人民币，资本负债率为33.1%[41] 市场与客户 - 公司全屏幕产品占整体销量约90%，LTPS产品销量占比由去年同期的64%提升至87%[33] - 公司来自香港及中国的营业额分别为人民币471百万元及人民币4,884百万元，合共占公司总营业额98.1%[30] - 公司在中国市场的营业额同比增长16.9%，达到人民币4,884百万元[31] - 公司加工TFT LCD模组的非贴合模组营业额为人民币42,843千元，贴合模组营业额为人民币464,990千元[30] - 公司最大客户占营业额的45%，五大客户占营业额的82%[54] - 公司与主要客户合作年限为1至11年，与主要供应商合作年限为3至4年[54] - 公司通过优化产品组合和整合产业链来拓展业务和开拓新客户[55] - 公司与客户的信贷期一般为30至90天，并为贸易应收款项购买信用保险[55] - 公司自2018年下半年起为三星、华为、小米、OPPO及vivo等主要品牌客户生产模组[55] - 公司与TCL华星产生协同效应，自2018年下半年起为主要品牌客户生产模组[55] - 公司的主要客户均与移动消费装置行业相关，行业特点为周期性整合和新品牌不断涌现[55] 生产与运营 - 公司整体产能同比提升38.7%[35] - 智能家居相关产品出货量达到450万片，同比增长837%[36] - 公司2019年优化生产流程，减少危险废弃物排放[186] - 公司2019年与北京师范大学珠海分校合作，加快校企合作项目[182] - 公司2019年对员工进行职业安全培训，包括每周排查安全隐患和定期体检[194] - 公司2019年持续研发以拓宽产品范围和技术平台，提升产品竞争力[199] - 公司采取多源采购政策和策略性库存管理以确保生产材料供应充足[56] - 公司通过提升管理效率和实行节约措施降低资源消耗[53] 技术与研发 - 公司预计2020年全球智能手机出货量将同比增长1.5%，到2023年将增长7.7%至14.89亿部[39] - 公司计划持续投入提升及储备前沿屏幕显示技术，包括屏下指纹、柔性AMOLED可折叠技术等[39] - 公司2019年持续研发以拓宽产品范围和技术平台，提升产品竞争力[199] 企业管治 - 公司致力于成为顶尖LCD模组企业，并落实高水平的企业管治和业务操守[77] - 公司已遵守上市规则附录14所载之企业管治守则，除公司秘书应为发行人雇员的规定外[78] - 公司董事会由七名董事组成，包括非执行董事、执行董事和独立非执行董事，确保公司策略的制定和监督[85] - 独立非执行董事占董事会成员人数的三分之一以上，确保财务和法定申报的高水平[89] - 2019年内，董事会举行了四次定期会议和四次额外会议，并召开了三次股东大会[90] - 公司秘书张宝文女士由张唐罗律师行担任，确保公司信息及时传递[79] - 公司确认不竞争契据在2019年度内得到全面遵守，确保公司业务不受竞争影响[80][81] - 董事会会议通知提前至少十四天送达全体董事，确保董事有足够时间准备[94] - 董事会在2019年度内定期检阅公司财务及营运表现，并规划未来发展计划[84] - 公司董事会在2019年度内符合上市规则关于独立非执行董事的要求[89] - 公司董事会成员在2019年度内的会议出席情况良好，多数董事出席率达到100%[91] - 公司董事会会议记录由公司秘书保存，确保会议讨论和决定的详细记录[94] - 公司董事会确保主席与首席执行官职责的清晰划分，主席由廖騫先生担任，首席执行官由李健先生和歐陽洪平先生先后担任[97][98] - 公司董事会成员每三年轮值退任一次，所有退任董事合资格膺选连任[99] - 公司确认所有独立非执行董事的服务年期少于九年[102] - 公司提名委员会成立于2015年6月25日，负责董事的提名和委任标准[104] - 公司为新任董事提供详细的职责和责任文件包，包括上市规则和香港公司条例[106] - 公司董事在2019年度接受了关于上市公司董事角色、职能及职责的培训[110] - 公司董事会已采纳有关董事进行证券交易的操守守则，所有董事均确认遵守相关规定[111] - 公司执行董事兼首席执行官李健先生于2019年2月25日行使购股权，以每股0.74港元认购80,000股股份，随后以每股0.75港元出售，违反禁售期规定[113] - 李健先生自2019年3月7日起辞任执行董事及所有职务[113] - 公司已实施措施提醒董事遵守上市规则，并加强董事对企业管治的认识[113] - 公司董事会下设三个委员会：薪酬委员会、审核委员会和提名委员会，以监察集团事务[116] - 提名委员会于2019年进行了两次会议，主要工作包括检讨董事会架构、成员多元化及组成[123] - 提名委员会已采纳提名政策，规定提名董事的程序和准则[124][129] - 公司董事会在性别、技能及经验方面制定了可计量的多元化目标，并定期检视这些目标的合适度及达成进度[132] - 截至2019年12月31日，公司董事及高级管理层的薪酬范围如下：8人薪酬在0至500,000港元之间，2人薪酬在500,001至1,000,000港元之间，2人薪酬在1,000,001至1,500,000港元之间[138] - 公司执行董事的薪酬大部分与其表现挂钩，部分薪酬由长期奖励计划组成，包括购股权及受限制股份[139] - 公司非执行董事的酬金按其投放的时间和承担的责任厘定，包括董事袍金及由董事会酌情授予的购股权[140] - 公司在考虑是否宣派股息时，将综合考虑经营业绩、现金流量、财务状况、资金需求及股东利益等因素[143] - 审核委员会每年至少举行两次会议，审阅公司的中期和全年业绩及集团财务报表的完整程度[144] - 公司内部监控及风险管理系统在2019年度内被认为足够及有效，尽管发生了与TCL集团公司的持续关连交易超出年度上限的事件[153] - 公司每年制定年度风险管理和内部监控计划，并由内部监控小组牵头进行自我评价[153] - 公司每季度向管理层及独立董事报告风险管理和内部监控评价结果，每半年向董事会提交报告[153] - 公司通过制定公司制度、管理办法及操作指引，以及设置独立岗位进行业务活动的审核控制[154] - 公司内部审核团队至少每年一次向董事会提交详细报告，以审阅和监察内部监控系统的成效[157] - 公司已根据上市规则实施内部监控机制，确保关连交易按正常或更优商业条款进行，并作妥当披露[159] - 公司董事会确认有责任为每一个财务期间编备账目，以真实公允反映集团的事务状况、业绩及现金流量[148] - 公司董事会在2019年度内认为集团具备充裕资源，能在可见未来继续目前的营运[149] - 公司管理层每月向所有董事提供更新资料，载列有关公司表现、财务状况及前景的公正及易于理解的评估[150] - 公司已采纳消息披露指引，并设立披露执行委员会负责统筹及整理内幕消息披露事宜[156] - 公司支付给核数师的酬金总计为1,990,000港元，其中法定审计服务1,400,000港元，非审计服务590,000港元[160] 人力资源 - 公司员工总成本为4.48亿元人民币，共有6101名雇员[49] - 截至2019年12月31日，公司雇员总数为6,101人，男女比例为1.7:1，整体人员流动率为8.5%[175] - 公司在中国有6,099名雇员，香港有2名雇员[176] - 公司18岁至30岁的雇员为4,276人，30岁以上的雇员为1,825人[176] - 公司2019年共招聘应届大学生19人，并启动了TCL集团的重要培训项目“雏鹰动力营”[176] - 公司为技术人员建立了职业发展通道，共有123人通过资格认证[177] - 公司为员工提供了总计2,915小时的培训，346名员工参与[179] - 公司资助了19名员工参与外部专业公开课程[179] - 公司外聘专业导师进行了6场培训，涵盖安全、品质、专业管理/技术、通用类等四大类型[179] - 公司2019年对105名技术人员进行了FMEA培训，以提高产品质量和可靠性[180] - 胡渝东先生在人力资源管理领域拥有超过十六年经验，现任公司人力资源总监[69] - 王新福先生负责公司交付中心运营管理，拥有丰富的生产制造与工程管理经验[70] - 张宏军先生拥有超过二十年的销售经验，现任公司营销总监[73] - 张宝文女士为香港执业律师，现任公司秘书[74] 环境与社会责任 - 公司2019年危险废弃物排放同比减少约70%[186] - 公司2019年优化生产流程，减少危险废弃物排放[186] - 公司2019年对员工进行职业安全培训，包括每周排查安全隐患和定期体检[194] 风险管理 - 公司以人民币呈报业绩，但业务面向国际市场，面临汇率波动风险[200] - 公司通过平衡外币计价的贸易、资产及负债实现自然对冲[200] - 公司不时订立远期外汇合约以管理汇率风险[200] - 公司未进行或从事任何高风险的衍生工具交易[200] - 公司预计2019新冠病毒将导致全球GDP增长下降0.5个百分点[198] 其他 - 公司未持有重大投资，且未进行任何重大附属公司或资产收购或出售交易[47][48] - 公司主要业务为投资控股，2019年主要业务性质无重大改变[190] - 公司2019年与TCL集团公司的销售年度上限超出，未完全遵守上市规则[194]

财务数据对比（2019年上半年与2018年同期） - 2019年上半年收入为35.16593亿元，2018年同期为12.63756亿元[10] - 2019年上半年毛利为7698.1万元，2018年同期为2409.3万元[10] - 2019年上半年除税前溢利为1720.8万元，2018年同期亏损1234.8万元[10] - 2019年上半年本期溢利为1063.9万元，2018年同期亏损1340.7万元[10] - 截至2019年6月30日止六个月除税前溢利为1720.8万元，2018年同期为亏损1234.8万元[23] - 截至2019年6月30日止六个月融资成本为2733.6万元，2018年同期为457.8万元[23] - 截至2019年6月30日止六个月银行利息收入为406.7万元，2018年同期为260.7万元[23] - 截至2019年6月30日止六个月折旧为5805.6万元，2018年同期为3061.1万元[23] - 截至2019年6月30日止六个月经营业务使用的现金为4.13534亿元，2018年同期为5108.5万元[23] - 截至2019年6月30日止六个月经营活动使用的现金流量净额为4.4369亿元，2018年同期为5245.3万元[23] - 2019年上半年客户合约收入总额为35.16593亿人民币，较2018年同期的12.63756亿人民币增长约178.26%[56] - 2019年上半年来自关联公司销售的收入约为22.87055亿人民币，2018年同期为2.63732亿人民币[54] - 2019年上半年中国内地销售收入为32.05897亿人民币，2018年同期为7.58636亿人民币；其他国家/地区为3.10696亿人民币，2018年同期为5.0512亿人民币[51] - 2019年上半年其他收入及收益为3.1339亿人民币，2018年同期为2.405亿人民币[58] - 2019年上半年除税前溢利相关的销售存货成本为31.86445亿人民币，2018年同期为10.89671亿人民币[60] - 2019年上半年研发成本本期开支为9699万人民币，2018年同期为1.5662亿人民币[60] - 2019年上半年雇员福利开支为2.16357亿人民币，2018年同期为1.14972亿人民币[60] - 2019年上半年融资成本为2.7336亿人民币，2018年同期为4578万人民币[62] - 2019年上半年公司税项支出总额为656.9万元，2018年同期为105.9万元[64] - 2019年上半年母公司普通股股东应占溢利为1312.2万元，2018年同期亏损1189.6万元[68] - 2019年上半年向同系附屬公司及其他關連公司銷售產品收入2,287,055千元，2018年為263,732千元[107] - 2019年上半年主要管理人員短期僱員福利為1,700千元，2018年為1,283千元[115] - 截至2019年6月30日止六个月，集团销售量达4960万片，同比上升182.3%，营业额达人民币35.2亿元，同比上升178.3%[125] - 贴合LCD模组产品（不包括加工LCD模组）营业额为人民币29.0亿元，同比上升206.4%，非贴合LCD模组产品营业额为人民币5.98亿元，同比上升88.4%[125] - 集团实现毛利人民币7700万元，同比上升219.5%，毛利率录得2.2%，同比增长0.3个百分点，母公司拥有者应占溢利达人民币1310万元[126] - 来自中国的营业额为人民币32.1亿元，占集团总营业额91.1%，来自香港及其他地区的营业额分别减少20.0%及65.1%[129] 财务数据对比（2019年6月30日与2018年12月31日） - 2019年6月30日非流动资产合计7.38779亿元，2018年12月31日为6.86488亿元[14] - 2019年6月30日流动资产合计39.69524亿元，2018年12月31日为31.26518亿元[14] - 2019年6月30日流动负债合计39.59513亿元，2018年12月31日为30.36972亿元[14] - 2019年6月30日净流动资产为1001.1万元，2018年12月31日为8954.6万元[14] - 2019年6月30日非流动负债合计4084.7万元，2018年12月31日为9569.8万元[14] - 2019年6月30日净资产为7.07943亿元，2018年12月31日为6.80336亿元[14] - 2019年6月30日归属母公司拥有者权益为5.75185亿元，2018年12月31日为5.45101亿元[16] - 2019年6月30日储备为4.03067亿元，2018年12月31日为3.75333亿元[16][19] - 2019年6月30日非控股权益为1.32758亿元，2018年12月31日为1.35235亿元[16] - 2019年6月30日权益合计为7.07943亿元，2018年12月31日为6.80336亿元[16] - 2019年6月30日存货为3.75亿元，2018年12月31日为5.75亿元[70] - 2019年6月30日应收贸易账款及应收票据为27.8亿元，2018年12月31日为21.5亿元[73] - 2019年6月30日现金及现金等价物为6711.38万元，2018年12月31日为2774.37万元[77] - 2019年6月30日现金及银行结余含存放于同系附属公司及TCL集团财务有限公司存款6.22亿元，2018年12月31日为2.21亿元，年利率0.42%[78] - 2019年6月30日应付贸易账款为21.57亿元，2018年12月31日为22.57亿元[79] - 2019年6月30日计息银行及其他借贷为13.90亿元，2018年12月31日为3.85亿元[83] - 集团拥有银行融资27.60亿元，2018年12月31日为34.95亿元，其中5.97亿元已被运用，2018年12月31日为5.47亿元[83] - 公司最终控股公司为集团若干计息银行借贷担保金额达13.66亿元，2018年12月31日为3.61亿元[84] - 2019年6月30日已发行及已缴足股份为21.14亿股，2018年12月31日为20.87亿股[89] - 2019年6月30日已訂約但未撥備的廠房及機器資本承擔為77,295千元，2018年12月31日為80,179千元[106] - 2019年6月30日最終控股公司為集團銀行貸款擔保金額達1,365,898,000元，2018年12月31日為360,683,000元[110] - 2019年6月30日應收同系附屬公司及其他關連公司款項2,149,254千元，2018年12月31日為761,473千元[111] - 2019年6月30日已抵押應收貿易賬款為48,407,000元，2018年12月31日為48,040,000元[116] - 2019年6月30日向銀行貼現及保理票據與應收貿易賬款賬面值為1,263,898,000元，2018年12月31日為220,682,000元[117] 公司业务情况 - 公司主要从事制造及销售供手机及平板电脑使用的LCD模组[27] - 华显光电惠州已发行普通股股本为2.319亿人民币，本公司间接应占权益百分比为100%；武汉华显光电已发行普通股股本为4亿人民币，本公司间接应占权益百分比为70%[29] - 西安华显软件开发服务有限公司已发行普通股股本为2000万人民币，本公司间接应占权益百分比为100%[29] - 公司按产品以单一业务单位经营，可呈报经营分类为显示产品分类，主要从事制造及销售LCD模组产品[49] - LTPS产品销量占集团整体销量的比例由去年同期的38%提升至88%，全屏幕产品的销量提升至90%[132] - 武汉华显光电2019年及2020年分别能够实现年产能约6000万片及1.20亿片[132] - 集团会利用现有合作关系巩固客户基础，在武汉华显光电扩产时降本增效[135] - 集团将加强研发，提升并储备屏下指纹及AMOLED等前沿屏幕显示技术[135] - 集团积极部署智能家居及车载显示市场，横向拓宽自身业务[135] - 集团对显示模组业务发展前景保持审慎乐观，有信心平衡销售增长与健康发展[135] 财务报表编制 - 截至2019年6月30日止六个月之中期简明综合财务资料根据香港会计师公会颁布之香港会计准则第34号中期财务报告而编制[32] - 编制中期简明综合财务资料采用的会计政策与2018年年度综合财务报表一致，除采纳2019年1月1日生效的新订及经修订香港财务报告准则[33] - 新订及经修订香港财务报告准则包括香港财务报告准则第9号修订、第16号等多项准则[34] - 香港财务报告准则第16号取代多项租赁相关准则，公司采用经修订的追溯采纳法采纳该准则，首次应用日期为2019年1月1日[34] 租赁准则相关 - 2019年1月1日采用香港财务报告准则第16号，使用权资产增加9773千元，总资产增加9773千元，总负债增加9773千元[40] - 2018年12月31日经营租赁承担为10028千元，2019年1月1日加权平均递增借贷利率为4.374%，贴现经营租赁承担为9773千元[40] - 公司选择采用过渡性实际权宜方法，准则仅适用于先前已识别为租赁的合约，未识别为租赁的合约不重新评估[36] - 公司采用单一方法就所有租赁确认及计量使用权资产及租赁负债，低价值资产租赁和短期租赁有选择性豁免[37] - 公司不就低价值资产租赁和租期12个月或以下的租赁确认使用权资产及租赁负债，相关租赁付款在租期内以直线法确认为开支[37] - 2019年1月1日租赁负债按剩余租赁付款现值，用当日递增借贷利率贴现后确认，计入其他应付款项及预提费用[38] - 使用权资产按租赁负债金额计量，就预付或应计租赁付款金额调整，所有资产评估减值，公司选择单独呈列使用权资产[38] - 自2019年1月1日起，租赁会计政策由新政策取代，使用权资产按成本减累计折旧及减值亏损计量[42] - 租赁负债于租赁开始日期按租期内租赁付款现值确认，计算现值时若隐含利率不易确定，采用开始日期递增借贷利率[43] - 公司将租期定为不可撤销租赁期限，若合理确定行使续租或不行使终止租赁选择权，租期包括选择权涵盖期间[44] - 2019年6月30日使用权资产账面值为3.537亿人民币，租赁负债为5769万人民币[46] 资金运作情况 - 2019年6月30日公司质押应收贸易账款4840.7万元及销售订单1.03亿元，所得款项分别为4200万元和6000万元[74] - 2019年6月30日公司贴现及保理应收票据及应收贸易账款12.64亿元，所得款项12.64亿元[74] - 2019年集團就53,815,000元已獲銀行承兌的應收票據向供應商背書[119] - 回顾期内，公司抵押应收账款4840.7万元及销售订单1.0312亿元以换取现金[137] 股份相关情况 - 2739.92万份购股权按每股0.74港元行使，发行2739.92万股，总现金代价1739.20万元[89] - 628.90万元款项于购股权行使时由购股权储备转拨至股份溢价账[89] - 2016年3月17日董事会决议采纳股份奖励计划激励参与者[92] - 2017年8月9日集团修订股份奖励计划，董事会可提前归属未归属奖励股份等[92] - 股份奖励计划授予奖励股份总数不得超公司采纳日期已发行股本10%（即172,149,980股），各财政年度内授予新股份总数不得超批准日期已发行股份总数3%（即51,644,994股）[93] - 2016年3月17日董事会决议授予51,644,994股新股份奖励股份，条件于2016年5月11日达成[94] - 2017年8月9日董事会决议授予奖励，涉及新股份44,813,829股及现有股份6,831,165股，向关连承授人授予15,364,499股新股份奖励股份，相关批准于2017年10月13日取得[95] - 2018年12月31日股份

财务数据 - 2018年公司收入为52.81亿元，2017年为34.65亿元，同比上升52.4%；毛利2.48亿元，2017年为2.8亿元；毛利率4.7%，2017年为8.1%；母公司拥有者应占溢利8200万元，2017年为1.16亿元；每股基本盈利3.95分，2017年为5.75分[10] - 2018年末物业、厂房及设备6.03亿元，2017年末为4.63亿元；现金及现金等价项目2.77亿元，2017年末为5.08亿元；总资产38.13亿元，2017年末为24.59亿元；总负债31.33亿元，2017年末为18.46亿元；净资产6.8亿元，2017年末为6.13亿元[11] - 2018年存货周转期29天，2017年为33天；应收贸易账款周转期88天，2017年为80天；应付贸易账款周转期121天，2017年为138天；流动比率1.03，2017年为1.10[12] - 2018年公司销量同比提升13.1%至6040万片，带动营业额同比上升52.4%至52.8亿元，下半年扭亏为盈，母公司拥有者应占溢利为8180万元[16] - 公司2018年营业额达52.8亿元，同比上升52.4%，销量同比提升13.1%至6040万片，平均销售价格同比上升34.7%至87.5元[27] - 贴合LCD模组产品营业额为43.8亿元，同比上升101.6%，非贴合LCD模组产品营业额为9亿元，同比下跌30.3%[27] - 公司毛利率同比下跌3.4个百分点至4.7%，毛利2.48亿元，同比下降11.3%，母公司拥有者应占溢利8180万元，同比下跌29.3%[27] - 中国是公司主要市场，2018年来自中国的营业额为41.8亿元，同比上升91.8%，占总营业额79.1%[32] - 2018年来自香港的营业额为7.37亿元，同比下降25.4%，来自韩国的营业额为3.58亿元，同比上升25.6%[32] - 2018年12月31日公司现金及现金等值项目结存共2.77亿元，其中51.4%为美元、47.6%为人民币及1.0%为港元[45] - 2018年12月31日公司计息银行贷款为3.61亿元，其他借贷为2400万元，归属母公司拥有者权益总值为5.45亿元，资本负债率为11.7% [45] - 2018年公司向银行质押应收贸易账款4804万元换取现金[46] - 2018年12月31日公司厂房及设备已订约但未拨备金额为8.02亿元（人民币千元换算）[47] - 2018年最大客户及五大客户分别占公司营业额约44%及77%，2017年为26%及70%[56] - 2018年最大供应商及五大供应商分别占公司采购额约17%及41%，2017年为11%及43%[56] - 2018年董事及高级管理层薪酬范围：0 - 500,000港元有8人，500,001 - 1,000,000港元有3人，1,000,001 - 1,500,000港元有1人[146] - 支付核数师法定审计服务酬金140万港元，非审计服务酬金35万港元[169] - 截至2018年12月31日止年度，集团主要业务性质无重大改变[196] - 董事会不建议派付2018年度股息（2017年为2.00港仙）[197] 业务合作与市场拓展 - 2018年公司与三星、华为、小米、OPPO及vivo等一线手机品牌客户达成合作关系[16] - 2018年3月公司与百度携手合作推出首款搭载触控互动显示模组的智能音箱，进军智能家居市场[17] - 2018年公司新增专用制造中型显示模组生产线，深耕智能家居市场[17] - 2019年公司将继续加强与一线品牌客户合作，持续投放资源于柔性AMOLED显示模组、屏下指纹模组等技术[19] - 2019年公司将持续探索及关注车载显示及智能家居等“蓝海”市场[19] - 公司与三星、华为、vivo及OPPO等一线品牌客户达成合作关系[36] - 公司与百度合作于2018年3月推出首款搭载触控互动显示模组智能音箱进军智能家居市场[38] - 公司向鸿海集团采购软件及设备发展智能工厂，项目第一阶段2018年5月启动，预计2019年底完成产线改造[41] - 华星光电第六代柔性LTPS - AMOLED显示面板生产线项目2019年上半年投产，公司将把握相关增长潜力[42] - 2018年下半年起公司为三星、华为、小米、OPPO及vivo等主要品牌客户生产模组[58] 产能与产品 - 2018年武汉华显光电位于武汉的生产厂房产能年底全面释放，产品涵盖多种最新全屏幕产品[17] - 公司全屏幕产品占整体销量约64%，LTPS产品销量占比由去年同期的29%提升至64%[34] - 2018年，公司全部产线通过专家审核达到省级标准，通过信息化、工业化融合体系认证，产品获“碳足跡認證”[191] 股权变动 - 2018年10 - 11月，公司控股股东TCL集团购入约2.60亿股公司普通股，占当时已发行股份总数约12.46%，增持后占比约65.05%[33] - 2019年2月25日，李健行使购股权认购80,000股股份，占已发行股份总数约0.0038%，并出售该批股份，违反标准守则[120] 人员管理 - 廖骞于2017年1月1日获委任为公司非执行董事兼主席[63] - 欧阳洪平于2019年3月7日由首席运营官调任为首席执行官[64] - 温献珍于2018年3月23日获委任为公司执行董事[65] - 赵军于2019年3月7日获委任为公司执行董事[67] - 李健于2019年3月7日辞任公司执行董事、首席执行官等职务，1996年加入TCL集团，有丰富销售及管理经验[68] - 赵勇于2019年3月7日辞任公司执行董事，现任深圳华星光电高级副总裁等职，2004年加入TCL集团[69] - 徐慧敏于2015年6月获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席，有逾二十年会计经验[72] - 李扬于2015年6月获委任为公司独立非执行董事，在知识产权法等方面经验丰富[73] - 徐岩于2015年6月获委任为公司独立非执行董事及薪酬委员会主席，在技术创新管理等方面有经验[74] - 胡渝东自2019年3月起担任华显光电惠州人力资源总监，在人力资源管理领域有超十六年经验[76] - 孙秀平自2019年3月起兼任华显光电惠州副总经理，分管销售业务，2018年7月加入TCL集团[77] - 王新福为公司交付中心副总经理，1999年毕业于长春工业大学[78] - 张宏军为公司营销总监，有超20年销售经验，1996年获内蒙古农牧学院学士学位[79] - 张宝文为公司秘书，2017年4月获委任，为香港执业律师[80] - 2018年公司员工总数4032名，员工总成本为2.92亿元[54] - 2018年12月31日余下尚未行使购股权附带权利可认购6518.043万股股份[54] - 2018年集团雇员总数为4032人，男女比例1.4:1，整体人员流动率9.9%[183] - 截至2018年12月31日，中国雇员4030人，香港雇员2人[184] - 截至2018年12月31日，18 - 30岁雇员3139人，30岁以上雇员893人[185] - 集团提出“能力、绩效、价值贡献导向”薪酬理念并建立考核激励模式[185] - 2018年，来自五个部门的44人参加专业通道资格认证，40人通过[186] - 2018年，公司资助53名员工参与外部专业公开课程，外聘导师开展九场培训，328名员工参与，累计课时逾3995小时，参加培训男女比例1.27:1[186] - 2018年底，24名技术人员参与“六西格玛”培训并发起项目，预计2019年中旬完成[189] - 2018年，公司延续与北师大珠海分校合作，加快校企合作项目[190] 企业管治 - 截至2018年12月31日，公司除公司秘书不符合相关规定外，已遵守上市规则附录14所载之企业管治守则之守则条文[85] - 公司已收到契诺人2019年2月27日签署的确认书，确认截至2018年12月31日止年度全面遵守不竞争契据[86] - 公司独立非执行董事已审阅确认书，信纳截至2018年12月31日止年度内不竞争契据已获遵守[88] - 董事会由主席领导，负责制定公司长远策略、业务发展目标等[89] - 于报告日期，董事会由7名董事组成，包括非执行董事、执行董事和独立非执行董事[90] - 董事定期举行会议检讨集团财务及营运表现，讨论和规划未来发展计划[89] - 截至2018年12月31日，独立非执行董事人数占董事会人数最少三分之一[95] - 2018年董事会举行四次定期会议及六次额外会议，公司举行二次股东大会[96] - 2018年部分董事出席董事会定期会议、额外会议及股东大会情况：廖骞先生4/4、5/6、1/2；李健先生4/4、4/6、1/2等[97] - 董事会定期会议通知提前最少十四天送达董事，其他会议一般给予合理通知[99] - 议程及文件在会议拟定日期前不少于三天发送给董事[99] - 公司主席由廖骞先生担任至2018年12月31日，首席执行官由李健先生（2015.6.25 - 2019.3.7）及欧阳洪平先生（2019.3.7起）担任[102] - 每次股东周年大会上，三分之一董事应轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[104] - 公司确认所有独立非执行董事服务年期少于九年[108] - 非执行董事廖骞等四人委任年期为三年并须接受重选[109] - 董事会于2015年6月25日成立提名委员会，考虑董事提名等事项[110] - 截至2018年12月31日止年度，董事接受上市公司董事角色、职能及职责培训[116] - 2018年12月31日后，公司实施多项行动避免董事买卖股份违规事件再次发生[121] - 截至2018年12月31日止年度，董事会辖下设有薪酬、审核、提名三个董事委员会[124] - 2018年，审核委员会会议徐慧敏、李扬、徐岩出席率为2/2，薪酬和提名委员会会议廖骞、李健等出席率多为1/1[126] - 提名委员会2015年6月25日成立，2018年举行一次会议[127] - 董事已向公司披露任职变动、数目、性质及其他重大承担和委任[115] - 公司已就监察董事买卖设立有效制度，2019年1月10日通知全体董事禁售期[121] - 董事会将权利及授权转授予董事委员会以确保运作效率[123] - 董事会已就雇员买卖公司证券制定书面指引[122] - 提名委员会检讨现届董事会架构、成员多元化及组成，评估独立董事独立性并讨论继任计划[131] - 提名政策规定董事提名程序，包括审视条件、考虑要求、筛选候选人等[132][133][134][135][136] - 提名董事准则分适用于所有董事和非执行董事/独立董事两类[137][139] - 公司采纳董事会多元化政策，制定可计量目标并定期检讨[140] - 薪酬委员会主席为徐岩先生，目前由五名成员组成[142] - 截至2018年12月31日，薪酬委员会开会一次，检讨酬金政策、讨论奖励计划和薪酬组合[145] - 集团提供具竞争力酬金组合，执行董事部分薪酬与表现挂钩，含长期奖励计划[147] - 非执行董事酬金按时间和责任厘定，包括袍金和董事会酌情授予的购股权[148] - 应付董事袍金及其他回扣或酬金载于财务报表附注8[149] - 董事会宣派股息会考虑公司实际及预期财务表现等多方面因素，若集团盈利且不影响正常运营，公司可向股东宣派及分派股息，优先现金分派，由董事会全权酌情决定[151] - 审核委员会向董事会负责，包括徐慧敏等三位独立非执行董事，徐慧敏任主席，每年最少开会两次，职责包括审阅业绩及财务报表等[152] - 2018年审核委员会工作包括审视2017年年报和2018年中期财报完整性准确性等多项内容[155] - 董事会确保财务报告公正清晰易理解，董事负责编制账目，核数师申报责任声明在“独立核数师报告书”内[156][157][158] - 董事会决定采用持续经营基准编制财务报表，认为集团有充裕资源继续运营，未察觉重大影响持续经营能力的不明朗事件[158] - 董事会负责设立并维持集团内部监控及风险管理系统，公司每年制定计划，进行自我评价和审计，2018年系统足够有效[161] - 集团采纳内部监控政策程序，通过风险清单检查工作流程，设置独立岗位审核业务活动，审核委员会审阅相关报告[162] - 公司采纳消息披露指引，设立披露执行委员会统筹内幕消息披露事宜[163] 投资者关系与社会责任 - 2018年集团分别在香港、深圳及北京举行非交易路演及投资者会议，反响正面[171] - 外聘核数师安永会计师事务所代表出席2018年6月8日股东周年大会[172] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[174] - 2015年6月25日制定及采纳股东通讯政策[177] - 2018年，公司向深圳狮子会捐献善款28000元人民币[192] 行业趋势 - 2019年全球智能手机出货量预期同比下调5% [42] 客户与供应商管理 - 公司主要客户与移动消费装置行业相关，为降低对单一客户依赖风险，一方面巩固现有客户，另一方面拓展新客户[58] - 公司与客户买卖条款主要为记账方式，信贷期一般