交易信息 - 2025年12月12日M&G Investment Management Limited买入海南美兰国际空港90,000股[2] - 买入每股价格为$10.7188[2] 交易后情况 - M&G Investment Management Limited交易后股份数额为34,136,000股[2] - 交易后股份占该类别证券的百分比为15.0437%[2] 公司背景 - M&G Investment Management Limited是最终由M&G Plc拥有的公司[3] - 交易是为全权委托投资客户的帐户进行的[3]

核心事件 - 2025年12月10日，M&G Plc在场内增持美兰空港68.6万股，每股均价10.5674港元，涉资约724.92万港元 [1] - 增持后，M&G Plc最新持股数目增至3404.6万股，持股比例由14.70%上升至15.00% [1] 股东权益变动详情 - 披露主体为M&G Plc，相关股份代码为00357 [2] - 权益变动披露期间为2025年11月15日至2025年12月15日 [2] - 根据联交所表格CS20251211E00576，M&G Plc在增持后持有34,046,000股带有投票权的股份，占已发行股份的15.00%，权益披露日期为2025年12月10日 [2]

公司股权变动 - M&G Plc于12月10日增持美兰空港68.6万股，每股作价10.5674港元，总金额约为724.92万港元 [1] - 增持后，M&G Plc对美兰空港的最新持股数目达到3404.6万股 [1] - 此次增持使M&G Plc在美兰空港的最新持股比例达到15% [1]

股东特别大会 - 2025年12月31日上午10时在海口美兰国际机场办公楼三楼公司会议室举行[1] - 审议委任汤碧女士为独立非执行董事等三项普通决议案[1] 提案与文件送达 - 持有1%或以上表决权股份股东可在大会提案[1] - H股、内资股持有人经修订代表委任表格等文件须提前24小时分别送达指定处[2][4] 投票规则 - 计算多数不包括弃权票，联名持有人较先排名者投票被接受[4] - 交回表格后可亲自出席，按时交回修订表格将取代首份[4]

股东特别大会信息 - 2025年12月31日上午10时在海南海口美兰机场办公楼三楼会议室举行[3] - 考虑及酌情通过省览及批准经重续租赁协议等普通决议案[5] 股份登记与参会 - 2025年12月11 - 31日暂停办理股份过户登记[8] - 股东须于2025年12月10日下午4时30分前提交过户文件[8] - 2025年12月11日营业结束时在册股东登记后有权参会投票[8] 委任代表参会 - H股和内资股持有人可书面委任代表参会投票，有不同要求[8][9] - 经修订代表委任表格送达时间和要求[8][9] 董事会信息 - 董事会由三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事组成[7]

会议与时间安排 - 公司将于2025年12月31日上午10时召开股东特别大会[4][62][195] - 股东特别大会原通告日期为2025年11月27日，补充通告日期为2025年12月12日[195] - 公司将于2025年12月11日至12月31日暂停办理股份过户登记手续，股东须于2025年12月10日下午4时30分前提交过户文件[67][200] 股份与股权 - 内资股、H股每股面值均为人民币1.00元[9][11] - 海口美兰拟认购最多1.40926亿股公司新内资股，母公司同意认购最多140,741,000股新内资股[19][49][84][101] - 基于行使特别授权拟发行最多1.55亿股公司新H股[84] - 截至最后可行日期，海口美兰持有公司已发行股份总数的50.19%，为公司控股股东及关连人士[28][58][83][92] 租赁协议 - 现有租赁协议于2025年12月31日届满，经重续租赁协议自2026年1月1日起至2028年12月31日止，为期3年[1][80][97] - 公司根据经重续租赁协议应付海口美兰的租赁资产年度基准租金约为4.58亿元人民币（约5.02亿港元），调整范围在5%以内[36][99][102] - 集团于起租日确认使用权资产及租赁负债约13.14亿元人民币（相当于约14.41亿港元）[50][82][102][121] 财务数据 - 2024年旅客吞吐量2689万人次，货邮吞吐量约209,336吨[90] - 截至2024年12月31日止年度，集团经审计营业收入约人民币2170.99百万元，股东应占净亏损约人民币381.44百万元，每股亏损人民币0.81元[126] - 截至2025年6月30日止六个月，集团未经审计营业收入约人民币1079.26百万元，股东应占净亏损约人民币70.20百万元，每股亏损人民币0.15元[126] - 2025年10月31日，集团总负债为人民币5367791千元[127] - 新贷款本金金额为人民币63.6327亿元，公司及海口美兰分别获分配新贷款人民币31.81635亿元，各占贷款的50%[16][190] 未来展望 - 2025年下半年，公司将把握海南自贸港封关运作机遇期，构建面向“两洋”的航空区域门户枢纽[136] 在建工程 - 在建工程预期2025年底完工并于2026年投入使用[29][93]

交易信息 - 2025年12月10日M&G Investment Management Limited买入686,000股[2] - 买入每股价格为$10.5674[2] - 交易后数额为34,046,000股[2] - 交易后股份占比为15.0040%[2] 公司信息 - M&G Investment Management Limited是与受要约公司有关连的第(6)类联系人[2] - M&G Investment Management Limited最终由M&G Plc拥有[3] 交易目的 - 交易为全权委托投资客户的帐户进行[3]

交易进展与核心条款 - 海南机场收购美兰空港控股权的交易已全部完成境外直接投资（ODI）在国家发改委、商务部及外汇管理局的备案登记程序，交易生效先决条件已全部达成 [2] - 公司将按计划推进本次交易涉及事项，启动控股权交割 [2] - 公司拟以自有及/或自筹资金收购关联方持有的美兰空港23750万股内资股，占美兰空港总股本的50.19% [2] 交易战略意义与协同效应 - 交易旨在实现海南自贸港区域内核心交通基础设施整合，服务自贸港建设，做强做优做大公司机场主业 [2] - 交易完成后，公司将实现对海口美兰、三亚凤凰、琼海博鳌三大国际机场的统一运营管理，统筹协同海南自贸港区域内机场资源 [3] - 整合后将形成年旅客吞吐量超5000万人次的大型机场运营集团 [3] 行业与运营背景 - 当前正值海南传统旅游旺季，旅游市场呈现强劲增长态势 [3] - 海口美兰、三亚凤凰、琼海博鳌三大国际机场日均进出港旅客突破14万人次，其中进港客流表现尤为突出 [3] - 海南自贸港全岛封关运作准备工作已进入最后冲刺阶段，公司作为重要交通门户及服务窗口，将把握封关机遇，聚焦主业提升运营效率与服务品质 [3]

市场扩张和并购 - 公司将收购海南美兰国际空港约50.19%权益[2] - 股份转让协议已生效，将在20个工作日内或协定时间交割[4][5] 其他 - 内资股要约人完成境外直接投资审批申请程序[6] - 确认2024年12月31日起业务未发生重大不利变化[6] - 要约须待股份转让协议交割后，未必会作出[7]

交易概述 - 海南机场计划收购关联方美兰有限持有的美兰空港2.38亿股内资股，交易价款为23.39亿元人民币，折合每股9.85元人民币 [1] - 待此次股份转让完成后，公司将对美兰空港全部已发行内资股、其子公司将对美兰空港全部已发行H股发起全面收购要约 [1] 交易进展 - 本次交易已完成境外直接投资（ODI）备案及登记程序 [1] - 交易双方确认标的公司（美兰空港）情况未发生重大不利变化 [1] - 截至目前，交易生效的所有先决条件已全部达成，公司将按计划推进交易 [1]