独立审核委员会组成 - 由4名独立非执行董事组成[2] - 设主席一名，由董事会委任，须为独立非执行董事且是会计专业人士[3] 任职限制 - 会计师事务所前任合伙人特定日期起两年内不得担任委员[3] 工作联络与职责 - 董事会秘书室是工作联络机构[4] - 有权向雇员索取资料，雇员需合作[5] - 负责审议公司年度内部审计工作计划[6] - 督促外聘审计师提交审计报告并记录情况[10] 会议安排 - 至少每年与审计师召开两次无管理层参加单独沟通会议[7] - 会议召集至少提前7天通知委员[14] - 每季度至少召开一次会议[16] 会议要求 - 须有2/3以上委员出席方可举行[16] - 提出审议意见须全体委员过半数通过[16] - 委员可委托其他委员，每人最多接受一名委托[16] 审议流程 - 披露财务报告等事项经全体委员过半数同意后提交董事会[8] - 会议通过的审议意见须书面提交董事会[17] 规则相关 - 议事规则应登载于公司及上市交易所网站[21] - 自董事会审议通过之日起生效[22] - 由董事会负责解释[23]

江西铜业股份有限公司 章 程 | | | 江西铜业股份有限公司 章程 第一章 总 则 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第五条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一条 本公司（或者简称公司）系依照《中华人民共和国公司法》（简称 《公司法》）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 公司经原国家经济体制改革委员会《体改生〔1996〕189 号》文件及原对 外贸易经济合作部《〔1996〕外经贸资二函字第 707 号》文件批准，以发起方式 设立，于 1997 年 1 月 24 日在中华人民共和国国家工商行政管理局注册登记， 取得公司营业执照。公司成立时营业执照号码为：企合国字第 000732 号，后经 相关变更，公司现持有营业执照统一社会信用代码为 91360000625912173B。 公司的发起人为（依当时名称）：江西铜业公司（现名为江西铜业集团有限 公司） 国际铜业（中国）投资有限公司 深圳宝恒（集团）股份有限公司 上饶市振达铜材工业集团 湖北黄石金铜矿有限责任公司 （合称发起人） 第二条 公司注册 ...

江西铜业股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江西铜业股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使用和管理， 保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规 范性文件以及《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本公司实 际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所指超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金限用于公司招股说明书或者其他公开发行募集文件所列的募集资 金投向的项目（以下简称"募投项目"），公司董事会应制定资金使用计划。公司董事 会应根据有关法律、法规及规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况，做到 资金使用的规范、公开和透明。违反国家法律、法规及公司章程等规定使用募集资金， 致使公司遭受损失的，相关 ...

江西铜业股份有限公司 董事会薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事（非 独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江西铜业股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事及高级管理人员的薪酬决 定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，监督公司薪酬制度 执行情况。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、 执行董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及其他相同岗位的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由四名董事组成，全部为独立董事。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，经董事会批准产 生，负责主持薪酬委员会工作。 第七条 薪酬委员会任期与董 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-029 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 四、监事会对 2025 年半年度报告有关事项的审核意见 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第四 次会议，于 2025 年 8 月 28 日在公司办公所在地南昌会议室召开。 会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议由监事会召集人 查克兵先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及有关法律法规、《江西铜业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。 经全体 4 名监事审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2025 年半年度报 告及其摘要》 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2025 年半年 度利润分配方案的议案》 表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案将提呈股 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-028 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次 会议，于 2025 年 8 月 28 日在南昌召开，公司 8 名董事均参加了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律 法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2025 年半年度报告及 其摘要》 本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第 五次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公 司网站（www.jxcc.com）披露的 2025 年半年度报告及其摘要。 二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 20 ...

业绩数据 - 2025年半年度净利润41.74546475亿元[3] - 截至2025年6月30日累计未分配利润468.78564883亿元[3] 股本情况 - 截至2025年8月28日总股本34.62729405亿股[4] - 截至2025年8月28日回购专用账户股份1044.1768万股[4] 利润分配 - 拟派现金红利13.809150548亿元，占半年度净利润33.08%[4] - 每10股派现4元，不转增不送股[4] - 8月28日董事会通过方案，待股东会审议[4][5]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度完结后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在事实发生之日起2个月内召开[5] - 单独或合计持有公司10%或以上表决权股东书面请求等情形可触发临时股东会召开[5][6] 召集与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或股东要求召集临时股东会，董事会应在收到提议或请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[8][11] - 审计委员会或股东自行召集股东会，决议公告前，召集股东持有表决权比例不得低于10%[12] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权提议案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[14] 会议通知 - 召开年度股东会应于20日前发书面通知，临时股东会应于15日前发书面通知[15] - 股东会会议通知应包含时间、地点等内容[16] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 股东会网络或其他方式投票有时间规定[22] - 董事会等可公开征集股东投票权[28] 会议记录与决议 - 股东会会议记录保存期限为10年[31] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[35] - 公司拟变更或废除类别股东权利，需股东会特别决议和受影响类别股东会议通过[37] - 类别股东会决议需经出席会议有表决权的三分之二以上股权表决通过[39] - 股东会变更前次决议或提案未通过应特别提示[47] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等情况[30] 方案实施与投票规则 - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[32] - 会议主持人或股东可要求点算投票数[45] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[30] 规则生效 - 本规则由董事会制定，经股东会特别决议批准后生效[42]

关联法人与自然人定义 - 持有公司10％以上股份或有权行使10%以上投票权的法人为关联法人[5] - 公司与关联人合资且关联人权益不小于10％的控股子公司为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的个人股东为关联自然人[6] 关联交易审议规则 - 公司与关联自然人30万元以上关联交易须董事会审议[9] - 多项比值超0.1％且少于5%的关联交易（对外担保除外）须董事会审议[10] - 股本比率超0.1％且少于5％或资产净值比率超0.5%且少于5％需关注[12] - 各项比率少于0.1％（资产净值比率少于0.5％）的关联交易报主管领导审批[12] - 任一项比率超过5％的关联交易需董事会和股东会独立股东审议批准[12] 关联交易时间安排 - 公司原则上每年9月30日前集中讨论审议关联交易[11] - 预计关联交易发生20天前（重大关联交易90天前）申报[12] 关联交易申报与处理 - 申报关联交易需提交交易申报报告等文件材料[13] - 董事会秘书室组织会审关联交易申报材料[14] - 关联交易按决策权限分别处理[15] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[17] 关联交易合同期限 - 一般情况下总合同为三年，若任一项比率超25％，有效期至多为一年[23] - 持续关联交易分合同或具体实施合同有效期原则上为一年，且不超总合同期限[26] 公司相关定义 - 公司控股子公司指持有其50%以上股份等可实际控制的子公司[25] - 主要股东指有权行使10%或以上投票权的人士[25] - 30%受控公司指可行使30%或以上表决权等的公司[25] - 占多数控制权的公司指可行使50%以上表决权等的公司[27] - 构成控制情形之一为能行使或控制行使30％表决权[26] 关联交易其他要求 - 关联交易发生单位或部门每年7月15日及次年1月15日前报送统计表及占用情况表[20] - 须股东会审议批准的关联交易，公告后15个营业日内向股东寄发通函等[19] - 经审议批准的关联交易应在半年度及年度报告中披露实际执行情况[20] - 关联交易未获批不得发生，执行中不得超上限[14][15]

江西铜业股份有限公司 董事会议事规则 目录 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）审议批准公司的年度财务预算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第三章 董事长及其职权 第四章 董事及其义务和责任 第五章 董事会的下设机构 第六章 董事会日常工作 第七章 董事会会议召开程序 第八章 董事会议事程序 第九章 董事会决议的信息披露 第十章 董事会会议记录 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为确保江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会高效运作 和科学决策，规范董事会及内部机构运作程序，发挥其经营决策机构的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 香港、上海（以下简称上市地）证券交易所股票上市规则（以下简称监管规则） 及《江西铜业股份有限公司章程》及其修正案（以下简称《公司章程》），制定本 议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由十一名董事组成，其中职工代表董事一人。董事会设董 事长一人，可以设副董事长一至二人，执行董事一至数人。执行董事处理董事会 授权的事 ...