香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）上 海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《江西銅業股份有限公司 董 事 會秘書工作制度》，僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 江西銅業股份有限公司 董事會 中 國 江 西 省 南 昌 市，二 零 二 五 年 八 月 二 十 八 日 於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、 梁 青 先 生 及 喻 旻 昕 先 生；及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 豐 先 生、賴 丹 女 士 及 劉 淑 英 女 士。 江西铜业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职资格 第 ...

公司治理 - 公司第十届第十二次董事会会议于2025年8月28日在南昌召开 [1] - 会议审议关于修订董事会秘书工作制度的议案 [1] 财务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中工业及其他非贸易收入占比62.69% [1] - 贸易收入占比36.86% [1] - 其他业务收入占比0.45% [1]

财务表现 - 营业收入2560.3亿元 同比减少4.97% [1] - 归属于母公司股东的期内溢利44.51亿元 同比增长19.78% [1] - 每股基本溢利1.29元 [1] 经营情况 - 营收减少主要因贸易业务销量减少所致 [1] - 中期股息每股0.4元 [1]

财务业绩表现 - 营业收入2560.3亿元 同比减少4.97% [1] - 归属于母公司股东的期内溢利44.51亿元 同比增长19.78% [1] - 每股基本溢利1.29元 中期股息每股0.4元 [1] 经营情况说明 - 营收减少主要因贸易业务销量减少所致 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲 載 列 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）上 海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《江西銅業股份有限公司 關 聯 交 易 管理辦法》，僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 江西銅業股份有限公司 董事會 中 國 江 西 省 南 昌 市，二 零 二 五 年 八 月 二 十 八 日 於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、 梁 青 先 生 及 喻 旻 昕 先 生；及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 豐 先 生、賴 丹 女 士 及 劉 淑 英 女 士。 江西铜业股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范江西铜业股份有限 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲 載 列 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」）上 海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《江西銅業股份有限公司 募 集 資 金 使 用 管理辦法》，僅 供 參 閱。 特 此 公 告。 江西銅業股份有限公司 董事會 中 國 江 西 省 南 昌 市，二 零 二 五 年 八 月 二 十 八 日 於本公告日期，本公司執行董事為鄭高清先生、周少兵先生、高建民先生、 梁 青 先 生 及 喻 旻 昕 先 生；及 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 豐 先 生、賴 丹 女 士 及 劉 淑 英 女 士。 江西铜业股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江西铜业股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使用和管理， 保护投资者权益，依照《中华人民共 ...

制度修订 - 2025年8月28日董事会审议通过修订部分治理制度议案[6] - 同日监事会审议通过修订《公司章程》和取消监事会议案[6] - 《公司章程》修订包括改“股东大会”为“股东会”、取消监事会等[9] 股权与股份 - 公司发行普通股，含内资股和外资股，必要时可发其他种类股份[14][15] - 股票为有面值股票，每股面值人民币一元[15] - 经监管部门注册或备案，可向境内外投资人发行股票[15] 财务与利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[74] - 法定公积金转资本时，留存不得少于转增前注册资本的25%[75] - 公司可现金和股票形式分配股利，当年盈利但未做现金分红预案需披露原因[75] 会议与决议 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[89] - 临时股东会不定期召开，特定情形下2个月内召开[89] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[37] 人员与职责 - 董事会由十一名董事组成，含一名职工代表董事，三分之一以上为独立董事[105] - 审计委员会成员为4名，均为不在公司担任高级管理人员的独立董事[64] - 经理等高级管理人员辞职应提前书面通知，部门经理提前二个月，其他提前三个月[64] 其他规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额的10%[16] - 公司减少注册资本，10日内通知债权人，30日内在报纸或公示系统公告[16] - 公司党委每届任期一般为5年，纪委相同，党委委员9人[48]

董事會提名委員會議事規則 （於2025年8月28日 修 訂） 第一章 總 則 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員須由董事 委 任，並 由 五 名 成 員 組 成，其 中 過半數 應 為 獨 立 非 執 行 董 事。提 名 委 員 會 委 員 由 董 事 長、 二分之一以上獨立非執行董事或者全體董事的三分之一提名， 並 由 董 事 會 選 舉 產 生。本 公 司 應 為 提 名 委 員 會 委 任 至 少 一 名 不 同 性 別 的 董 事。 – 1 – 第一條 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「本公司」）董 事 會（以 下 簡 稱「董事會」）設 立 提 名 委 員 會（以 下 簡 稱「提名委員會」），並 根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》、公 司 股 票 上 市 地 的 交 易 所 不 時 的 證 券 上 市 規 則（以 下 簡 稱「《上 市規則》」）等 有 關 法 律 法 規 以 及《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 章 程》 及 其 章 程 修 正 案（以 下 簡 稱「公司章程」）的 有 關 規 定 和 要 求， 制 定 ...

ESG发展委员会构成 - 成员不少于三名董事会成员，至少一名独立非执行董事[5] - 主席由董事长出任，副主席由独立非执行董事出任[5] ESG发展委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 每年至少召开一次会议，秘书提前7天通知[7] - 过半数委员出席可举行会议，决议需过半数赞成票通过[8] ESG发展委员会议事规则 - 表决一人一票，方式为举手或投票[9] - 通过议案及结果书面报董事会[9] ESG发展委员会工作相关 - 秘书处会前分发ESG工作及目标完成情况文件[11] - 公司提供充足资源，履职可寻求专业意见费用自付[9] - 应对公司ESG工作审查并书面报董事会[12] ESG发展委员会会议记录 - 秘书处记录会议、形成记录并保管档案[12] - 出席委员签字确认记录[12] - 初稿和定稿会后合理时间发全体委员[12] 工作细则相关 - 自董事会决议通过之日起施行[14] - 未尽事宜按国家规定执行[14] - 抵触时按规定执行并修订报审[14] - “以上”含本数，“过”不含本数[14] - 由董事会负责解释[14]

董 事 會 獨 立 審 核 委 員 會（審 計 委 員 會）議 事 規 則 （於2025年8月28日 修 訂） 第一章 總 則 第一條 為 了 強 化 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）董 事 會（以 下簡稱「董事會」）獨 立 審 核 委 員 會（審 計 委 員 會）監 督 職 能， 保 障 獨 立 審 核 委 員 會（審 計 委 員 會）委 員 切 實 履 行 勤 勉 盡 責 的 義 務，根 據 中 國 證 券 監 督 管 理 委 員 會、公 司 股 票 上 市 地 的交易所不時的證券上市規則（以下簡稱「上市規則」）等 有 關 法 律 法 規 和《江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司 章 程》（以下簡稱「公 司章程」）及 其 他 有 關 規 定 製 定 本 議 事 規 則。 獨 立 審 核 委 員 會（審 計 委 員 會）是 董 事 會 下 設 的 專 門 委 員 會， 由4名 成 員 組 成，由 董 事 會 從 獨 立 非 執 行 董 事 中 委 任。所 有 委 員 均 須 具 有 能 夠 勝 任 獨 立 審 核 委 員 會（審 計 委 員 會）工 作 職 責 的 專 業 ...