董事会会议 - 2026年3月31日上午9时30分举行董事会会议[3] - 审议并批准截至2025年12月31日止年度经审核全年业绩[3] - 建议考虑是否派发末期股息[3] 公司人员 - 公告日期执行董事为袁以沛先生及夏源先生[4] - 公告日期非执行董事为孟德庆先生及白钰女士[4] - 公告日期独立非执行董事为崔宇直先生、鲍毅先生及平凡先生[4]

芯 成 科 技 控 股 有 限 公 司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任 何責任。 SINO ICT HOLDINGS LIMITED - 1 - 股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號 : 00365） 正面盈利預告 本公告乃由芯成科技控股有限公司（「本公司」，連同附屬公司稱為「本集團」）根據香港聯 合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條 例第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據董事會現 有資料，相比截至二零二四年十二月三十一日止年度（「二零二四年度」）錄得本公司擁有人 應佔虧損約港幣34,417,000元，本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度（「二零二五年 度」）預計錄得本公司擁有人應佔利潤約港幣19,197,000元。 基於目前可得資料，董事會 ...

股本与股份 - 截至2026年2月底，法定/注册股本总额2亿港元，股份20亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2026年2月底，已发行股份（不含库存）14.55亿股，库存股份0，总数14.55亿股[2] 公众持股 - 公司已符合适用的公众持股量要求，初始指定门槛为已发行股份（不含库存）的25%[3]

股份数据 - 截至2026年1月31日，法定/注册股份数目为20亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 截至2026年1月31日，已发行股份（不包括库存股份）数目为14.55亿股，已发行股份总数为14.55亿股，库存股份数目为0[2] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为已发行股份总数（不包括库存股份）的25%[3] - 截至2026年1月31日，公司符合适用的公众持股量要求[3]

股份与股本 - 截至2025年12月31日，公司法定/注册股份数目为20亿股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为14.55亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为14.55亿股[2]

公司设立与基本信息 - 上海英和芯成科技有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为姜路逐 [1] - 公司注册资本为10万人民币 [1] 公司经营范围 - 公司一般经营项目包括集成电路设计以及软件开发 [1] - 公司自主展示（特色）项目广泛覆盖集成电路与人工智能领域 具体包括集成电路销售 集成电路芯片设计及服务 人工智能理论与算法软件开发 人工智能应用软件开发 软件销售以及人工智能硬件销售 [1] - 公司业务亦涉及物联网领域 包括物联网技术研发 物联网技术服务 物联网应用服务以及物联网设备销售 [1] - 公司还提供信息系统集成服务 信息技术咨询服务以及各类技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让和技术推广 [1]

公司治理变动 - 芯成科技执行董事白钰女士获委任为公司提名委员会成员 自2025年12月4日起生效 [1] - 芯成科技独立非执行董事鲍毅先生获委任为公司提名委员会成员 自2025年12月4日起生效 [1]

公司治理变动 - 芯成科技执行董事白钰女士及独立非执行董事鲍毅先生获委任为公司提名委员会成员 [1] - 此项任命自2025年12月4日起生效 [1]

提名委员会组成 - 委员最少三名董事，独立非执行董事占多数[4] - 由主席或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] - 设主席一名，由独立非执行董事或董事会主席担任[5] 提名委员会运作 - 每年至少评估一次董事会架构、人数及组成并提建议[4] - 每年至少召开两次会议，提前七日通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[8] - 决议经全体委员过半数通过[8] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[8] - 会议有记录，定稿由公司秘书存备[8] - 议案及表决结果书面报董事会[8]

公司基本信息 - 公司名称为芯成科技控股有限公司，股份代号为00365[2] 公司管理层 - 执行董事长为袁以沛先生，行政总裁为夏源先生[3] - 非执行董事为孟德庆先生、白钰女士[3] - 独立非执行董事为崔宇直先生、鲍毅先生、平凡先生[3] 董事会附属委员会 - 董事会下设审核、薪酬、提名三个常设附属委员会[3] 委员会成员任职 - 袁以沛担任薪酬委员会成员、提名委员会主席[3] - 白钰担任审核委员会成员、提名委员会成员[3] - 崔宇直担任审核委员会主席、提名委员会成员[3] - 鲍毅担任审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[3] - 平凡担任薪酬委员会成员、提名委员会成员[3]