决议案情况 - 2025年9月30日普通决议案于10月22日股东特别大会获通过[3][4] - 批准及确认相关协议及交易决议案，赞成票469,980,968股占比56.80%，反对票357,443,000股占比43.20%，投票总数827,423,968股[4] 公司股份 - 股东特别大会举行时公司有1,687,302,760股已发行股份[5] 董事会 - 董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[6] - 萧伟斌等3名董事出席股东特别大会，王力平等4名未出席[5]

股权投资公平值亏损原因 - 对Imagi Brokerage Limited的股权投资产生公平值亏损2600万港元[3] - 股权投资公平值亏损主要由于投资对象核心经纪业务收入显著下降[3] - 股权投资公平值亏损亦由于投资对象持有证券投资市值下降导致净资产价值减少[3]

股份与股本 - 截至2025年9月30日，公司法定/注册股份40亿股，面值0.1港元，法定/注册股本4亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存股）16.8730276亿股，库存股0，已发行股份总数16.8730276亿股[2]

公司通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][6] - 无法接收网站版本可申请印刷本[2][6] - 非登记持有人电子收取需提供邮箱[3][7] 相关规定 - 相关指示适用至2025年12月31日或书面更改[4] - 非登记持有人继续收印刷本需书面请求[4] - 申请表格额外指示不予处理[5] 个人资料 - 个人资料用于处理指示，可披露或转移[13][14] - 查阅或更正需书面寄至私隐主任[13][14]

公司信息 - 公司为中国恒嘉融资租赁集团有限公司，股份代号379[14] 公司通讯 - 公司通讯中英文版于2025年9月30日上传至公司及联交所网站[2][9] - 公司通讯含董事会报告、年度账目等多类文件[7][12][14] - 可供采取行动通讯指要求股东行使权利的通讯[8][12][14] 接收方式 - 难接收邮件或访问网站可索取印刷本，公司免费提供[3][9] - 无股东有效邮箱视为选邮寄接收网站版通知[14] 其他说明 - 甲部指示适用于日后所有通讯，截止2025年12月31日或股东更改[14] - 填妥表格可寄回或电邮至指定地址[14] - 回条填写不清或错误无效，联名股东需首位签署[14]

会议相关 - 股东特别大会于2025年10月22日上午11时在香港湾仔举行[2] 股份信息 - 公司股份每股面值0.1港元[2] 交易事项 - 需批准及确认五份协议、103物业协议及相关交易[3] - 授权董事作出相关行动、签署文件落实交易[3] 表格要求 - 代表委任表格签署、送达等有相关规定[5]

股东特别大会 - 2025年10月22日上午11时在香港湾仔举行[3] - 待决议出售上海物业协议并授权董事处理[4] 物业信息 - 待售物业建筑面积约4,888.87平方米[4] 股份登记 - 2025年10月17 - 22日暂停办理过户登记[5] - 过户文件10月16日下午4时30分前送达[5] 董事会 - 含4名执行董事和3名独立非执行董事[6]

财务数据 - 总代价为人民币41,277,493元（约45,532,000港元）[8] - 该等物业代价为人民币35,404,285元（约38,590,000港元）[9] - 103物业代价为人民币6,368,208元（约6,941,000港元）[10] - 首期付款为人民币17,702,143元（约19,295,500港元），是买卖该等物业代价的50%[8] - 集团预计出售事项录得亏损约2788000港元，所得款项净额约人民币37.0百万元（约40.3百万港元）[33] - 集团资产净值从2023年12月31日的452.9百万港元降至2025年6月30日的312.4百万港元[34] - 集团流动比率从2023年12月31日的约2.0倍降至2025年6月30日的1.4倍[34] - 2025年8月31日集团有未偿还银行借款（流动负债）人民币260万元（约283.4万港元）[49] - 2025年8月31日集团租赁负债现值3855千港元，12个月后应付结算金额1764千港元[51] 时间安排 - 五份协议日期为2025年8月22日，103物业协议日期为2025年9月9日[8][9] - 最后可行日期为2025年9月30日[9] - 股东特别大会于2025年10月22日上午11时举行[3][42][93] - 10月17日至22日暂停股份过户登记，记录日期为10月22日[42][97] - 过户文件需在10月16日下午4时30分前送达[42][97] - 代表委任表格需在2025年10月20日上午11时前交回[43] 物业信息 - 该等物业位于上海闵行区新骏环路188号6幢102、302、303、402及403室，总建筑面积约4,165.21平方米[13] - 上海闵行区新骏环路188号6幢物业总建筑面积约4888.87平方米，截至2025年6月30日公平值为3983.9万元[74] - 物业中402室及403室约1657.96平方米已出租，租期自2024年11月19日至2026年11月18日，日租金每平方米1.5元[74] - 物业各单位建筑面积分别为102室849.29平方米、103室723.66平方米等[74] - 物业各单位公允价值分别为102室692万元、103室589.7万元等[77] - 物业土地使用权为期50年，于2057年2月27日届满[75] 其他要点 - 买方由马玉岭拥有99.965%股权[37] - 若违约，违约方需支付物业代价的20%[21][30] - 延迟付款需按每日未支付款项的0.05%缴付滞纳金[21][30] - 103物业占用期按每日每平方米人民币1.5元收费[30] - 所得款项用于补充营运资金、改善流动资金状况，未使用现金存放金融机构赚取利息[35] - 出售事项所得款项将改善集团财务状况、增加营运资金，构成公司主要交易[39][40] - 董事认为集团自通函日期起至少未来12个月有充裕营运资金[54] - 集团主要活动包括在香港及中国销售日用品等，专注于中国及香港营运[55] - 集团致力于优化业务分部，或考虑退出亏损项目、出售物业并重新分配资源[55] - 独立估值师睿力评估咨询对上海闵行区相关物业权益进行估值，估值日期为2025年6月30日[59] - 董事王力平持有淡仓，占比11.38%；董事吴天墅持有好仓，占比13.06%[81] - 董事会成员包括4名执行董事和3名独立非执行董事[99] - 填妥交回委任代表文据后股东仍可亲自出席大会投票，此时委任代表文据视作撤回[100] - 大会当日上午7时后悬挂八号或以上台风信号或“黑色”暴雨警告信号生效，大会将延期[100]

公司人事变动 - 非执行董事及提名委员会成员叶敏怡于2025年9月22日离世 [1]

公司人事变动 - 恒嘉融资租赁非执行董事及提名委员会成员叶敏怡于2025年9月22日离世 [1]