公司人事变动 - 林蔼茵女士获委任为公司独立非执行董事 [1] - 林蔼茵女士同时获委任为提名委员会成员 [1] - 以上任命自2025年10月24日起生效 [1]

公司信息 - 公司为中国恒嘉融资租赁集团有限公司，股份代号379[1] 人员信息 - 执行董事包括王力平、萧伟斌、陶可、吴天墅[2] - 独立非执行董事包括胡启腾、梁耀鸣、吴国生、林蔼茵[2] 委员会信息 - 审核委员会主席为胡启腾，成员有吴国生、梁耀鸣[2] - 薪酬委员会主席为吴国生，成员有王力平、胡启腾[2] - 提名委员会主席为胡启腾，成员有吴国生、林蔼茵[2]

人事变动 - 林蔼茵2025年10月24日起任公司独立非执行董事及提名委员会成员[4] - 林女士企业融资及咨询行业经验超20年[4] - 林女士与公司订1年委任书，年袍金132,000港元及酌情花红[5] 董事会构成 - 公告日董事会有4名执行董事和4名独立非执行董事[8]

决议案情况 - 2025年9月30日普通决议案于10月22日股东特别大会获通过[3][4] - 批准及确认相关协议及交易决议案，赞成票469,980,968股占比56.80%，反对票357,443,000股占比43.20%，投票总数827,423,968股[4] 公司股份 - 股东特别大会举行时公司有1,687,302,760股已发行股份[5] 董事会 - 董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[6] - 萧伟斌等3名董事出席股东特别大会，王力平等4名未出席[5]

股权投资公平值亏损原因 - 对Imagi Brokerage Limited的股权投资产生公平值亏损2600万港元[3] - 股权投资公平值亏损主要由于投资对象核心经纪业务收入显著下降[3] - 股权投资公平值亏损亦由于投资对象持有证券投资市值下降导致净资产价值减少[3]

股份与股本 - 截至2025年9月30日，公司法定/注册股份40亿股，面值0.1港元，法定/注册股本4亿港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存股）16.8730276亿股，库存股0，已发行股份总数16.8730276亿股[2]

公司通讯获取 - 公司通讯中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][6] - 无法接收网站版本可申请印刷本[2][6] - 非登记持有人电子收取需提供邮箱[3][7] 相关规定 - 相关指示适用至2025年12月31日或书面更改[4] - 非登记持有人继续收印刷本需书面请求[4] - 申请表格额外指示不予处理[5] 个人资料 - 个人资料用于处理指示，可披露或转移[13][14] - 查阅或更正需书面寄至私隐主任[13][14]

公司信息 - 公司为中国恒嘉融资租赁集团有限公司，股份代号379[14] 公司通讯 - 公司通讯中英文版于2025年9月30日上传至公司及联交所网站[2][9] - 公司通讯含董事会报告、年度账目等多类文件[7][12][14] - 可供采取行动通讯指要求股东行使权利的通讯[8][12][14] 接收方式 - 难接收邮件或访问网站可索取印刷本，公司免费提供[3][9] - 无股东有效邮箱视为选邮寄接收网站版通知[14] 其他说明 - 甲部指示适用于日后所有通讯，截止2025年12月31日或股东更改[14] - 填妥表格可寄回或电邮至指定地址[14] - 回条填写不清或错误无效，联名股东需首位签署[14]

会议相关 - 股东特别大会于2025年10月22日上午11时在香港湾仔举行[2] 股份信息 - 公司股份每股面值0.1港元[2] 交易事项 - 需批准及确认五份协议、103物业协议及相关交易[3] - 授权董事作出相关行动、签署文件落实交易[3] 表格要求 - 代表委任表格签署、送达等有相关规定[5]

股东特别大会 - 2025年10月22日上午11时在香港湾仔举行[3] - 待决议出售上海物业协议并授权董事处理[4] 物业信息 - 待售物业建筑面积约4,888.87平方米[4] 股份登记 - 2025年10月17 - 22日暂停办理过户登记[5] - 过户文件10月16日下午4时30分前送达[5] 董事会 - 含4名执行董事和3名独立非执行董事[6]