香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 出席股東週年大會的董事為李國興先生、梁德昇先生、許琳先生及張展豪先生，而李燈旭先 生、董明博士、郭燕軍先生、馬逢國先生及羅秀麗女士因彼等各自事務之安排未能出席。 代表董事會 主席 於二零二五年八月二十八日舉行之 股東週年大會投票結果 股東週年大會投票結果 謹此提述美亞娛樂資訊集團有限公司(「本公司」)於二零二五年七月三十一日刊發並隨附股 東週年大會通告之通函 (「該通函」)，內容有關發行及購回股份之一般授權及重選董事。 除另有界定者外，本公告所用詞彙具有該通函所界定之相同涵義。 本公司董事會宣佈，普通股持有人於本公司二零二五年八月二十八日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上以投票表決之方式批准所有決議案。本公司委任其香港股份過戶登 記分處卓佳登捷時有限公司為監票員以於股東週年大會上點票。 合共 5,923,738,525 股普通股賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票所有決議案，概 無股東有 ...

财务表现 - 2025年上半年营业总收入7057.50万元 同比下降4.18%[1] - 归母净利润亏损1.16亿元[1] - 经营活动现金净流出1.12亿元 同比恶化8190.48万元[1] - 摊薄每股收益-0.33元[3] 资产负债结构 - 资产负债率128.22% 同比上升53.18个百分点 环比上升3.21个百分点[3] - 总资产周转率0.04次[3] - 存货周转率1.38次[3] 盈利能力 - 毛利率3.66% 同比下降2.01个百分点[3] 股权结构 - 股东户数1.59万户[3] - 前十大股东持股比例28.26% 持股数量9900.79万股[3] - 长兴盛世主华盛务有限公司为第一大股东 持股10.1%[3] - 上海驭聪资产管理有限公司旗下基金持股5.95%位列第二[3] - 自然人刘丽丽持股5.05%位列第三[3]

公司股东结构 - 截至2025年8月25日 4家机构投资者合计持有公司A股股份7055.25万股 占总股本比例20.14% [1] - 机构投资者包括长兴盛世丰华商务有限公司 上海驭聪资产管理有限公司旗下基金 寿光市康跃投资有限公司 上海凯双私募基金管理有限公司旗下基金 [1] - 机构持股比例较上一季度增长0.58个百分点 显示机构投资者持仓比例提升 [1]

财务表现 - 报告期营业收入7057.50万元 同比减少4.18% [1] - 归属于上市公司股东净利润亏损11635.38万元 同比收窄23.74% [1] 经营状况 - 医药板块收入下降主要因公司资金紧张 [1] - 净利润改善主要由于本期计提应收账款及商誉减值准备减少 [1]

财报文件 - 2025年年报和2025年7月31日载有股东周年大会之通函已上传至公司网站及联交所网站[2][5] 通讯获取 - 无法接收网站版本可申请印刷本，费用全免[3][6] - 非登记持有人可联络中介提供邮箱收电子通讯[4][6] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9:00 - 18:00致电分处热线[5][7] 适用期限 - 指示适用于日后公司通讯，至2026年3月31日到期[12] 资料处理 - 公司可将个人资料披露或转移给相关方用于用途[15][16]

财报发布 - 美亚娱乐资讯集团2025年年报及相关通函2025年7月31日在公司及联交所网站发布[1][4] 股东通讯 - 登记股东需提供有效邮箱，否则无法接收电子登载通知和可供行动的公司通讯[3][5] - 可填表格寄至公司香港股份过户登记分处或发邮件更新邮箱获取印刷版通讯[2][3][5] - 对通知有查询可在工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[4][6] 指示有效期 - 甲部指示适用于日后所有公司通讯，有效期至2026年3月31日或股东书面更改[10] 其他说明 - 公司通讯含董事报告、年度账目等多种文件[7][8][10] - 可供行动的公司通讯指要求股东指示行使权利的通讯[7][8][10] - 简便回邮号码为10 GPO[11]

股东周年大会信息 - 公司将于2025年8月28日下午4时30分举行股东周年大会[3] - 若8月28日中午12时香港有特定警告信号，大会将顺延[10] 大会审议事项 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 重选郭燕军、张展豪、罗秀丽为董事[4] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[4] 股份相关授权 - 批准董事发行额外股份面值不超已发行股本20%[5] - 批准购回股份面值不超已发行股本10%[6] - 扩大一般授权增幅不超已发行股本10%[7] 其他安排 - 有权出席股东可委任超1名代表，文件提前48小时交回[8] - 2025年8月22日至28日暂停办理股份过户登记[10]

会议信息 - 公司拟于2025年8月28日下午4时30分举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间不少于48小时前交回[3] - 2025年8月22日至28日暂停办理公司股份过户登记手续[51] - 未登记股份持有人应在2025年8月21日下午4时30分前送文件办理登记[51] - 2025年8月28日中午12时香港挂八号或以上信号等大会顺延[51] 股份信息 - 公司股份每股面值0.02港元[11] - 最后实际可行日期为2025年7月24日，公司共有5,923,738,525股已发行股份[9][31] - 建议授予董事发行股份一般授权，不得超过通过决议案当日公司已发行股本面值总额20%，按最后实际可行日期计为1,184,747,705股[15] - 建议授予董事购回股份一般授权，不超过通过决议案当日公司已发行股本面值总额10%[15] - 全面行使购回授权，公司可购回最多达592,373,852股股份，占已发行股本的10%[31] - 2024年8月至2025年7月股份每月在联交所买卖最高价格为0.154港元，最低价格为0.065港元[36] 股东权益 - 一致行动的Kuo Hsing Holdings Limited、李国兴先生及李碧连女士，在最后实际可行日期实益持有3,349,248,800股股份，占已发行股本约56.54%[34] - 假设全面行使购回授权，Kuo Hsing Holdings Limited、李国兴先生及李碧连女士在已发行股本中权益将增至约62.82%[34] 董事信息 - 郭燕军先生、张展豪先生及罗秀丽女士将在股东周年大会退任并膺选连任[17] - 截至2025年3月31日止年度，郭燕军先生已收取董事袍金80,000港元，来年有权收取建议年度袍金80,000港元[37] - 2024年12月30日至2025年3月31日，张展豪已收董事袍金20,000港元，来年建议年度袍金80,000港元[39] - 2024年12月30日至2025年3月31日，罗秀丽已收董事袍金20,000港元，来年建议年度袍金80,000港元[40] 大会决议 - 股东周年大会将省览及考虑截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[43] - 股东周年大会将重选郭燕军、张展豪、罗秀丽为董事[43] - 股东周年大会将续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师[43] - 股东周年大会将考虑批准公司董事行使权力购回股份[42] - 股东周年大会将考虑批准公司董事发行、配发及处理额外股份，总额不超已发行股本面值总额20%；购回股份面值总额不超已发行股本面值总额10%[45][46] - 第4及5项决议案通过后，公司配股权一般授权增幅不超决议案日期公司已发行股本面值总额10%[48]

业绩总结 - 2025年公司排放氮氧化物约9,780克（2024年：9,940克）、硫氧化物约270克（2024年：280克）、悬浮粒子约720克（2024年：730克）[29][31] - 2025年公司温室气体排放总量为1,268吨二氧化碳排放量（2024年：1,295吨），每名雇员的温室气体排放总量为14吨二氧化碳排放量（2024年：14吨）[33] - 2025年公司燃料消耗为16,580公升（2024年：17,650公升），电力消耗为2,600,800千瓦小时（2024年：2,657,900千瓦小时），每名雇员电力消耗为28,580千瓦小时（2024年：28,890千瓦小时）[43] - 2025年公司用水为5,200立方米（2024年：8,070立方米），每名雇员的用水为57立方米（2024年：88立方米）[43] 用户数据 - 年内公司在香港和中国内地分别维持约10和20家主要供应商[77][80] 未来展望 - 公司将业务可持续发展列为长期发展目标首位，纳入气候等元素至战略规划[5][9] - 公司近期目标是适应气候变化影响，长期目标是减少运营中的碳足迹以缓解气候变化[48][49] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司成立跨部门环境、社会及管治工作小组协调部门合作[10][13] - 公司通过多种渠道让持份者参与以了解可持续议题[15][17] - 公司每年进行重要性分析，本年度识别出十二个重要议题[18][19][23] - 公司通过数据管理系统统计和报告环境与社会层面关键绩效指标[20][24] - 公司采用一致的环境数据处理方法以作环境表现公平比较[21][25] - 公司重视环境保护，将节能和防污措施纳入日常运营[22] - 公司确保设立合适有效的风险管理及内部控制系统[12][13] - 公司采取措施减少碳排放，如使用认证纸张、鼓励无纸化通讯、利用线上平台等[37][40] - 公司定期检查供水设施，鼓励员工节约水电，更换灯泡时使用LED灯泡[38][41] - 公司严禁雇用童工或强迫劳动，工人加班按相关法律规定获发工资[69][70][71][72] - 公司精心挑选供应商，有严格审核标准并定期审查[73][74][76][77][80] - 公司为客户提供优质娱乐体验和多样化内容[78][79][81] - 公司通过不同渠道接收客户反馈，确保及时合理回应[82][87] - 公司处理客户资料严格遵守法律，仅收集必要个人资料[83][86] - 公司尊重知识产权，法律团队审查合作协议降低侵权概率[84][86][88][90] - 公司明确禁止贿赂等行为，设立举报程序监督监控，鼓励汇报不当行为[91][92][95] - 公司评估及管理运营对市场的社会影响，支持创造实际及长远利益的举措[96] - 公司鼓励员工关爱社区，参与社区福利及志愿工作[96] - 公司推行雇员身心健康的健康均衡发展[96] - 公司以社区利益作考虑并参与社区慈善活动[96] 员工数据 - 截至2025年3月31日全职雇员91名，2024年为92名[58][63] - 2025年员工总数流失率为16%，2024年为18%[59] - 2025年男性员工51名，流失率18%；女性员工40名，流失率15%[59] - 2024年男性员工53名，流失率8%；女性员工39名，流失率28%[59] - 2025年30岁以下员工7名，流失率6%；30 - 50岁员工56名，流失率10%；50岁以上员工28名，流失率为0[59] - 2024年30岁以下员工10名，流失率100%；30 - 50岁员工56名，流失率5%；50岁以上员工20名，流失率15%[59] - 2025年香港员工39名，流失率4%；中国内地员工46名，流失率10%；台湾员工6名，流失率为0[59] - 2024年香港员工39名，流失率18%；中国内地员工48名，流失率21%；台湾员工5名，流失率为0[59] - 2025年男性员工培训比率24%，每名员工概约培训时数10小时；女性员工培训比率38%，每名员工概约培训时数22小时[67] - 2024年男性员工培训比率28%，每名员工概约培训时数7小时；女性员工培训比率28%，每名员工概约培训时数21小时[67]

财务数据关键指标变化 - 公司截至2025年3月31日的综合收益为110,344,000港元，较2024年的117,836,000港元有所下降[10] - 公司2025年毛利为11,123,000港元，较2024年的56,599,000港元大幅下降[10] - 公司2025年归属于股东的亏损为56,682,000港元，较2024年的21,449,000港元增加[10] - 公司不推荐支付股息（2024年：无）[10] - 按公允值计入损益的财务资产录得公允价值亏损约50万港元（2024年：收益30万港元）[36] - 投资物业组合重估亏损约1680万港元（2024年：1370万港元）[36] - 公司截至2025年3月31日的可供分派储备为47,628,000港元，包括缴入盈余235,020,000港元减累计亏损187,392,000港元[187] 各条业务线表现 - 频道业务收入从约33,000,000港元下降至约24,000,000港元[11][14] - 电影放映及电影版权授出及转授分部收益由约3250万港元减少至3040万港元[24][26] - 电影版权授出及转授相关收益由3220万港元减少至1310万港元[24][26] - 新上映影片确认电影放映收益合共约1730万港元（2024年：30万港元）[25][27] - 就若干电影作出减值拨备约620万港元（2024年：860万港元）[25][27] - 影院业务分部收益由约2680万港元减少至2140万港元[31][33] - 就影院业务分部作出物业、厂房及设备以及使用权资产的减值拨备1320万港元（2024年：130万港元）[31][33] - 演唱会及活动组织分部收益由2280万港元增加至2910万港元[34] - 新业务线收入从260万港元增至590万港元，增长127%[35] - 演唱会及活动分部收益从2280万港元增至2910万港元，增长28%[39] 各地区表现 - 台湾市场收益按年录得中度增长，内容在20个电影/连续剧频道收视率第一[22] - 公司在台湾中华电信MOD平台拥有超过200万订阅者[19] - 公司与台湾有线电视运营商签约，覆盖超过400万订阅者[19] 管理层讨论和指引 - 公司对物业、厂房及设备以及使用权资产计提了减值拨备[10] - 公司投资物业重估亏损增加[10] - 公司董事不建议派发股息[178] - 公司已采纳2024年购股权计划以激励合资格参与者[194] - 公司于2024年9月27日年度股东大会通过2024年股票期权计划，取代2014年9月1日制定并于2024年8月31日到期的旧计划[196] - 2024年股票期权计划旨在激励合资格参与者优化绩效，为公司带来效益，并维护或吸引对公司增长有益的商务关系[197] - 员工参与者的资格评定标准包括：绩效表现、市场惯例下的时间投入/职责/雇佣条件、在集团任职年限、对集团发展的贡献或潜在贡献[198] 公司财务状况 - 公司银行融资可动用金额为3320万港元，已全部动用[50] - 公司资产质押总账面净值为6550万港元[50] - 公司资产负债率为51%，银行及其他借款总额为1.27654亿港元[50] - 股东资金约为2.49421亿港元[50] - 电影及节目版权承诺约为3900万港元[51] 员工及薪酬 - 员工福利费用为3650万港元[55] - 公司于2025年3月31日拥有91名全职员工[56] - 员工福利开支为36,500,000港元[56] - 公司于2024年9月27日采纳新购股权计划[56] - 僱員性別比例（不含董事）為男性:女性≈5:4[102] 董事会及治理 - 执行董事李国兴先生为公司创始人及主要股东[57][60] - 执行董事李灯旭先生于2020年3月31日起担任公司行政总裁[58][60] - 执行董事董明博士拥有25年以上投资银行及资产管理经验[59][61] - 独立非执行董事郭燕军先生于2025年1月25日获委任为海峡石油化工控股非执行董事[62][65] - 独立非执行董事梁德昇先生拥有34年香港电讯工作经验[63][66] - 独立非执行董事马逢国先生于2021年10月1日获委任[67] - 独立非执行董事徐林先生于2024年11月4日起担任万基集团控股非执行董事及主席[68] - 公司董事会由9名董事组成，包括3名执行董事和6名独立非执行董事[81][84] - 独立非执行董事马逢国先生于2021年10月1日获委任，现年70岁[69] - 独立非执行董事许琳先生于2022年12月1日获委任，现年64岁[70] - 张展豪先生拥有近40年审计及资本市场经验，2024年12月30日起任独立非执行董事[71][74] - 罗秀丽女士拥有20年以上电影发行经验，2024年12月30日起任独立非执行董事[73][75] - 财务总监陈麟浩先生具有30年以上审计经验，2002年7月加入公司[76][77] - 公司已完全遵守香港联交所《企业管治守则》截至2025年3月31日的年度要求[79][82] - 董事会确认所有董事在2025年3月31日前遵守了证券交易行为准则[80][83] - 非执行董事按公司章程规定实行轮换退休制度[85] - 除李灯旭先生与主席李国兴先生的父子关系外，董事会成员间无其他关联关系[86] - 董事會共有9名董事，其中執行董事3名，獨立非執行董事6名[97] - 董事會性別比例為男性8名，女性1名[97] - 董事年齡分佈：31-40歲1名，51-60歲1名，61-70歲6名，71-80歲1名[98] - 董事任期分佈：1-5年4名，6-10年1名，10年以上4名[100] - 年內舉行6次董事會會議，主席李國興先生全勤出席6次[90] - 審計委員會由3名獨立非執行董事組成，主席為張展豪先生[109] - 公司已採納董事會多元化政策，涵蓋性別、年齡、專業背景等維度[93] - 獨立非執行董事均符合上市規則第3.13條獨立性要求[87] - 董事會成員專業背景覆蓋管理、財務、法律、傳媒等領域[101] 审计与风险管理 - 审计委员会在截至2025年3月31日的年度内与公司审计师举行了两次会议[113][117] - 薪酬委员会在年度内举行了一次会议讨论薪酬事宜，评估了执行董事的表现及薪酬政策[120][123] - 提名委员会在年度内举行了一次会议，讨论董事提名政策及程序[126][129] - 公司支付给审计师的审计服务费用为186.8万港元，非审计服务费用为2万港元[133][136] - 审计委员会认为集团未审核中期业绩和年度审核业绩符合适用会计准则并已充分披露[114][117] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主席为张展豪先生[116][118] - 提名委员会由五名成员组成，包括三名独立非执行董事和两名执行董事，主席为郭燕军先生[122][125] - 董事会负责集团的风险管理和内部控制系统的有效性评估[135] - 公司核数师的独立审计报告声明载于年报第56至68页[128][130] - 董事及高层管理人员的薪酬详情载于综合财务报表附注11及36[120][124] - 董事会对截至2025年3月31日年度的风险管理和内部监控制度进行年度审查，认为其有效且充足[140][142] - 公司制定了涵盖组织架构、权限、汇报方式及责任的监控环境[143] - 公司建立了风险自我评估和内部监控审查机制，由内部审计职能和外聘审计师定期执行[143] - 公司实施了适当的风险管理措施，包括书面政策和程序[143] - 公司建立了有效的信息平台以促进内外部信息流通[143] - 任何重大内部监控缺陷将报告给审计委员会和董事会讨论，管理层将采取措施应对和消除漏洞[143] - 公司根据证券及期货条例和上市规则要求，在合理可行范围内尽快披露内幕消息[146][148] - 公司严格遵循《内幕消息披露指引》处理内幕消息，确保其保密性和适时公开[146][148] - 董事会在考虑股息派发时会评估集团的运营、财务表现、流动性、资本需求等7项因素[147][149] - 股东可通过邮件、电话、传真或电子邮件与公司沟通，地址和联系方式已公布[154] 公司业务与投资 - 公司在YouTube平台拥有超过100万订阅者和2亿次点击量[18] - YouTube平台推出超过800个长短影片，订阅者超过100万人，点阅率超过2亿次[22] - 公司的主要业务为投资控股，各主要附属公司业务载于综合财务报表附注34[162][168] - 公司按经营分部划分的年度业绩分析载于综合财务报表附注5[162][168] - 公司年度财务关键表现指标载于年报第4至11页的"主席报告"章节[163][169] - 公司投资物业的变动详情载于综合财务报表附注14，主要投资物业详情载于第227至228页[179][185] - 公司股本的年内变动详情载于综合财务报表附注23[180][186] - 公司及其附属公司在年内没有买卖或赎回任何股份[189][192] - 公司过去五个财政年度的业绩、资产及负债概要载于第226页[188]