股权认购 - 张彪兵和陈静分别以每股0.3124港元认购公司6000万股和3000万股股份[3] 协议延期 - 认购协议A和B原截止日期2025年8月5日，均延至2025年8月26日[4][5]

公司名称变更 - 公司建议将英文名称由"Innovative Pharmaceutical Biotech Limited"更改为"Starcoin Group Limited" [1] - 公司建议采纳中文名称"星太链集团有限公司"作为第二名称，取代现有名称"领航医药及生物科技有限公司" [1]

股份信息 - 2025年7月15日已发行股份（不含库存）1,994,272,774股，总数同此[3] - 2025年7月31日已发行股份（不含库存）2,142,787,625股，总数同此[3] 可转债转换 - 转换可转债涉及新股148,514,851股，占比7.447%，每股0.202港元[3] - 2025年7月31日发行换股股份，本金30,000,000港元[3] 合规情况 - 股份发行获董事会授权，遵循规定[4] - 已收取股份发行全部款项[4] - 债券信托契约已制备签署并存档[4]

会议安排 - 股东周年大会2025年8月29日上午11时在香港湾仔举行[3] - 2025年8月26日至8月29日暂停办理股东登记[21] - 若当日挂八号或以上台风信号大会延期[21] 财务相关 - 省览2025年3月31日止年度经审核财报及报告[4] - 续聘永拓富信为核数师并授权董事会定酬金[8] - 法定股本由5亿港元增至12亿港元[15] 人事相关 - 董事重选，含仰融博士等[4][8] - 董事会成员共13人[20] 股份相关 - 董事配发股份不超已发行总数20%[10] - 公司回购股份不超已发行总数10%[13] - 扩大董事股本授权，增加不超已发行总数10%[14] 名称相关 - 英文名拟改为「Starcoin Group Limited」[19] - 中文名拟改为「星太鏈集團有限公司」[19]

报告发布 - 公司刊发2025年报、2024/25环境等报告和2025年7月31日通函[2][7] - 报告中、英文版本分别上载于公司和联交所网站[2][7] 通函事项 - 通函涉及建议更改公司名称、增加法定股本等[2][7] 股东通讯 - 非登记股东收电子通讯需联络中介提供邮箱[4][8][10] - 未收有效邮箱公司发登载通知印刷本[4][8] - 索取印刷本确认收取日后对应版本[10] 咨询方式 - 查詢事宜工作日9:00 - 18:00致电(852) 2980 1333[5][9]

INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） （Stock Code股份代 號：399） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders. 31 July 2025 Innovative Pharmaceutical Biotech Limited (the "Company") – Notice of Publication of (a) Annual Report 2025, (b) Circular dated 31 July 2025 in relation to (1) Proposed Change of Company Name; (2) Proposed increase in Authorised Share Capital; (3) Propose ...

公司名称及股本变更 - 公司建议英文名改为「Starcoin Group Limited」，中文名改为「星太链集团有限公司」[9][14] - 建议将法定股本由5亿港元增至12亿港元，增设700亿股每股面值0.01港元股份[9][87] 股东周年大会安排 - 2025年8月29日上午11时在香港湾仔港湾道4号湾景国际二楼宴会厅1 - 2举行股东周年大会[4][7][29][72] - 需省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核财务报表及相关报告[73] 股份相关数据 - 最后可行日期（2025年7月24日），已发行股份为1,994,272,774股，法定但未发行股份为48,005,727,226股[19] - 建议增加法定股本生效后，法定股本12亿港元，已发行股份为1,994,272,774股，法定但未发行股份为118,005,727,226股[19] - 公司按每股0.3124港元，分别向张彪兵和陈静发行60,000,000股和30,000,000股新股份[21] - 假设股东周年大会前无进一步发行或回购股份，发行股份授权全面行使可发行398,854,554股，回购授权全面行使可回购199,427,277股[25] - 过去十二个历月内（截至最后可行日期），股份最高市价为0.700港元，最低市价为0.145港元[39] 董事相关信息 - 仰融博士月薪1000港元，高源兴先生月薪100000港元，唐榕先生月薪37500港元，齐淑娟女士月薪500港元[1][49][52][53] - 高源兴先生年末花红为一个月薪金，董事袍金每年60000港元[49] - 唐榕先生董事袍金每年60000港元[52] - 陈伟君女士董事袍金每年80,000港元[64] - 夏廷康博士和孙思崢女士月薪10,000港元，按十三个月基准收取[66][69] 其他安排 - 公司将于2025年8月26日至8月29日暂停办理股东登记，期间不登记股份转让[5] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年8月29日[5] - 所有股份过户文件等须于2025年8月25日下午4时30分前交回公司香港股份登记分处及过户代理处[5]

业绩总结 - 报告期为截至2025年3月31日止财政年度[6] - 2025年外购电力温室气体排放8.43吨二氧化碳当量，2024年为8.52吨；2025年温室气体排放总量8.43吨二氧化碳当量，2024年为8.52吨[18] - 2025年办公室用纸172.6千克，2024年为169.1千克；2025年无害废弃物总量172.6千克，2024年为169.1千克[25] - 2025年外购电力能源消耗12430.59千瓦小时，2024年为12563.00千瓦小时；2025年能源消耗总量12430.59千瓦小时，2024年为12563.00千瓦小时[28] - 2025年耗水总量为7.88立方米，2024年为7.52立方米[32] 用户数据 - 截至2025年3月31日和2024年3月31日，公司均有20名雇员[18] - 2025年男性雇员14名，女性雇员6名；2024年男性雇员12名，女性雇员8名[40] - 2025年全职雇员20名，无临时工/兼职工；2024年全职雇员20名，无临时工/兼职工[40] - 2025年雇员总数流失率为20.00%，2024年为9.52%[42] - 2025年和2024年全体雇员受训百分比均为100%[52] 未来展望 - 公司以2025年温室气体总排放量密度每名雇员约0.42吨二氧化碳当量为基准线，目标在2026年维持或减少排放总量密度[17] - 公司以2025年无害废弃物总量密度每名雇员约8.63千克为基准线，目标在2026年维持或减少总量密度[22] - 公司以2025年能源消耗总量密度每名雇员约621.51千瓦小时为基准线，目标在2026年维持或减少消耗总量密度[27] - 公司以2025年耗水总量密度每名雇员约0.39立方米为基准线，目标在2026年维持或减少耗水总量密度[30] - 公司实施《社区投资政策》，将在生命科学领域寻找合适项目为社区和环保做贡献[72] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司制定《环境政策》以达节源、减碳及减废环保目标，并监督指导部门落实[15] - 公司制定《气候变化政策》，按TCFD框架识别2025年与运营相关的潜在气候风险[36] - 公司制定《可持续供应链政策》及《采购政策》，对供应商等提出环境及社会风险控制要求[57] - 公司设立《产品责任政策》，标准化产品及服务的品质管理流程[61] - 公司制定《反贪污政策》，报告期内未识别已审结贪污诉讼案件[68] - 公司设有反贿赂职能，附属公司需报告疑似贿赂等事件[69] - 公司通过“了解你的客户”及评估程序降低洗钱等风险[69] - 公司设有举报制度及指定举报热线，让雇员和第三方可匿名举报不当行为[71] - 报告期内公司暂停组织和参与慈善及志愿活动，重新分配资源专注社区投资活动[73]

口服胰岛素产品研发进展 - 口服胰岛素产品目前处于第三期临床试验阶段，商业化时间推迟至2028年第三季度[13] - 口服胰岛素产品研发项目已招募超过400名患者参与临床试验，患者招募将持续进行[35][38] - 集团原计划于2026年第一季度实现产品商业化，现预计推迟至2028年第三季度[37][39] - 产品商业化的关键里程碑包括：2027年第二季度初开始临床试验，2028年第二季度获得生产许可，2028年第三季度产品上市销售[42] - 研发项目在集团合并财务状况表中记录为无形资产，总账面价值为1,373,224,000港元[42] - 无形资产的公允价值计算基于管理层准备的现金流预测，关键假设包括预算销售额和毛利率[43] - 无形资产账面总值为1,373,224,000港元[44] - 确认无形资产减值损失约296,984,000港元[46][48] - 公司承诺自2025年4月起每年为产品研发投入不少于1,200万港元[47][48] - 公司与清华大学合作协议延长至2027年6月30日[50][54] - 清华大学有权获得产品商业化后年销售额的1.5%[50][54] - 产品商业化延迟影响无形资产现金流预测[49] - 改为外包生产以节省启动成本，但将影响产品整体毛利[49] 区块链技术战略 - 公司积极探索区块链和Web 3.0领域的战略投资机会，认为这些技术对供应链管理、医疗健康和金融等领域具有颠覆性潜力[14] - 区块链市场预计将快速增长，主要驱动因素包括企业采用、智能合约自动化及与AI和IoT的整合[19] - 中国将区块链列为前沿技术，应用涵盖食品医药物流、数字身份验证及金融数据治理等领域[20] - 香港特区政府的政策支持为公司在数字资产和去中心化创新领域的战略扩张提供了机会[20] - 公司计划积极与区块链初创企业、学术机构和基础设施提供商合作，寻找高影响力投资机会[21] - 公司正探索区块链技术业务，计划研发底层基础设施及关键技术[70][73] 财务数据关键指标变化 - 集团本财政年度收益约为2,091,000港元，较上一财政年度的6,593,000港元减少约68.3%[27][32] - 集团本财政年度录得亏损345,937,000港元，而上一财政年度则录得溢利103,403,000港元，主要由于无形资产减值亏损约296,984,000港元[27][32] - 美容设备及美容产品贸易收益约为2,091,000港元，较上一财政年度的6,593,000港元减少约68.3%，主要由于市场状况疲弱[28][33] - 截至2025年3月31日，公司归属于股东的亏损约为3.45937亿港元[193] - 截至2025年3月31日，公司净流动负债约为9.63176亿港元，归属于股东的赤字约为6.81193亿港元[193] - 截至2025年3月31日，公司拥有人应占亏损约为人民币3.459亿元[196] - 公司流动负债净额约为人民币9.63176亿元，公司拥有人应占亏绌约为人民币6.81193亿元[196] 财务状况与流动性 - 截至2025年3月31日，公司银行及现金结余约为370万港元（2024年3月31日：310万港元）[77] - 截至2025年3月31日，公司总借款约为10.492亿港元（2024年3月31日：10.542亿港元）[78] - 集团2025年3月31日的流动比率为0.01，较2024年同期的0.03有所下降[79][80] - 集团2025年3月31日的资产负债率为0.98，较2024年同期的0.77显著上升[79][80] - 集团2025年3月31日的总负债约为10.598亿港元，较2024年同期的10.636亿港元略有下降[79][80] - 集团2025年3月31日的总资产约为10.851亿港元，较2024年同期的13.83亿港元大幅减少[79][80] - 集团2025年3月31日的银行及现金结余为370万港元，较2024年同期的310万港元有所增加[80] - 集团2025年3月31日的总借贷约为10.492亿港元，较2024年同期的10.542亿港元略有下降[80] - 公司董事正在实施多项计划和措施以改善集团的流动性和财务状况[195] - 公司董事正在实施多项计划和措施以改进流动性和财务状况[196][197] - 公司持续经营假设的有效性取决于可转换债券重组计划、新资本和资金计划以及严格管理计划的成功执行[197] - 公司董事认为，在2025年3月31日起至少12个月内将有足够资金履行财务责任[197] - 由于计划和措施处于初步阶段或进行中，公司无法提供足够的审计证据以评估其成功可能性[198] - 如果计划和措施未能成功，公司可能无法持续经营，需对资产和负债进行调整[199] 融资与债务 - 公司发行本金55,500,000港元的可换股债券，利率0%，初始换股价每股0.211港元[51][55] - 可换股债券认购金额55,500,000港元通过抵消股东贷款支付[52][55] - 未偿还可换股债券本金总额359,600,000港元，到期日延长至发行日起20年[56][58] - 未偿还可换股债券本金总额为3.596亿港元[60] - 可换股债券到期日从发行日起10年延长至20年[60] - 部分可换股债券转换价格从0.40港元修订为0.202港元，涉及本金总额2.368亿港元（毛博士持有）、1120万港元（毛博士持有）及800万港元（联合基因国际持有）[65][66] - 部分可换股债券到期日不再延长，涉及本金总额3960万港元（毛博士持有）、4200万港元（毛博士持有）及2200万港元（JNJ Investments持有）[65][66] 公司治理与董事会 - 唐榕先生自2014年9月29日起担任执行董事，拥有遗传学相关技术开发和商业化经验，并成功申请多项中国专利[104] - 齐淑娟女士自2014年起担任蓝莆商贸有限公司总经理，自2022年起担任大连南宁生物科技有限公司总经理[105][111] - 龙凡博士拥有麻省理工学院计算机科学博士学位，研究方向包括系统安全、编程语言及区块链，发表论文超过20篇，被引用超过1000次[106][107][111] - 伍鸣博士拥有中国科学院计算技术研究所博士学位，研究方向包括分布式事务处理系统、图计算引擎及人工智能平台[108][111] - 伍鸣博士曾在SOSP、OSDI、NSDI等顶级计算机系统会议发表多篇论文，并担任多个会议的程序委员会委员[109][112] - 张慎先生自2021年起担任Taucoin Asset Management LLC首席运营官，自2022年起担任Mercury Labs Pty Ltd首席执行官[113][118] - 张羿先生自2021年起担任Mercury Labs Pty Ltd首席技术官，拥有超过15年金融及区块链技术软件开发经验[115][119] - 陈伟君女士自2009年11月6日起担任独立非执行董事，拥有超过30年会计、财务及审计服务经验[117][120] - 王荣亮先生自2011年6月8日起担任独立非执行董事，拥有丰富的运营和行政管理经验[121] - 夏廷康博士目前是国际律师事务所Locke Lord LLP的高级合伙人，并拥有美国专利律师资格[123] - 夏廷康博士担任正道集团（股份代号：1188）非执行董事至2025年3月19日[125][127] - 毛裕民博士自2010年9月1日起担任公司首席科学顾问及名誉主席，负责基因检测产品研发咨询[134][135] - 潘汉彦先生自2013年5月14日起担任公司秘书、财务总监及授权代表，2023年6月20日兼任御德国际控股（股份代号：8048）独立非执行董事[131][133] - 孙思崢女士拥有20年投资并购经验，专注医药、高端制造及智能养老等新兴领域[129][132] - 2025年董事会变动：新增5名执行董事（包括2025年3月25日任命的杨荣董事长），4名董事辞职[139] - 公司采纳联交所《企业管治守则》，本财年无董事违反《证券交易标准守则》情况[137][138] - 陈金中博士担任独立非执行董事，拥有25年遗传学研发经验，现任复旦大学副教授[126] - 王荣樑先生自2011年6月8日起任独立非执行董事，曾任上海七百集团广告公司常务副经理[126] - 2025年4月新增两名独立非执行董事：夏廷康博士（4月7日）和孙思崢女士（4月11日）[139][140] - 公司声明除已披露信息外，董事会成员间无其他需披露关系[130][140] - 董事会在本财政年度共举行9次会议，其中高源兴和唐榕两位执行董事及陈伟君独立非执行董事全勤出席9次[150] - 独立非执行董事占比至少三分之一，确保董事会独立性，目前有7名独立非执行董事[144][147] - 郑德耀执行董事出席率最低，仅参加4/9次董事会会议和0/3次股东大会[150] - 行政总裁职位截至年报日期仍空缺，公司正在物色合适人选[152][153] - 2024年4月至2025年3月期间所有董事均完成持续专业发展培训[155][156] - 董事会主席仰融博士仅出席1/1次董事会会议和1/1次股东大会[150] - 新委任董事张羿、夏廷康等4人在年报日期后加入董事会[142] - 李杰鸿和齐淑娟两位执行董事虽新获委任但出席率仅为1/1次[150] - 独立非执行董事每年需提交独立性确认书并由提名委员会评估[144][147] - 涉及利益冲突事项需通过实体董事会会议处理，相关董事不得投票[146][148] 委员会运作 - 薪酬委员会于2008年6月30日成立，大部分成员为独立非执行董事[160][161] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委员会举行2次会议，审议年度薪酬政策及董事薪酬待遇[164] - 薪酬委员会成员蒋年女士、王荣樑先生（主席）、陈金中先生均全勤出席2次会议[165] - 提名委员会成立于2012年3月16日，负责制定董事提名政策及评估董事会多元化[165][166] - 董事会目前由9名董事组成，其中3名为独立非执行董事，成员在性别、年龄、专业背景等方面呈现多元化[167][172] - 截至2025年3月31日止年度，提名委员会举行2次会议，评估董事会结构及成员独立性[176] - 提名委员会采用多元化政策，考虑性别、年龄、文化、技能等标准选拔董事[167][169] - 董事薪酬参考市场基准及行业标准，结合个人专业能力、绩效及职责确定[162][163] - 截至2025年3月31日止年度，提名委员会已举行两次会议，审查董事会组成及成员背景[177][178] - 审计委员会在截至2025年3月31日止年度举行了四次会议，审查了年度和中期财务报告等事项[182][184] - 审计委员会成员在财政年度内的会议出席率为100%（4/4）[187] - 提名委员会成员蒋年女士、王荣樑先生和陈金中先生在财政年度内的会议出席率为100%（2/2）[178] 审计与持续经营 - 公司核数师对截至2025年3月31日止年度的综合财务报表发表了不发表意见[190][192] - 未发现的财务报表错误可能对合并财务报表产生重大且广泛的影响[200]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 INNOVATIVE PHARMACEUTICAL BIOTECH LIMITED 領航醫藥及生物科技有限公 司 （於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公 司） 自願性公告 委任為首席技術官 領航醫藥及生物科技有限公司（「本公司」）董事「( 董事」）會（「董事會」）欣然宣佈 李沛倫博士將由二零二五年七月二十九日起獲委任為本公司之首席技術官。 李沛倫博士，31歲，於清華大學姚班取得本科學位，並於清華大學交叉資訊研 究院獲得博士學位。畢業後就職於樹圖區塊鏈研究院至今，擔任技術專家。研 究方向是區塊鏈和分散式系統。 作為負責人承擔了2023年國家「區塊鏈」重點專項下設課題《超大規模區塊鏈底 層關鍵技術及系統研發》。在OSDI、ATC、SoCC等多個計算機系統國際會議發 表多篇論文，區塊鏈領域研究成果總引用量500餘次。申請發明專利十餘項， 其中三項美國發明專利已獲授權。 承董事會命 領航醫藥及生物科技有限公 ...