贷款信息 - 骏联信贷授出港币16000000元贷款，年利率10%，还款期12个月[3][5][7] - 提前还款需支付提早还款额的2%，逾期按年利率15%按日计息[6][7] - 贷款抵押物业估值约港币27830000元[7] 公司业务 - 公司主要在港提供物业代理、投资、借贷及证券投资服务[10] - 骏联信贷为间接全资附属公司，主要从事放债业务[10][12] 借款人情况 - 借款人为独立第三方，主要从事煤炭业务[11][12]

股本与股份 - 截至2026年1月底法定/注册股本总额为5亿港元[1] - 法定/注册股份数目为50亿股，面值0.1港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）为18.05282608亿股[2] 公众持股与期权 - 适用公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）的25%，本月底已符合要求[2] - 购股期权计划上月底及本月底结存股份期权数目为5400万股[3] 股份变动 - 本月内行使期权所得资金总额为0港元，已发行及库存股份总额无增减[3][5]

公司融资活动 - 公司的间接全资附属公司骏联信贷与共同放贷人于2026年1月27日订立贷款协议 [1] - 贷款协议旨在更新先前授予借款人的贷款 [1] - 骏联信贷及共同放贷人同意向借款人授出本金金额为港币5300万元的贷款 [1] 贷款具体条款 - 贷款还款期为12个月 [1] - 协议涉及借款人、按揭人及担保人 [1]

公司融资活动 - 公司间接全资附属公司骏联信贷与共同放贷人于2026年1月27日订立贷款协议 [1] - 贷款协议旨在更新先前授予借款人的贷款 [1] - 新授出贷款本金金额为港币5300万元 [1] - 贷款还款期为12个月 [1] 协议相关方 - 协议方包括借款人、按揭人及担保人 [1] - 贷款由骏联信贷及共同放贷人共同提供 [1]

贷款信息 - 骏联信贷及共同放贷人授出5300万港元贷款，还款期12个月[2][4] - 骏联信贷承担3200万港元，共同放贷人承担2100万港元[5] - 贷款实际年利率13%[5] - 抵押物估值约9000万港元，贷款与估值比率约58.89%[5][8] 公司情况 - 公司业务含物业代理、投资、借贷及证券投资[12] - 骏联信贷为鋑联控股间接全资附属，持牌放债[12][18] - 共同放贷人为霭华押业信贷控股间接全资附属[18] 其他 - 贷款属须披露交易，获联交所豁免披露身份[3][10][11] - 2026年1月27日订立合作贷款契约及按揭贷款协议[18][19] - 董事会由6名董事组成，含3名执行董事和3名独董[20]

公司通讯获取 - 公司通讯英文及中文版本分别登载于公司及港交所网站[2][6] - 非登记股东可填申请表获取印刷版通讯[3][6] - 非登记股东需中介提供邮箱或地址才会收到网站版本登载通知[4][7] 相关规则说明 - 填回申请表索取印刷本即确认收取日后所有印刷本[10] - 上述指示至书面通知或2026年5月31日到期[10] 个人资料处理 - 公司可将个人资料披露或转移给相关方[10] - 查核及更正个人资料需书面寄至指定处[10]

时间安排 - 计划文件2026年1月28日寄发予股东[3] - 法院会议和股东特别大会2026年2月20日上午11时和11时30分举行[5] - 2026年2月12日至20日暂停办理股份过户登记手续[7] - 过户文件及股票不迟于2026年2月11日下午4时30分送交指定地点[7] - 递交法院会议和股东特别大会委任代表表格截止时间为2026年2月18日上午11时和11时30分[11] - 若决议案通过，法院聆讯2026年3月13日进行[9] - 股份于联交所买卖预期截止日期为2026年2月27日[12] - 递交股份过户文件截止时间为2026年3月10日下午4时30分[12] - 暂停办理股份过户登记手续从2026年3月11日起[12] - 计划记录日期和生效日期均为2026年3月20日[12] - 撤销股份于联交所上市地位生效时间为2026年3月24日下午4时正[12] - 向计划股东寄发支付注销价支票不迟于生效日期起计7个营业日内进行[18] 决策建议 - 独立财务顾问认为建议及计划对无利害关系计划股东公平合理[4] - 独立董事委员会推荐无利害关系计划股东投票赞成相关决议案[4] 公司架构 - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[20] - 要约人之董事为黄建业先生、邓美梨女士及黄静怡女士[21] 私有化信息 - 公司提出将鋑联控股有限公司私有化之建议[22] - 每股注销价为港币0.133元[23] - 此为公司就每股计划股份提呈的最终现金价格且不会上调[24] 其他 - 粉红色表格2026年2月18日上午11时前交回，白色表格11时30分前交回[25] - 会议场地为香港德辅道中19号环球大厦25楼2505 - 8室[25] - 若计划获批准并于2026年3月20日生效，付款支票于该日期或之前寄出[25] - 2026年3月31日前寄发付款支票[25]

公司通讯发布 - 鋑聯控股公司通讯英文及中文版本分别登载于公司网站和港交所网站[2][7] 接收方式及要求 - 难接收电邮或访问网站版本，可填表格获取印刷本[3][7] - 登记股东需提供有效邮箱，未提供或更新可填表格处理[4][8] - 无有效邮箱只能发印刷本，直至收到有效地址[4][8] - 股东希望继续收印刷本需书面请求[1] 查询与反馈 - 查询通知事项可工作日致电或邮件咨询[5][8] - 填妥表格可邮寄或电邮返回，未作选择等情况无效[1] 其他说明 - 公司通讯含董事报告、年度账目等文件[5][8][1] - 可供行动通讯指向股东征求权利或选择指示[6][1] - 甲部指示适用至股东书面通知或2026年5月31日[1] - 公司可披露转移个人资料，可申请查阅更正[1] - 香港投寄回覆表格无需邮费[1]

股东大会信息 - 股东特别大会将于2026年2月20日上午11时30分（香港时间）举行[1] 股本相关决议 - 特别决议案批准根据综合计划文件进行股本削减，注销及剔除计划股份[2] - 普通决议案待股本削减生效后，按面值向要约人配发配发股份恢复股本至原先数额[2] - 普通决议案授权公司董事实施计划及恢复股本行动[2] - 普通决议案授权公司董事向香港联交所申请撤销股份上市地位[2] 委任代表规则 - 有权出席股东大会的股东可委任代表，委任代表不必为公司股东，须亲身出席[3] - 持有两股或以上股份的股东可委任多名代表，需注明各代表获委任股份数目[3] - 若未填委任代表姓名，股东大会主席将担任代表[3] 表格填写与送达 - 填写白色委任代表表格需正楷填写全名、地址及相关股份数目，未填则与所有名下登记股份有关[1][2] - 白色委任代表表格须由股东或授权代理人签署，法团需加盖公章或由高级职员等签署[5] - 白色委任代表表格及相关授权文件最迟需在股东大会指定时间48小时前送达公司股份过户登记香港分处[7] 投票规则 - 投票赞成或反对需在相应栏划“✔”，未划则代表可酌情投票或弃权[4] - 联名登记持有人仅排名首位者投票有效[6] - 交回表格后股东仍可亲自出席并投票，此时表格视作撤销[7] - 股东大会通告所载决议案将以投票方式表决[8]

会议信息 - 鋑聯控股有限公司法院会议于2026年2月20日上午11时在香港德辅道中19号环球大厦25楼2505 - 8室召开[1] - 计划安排日期为2026年1月28日[1] 投票相关 - 计划将在法院会议上以投票方式表决[4] - 粉红色委任代表表格供计划股东在法院会议使用[1] - 委任代表表格相关签署、送达等要求[4]