供股事项概述 - 公司非全资附属公司Pro Brand Technology (TW) Inc 董事会于2025年10月8日批准向现有股东进行供股 [1] - 供股要约期间为2025年10月15日至2025年10月22日 所有现有股东有权按其持股比例认购新股份 [1] - 公司于2025年10月22日交易时段后正式通知目标公司 决定不参与及认购供股项下的任何新股份 [1] 股权变动影响 - 供股完成后 公司于目标公司的股本权益由约59.1%摊薄至约54.2% 权益减少约4.9个百分点 [1] - 根据上市规则第14.29条 此次股权摊薄构成公司视作出售目标公司的股本权益 [1]

供股信息 - 2025年10月8日目标公司董事会批准供股，要约期10月15日至22日，公司不参与[3] - 供股按每股13.9新台币认购价发行新股份[14] 股权变动 - 供股后集团在目标公司股本权益由约59.1%摊薄至约54.2%，视为出售约4.9%[3][13] - 公告日公司持股约59.1%，供股后约54.2%[6] 财务数据 - 目标公司2024年末经审核综合资产净值约579.05百万新台币（约146.44百万港元）[6] - 2024年度收益1544.20百万新台币，除税前亏损448.70百万新台币，除税后亏损449.49百万新台币[7] 影响与看法 - 视作出售事项构成须披露交易，豁免股东批准[4] - 集团预期无重大收益或亏损，实际待审核[8] - 董事认为供股及视作出售事项公平合理，符合公司及股东利益[10]

公司信息 - 公司为圣马丁国际控股有限公司，股份代号482[9] 报告发布 - 2024年年报等文件已上载于公司及港交所网站[2][5] - 2024环境、社会及管治报告仅以电子形式上载[5][6] 收取方式 - 非登记股东收印刷本需填申请表寄回或电邮副本[3][6] - 非登记股东收电子通讯需联络中介提供邮箱[4][6] 申请注意 - 申请表需填全资料，不接受额外手写指示[9] - 回寄可剪贴邮寄标签，本港投寄无需邮票[10] - 邮寄标签简便回邮号码为37 WCH[11]

报告发布 - 2025年10月17日发布2024年年报等文件及2024环境、社会及管治报告通知[2][8] - 2024年环境、社会及管治报告仅以电子形式上传网站[5][8] 文件获取 - 公司通讯文件中、英文版本已上传公司及港交所网站[2][6] - 可填申请表获取印刷本或更改收取方式[3][7] - 索取印刷本请求自发出日起一年内有效[10] 其他事项 - 回邮申请表格在港投寄毋须贴邮票[11] - 提供有效邮箱才能收取网站版本登载通知等[4][7] - 公司可披露股东资料，股东有权查阅修改[10]

会议安排 - 公司将于2025年11月10日下午3时举行2025年股东周年大会续会[1] - 需在续会指定举行时间48小时前送达代表委任表格[3] 股份信息 - 公司股份每股面值为0.10港元[1] 送达信息 - 代表委任表格送达地址为香港北角电气道148号21楼2103B室[3]

股东周年大会续会安排 - 2025年11月10日下午3时举行2025年股东周年大会续会[3] - 考虑接纳2024年度经审核综合财务报表及报告[6] - 考虑续聘核数师并授权董事会厘定酬金[6] 股东参会及投票相关 - 可委派代表出席投票，代表委任表格48小时前送达[7] - 2025年11月5 - 10日暂停办理股东过户登记[7] - 股份过户文件及股票11月4日下午4时30分前交回[7] 会议特殊情况 - 若下午2时后挂八号或以上台风警告信号等，大会延期[7] - 大会重新安排信息将在指定网站刊发[7] - 通告中英版本有歧义时以英文版本为准[7]

重要文件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有聖馬丁國際控股有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的代表委 任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或 承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 Sandmartin International Holdings Limited 聖馬丁國際控股有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：482） 建議 (I)接納經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告 (II)續聘核數師 及 (III)股東週年大會續會通告 本封面頁底部及本通函首頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同的相關涵義。 本公司謹訂於二零二五年十一月十日（星期一）下午三時正假座中華人民共和國廣東省中山市坦 洲鎮新前進村前進二路16號第三工業區 ...

业绩总结 - 公司第八次发布《环境、社会及管治报告》[11] - 报告聚焦卫星电视设备及天线、媒体娱乐平台、其他多媒体产品的制造与销售业务[12] - 2024年制造业业务占比75%，2023年为18%；分销业务占比12%，2023年为0%[187] 用户数据 - 2024年员工总数717人，2023年为221人[182] - 2024年男女员工比例为0.85:1，2023年为0.69:1[182] - 2024年中国员工新入职率25%，2023年为18%；印度97.2%，2023年为24.2%[185] - 2024年中国员工流失率23.9%，2023年为25%；印度0.7%，2023年为0%；美国6.7%，2023年为0%[189] - 2024年员工因工受伤3人，2023年为1人；工伤率（每百名员工）0.427，2023年为0.5；因工伤损失工作日数102天，2023年为36天[190] - 2024年接受培训员工总人数942人，2023年为221人；员工培训总时数3282小时，2023年为232.75小时；接受培训员工比率100%[195] - 2024年平均员工培训时数3.1小时，2023年为1.05小时[198] - 2024年中国内地及台湾供应商138家，2023年为312家；香港5家，越南2家，美国2家，印度2家（2023年为0家）[198] 未来展望 - 董事会将定期检讨和加强可持续发展管治架构的有效性[37] - 公司将持续审查影响业务的法律法规[48] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司秉持可持续发展理念，董事会自上而下监管ESG事宜并承担全部责任[26][28] - 公司制定《气候变化政策》，评估气候变化影响以制定应对行动[41] - 公司制定环境及自然资源管理政策、固体废弃物管理程序书、员工健康与安全政策等应对ESG风险[42] - 公司制定采购及供应链管理政策，与供应商合作制定冲突矿产合规计划[44] - 公司致力于遵守相关法律和监管要求，制定商业道德规范、操守守则及员工手册[45] - 公司安装防火墙、防毒及防恶意软件程式，设有网络安全事件通报机制[74][77] - 公司为员工提供反贪污及员工守则培训，制作海报并翻译为越南语[80][82] - 公司制定采购和供应链管理政策，与供应商紧密合作确保原材料符合要求[85] - 公司实施冲突矿物合规计划，避免采购非法或不道德手段获取的冲突矿物[86] - 公司按照相关政策规范聘用供应商，要求其履行同样的企业社会责任方针[87][90][92] - 公司确保符合雇佣相关法律法规，持续评估和改善人力资源策略[95][96] - 公司提供公平和具竞争力的报酬和福利，按服务年期提供工资补贴，为不同工种设绩效奖金[101] - 公司秉持“公平竞争，优胜劣汰”原则选择合适人选及晋升表现良好的员工[101] - 公司制定多元化政策，承诺不因个人因素对员工及求职者不公平对待[102] - 公司禁止歧视和骚扰行为，设有员工申诉制度处理违规行为[108] - 禁止童工和强制劳动，员工可自由组织和加入工会[109] - 各厂房成立安全委员会，每年至少进行一次风险评估[112] - 集团推动绿色办公，制定多项环保政策[129][130][131] - 集团管理层负责实施、监管及检讨环保政策并定期向董事会汇报[131][132] - 集团建立员工健康与安全政策，涵盖六大范畴[110][111] - 集团建立绩效面谈及评估制度，结果作为调薪、晋升及评奖依据[109] - 集团制定年度培训计划，涵盖多方面内容，还提供外部培训资助计划[124][126] - 公司制定《气候变化政策》评估气候变化风险和机遇[169][171] - 公司制定《社区投资及捐赠政策》支持社区发展[173][174] 数据相关 - 报告范围按重要性原则覆盖，重要性标准为占集团业务收入约72%[12] - 氮氧化物排放总量为544,600克，其中制造业务479,300克，分销业务65,300克[134] - 硫氧化物排放总量为8,300克，其中制造业务7,600克，分销业务700克[134] - 可吸入悬浮粒子排放总量为15,400克，其中制造业务14,800克，分销业务600克[134] - 温室气体总排放量为2,410.4吨二氧化碳当量，较上年度上升59.2%，主要因加入印度运营点[139] - 范围2外购电力排放占温室气体总排放量约85%[139] - 本年度产生0.532吨有害废物和67.1吨无害废物，有害废物密度为每千平方米0.029吨，无害废物密度为每千平方米3.48吨[148] - 有害废物数据较去年减少56%，因制造现场有害废物处理流程持续优化[148] - 公司本年度能源消耗量为2,793.0兆瓦时，能源密度为0.108兆瓦时每平方米面积[153] - 公司总耗水量为6,195立方米，耗水密度为0.32立方米每平方米面积，用水量较上一年减少59%[160][161] - 2024年氮氧化物排放544.6千克，2023年为469.8千克[177] - 2024年硫氧化物排放8.3千克，2023年为14.9千克[177] - 2024年温室气体总排放量2410.4公吨二氧化碳当量，2023年为1513.7公吨[177] - 2024年能源总耗量2793.0兆瓦时，2023年为3054.3兆瓦时[181] - 2024年总耗水量6195立方米，2023年为15297.0立方米[181] - 2024年包装材料总量127.21公吨，2023年为151.6公吨[181]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 集团收入较2023年同期有所上升[13] - 截至2024年12月31日止年度收入为6.487亿港元，较2023年的5.62亿港元增长15.42%[70][75] - 公司拥有人应占亏损由2023年的1.266亿港元收窄至2024年的3060万港元[71][76] - 每股基本亏损从2023年的14.75港仙改善至2024年的2.48港仙[72][77] - 集团息税折旧摊销及拨回预付租赁款项前收益约为1468.2万港元，而2023年为亏损约9507.4万港元[23][26] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 集团毛利率从2023年的约13.10%下降至2024年的约9.90%[22] - 材料成本上升及全球芯片和集成电路短缺是毛利率下降的原因[22] - 集团融资成本由2023年的2870万港元微增至2024年的2940万港元[73][78] 各条业务线表现 - 媒体娱乐平台相关产品分部收入同比增长约73.69%，达到约1.6927亿港元（2023年：约9745.4万港元）[24][27][29] - 媒体娱乐平台相关产品分部利润率从2023年的约3.64%提升至约7.28%[29] - 其他多媒体产品分部收入同比微增约2.41%，达到约1.0275亿港元（2023年：约1.0033亿港元）[30][32][34] - 其他多媒体产品分部利润率从2023年的约15.64%大幅下降至约5.93%[34] - 卫星电视设备及天线产品分部收入同比增长约3.41%至约3.7667亿港元，但分部业绩下降约38.23%[35][37][39] - 卫星电视设备及天线产品分部利润率从2023年的约8.34%下降至约4.98%[39] 各地区表现 - 亚洲地区收入同比大幅增长149.86%，达到约2.3554亿港元，占总收入比例从16.77%升至36.31%[46][47] - 欧洲地区收入同比微增约1.19%至约8193.2万港元，占总收入比例从14.41%降至12.63%[46][47] - 中东地区收入同比增长约60.73%至约1367.8万港元，占总收入比例从1.51%升至2.11%[46][47] - 公司北美地区2024年收入约为2.994亿港元，较2023年的3.468亿港元下降约13.66%[54][55] - 北美收入占总收入比例从2023年的约61.70%下降至2024年的约46.16%[54][55] - 公司南美地区2024年收入约为1744.9万港元，较2023年的3018.5万港元大幅下降约42.19%[54][55] - 南美收入占总收入比例从2023年的约5.37%下降至2024年的约2.69%[54][55] 管理层讨论和指引：风险与应对措施 - 中美贸易战对集团若干分部的营运仍有负面影響[14] - 集团通过向东南亚供应商采购以减轻贸易战影响[14] - 集团已采取向多名供应商采购等措施以提升毛利率[13] - 公司对Target Company及MyHD的逾期贷款总额为1.32023亿美元，其中本金7129.8万美元，应计利息6072.5万美元[57][59] - 逾期贷款中，以年利率10%计息的贷款本金为5124.4万美元，应计利息为5456.9万美元[60] - 公司已于2019年就上述贷款应收款项全额计提减值准备6.46366亿港元[65] - 公司为MyHD提供的担保最高支付责任为350万美元（约2733.2万港元）[66] - 公司已就上述金融担保合约确认350万美元的拨备[66] - 公司于2019年12月31日就目标公司及MyHD的应收贷款全额计提减值拨备6.46366亿港元[68] - 公司就给予MyHD的担保确认财务担保拨备350万美元（相当于2733.2万港元）[68] 管理层讨论和指引：中山厂房重建项目 - 集团大部分位于中山的厂房已出租予独立第三方以换取租金收入[18] - 由于厂房年代久远，租金回报率较低[18] - 集团正与华算合作将中山土地重新开发为精密智能制造中心[18] - 重建项目目前正在进行中[18] - 公司收到合作方华算支付的重建项目合作金（保证金）为人民币6000万元[103] - 作为合作金的担保，公司向华算抵押了持有土地的子公司中山圣马丁100%股权及土地内三幅地块中的一幅[103] - 若重建无法进行且公司未在10个工作日内退还合作金，则需支付年利率8%的违约利息[103] - 重建项目合资协议规定，新建楼宇的总楼面面积及相应收入中，公司分配20%，合作方华算分配80%[110] - 若现有建筑部分被拆除重建，公司首先可获得相当于原面积的新建楼面面积，并可额外获得剩余总楼面面积的5%[110] - 合资企业成立时，集团终止确认归属于华算的发展中投资物业，账面值为30,756,000港元，并确认成立共同经营产生的亏损23,475,000港元[115] - 截至2024年12月31日止年度，共同经营下投资物业的公允价值变动为87,880,000港元（2023年：24,253,000港元）[116] - 截至2024年12月31日，根据共同经营分配确认的投资物业为79,957,000港元（2023年：无），发展中投资物业为51,533,000港元（2023年：42,539,000港元）[116] - 截至2024年12月31日，集团确认来自华算的已收按金64,795,000港元（2023年：66,211,000港元），应付华算款项63,857,000港元（2023年：应收华算款项41,987,000港元）[117] 其他财务数据：资产、债务和借款 - 集团总借贷由2023年的4.216亿港元降至2024年的3.981亿港元，资本负债比率从49.79%降至46.28%[88][90] - 集团现金及现金等价物由2023年的6940万港元降至2024年的6460万港元，流动比率从1.02降至0.65[88][90] - 应收贸易账款由2023年的1.078亿港元降至2024年的9020万港元，平均周转天数从79天改善至56天[82][83] - 应付贸易账款由2023年的1.759亿港元微降至2024年的1.757亿港元，平均周转天数从136天改善至110天[85][86] - 截至2024年12月31日，公司资产押记包括：银行存款460万港元、物业厂房及设备账面值2090万港元、投资物业3.071亿港元、应收贸易账款4280万港元、存货2080万港元[91] - 报告期末，集团向银行提供的担保余额为人民币126,149,000元（约136,230,000港元）（2023年：人民币38,507,000元，约42,493,000港元）[122] 其他重要内容：Technosat投资仲裁 - 集团于2011年同意以7,500,000美元（约58,170,000港元）认购Technosat公司15%股权，并已支付定金2,500,000美元（约19,467,000港元）[124][125] - 针对Technosat的股权认购交易，集团被对方申索进一步付款5,000,000美元，但集团认为该申索无效[129] - 自2014年8月起，关于Technosat的仲裁案件双方再无任何通信，截至报告批准日无更新[130][131] 其他重要内容：公司治理与董事会 - 截至2024年12月31日，董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成，共6名成员[142] - 在截至2024年12月31日的年度内，董事会共举行了4次会议[158] - 所有董事均确认在截至2024年12月31日的年度内遵守了《标准守则》关于证券交易的规定，无不合规事件[138][141] - 非执行董事兼董事会主席郭人豪先生及两名独立非执行董事因其他事务未能出席2024年6月7日的股东周年大会[136][139] - 非执行董事兼董事会主席郭人豪先生及一名独立非执行董事因其他事务未能出席2025年6月30日的股东周年大会[137][140] - 所有独立非执行董事已根据上市规则第3.13条提交年度独立性书面确认[149][154] - 非执行董事及所有独立非执行董事与公司签订的委任函任期为3年[151][156] - 根据公司细则，董事任期不超过3年，且须至少每3年退任一次[157] - 截至2024年12月31日止年度，董事会共举行4次会议[160] - 所有执行董事和非执行董事的董事会会议出席率为100%（4/4）[163] - 独立非执行董事在审核委员会、提名委员会和薪酬委员会的会议出席率均为100%[163] - 主席郭人豪先生未出席2024年股东周年大会（出席记录为0/1）[163] - 公司股息政策于2018年12月13日批准通过[166] - 公司为董事及高级职员购买了责任保险，保险范围每年检讨[169] - 截至2024年12月31日止年度，公司为所有董事组织了线上培训课程[170][172][173] - 董事会主席与首席执行官角色由不同人士担任，以加强独立性[174] - 董事会下设审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，并备有书面职权范围[176] - 审计委员会在截至2024年12月31日止年度内召开了4次会议[183] - 提名委员会在截至2024年12月31日止年度内召开了1次会议[188] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[181] - 提名委员会由3名独立非执行董事组成[186] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成[196] - 薪酬委员会在截至2024年12月31日止年度内召开了2次会议[198] - 高级管理层成员（不包括董事）的薪酬按范围划分，具体人数未在提供内容中列出[200] 其他重要内容：员工信息 - 截至2024年12月31日，公司员工总数为1,116名，较2023年的1,054名有所增加[93]

股份与股本情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股份数目为10,000,000,000股，面值0.1港元，法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为1,230,403,725股，库存股份数目为0，已发行股份总数为1,230,403,725股[3]