公司通讯文件 - 2025年8月1日通函等文件已上载于公司及联交所网站[2][7] - 股东可免费更改文件收取方式和语言版本[3][8] - 网上收取无法获取可要求免费寄送印刷本[4][9] 股东特别大会 - 2025年8月25日10:00（加里宁格勒时间）/16:00（香港时间）举行并直播[16][19] - 股份权利于香港经理秘书登记的股东观看线上大会有相关要求和限制[17][20] - 有意出席线上大会股东致电(852) 3528 0290安排[18][20]

公司基本信息 - 公司为俄铝，股份在香港、莫斯科、圣彼得堡交易所上市[1] - 公司股本每股面值0.656517卢布[2] 股东会议信息 - 股东特别大会于2025年8月25日上午10时（加里宁格勒时间）举行[2] - 代表委任表格须在2025年8月23日上午10时（加里宁格勒时间）前交回[6] 议程项目 - 建议将董事会主席薪酬下调至每年500,000美元[4]

股东特别大会时间 - 大会于2025年8月25日上午10时（加里宁格勒时间）/下午4时（香港时间）举行[4] - 登记时间为2025年8月25日上午9时30分（加里宁格勒时间）/下午3时30分（香港时间）[4] - 确定投票人士日期为2025年7月31日[4] - 缺席投票接纳选票截止日期为2025年8月23日上午10时（加里宁格勒时间）/下午4时（香港时间）[4] 议程及薪酬 - 建议下调UC RUSAL IPJSC董事会主席薪酬至每年500,000美元[6] 股东参与规则 - 香港经理秘书有限公司登记股东在线观看需会前48小时发信息至指定邮箱[10] - 该类股东无法线上投票需事先委任代表[10] - 该类股东发问需通过指定邮箱发问题[11] 投票相关 - 投票按“一股一票”原则以投票表决方式进行[12] - 提交代表委任表格应在会前48小时交回指定处或电邮至指定邮箱[14] 其他 - 线上直播指示不迟于2025年8月8日刊于公司网站[14] - 通告有俄文、英文及中文版本，歧义以俄文版为准[15] - 公告日期为2025年8月1日[16] - 董事会成员含3名执行董事、3名非执行董事和8名独立非执行董事[16] - 公司公告可于指定网站链接查阅[17]

股东特别大会信息 - 大会于2025年8月25日上午10时（加里宁格勒时间）/下午4时（香港时间）举行[4][12][27] - 有权出席登记开始时间为2025年8月25日上午9时30分（加里宁格勒时间）/下午3时30分（香港时间）[12] - 确定有权投票人士日期为2025年7月31日[12][27] - 缺席投票接纳选票截止日期为2025年8月23日上午10时（加里宁格勒时间）/下午4时（香港时间）[12][27] 股权与薪酬 - 公司普通股每股面值为0.656517卢布[4] - SUAL持有公司已发行股份超过5%[5] - 议程项目1提议下调董事会主席薪酬至每年50万美元[8][29] - 薪酬委员会建议维持董事会主席薪酬不变[10] - 董事会建议股东不赞成议程项目1决议案[10][22] 投票方式与要求 - IRC登记股东可多种方式投票[13] - 香港经理秘书有限公司登记股东无法在线投票，需委任代表[14][33] - 香港经理秘书有限公司登记股东在线观看需会前48小时发信息至指定邮箱[33] - 香港经理秘书有限公司登记股东发问需发全名及问题至指定邮箱[15][34] - JSC「IRC」登记股东可在公司网站找选票，邮寄地址为俄罗斯地址[19][37] - 代表委任表格连同文件应在会前48小时交回指定处[20][38] - 已递交表格股东出席大会，表格视为撤回[38] 其他 - 股东将在20日内熟读书面材料[30] - 线上直播指示指引不迟于2025年8月8日刊登于公司网站[38] - 通告有俄文、英文及中文版本，歧义以俄文为准[39]

时间安排 - 预计2025年8月1日或前后向股东寄发通函[4] - 定于2025年8月25日上午10时（加里宁格勒时间）召开股东特别大会[3] - 2025年7月31日发布该公告[6] 人员构成 - 公告日期董事会成员含3位执行董事、3位非执行董事和8位独立非执行董事[7] 信息查询 - 公司公告可在http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx及http://rusal.ru/investors/info/moex/查询[7]

股东特别大会 - 公司董事会于2025年7月18日议决8月25日召开股东特别大会[3] - 确定有权参与股东特别大会人士的记录日期为2025年7月31日[3] - 其他与股东特别大会相关事宜预计于7月30日董事会会议审议[3] - 包含要求详情等的通函将适时寄给股东[4] 公司人员 - 截至2025年7月21日，有3位执行董事、3位非执行董事、8位独立非执行董事[6] 信息查询 - 公司公告可于http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx及http://rusal.ru/investors/info/moex/查询[6]

股东会议相关 - 2025年7月14日公司收到SUAL要求召开股东特别大会函件[3] - 2025年7月18日董事会会议考虑要求函件及召开事宜[3] - 2025年7月30日计划召开董事会会议审议其他相关事项[3] - 预期确定参与股东特别大会人士记录日期为2025年7月31日[4] 其他 - SUAL要求将董事会主席年度薪酬下调至每年50万美元[3] - 2025年7月15日公布董事会成员[6] - 公司公告可于指定网址查阅[6]

股东大会信息 - 公司于2025年7月11日举行股东特别大会[4] - 参与人士所持票数为13,601,108,813股，占已发行股本89.5221%[4] - 赋予股东出席股东大会并投票的股份总数为15,193,014,862股，为2025年6月18日全部已发行股本[9] 决议案情况 - 12项决议案赞成票占比均为95.45%，均获正式通过为普通决议案[5][6][7][8] 人员信息 - 执行董事Natalia Albrekht等多位董事出席股东大会[10] - 2025年7月11日，执行董事为Evgenii Nikitin等[12] 其他信息 - 公司过户登记处获委任为股东大会点算表决票数的监票人[9] - 公司公告可于http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx及http://rusal.ru/investors/info/moex/查阅[12]

公司概况 - 俄铝是根据泽西法律注册、在俄罗斯联邦存续的国际公司，股份代号486[2] 董事会成员 - 董事会成员含执行、非执行和独立非执行董事[3][4] - 执行董事有Natalia Albrekht女士等7人[4] - 非执行董事有Anton Egorov先生等3人[4] - 独立非执行董事有Christopher Burnham先生等3人[4] 董事委员会 - 董事会成员服务的董事委员会有审核、提名等6个[6] - Christopher Burnham身兼多委员会职务[6] - Kevin Parker是多委员会成员[6] - Anna Vasilenko担任多委员会职务[6] - Bernard Zonneveld是多委员会成员[6]

股东大会投票数据 - 参与股东大会人士所持票数为13,601,146,700股，占公司已发行股本的89.52%[3] - 批准2024年年度报告赞成票9,011,880,254股，占比66.2582%[4] - 批准2024年综合财务报表赞成票9,011,880,914股，占比66.2582%[4] - 批准2024年年度会计报表赞成票9,011,880,674股，占比66.2582%[4] - 决定不派付2024年溢利及股息赞成票8,534,349,895股，占比62.7473%[4] - 批准2025年核数师赞成票12,984,451,639股，占比95.4658%，服务薪酬257,946,000卢布[5] - 选举Albrekht Natalia Aleksandrovna为董事赞成票8,532,665,154股，占比62.7349%[6] - 选举Galenskaia Liudmila Petrovna为董事赞成票8,532,658,074股，占比62.7348%[6] - 选举Mironov Semen Viktorovich为董事赞成票12,505,446,929股，占比91.9441%[6] - 选举Sineva Svetlana Vladimirovna为董事赞成票3,974,697,864股，占比29.2233%[6] - 赋予股东出席股东大会并投票权利的股份总数为15,193,014,862股[9] - 选举内部审核委员会成员Burdygin Evgeny Igorevich赞成票8,534,477,584（62.7482%）、反对票27,950（0.0002%）、弃权票4,450,180,205（32.7192%）[8] - 选举内部审核委员会成员Petrova Oksana Fedorovna赞成票8,534,469,504（62.7482%）、反对票29,480（0.0002%）、弃权票4,450,086,115（32.7184%）[8] - 选举内部审核委员会成员Cherepanova Nataliya Dmitrievna赞成票8,534,459,044（62.7481%）、反对票35,460（0.0002%）、弃权票4,450,087,685（32.7185%）[8] 人员委任 - 公司宣布委任Anton Egorov先生及Anna Malevinskaya女士为非执行董事，自2025年6月26日起生效[10] - 公司宣布委任Timothy Talkington先生及Vladimir Cherniavskii先生为独立非执行董事，自2025年6月26日起生效[10] 薪酬与任期 - Egorov先生担任非执行董事年薪215,000欧元（除税前），委员会成员资格每年18,000欧元（除税前），主席资格每年26,000欧元（除税前）[12] - Malevinskaya女士担任非执行董事年薪215,000欧元（除税前），委员会成员资格每年18,000欧元（除税前），主席资格每年26,000欧元（除税前）[15] - Talkington先生担任独立非执行董事年薪215,000欧元（除税前），作为董事委员会成员每年18,000欧元（除税前），作为主席每年26,000欧元（除税前）[19] - Cherniavskii先生担任独立非执行董事年薪215,000欧元（除税前），作为董事委员会成员每年18,000欧元（除税前），作为主席每年26,000欧元（除税前）[22] - Talkington先生担任独立非执行董事任期至下届股东周年大会[19] - Cherniavskii先生担任独立非执行董事任期至下届股东周年大会[22] 其他信息 - 公告日期董事会成员包含执行、非执行和独立非执行董事[27] - 公司公告可在http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx及http://rusal.ru/investors/info/moex/查阅[27]