股东特别大会信息 - 2025年7月11日上午10时（加里宁格勒时间）/下午4时（香港时间）举行[4] - 有权出席登记时间为2025年7月11日上午9时30分（加里宁格勒时间）/下午3时30分（香港时间）[4] - 确定有权投票人士日期为2025年6月18日[4] - 缺席投票接纳选票截止日期为2025年7月9日上午10时（加里宁格勒时间）/下午4时（香港时间）[4] 议程文件提供 - 多项议程建议向截至2025年7月11日持20%以上股份且请求的股东提供文件副本[6][7][8][9][10][11] - 涉及2017 - 2024年股息决议案等多类文件[6][7][8][11] 股东参与及投票 - 登记股东在线观看需提前48小时发信息[20] - 所有股份持有人在记录日期为股东时有权投票[22] - 项目1至12决议案需多数出席股东投票赞成通过[22] - 投票按“一股一票”原则以投票表决进行[22] 其他信息 - 2025年6月19日董事会有3名执行董事、3名非执行董事和6名独立非执行董事[27] - 公司公告可在http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx及http://rusal.ru/investors/info/moex/查阅[27]

基本信息 - 公司普通股每股面值为0.656517卢布[6] - EN+是公司主要股东，持有公司已发行股份超5%[4] 会议信息 - 股东特别大会于2025年7月11日上午10时（加里宁格勒时间）/下午4时（香港时间）召开[28][42] - 有权出席股东特别大会人士登记时间为2025年7月11日上午9时30分（加里宁格勒时间）/下午3时30分（香港时间）[28][42] - 确定有权在股东特别大会决策过程中投票人士的日期为2025年6月18日[28][42] - 缺席投票接纳选票截止日期为2025年7月9日上午10时（加里宁格勒时间）/下午4时（香港时间）[28][42] 议程内容 - 议程项目涉及向持股超20%股东提供2017 - 2024年股息、2019 - 2024年通讯记录、2018 - 2024年提名委员会及候选人审核程序等相关文件副本[12][13][14][44][45][46] 文件获取 - 截至2025年7月11日，持股超20%且合理时限内请求的股东，可获取2018 - 2024年独立行政人员猎头公司相关、俄铝股息政策讨论、受限派息契约及通讯记录、实际贷款与借款记录、Nicholas Jordan先生辞任通讯记录等文件副本[16][17][20][48][49][51][55] - 截至2025年7月11日，持股超20%股东可获取2012年12月10日有关PJSC「矿冶公司Norilsk Nickel」协议及第15号附函副本[18][19][52][53] 投票相关 - 董事会建议股东不投票赞成股东特别大会议程项目1至12的建议决议案[26][37] - 所有股东按“一股一票”原则在股东特别大会投票，表决以投票方式进行[32][65] - IRC登记股东可按公司指示提交选票、通过网站填电子选票或向代名持有人发指示投票[29][61][66] - 股份权利于香港经理秘书有限公司登记的股东须填交代表委任表格，在线观看需提前48小时发信息至指定邮箱，无法在线投票[30][62][64][68] 其他 - 公司于2025年6月2日收到EN+ 2025年5月26日的要求函件，6月3日及6月9日发布有关公告[6][11] - 线上直播指引不迟于2025年6月25日刊于公司网站[35][68] - 通告有俄文、英文及中文版本，有歧义以俄文版为准[69]

股东特别大会 - 公司将于2025年7月11日召开股东特别大会[3] - 记录日期为2025年6月18日[3] - 董事会于2025年6月6日决议召开[3] 人员信息 - 执行董事为Evgenii Nikitin等3人[5] - 非执行董事为Vladimir Kolmogorov等3人[5] - 独立非执行董事为Christopher Burnham等6人，主席为Bernard Zonneveld先生[5] 公告信息 - 公告日期为2025年6月9日[4] - 公司公告可于http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx及http://rusal.ru/investors/info/moex/查阅[5]

信用评级 - 公司获中诚信国际授予2025年度本地序列主体信用评级「AAA」，评级展望稳定[3] 董事会成员 - 董事会执行董事3人，非执行董事3人，独立非执行董事6人[5] 公告查询 - 公司公告可在http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx及http://rusal.ru/investors/info/moex/查询[5]

股东要求 - 向持有20%以上公司股份的股东提供2017 - 2024年股息决议案相关文件[2] - 提供2019 - 2024年EN+与俄铝间ToR限制措施对派息影响的通讯记录[2] - 提供2018 - 2024年与EN+提名委员会相关的所有文件[3] - 提供2018 - 2024年俄铝董事候选人审核程序的所有文件[3] - 提供2015 - 2024年公司实际贷款与借款提款及还款记录[3] - 提供2012年12月10日有关PJSC「矿冶公司Norilsk Nickel」的协议[7] - 提供Nicholas Jordan先生辞任俄铝董事之通讯记录[7] 会议安排 - 2025年6月2日公司收到控股股东EN+要求召开股东特别大会的函件[2] - 董事会会议将于2025年6月6日举行考虑召开股东特别大会[4] - 确定有权参与股东特别大会人士的记录日期预期为2025年6月18日[4]

人员变动 - Vladimir Kolmogorov和Aleksander Danilov将于2025年6月26日股东周年大会上退任董事[3] 董事会构成 - 公告日期董事会执行董事3人，非执行董事3人，独立非执行董事6人[5] 公告查阅 - 公司公告可在http://www.rusal.ru/cn/investors/info.aspx及http://rusal.ru/investors/info/moex/查阅[5]

文件发布 - 公司发布2025年6月4日通函、股东周年大会通告及委任代表表格[2][5] - 公司通讯文件中、英文版本已上载于www.rusal.com和www.hkexnews.hk [2][5] 申请事宜 - 如需印刷本可填申请表格寄至指定地址[3][5] - 申请表格选择不当或填写不正确将作废[8] 咨询方式 - 咨询可在工作日致电或发邮件[4][6] 股东大会 - 亲身出席需联系相关方登记，费用自理[10][11]

UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY NOTIFICATION LETTER 通知信函 4 June 2025 Dear Shareholder, United Company RUSAL, international public joint-stock company (the "Company") – Notice of Publication of the (i) Circular dated 4 June 2025; (ii) Notice of Annual General Meeting; and (iii) Proxy Form (collectively the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.rusal.com ...

股東週年大會通告 致股東！ 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY （根據澤西法律註冊成立的有限公司 並在俄羅斯聯邦存續的國際公司） （香港聯交所股份代號：486；莫斯科交易所證券代碼：RUAL； 聖彼得堡交易所證券代碼：RUAL） United Company RUSAL, international public joint-stock company（「本公司」）謹此 向 閣下發出舉行本公司股東週年大會（「股東週年大會」）的通知。 | 本公司之公司全名 | United Company RUSAL, international public | | --- | --- | | | joint-stock company | | 本公司之地點 | Kaliningrad region, Kaliningrad, ...

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或 其他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 UNITED COMPANY RUSAL, INTERNATIONAL PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY （根據澤西法律註冊成立的有限公司 並在俄羅斯聯邦存續的國際公司） （香港聯交所股份代號：486；莫斯科交易所證券代碼：RUAL； 聖彼得堡交易所證券代碼：RUAL） 建議選舉董事會、核數師、 內 部 審 核 委 員 會； 根據二零二四年業績 支 付（ 宣 派 ）股 息 及 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會對因本通函全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 閣下如已將名下United Company RUSAL, international public joint-stock company 的股份全 部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉 讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交 ...