会议信息 - 股东大会于2025年12月4日在深圳召开[3] - 出席股东和代理人687人，A股686人，H股1人[3] - 出席股东表决权股份总数32.86亿股，占比46.38%[3] 议案表决 - 与国铁集团关联交易议案同意票数6.42亿股，占比97.79%[6] - 修订《公司章程》议案同意票数29.15亿股，占比88.71%[6] - 修订《股东大会议事规则》议案同意票数32.70亿股，占比99.53%[6] - 修订《董事会议事规则》议案同意票数32.70亿股，占比99.54%[6] 董事选举 - 钟宁女士得票数32.26亿股，占比98.18%[7] - 李丹江先生得票数32.26亿股，占比98.20%[7] 会议结果 - 会议召集和召开程序合法，表决结果有效[9]

会议信息 - 公司2025年12月4日召开第一次临时股东大会[1] - 会议召集人此前多次刊登相关公告和通知[4] - 现场会议9:30召开，有网络投票时间[5] 股东情况 - 8名股东出席现场会议，代表3,035,400,142股，占比42.85%[6] - 股权登记日为2025年12月1日[6] 议案审议 - 会议审议5项议案，含关联交易等[8] - 各议案按不同表决比例通过[9] 结果合规 - 会议召集、召开等程序合规，表决结果有效[11]

会议信息 - 会议通知和材料于2025年11月17日发出[2] - 会议于2025年12月4日召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案决议 - 通过《关于修订<审核委员会工作条例>的议案》，方案通过之日起实施[3] - 通过《关于增加两名审核委员会成员的议案》[3] 人员变动 - 新增股东代表董事李丹江和职工代表董事刘启义为审核委员会成员[3] - 新增成员任期至不再担任第十届董事会董事为止[3]

公司治理变动 - 广深铁路股份于2025年12月4日举行的临时股东大会上，委任了两位新的非执行董事 [1] - 新获委任的非执行董事为钟宁女士和李丹江先生 [1]

公司董事会成员变动 - 张哲先生于2025年12月4日辞去公司非执行董事职务 [2] - 公司于2025年12月4日选举刘启义先生为第十届董事会职工代表董事（非执行董事），任期至第十届董事会届满 [3] - 公司董事会批准非执行董事李丹江先生及新任职工代表董事刘启义先生为董事会审核委员会委员，任期至第十届董事会届满 [3]

公司董事会成员变动 - 张哲先生于2025年12月4日辞去公司非执行董事职务 [1] - 刘启义先生于同日被选举为公司第十届董事会职工代表董事（非执行董事），任期至第十届董事会届满 [1] - 非执行董事李丹江先生与新任职工代表董事刘启义先生被批准为董事会审核委员会委员，任期至第十届董事会届满 [1]

会议安排 - 会议通知和材料于2025年11月17日发出[5] - 会议于2025年12月4日在公司三楼会议室召开[5] 会议出席 - 应出席董事9名，实际出席9名[5] 议案通过 - 通过《关于修订<审核委员会工作条例>的议案》，修订方案通过之日起实施[6] - 通过《关于增加两名审核委员会成员的议案》，新增李丹江和刘启义为审核委员会成员[6]

审核委员会构成 - 审核委员会成员为5名，含3名独立董事、1名职工董事、1名非高管董事[5] - 成员不可为1%以上公司股权股票的受益所有人[5] - 公司聘用的会计师事务所前任合伙人特定日期起两年内不得担任成员[6] 会议安排 - 委员会至少一年召开四次会议，每季度至少一次，可开临时会议[8][15] - 委员会每年至少两次单独和管理层、内外部审计师会谈[9] 职权行使 - 行使《公司法》规定的监事会职权，如检查公司财务[12][13][14] - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[14] 报表审核 - 会同管理层和外部审计师监察审核经审计的报告及报表[15] - 审核报表关注是否充分披露、符合公认会计原则等[16] - 至少每年在审计师报告定稿前与外部审计师审核关键会计政策[19] - 至少一年两次与管理层和外部审计师审核财务汇报动向[17] 审计师管理 - 负责外聘审计师委任等事宜并评估资格和独立性[18] - 确保外部审计师各受聘小组合伙人至少每五年轮换一次[20] - 公司雇用外部审计师现有或前雇员担任高级职务需经批准[20] 其他职责 - 内部审计部门至少每季度报告一次，年度结束后提交工作报告[22] - 审核公司风险评估和风险管理政策[21] - 获得并审核可能对公司造成重大影响的法律事宜报告[24] - 维持接收和处理公司会计等事务投诉的机制[24] - 考虑并决定高级管理人员是否违反职业道德准则及后果[25] - 监督公司退休金责任的管理[27] - 董事会授权按职权范围调查，可向雇员索取数据[27] - 有权将权限和职责授予个别成员[27] 条例相关 - 工作条例附带年度会议时间表[27] - 条例由董事会制定、修改并解释，经审议通过后生效[29] - 委员会公开职权范围，解释角色及董事会转授权力[29]

公司治理 - 公司执行董事有蒋辉、陈少宏、周尚德[2] - 非执行董事有钟宁、李丹江、刘启义[2] - 独立非执行董事有汤小凡、邱自龙、王琴[2] 委员会设置 - 董事会下设审核、薪酬、提名委员会[2] - 汤小凡任审核委员会主席[2] - 邱自龙任提名委员会主席[2] 成员任职 - 蒋辉、陈少宏是薪酬和提名委员会成员[2] - 李丹江、刘启义是审核委员会成员[2]

公司治理变动 - 广深铁路股份于2025年12月4日举行的临时股东大会上，委任了两位新的非执行董事 [2] - 新获委任的非执行董事为钟宁女士和李丹江先生 [2]