广州东站改造工程合作协议 - 广深铁路与广州市政府、广铁集团签订广州东站改造工程合作协议，总投资约166.6亿元（不含市政配套工程）[1][4] - 项目按照"地上+地下贯通"模式改造，规模为14台24线，计划2030年左右建成[4][5] - 项目总投资占广深铁路2024年营收270.9亿元的61.5%[1][6] 项目投资结构 - 三方出资结构：广州市政府承担22.28亿元非项目公司投资，项目公司投资144.32亿元中广州市政府出资98.11亿元、广铁集团30.64亿元、广深铁路15.57亿元[5] - 广深铁路出资额15.57亿元占其2024年净利润10.6亿元的146.9%[5][6] 项目战略意义 - 改造工程是引入广汕铁路、赣深高铁、广珠澳高铁、广深高铁新通道至广州中心城区的重要组成部分[5] - 项目涉及广深铁路既有资产处置、参股铁城公司资产处置及还建、石牌客整所土地上盖综合开发等事项[4] 公司财务表现 - 2024年营业收入270.9亿元，同比增长3.4%（2023年261.977亿元）[6] - 2024年归属净利润10.6亿元，同比微增0.25%（2023年10.58亿元）[6] - 2024年扣非净利润10.23亿元，同比增长9.5%（2023年9.343亿元）[6] - 截至公告日公司市值216亿元[6] 公司背景 - 中国唯一在上海、香港和纽约三地上市的铁路运输企业[5] - 主要经营深圳-广州-坪石段铁路客货运输及长途旅客列车运输业务[5] - 与香港铁路有限公司合作经营直通车旅客列车运输业务[5] - 第一大股东为广铁集团，实际控制人为中国国家铁路集团有限公司[5]

股权结构 - 广铁集团为控股股东，持股比例37.12%[5] - 项目公司三方股比约为38.65%、22.7%、38.65%[12] 项目投资 - 项目总投资约166.6亿元[10] - 还建补偿投资约22.28亿元，甲方承担[10][11] - 项目公司投资约144.32亿元，三方出资分别约98.11亿、30.64亿、15.57亿[11] 项目情况 - 2025年7月25日签订合作协议[3] - 按“地上 + 地下贯通”、14台24线规模改造[10] - 建成后铁路运输部分委托公司运营[12] - 公司对石牌客整所上盖综合开发获甲方支持[14]

广州东站改造项目合作协议 - 公司与广州市政府、广铁集团签订合作协议，项目总投资约166.6亿元 [1] - 合作期限较长，预计对公司的财务状况和经营结果产生重大影响 [1] - 项目包括广州东站既有资产处置、对外投资、共同组建项目公司等多项内容 [1] 项目具体内容 - 涉及铁城公司资产处置及还建、石牌客整所土地上盖综合开发等 [1] - 项目实施进度和预期结果可能受政策调整、市场变化等因素影响 [1]

会议召集与召开程序 - 公司于2025年3月28日发布第十届董事会第十三次会议决议公告，并于2025年5月27日发布2024年度股东周年大会通知，明确会议时间、地点、方式及审议事项 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于指定地点召开，网络投票通过上海证券交易所系统分时段进行（2025年6月18日9:15-15:00） [3] - 会议实际召开情况与公告内容一致，召集程序及召集人资格符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [4][5] 参会人员资格 - 现场会议出席股东及授权代表共9名，代表有表决权股份2,931,806,604股，占股权登记日（2025年6月13日）总表决权股份的41.39% [5] - 参会人员均为股权登记日登记在册的股东或其合法授权代理人，资格符合法律及公司章程要求 [5] 议案表决情况 - 会议审议议案与公告内容一致，采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票及监票流程符合章程规定 [5] - 所有议案均获出席会议股东所持表决权过半数通过，表决程序合法有效 [5][6] 法律意见结论 - 律师事务所确认会议召集程序、参会资格及表决结果均符合法律法规及公司章程，决议合法有效 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月18日在广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室召开 [1] - 出席会议的A股股东人数为788人，H股股东人数为1人 [1] - A股股东持有股份总数为2,697,272,831股，占股份总数的38.08%，H股股东持有股份总数为301,853,902股，占股份总数的4.26% [1] - 会议由董事长蒋辉主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有议案均为非累积投票议案，均获得通过 [1][2] - 第一项议案A股股东同意票数为2,671,145,317股（99.03%），反对票数为25,547,314股（0.95%），弃权票数为580,200股（0.02%） [1] - H股股东对第一项议案同意票数为300,727,852股（99.63%），弃权票数为1,126,050股（0.37%） [1] - 第二项议案A股股东同意票数为2,668,932,917股（98.95%），反对票数为27,666,714股（1.03%），弃权票数为673,200股（0.02%） [1] - 第三项议案A股股东同意票数为2,669,704,117股（98.98%），反对票数为24,905,314股（0.92%），弃权票数为2,663,400股（0.10%） [1] - 其他议案A股股东同意比例均超过98.9%，H股股东同意比例均为99.63%或100% [2] 律师见证情况 - 本次股东大会由北京市海问（深圳）律师事务所律师苏兰、高小敏见证 [3] - 律师认为会议召集和召开程序、召集人资格、股东资格及表决程序均符合法律和《公司章程》规定，表决结果合法有效 [3]

会议信息 - 2025年3月28日刊登第十届董事会第十三次会议决议公告[3] - 5月27日刊登召开2024年度股东周年大会的通知[3] - 现场会议于2025年6月18日上午10:00召开[4] 参会情况 - 出席现场会议股东（含授权代表）9名，代表股份2,931,806,604股，占比41.39%[5] 会议内容 - 审议7项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[7] - 采取现场和网络投票结合，议案获出席股东所持表决权过半数通过[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月13日[5] - 现场会议地点为广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室[4]

会议信息 - 股东大会于2025年6月18日在深圳罗湖召开[3] - 出席股东和代理人789人，A股788人，H股1人[3] 股份情况 - 出席股东表决权股份2,999,126,733股，占42.34%[3] - A股股东持股2,697,272,831股，占38.08%；H股301,853,902股，占4.26%[3] 议案表决 - 2024年度利润分配方案同意票数2,974,748,119，占99.19%[7] - 聘任2025年度审计师议案同意票数2,971,697,119，占99.09%[8] - 5%以下股东对利润分配方案同意票数345,296,819，占93.41%[8] - 5%以下股东对聘任审计师议案同意票数342,245,819，占92.58%[8] 人员出席 - 8位在任董事全部出席，5位监事4人出席[5][6] 表决效力 - 会议由律所见证，表决结果合法有效[9]

业绩总结 - 2024年旅客发送量6910.67万人，同比增长16.51%[7] - 2024年货物发送量1409.98万吨，同比下降12.05%[7] - 2024年营业收入270.90亿元，同比增长3.42%[7] - 2024年归属上市公司股东净利润10.60亿元，同比增长0.18%[7] - 2024年基本每股收益0.15元[7] - 2024年经审定税后利润为105,864.47万元人民币[35] - 2024年末总股本为7,083,537,000股[35] 分红情况 - 2024年每股派发现金股息0.07元，共计派发现金股息约4.96亿元[18] - 自1996年上市累计派发现金股息约128亿元，派息率达64.31%[18] 会议情况 - 2024年召开8次董事会、8次审核委员会、4次提名委员会和2次薪酬委员会[8] - 2024年召开3次股东大会，审议通过14项议案[9] - 2024年度公司召开5次监事会会议[23] 报告情况 - 2024年发布138份临时公告，4份定期报告[15] - 德勤华永对公司2024年度财务报告出具无保留意见审计报告[33] - 公司监事会认为2024年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[27] - 公司监事会认为各定期报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[28] - 2024年公司按时编制财务会计报告、定期报告和内部控制评价报告并披露[59] 未来展望 - 国家政策加大对铁路基础设施投入推动高铁和铁路货运扩展[41] - 国家推进粤港澳大湾区经济一体化发展增加跨境铁路运输需求[42] - 2025年公司争取完成发送旅客37000万人，发送货物1480万吨[45] - 2025年公司经营目标包括保持盈利能力、加大运输投入等[45] 审计相关 - 公司拟续聘德勤华永为2025年度审计机构，酬金为300万元（含税）[47] - 2024年公司审计师变更为德勤华永会计师事务所[60] 人员变动 - 2024年公司股东大会选举陈少宏、蒋辉为董事，董事会聘任陈少宏为总经理，黄武和杨意坚为副总经理[61][62] 其他 - 2024年公司除日常关联交易外，未发生需披露的其他关联交易[59] - 国际贸易不稳定影响粤港澳大湾区外向型经济，行业竞争激烈，运营有压力[43] - 2024年独立董事出席相关会议并发表意见，到公司考察建言[52][70][74] - 2024年薪酬委员会研究审核《公司经营业绩考核办法》修订方案并审定2023年度经营业绩考核结果[63] - 2024年公司无上市公司及相关方变更或豁免承诺等情形[95]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入为13.97亿元，在已披露同业中排名第30，同比下降15.30% [1] - 归母净利润为-9142.78万元，同业排名第132，同比下降650.55% [1] - 经营活动现金净流入为-5418.05万元，但较去年同期增加9397.79万元，实现3年连续上涨 [1] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率达76.86%，同业排名第127，较上季度增加5.86个百分点，较去年同期增加12.14个百分点 [3] - 毛利率为33.94%，同业排名第24，较上季度增加3.42个百分点，但较去年同期减少3.20个百分点 [3] - ROE为-2.28%，同业排名第125，较去年同期减少2.60个百分点 [3] 运营效率 - 总资产周转率为0.08次，同业排名第101，同比下降22.15% [3] - 存货周转率为0.33次，同业排名第114，同比下降12.46% [3] 股东结构 - 股东户数为3.80万户，前十大股东持股比例为44.36% [3] - 第一大股东珠海格力金融投资管理有限公司持股12.98% [3] - 第二大股东吴启权持股8.02% [3]

营业收入相关 - 2025年第一季度营业收入68.96亿元，较上年同期增长4.47%[5] - 2025年第一季度营业总收入68.96亿元，较2024年第一季度的66.00亿元增长4.47%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润4.68亿元，较上年同期减少14.40%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.16亿元，较上年同期减少23.02%[5] - 2025年第一季度净利润4.69亿元，较2024年第一季度的5.47亿元下降14.28%[17] 每股收益相关 - 基本每股收益0.066元/股，较上年同期减少14.29%[5] - 2025年第一季度基本每股收益0.066元/股，较2024年第一季度的0.077元/股下降14.29%[19] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率1.71%，较上年同期减少0.34个百分点[5] 总资产相关 - 2025年3月31日总资产361.89亿元，较上年度末减少1.03%[5] - 2025年3月31日公司资产总计361.89亿元，较2024年12月31日的365.67亿元下降1.03%[13][14][15] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益276.38亿元，较上年度末增长1.95%[5] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额8.50亿元，较上年同期减少5.58%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额8.50亿元，较2024年第一季度的9.00亿元下降5.58%[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -1.47亿元，较2024年第一季度的 -2.24亿元有所改善[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -3.03亿元，较2024年第一季度的3.90亿元大幅下降[21] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数159,867户[10] - 中国铁路广州局集团有限公司持股26.29亿股，持股比例37.12%，为第一大股东[10] 营业总成本相关 - 2025年第一季度营业总成本63.19亿元，较2024年第一季度的58.61亿元增长7.81%[17] 货币资金相关 - 2025年3月31日货币资金23.35亿元，较2024年12月31日的19.35亿元增长20.64%[13] 应收账款相关 - 2025年3月31日应收账款63.38亿元，较2024年12月31日的59.40亿元增长6.70%[13]