股东大会信息 - 2025年股东周年大会定于6月6日上午10时30分举行[3][52] - 代表委任表格须在大会或续会指定举行时间48小时前送达公司注册办事处[3][20][60] - 大会上提呈表决的各项决议案须以投票方式表决[21] 股份相关 - 最后可行日期为2025年4月22日，公司已发行股本为973,844,035股股份[8][26] - 2025年股东大会将提呈决议案，授权董事回购不超已发行股份总数10%的股份、发行不超已发行股份总数20%（即194,768,807股）及实际回购股份数目的新股[15] - 董事暂无回购股份或发行新股的即时计划[15][17] - 2024年4月至2025年4月，股份每月最高成交价在0.83 - 1.48元之间，最低成交价在0.86 - 1.44元之间[31] - 若批准购回授权决议案获通过，公司可购回最多97,384,403股股份，占已发行股本10%[26] 股东持股 - 截至最后可行日期，宪梓家族管理有限公司、Top Grade Holdings Limited均持有613,034,750股，占已发行股本总数62.95%[35] - 截至最后可行日期，银碟有限公司持有160,616,000股，占已发行股本总数16.49%[35] - 截至最后可行日期，曾宪梓慈善（管理）有限公司持有53,880,750股，占已发行股本总数5.53%[35] - 截至最后可行日期，FMR LLC持有53,160,331股，占已发行股本总数5.46%[35] - 若购回授权全面行使，宪梓家族管理及曾宪梓慈善管理的总持股比率将增至约76.09%，公众人士持股将降至25%以下[36] 人员相关 - 曾智明先生将在2025年股东大会轮席告退，符合资格且愿膺选连任[18] - 曾智明先生每年可享酬金约432万港元及162万人民币，享有以集团综合除税前溢利2.5%计算的年度花红[41] - 曾先生与公司订立无指定到期日服务协议，一方提前六个月通知可终止[42] - 李家晖先生现年70岁，自2010年起出任独立非执行董事，将在2025年股东大会轮席告退，符合资格且愿膺选连任[44][48] - 李先生现每年董事酬金360,000港元，连任后预计不变[46] 其他事项 - 2024年12月2日，要约人要求董事会提呈公司私有化建议[42] - 公司于2025年6月3日至6月6日暂停办理股份过户登记手续，过户文件及股票须在6月2日下午4时30分前送交公司股份过户登记处[60] - 若大会当日上午8时30分至10时30分8号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号生效，大会自动延期[60]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业额为1,219,113千港元，同比下降8.4%[5] - 2024年毛利为694,981千港元，同比下降8.4%，毛利率保持57.0%[5] - 2024年经营溢利80,501千港元，同比下降20.9%，经营溢利率6.6%[5] - 2024年净利润93,106千港元，同比下降19.8%，净溢利率7.6%[5] - 2024年每股总股息2.0港仙，同比下降73.3%[5] - 公司现金及银行结余1,051,846千港元，同比下降3.4%[5][6] - 公司流动比率为5.7，较上年提升0.6[5] - 公司平均存货周转天数170天，较上年增加12天[5] - 公司为物业买家提供按揭贷款担保3,981千港元，较上年减少80.5%[7] 成本和费用 - 全年總銷售成本為524,132,000港元，其中服裝服飾銷貨成本400,495,000港元，存貨減值撥備48,918,000港元，售樓成本36,984,000港元，投資物業直接營運支出36,139,000港元[18] - 服裝服飾銷貨成本400,495,000港元，較去年下跌10%，未計存貨減值的毛利率為55.2%（去年53.3%），存貨減值撥備48,918,000港元（去年24,807,000港元）[19] - 售樓成本36,984,000港元，較去年下跌44%，售樓毛利率24.9%（去年28.5%）[19] - 投資物業公平價值虧損27,362,000港元，較去年47,066,000港元下跌42%[22] 各条业务线表现 - 國內服裝業務營業額863,541,000港元，較去年下跌6%（人民幣計算下跌3%），批發業務銷售額佔32%，自營零售佔18%，奧特萊斯佔13%，電商佔28%[28][29] - 新加坡服裝業務銷售33,866,000港元，較去年下跌5%，毛利率54%（去年55%），存貨減值撥備577,000港元（去年1,019,000港元）[31] - 投資物業估值2,604,529,000港元（國內1,355,156,000港元，香港1,193,000,000港元，新加坡56,373,000港元），較去年下跌[33] - 租金及物業管理費收入146,003,000港元（租金）和41,183,000港元（管理費），總金額較去年下跌3%，廣州「金利來數碼網絡大廈」出租率80%（去年83%）[33] - 瀋陽「金利來商廈」總租金及物業管理費收入同比上升7%[35] - 沙田「金利來集團中心」整體租金及物業管理費收入同比下降4%，出租率為87%[35] - 土瓜灣旭日街3號物業全數出租，整體收入同比上升2%[35] - 梅縣「金利來花園」項目剩餘高層單位651套及低層單位47套待售[35] - 國內物業銷售確認收入49,246,000港元，毛利12,262,000港元[35] - 新能源公司完成投資額8,987,000港元，錄得售電收入1,128,000港元及輕微盈利[35] 管理层讨论和指引 - 公司預期2025年國內市場環境仍充滿挑戰，前景不樂觀[36] - 服裝業務2025年秋冬季度貨品展銷會代理商反應謹慎，訂單預計下半年發貨[37] - 公司將繼續改善物業租務情況，減少空置，並按市場情況推售梅縣「金利來花園」餘下單位[37] 环境、社会及管治（ESG） - 公司董事会负责环境、社会及管治事宜，并建立全面管治框架以推动战略发展[63] - 公司环境、社会及管治工作小组由财务总监领导，成员包括财务、内部审计、人力资源及生产部门的高级管理代表[63] - 公司于2024年9月在香港办公室安排廉政公署培训研讨会，董事会成员及雇员参加[66] - 中国员工参加专门针对反贪污法律的内部网上培训课程[66] - 报告期间公司无有关贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的违规个案报告[66] - 公司计划于2025年1月1日符合环境、社会及管治报告守则D部分有关加强气候相关披露的新上市规则要求[70] - 公司计划扩大范畴3排放清单[70] - 公司通过持份者参与及重要性评估制定环境、社会及管治策略[70] - 公司重要环境、社会及管治事宜包括产品质量及安全、客户服务及满意度、反贪污等[71] - 公司环境、社会及管治工作小组负责监察措施实施情况并评估策略及政策成效[64] 雇员数据 - 截至2024年12月31日，公司雇用1,701名雇员和127名承包商工人[96] - 2024年雇员中女性占比74%（1,267人），男性占比26%（434人）[97] - 2024年雇员流失率为25%，高于2023年的21%[98] - 30岁以下雇员流失率最高，达53%（2024年）[98] - 中国（不包括香港）地区雇员流失率为27%（2024年）[98] - 2024年因工损失工作日数为291天，低于2023年的328天[103] - 公司获得ISO 45001:2018职业健康及安全管理体系认证[99] - 2024年全职雇员占比98%（1,661人），兼职占比2%（40人）[97] - 中国（不包括香港）地区雇员占比93%（1,586人）[97] 培训与发展 - 新加坡运营中每位员工平均培训时间为11.05小时，其中33%参与角色特定培训如产品知识和客户服务[105] - 中国运营总培训时数超过1,600小时，涵盖合规、零售运营、产品知识等课程[105] - 2024年集团受训雇员百分比为80%，较2023年73%有所提升[107] - 女性雇员受训比例为80%（2023年67%），男性为81%（2023年90%）[107] - 管理层受训比例达96%，但平均培训时数从2023年51.7小时降至19.8小时[107][108] - 一般员工平均培训时数为10.3小时，较2023年18.3小时下降[107] - 培训统计方法变更导致总培训时间减少，改用实际出勤记录计算[108] 物业资产详情 - 广东省广州市天河区芳草园天河北路577号及581号的住宅物业总楼面面积为568平方米[46] - 广东省梅州市江南彬芳大道金利来时尚步行街的商铺物业总楼面面积为4,365平方米[46] - 黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道1333号远大购物广场B3座1楼的商铺物业总楼面面积为228平方米[46] - 广东省东莞市东城区东城中心A2区的商铺物业总楼面面积为534平方米[46] - 广东省广州市天河区科韵路36及38号员村物业的工业物业总楼面面积为12,422平方米[47] - 广东省梅州市梅县区扶大高新区的幼儿园物业总楼面面积为2,665平方米[47] - 广东省梅州市梅县区扶大高新区金利来花园商业部分的商铺物业总楼面面积为1,475平方米[47] - 新加坡甘榜安巴161号金利来大厦的工业物业总楼面面积为1,262平方米[48] - 香港新界沙田小沥源源顺围13-15号金利来集团中心的工业物业总楼面面积为4,277平方米[49] - 广东省广州市天河区体育东路136及138号金利来数码网络大厦的商铺及写字楼物业总楼面面积为7,900平方米[50]

时间安排 - 计划文件2025年4月11日寄发予股东[4][12] - 法院会议及股东大会2025年5月9日上午10时及10时15分举行[7] - 2025年5月6日至5月9日暂停办理股份过户登记手续[9][12] - 过户文件及股票2025年5月2日下午4时30分前送交登记处[9][12] - 2025年5月9日下午7时前公告会议结果[8] - 若决议通过，法院聆讯2025年6月26日进行[10][13] - 股份于联交所交易预期最后时间为2025年6月13日下午4时10分[13] - 递交股份过户文件以享有计划权利最后时间为2025年6月20日[13] - 计划生效日期为2025年6月30日[13] - 撤销股份于联交所上市地位生效时间为2025年7月2日下午4时[14][17] - 向计划股东寄发支付注销价支票最后日期为2025年7月10日或之前[14] 其他要点 - 建议及计划须待条件达成或获豁免后方可作实[10][17][18] - 独立董事委员会及独立财务顾问认为建议及计划对独立股东公平合理[5][6] - 建议独立股东于会议上投票赞成相关决议案[5][6] - 预期时间表仅供参考，如有变动将联合公布[11] - 提交及刊发会议结果公告截止日期遇警告顺延[17] - 支付注销价支票寄发截止日期遇警告按不同情况顺延[17] - 联合公告日期，董事会由执行董事曾智明等组成[18] - 董事对联合公告所载资料准确性共同及个别承担责任[18] - 联合公告日期，要约人唯一董事为曾智明先生[19] - 要约人唯一董事对联合公告部分资料准确性承担全部责任[19]

会议安排 - 法院会议和股东大会于2025年5月9日在香港金利来集团中心举行[1][7] 通讯发布 - 公司采用电子方式发布包括年报等多种文件[2][8] - 未来公司通讯中英文版将在网站以电子形式提供[3][9] 非登记股东通讯接收 - 想接收电子通讯需联系中介提供邮箱[4][10] - 想收印刷版需填回条交过户处或邮件说明[6][10] 咨询与隐私 - 有疑问可致电咨询[7][11] - 非登记股东可按规定查改个人资料[12]

会议安排 - 公司法院会议和股东大会于2025年5月9日上午10:00和10:15在香港新界沙田小沥源源顺围13–15号金利来集团中心7楼主会议室举行[2][8] 通讯发布与接收 - 公司采用电子方式发布通讯，中英文版将在公司网站和HKEXnews网站提供，取代印刷本[3][9] - 建议股东填妥回条提供邮箱地址，否则以邮寄印刷本形式发送通知和通讯[4][10] - 希望收取印刷本可填回条或发邮件，指示有效期一年[6][11] 回条相关规定 - 联名股东回条须所有联名股东联合签署才有效[1] - 未签署或填写不正确的回条作废[2] 个人资料处理 - 公司可将股东个人资料披露或转移给附属公司、股份过户处等[12] - 股东有权根据《私隐条例》查书面或电邮方式查阅及修改个人资料[12]

会议信息 - 股东大会定于2025年5月9日上午10时15分召开[3] - 若2025年5月9日上午8时后有“黑色”暴雨警告等生效，会议自动延期[8] 决议案内容 - 重选陈光明为独立非执行董事并授权董事会厘定其酬金[4] - 批准公司与计划股东于2025年4月11日订立的建议计划安排[6] 计划安排 - 计划生效日注销计划股份减少已发行股本[7] - 股本削减生效后向要约人发行新股使股本增至原先数目[7] - 用股本削减进账额缴足向要约人配发的新股[7] - 计划生效后公司股份在联交所上市地位将被撤销[7] 其他事项 - 白色代表委任表格须在会前48小时送交公司股份过户登记处[8] - 2025年5月6日至5月9日暂停办理股份过户登记手续[10] - 欲参会及投票，过户文件等须不迟于2025年5月2日下午4时30分送交登记处[10]

会议安排 - 法院会议2025年5月9日上午10时在香港金利来集团中心举行[3] - 若特定警告生效会议自动延期，延期后按条件另选营业日举行[12] 文件与投票 - 计划文件2025年4月11日寄送股东，可在网站查阅[4] - 要约人及其一致行动人士股份不得在会议投票[5] 股份过户 - 2025年5月6日至9日暂停办理股份过户[9] - 过户文件及股票须在5月2日下午4时30分前送交登记处[9] 其他 - 高等法院委任李家晖为会议主席并报告结果[10] - 计划获批后需高等法院后续批准[10]

业绩总结 - 2022 - 2024财年营业额分别为14.15709亿、13.31456亿、12.19113亿港元[138] - 2022 - 2024财年毛利率分别为54.4%、57.0%、57.0%[138] - 2022 - 2024财年年内溢利分别为1.54462亿、1.16164亿、9310.6万港元[138] - 2024财年总收入较2023财年下降约8%[142] - 2024年非流动资产总值为29.46059亿港元，流动资产总值为22.00418亿港元[145] - 2024年公司拥有人应占资产净值为43.47155亿港元[146] - 2024年每股股息0.020港元，每股盈利0.0956港元，派息率20.9%[155] 用户数据 - 公司已发行及缴足股本为11.0135768746亿港元，包括9.73844035亿股已发行股份[68] - 要约人一致行动人士合共实益拥有6.695295亿股股份，占已发行股份约68.75%[68] - 计划股东持有3.04314535亿股股份，占已发行股份约31.25%[68] 未来展望 - 若建议获批实施，计划股份将注销，公司已发行股本将恢复，要约人及一致行动人士将持有100%已发行股本[69] - 若计划获批实施，股份于联交所的上市地位将撤销[70] - 若计划于2025年6月30日生效，预期股份将于2025年7月2日下午4时正于联交所撤销上市地位[61] 新产品和新技术研发 - 2023年公司在中国成立从事光伏业务的新能源公司，仅录得轻微电力销售收入[136] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 要约人建议将公司私有化，并撤销其上市地位，同时重选董事[4] - 注销价为每股计划股份1.5232港元，要约人将以现金支付[71] - 独立财务顾问和独立董事委员会认为建议及计划对独立股东公平合理，建议投票赞成相关决议案[110] - 董事会建议重选陈光明先生为独立非执行董事[111]

進一步延遲寄發計劃文件 要約人之財務顧問 $\overbrace{\int\!\!\!\!\!\int}\,\underbrace{\overbrace{\text{Big}}^{\text{first}}\,\overbrace{\text{Big}}^{\text{first}}\,\overbrace{\text{Big}}^{\text{first}}\,\overbrace{\text{Big}}^{\text{first}}\,\left(\overbrace{\frac{\text{right}}{\text{Big}}^{\text{first}}\,\overbrace{\text{Big}}^{\text{first}}}\right)}^{\text{first}}$ GF setentries(HONG KDNG) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业额为12.19113亿港元，2023年为13.31456亿港元[2] - 2024年毛利为6.94981亿港元，2023年为7.58515亿港元[2] - 2024年经营溢利为8050.1万港元，2023年为1.01774亿港元[2] - 2024年本年度溢利为9310.6万港元，2023年为1.16164亿港元[2] - 2024年本公司拥有人应占本年度溢利的每股盈利（基本及摊薄）为9.56港仙，2023年为11.87港仙[2] - 2024年全面收益总额为83.1万港元，2023年为4542.7万港元[3] - 2024年总资为51.46477亿港元，2023年为52.81756亿港元[5] - 2024年总权益为43.49283亿港元，2023年为44.04764亿港元[5] - 2024年总负债为7.97194亿港元，2023年为8.76992亿港元[5] - 2024年按香港财务报告准则第十五号确认的收入为1073110千港元，2023年为1179967千港元；按其他会计准则确认的收入2024年为146003千港元，2023年为151489千港元[13] - 2024年除所得税前溢利为104666千港元，2023年为127433千港元；本年度溢利2024年为93106千港元，2023年为116164千港元[16] - 2024年投资物业公平价值亏损为27362千港元，2023年为47066千港元[17] - 2024年按性质呈报的开支为1111250千港元，2023年为1182616千港元[19] - 2024年所得税支出总额为11560千港元，2023年为11269千港元；2023年香港利得税按16.5%税率计算，中国溢利税项按25%或5%税率计算[21] - 2024年每股基本盈利根据公司拥有人应占溢利93097000港元及已发行普通股加权平均973844035股计算，2023年对应数据分别为116164000港元和978385013股[22] - 2024年已付中期股息19477千港元，2023年已付中期股息34245千港元、末期股息38954千港元[24] - 董事不建议派发2024年末期股息，2023年末期股息为每股4.0港仙，金额为38954000港元[24] - 2024年集团总营业额12.19亿港元，较去年13.31亿港元下跌8%，服装服饰和售楼收入分别下跌6%和47%[29] - 2024年业务应收账项8929.2万港元，较2023年1.00808亿港元减少；业务应付账项4955.7万港元，较2023年3460.5万港元增加[25][26] - 2024年销售成本5.24132亿港元，服装服饰销货成本4.00495亿港元，较去年下跌10%；售楼成本3698.4万港元，较去年下跌44%[30] - 2024年未计存货减值影响的毛利率为55.2%，高于去年的53.3%；售楼毛利率为24.9%，低于去年的28.5%[30] - 2024年投资物业公平价值亏损2736.2万港元，较去年4706.6万港元下跌42%[31] - 2024年分销及市务成本4.31341亿港元，较去年4.47488亿港元下跌4%；行政费用1.55777亿港元，较去年1.62187亿港元下跌4%[32] - 2024年经营溢利8050.1万港元，较去年1.01774亿港元下跌约21%，经营溢利率约为7%，低于去年的8%[33] - 2024年净利息收入2416.5万港元，较去年2565.9万港元下跌约6%；所得税支出1156万港元，与去年1126.9万港元相若[34] - 2024年公司拥有人应占溢利9309.7万港元，较去年1.16164亿港元下跌约20%；撇除投资物业公平价值除税后净亏损后，溢利为1.11278亿港元，较去年1.48404亿港元下跌约25%[34] - 2024年12月31日，集团现金及银行结余约10.51846亿港元，较去年年底减少3695.5万港元；资产负债率为零；流动比率为5.7；总流动负债为平均公司拥有人应占股本及储备43.7596亿港元之9%[44] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年中国大陆及香港特区的服装服饰业务营业额为948530千港元，业绩为56456千港元；新加坡的服装服饰业务营业额为33866千港元，业绩为 - 5363千港元；物业投资及发展业务营业额为247921千港元，业绩为86208千港元[16] - 2024年国内服装业务营业额8.63541亿港元，较去年下跌约6%，以人民币计算跌幅为3%，批发业务销售额以人民币计算下跌约9%，自营零售销售额以人民币计算下跌约1%[35] - 国内奥特莱斯店销售额以人民币计较去年下跌约11%，占国内服装销售额约13%；电商业务销售额以人民币计较去年下跌约6%，占国内服装销售约28%；团体定制业务销售额以人民币计较去年倍增；经营权收入为8414.6万港元，较去年下跌约10%[36] - 国内服装产品经约786间终端销售点销售，其中148间由集团直接经营，包括33间奥特莱斯店及3间“金利来3388”文化生活馆，该业务经营亏损约为2478.8万港元[36] - 新加坡服装业务销售额为3386.6万港元，较去年的3567.4万港元下跌5%；毛利率为54%，略低于去年的55%；存货减值拨备为57.7万港元，低于去年的101.9万港元；全年亏损536.3万港元，去年亏损为275.4万港元[38] - 投资物业年底价值约为26.04529亿港元，低于去年年底的26.86658亿港元，录得投资物业公平价值亏损为2736.2万港元，去年亏损为4706.6万港元[40] - 全年租金及物业管理费收入分别为1.46003亿港元及4118.3万港元，总金额较去年下跌约3%[40] - 广州“金利来数码网络大厦”出租率约80%，低于去年的83%，租金及物业管理费收入较去年下跌约4%；沈阳“金利来商厦”总租金及物业管理费较去年上升7%；沙田“金利来集团中心”出租率约为87%，整体租金及物业管理费收入较去年下跌约4%[40][41] - 梅县“金利来花园”尚有高层楼宇单位651套及低层单位47套有待出售，年内确认售楼收入4924.6万港元及毛利1226.2万港元[41] - 新能源公司上半年完成投资额约898.7万港元的项目，年内录得112.8万港元的售电收入及轻微盈利[41] 财务报表审计相关 - 公司核数师对2023 - 2024两个年度财务报表出具无保留意见报告[7] - 新及修订准则及新诠释预期不会对公司的简明综合财务报表构成重大影响[11] 公司运营及管理相关 - “曾宪梓事迹展览馆”项目总支出约人民币4400万元[37] - 2024年12月31日集团共聘用约1700名员工[47] - 2024年包括董事酬金之员工成本为2.20529亿港元[47] - 公司将于2025年6月3日至6月6日暂停办理股份过户登记手续[48] - 欲出席2025年股东周年大会并投票，过户文件及股票须于2025年6月2日下午4时30分前送交指定处[48] - 公司期内无赎回股份，公司及其附属公司期内无买卖公司股份[49] - 截至2024年12月31日止年度公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则规定[50] - 董事会主席及行政总裁由曾智明先生同时出任[50] - 公告日审核委员会共有四名成员[51] - 审核委员会已审阅集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表[52] - 公告日公司董事会由曾智明等五人组成[54]