会议信息 - 股东大会定于2025年5月9日上午10时15分召开[3] - 若2025年5月9日上午8时后有“黑色”暴雨警告等生效，会议自动延期[8] 决议案内容 - 重选陈光明为独立非执行董事并授权董事会厘定其酬金[4] - 批准公司与计划股东于2025年4月11日订立的建议计划安排[6] 计划安排 - 计划生效日注销计划股份减少已发行股本[7] - 股本削减生效后向要约人发行新股使股本增至原先数目[7] - 用股本削减进账额缴足向要约人配发的新股[7] - 计划生效后公司股份在联交所上市地位将被撤销[7] 其他事项 - 白色代表委任表格须在会前48小时送交公司股份过户登记处[8] - 2025年5月6日至5月9日暂停办理股份过户登记手续[10] - 欲参会及投票，过户文件等须不迟于2025年5月2日下午4时30分送交登记处[10]

会议安排 - 法院会议2025年5月9日上午10时在香港金利来集团中心举行[3] - 若特定警告生效会议自动延期，延期后按条件另选营业日举行[12] 文件与投票 - 计划文件2025年4月11日寄送股东，可在网站查阅[4] - 要约人及其一致行动人士股份不得在会议投票[5] 股份过户 - 2025年5月6日至9日暂停办理股份过户[9] - 过户文件及股票须在5月2日下午4时30分前送交登记处[9] 其他 - 高等法院委任李家晖为会议主席并报告结果[10] - 计划获批后需高等法院后续批准[10]

业绩总结 - 2022 - 2024财年营业额分别为14.15709亿、13.31456亿、12.19113亿港元[138] - 2022 - 2024财年毛利率分别为54.4%、57.0%、57.0%[138] - 2022 - 2024财年年内溢利分别为1.54462亿、1.16164亿、9310.6万港元[138] - 2024财年总收入较2023财年下降约8%[142] - 2024年非流动资产总值为29.46059亿港元，流动资产总值为22.00418亿港元[145] - 2024年公司拥有人应占资产净值为43.47155亿港元[146] - 2024年每股股息0.020港元，每股盈利0.0956港元，派息率20.9%[155] 用户数据 - 公司已发行及缴足股本为11.0135768746亿港元，包括9.73844035亿股已发行股份[68] - 要约人一致行动人士合共实益拥有6.695295亿股股份，占已发行股份约68.75%[68] - 计划股东持有3.04314535亿股股份，占已发行股份约31.25%[68] 未来展望 - 若建议获批实施，计划股份将注销，公司已发行股本将恢复，要约人及一致行动人士将持有100%已发行股本[69] - 若计划获批实施，股份于联交所的上市地位将撤销[70] - 若计划于2025年6月30日生效，预期股份将于2025年7月2日下午4时正于联交所撤销上市地位[61] 新产品和新技术研发 - 2023年公司在中国成立从事光伏业务的新能源公司，仅录得轻微电力销售收入[136] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 要约人建议将公司私有化，并撤销其上市地位，同时重选董事[4] - 注销价为每股计划股份1.5232港元，要约人将以现金支付[71] - 独立财务顾问和独立董事委员会认为建议及计划对独立股东公平合理，建议投票赞成相关决议案[110] - 董事会建议重选陈光明先生为独立非执行董事[111]

進一步延遲寄發計劃文件 要約人之財務顧問 $\overbrace{\int\!\!\!\!\!\int}\,\underbrace{\overbrace{\text{Big}}^{\text{first}}\,\overbrace{\text{Big}}^{\text{first}}\,\overbrace{\text{Big}}^{\text{first}}\,\overbrace{\text{Big}}^{\text{first}}\,\left(\overbrace{\frac{\text{right}}{\text{Big}}^{\text{first}}\,\overbrace{\text{Big}}^{\text{first}}}\right)}^{\text{first}}$ GF setentries(HONG KDNG) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业额为12.19113亿港元，2023年为13.31456亿港元[2] - 2024年毛利为6.94981亿港元，2023年为7.58515亿港元[2] - 2024年经营溢利为8050.1万港元，2023年为1.01774亿港元[2] - 2024年本年度溢利为9310.6万港元，2023年为1.16164亿港元[2] - 2024年本公司拥有人应占本年度溢利的每股盈利（基本及摊薄）为9.56港仙，2023年为11.87港仙[2] - 2024年全面收益总额为83.1万港元，2023年为4542.7万港元[3] - 2024年总资为51.46477亿港元，2023年为52.81756亿港元[5] - 2024年总权益为43.49283亿港元，2023年为44.04764亿港元[5] - 2024年总负债为7.97194亿港元，2023年为8.76992亿港元[5] - 2024年按香港财务报告准则第十五号确认的收入为1073110千港元，2023年为1179967千港元；按其他会计准则确认的收入2024年为146003千港元，2023年为151489千港元[13] - 2024年除所得税前溢利为104666千港元，2023年为127433千港元；本年度溢利2024年为93106千港元，2023年为116164千港元[16] - 2024年投资物业公平价值亏损为27362千港元，2023年为47066千港元[17] - 2024年按性质呈报的开支为1111250千港元，2023年为1182616千港元[19] - 2024年所得税支出总额为11560千港元，2023年为11269千港元；2023年香港利得税按16.5%税率计算，中国溢利税项按25%或5%税率计算[21] - 2024年每股基本盈利根据公司拥有人应占溢利93097000港元及已发行普通股加权平均973844035股计算，2023年对应数据分别为116164000港元和978385013股[22] - 2024年已付中期股息19477千港元，2023年已付中期股息34245千港元、末期股息38954千港元[24] - 董事不建议派发2024年末期股息，2023年末期股息为每股4.0港仙，金额为38954000港元[24] - 2024年集团总营业额12.19亿港元，较去年13.31亿港元下跌8%，服装服饰和售楼收入分别下跌6%和47%[29] - 2024年业务应收账项8929.2万港元，较2023年1.00808亿港元减少；业务应付账项4955.7万港元，较2023年3460.5万港元增加[25][26] - 2024年销售成本5.24132亿港元，服装服饰销货成本4.00495亿港元，较去年下跌10%；售楼成本3698.4万港元，较去年下跌44%[30] - 2024年未计存货减值影响的毛利率为55.2%，高于去年的53.3%；售楼毛利率为24.9%，低于去年的28.5%[30] - 2024年投资物业公平价值亏损2736.2万港元，较去年4706.6万港元下跌42%[31] - 2024年分销及市务成本4.31341亿港元，较去年4.47488亿港元下跌4%；行政费用1.55777亿港元，较去年1.62187亿港元下跌4%[32] - 2024年经营溢利8050.1万港元，较去年1.01774亿港元下跌约21%，经营溢利率约为7%，低于去年的8%[33] - 2024年净利息收入2416.5万港元，较去年2565.9万港元下跌约6%；所得税支出1156万港元，与去年1126.9万港元相若[34] - 2024年公司拥有人应占溢利9309.7万港元，较去年1.16164亿港元下跌约20%；撇除投资物业公平价值除税后净亏损后，溢利为1.11278亿港元，较去年1.48404亿港元下跌约25%[34] - 2024年12月31日，集团现金及银行结余约10.51846亿港元，较去年年底减少3695.5万港元；资产负债率为零；流动比率为5.7；总流动负债为平均公司拥有人应占股本及储备43.7596亿港元之9%[44] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年中国大陆及香港特区的服装服饰业务营业额为948530千港元，业绩为56456千港元；新加坡的服装服饰业务营业额为33866千港元，业绩为 - 5363千港元；物业投资及发展业务营业额为247921千港元，业绩为86208千港元[16] - 2024年国内服装业务营业额8.63541亿港元，较去年下跌约6%，以人民币计算跌幅为3%，批发业务销售额以人民币计算下跌约9%，自营零售销售额以人民币计算下跌约1%[35] - 国内奥特莱斯店销售额以人民币计较去年下跌约11%，占国内服装销售额约13%；电商业务销售额以人民币计较去年下跌约6%，占国内服装销售约28%；团体定制业务销售额以人民币计较去年倍增；经营权收入为8414.6万港元，较去年下跌约10%[36] - 国内服装产品经约786间终端销售点销售，其中148间由集团直接经营，包括33间奥特莱斯店及3间“金利来3388”文化生活馆，该业务经营亏损约为2478.8万港元[36] - 新加坡服装业务销售额为3386.6万港元，较去年的3567.4万港元下跌5%；毛利率为54%，略低于去年的55%；存货减值拨备为57.7万港元，低于去年的101.9万港元；全年亏损536.3万港元，去年亏损为275.4万港元[38] - 投资物业年底价值约为26.04529亿港元，低于去年年底的26.86658亿港元，录得投资物业公平价值亏损为2736.2万港元，去年亏损为4706.6万港元[40] - 全年租金及物业管理费收入分别为1.46003亿港元及4118.3万港元，总金额较去年下跌约3%[40] - 广州“金利来数码网络大厦”出租率约80%，低于去年的83%，租金及物业管理费收入较去年下跌约4%；沈阳“金利来商厦”总租金及物业管理费较去年上升7%；沙田“金利来集团中心”出租率约为87%，整体租金及物业管理费收入较去年下跌约4%[40][41] - 梅县“金利来花园”尚有高层楼宇单位651套及低层单位47套有待出售，年内确认售楼收入4924.6万港元及毛利1226.2万港元[41] - 新能源公司上半年完成投资额约898.7万港元的项目，年内录得112.8万港元的售电收入及轻微盈利[41] 财务报表审计相关 - 公司核数师对2023 - 2024两个年度财务报表出具无保留意见报告[7] - 新及修订准则及新诠释预期不会对公司的简明综合财务报表构成重大影响[11] 公司运营及管理相关 - “曾宪梓事迹展览馆”项目总支出约人民币4400万元[37] - 2024年12月31日集团共聘用约1700名员工[47] - 2024年包括董事酬金之员工成本为2.20529亿港元[47] - 公司将于2025年6月3日至6月6日暂停办理股份过户登记手续[48] - 欲出席2025年股东周年大会并投票，过户文件及股票须于2025年6月2日下午4时30分前送交指定处[48] - 公司期内无赎回股份，公司及其附属公司期内无买卖公司股份[49] - 截至2024年12月31日止年度公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则规定[50] - 董事会主席及行政总裁由曾智明先生同时出任[50] - 公告日审核委员会共有四名成员[51] - 审核委员会已审阅集团截至2024年12月31日止年度的综合财务报表[52] - 公告日公司董事会由曾智明等五人组成[54]

法律与文件 - 高等法院指示聆訊排期於2025年4月1日進行[6] - 公司獲同意將寄發計劃文件日期延長至2025年4月3日或之前[6] - 公司將申請進一步延長寄發計劃文件最後日期[6] 计划实施 - 建议及计划待条件达成或获豁免后实施，目前条件均未达成或获豁免[6] 人员构成 - 2025年3月7日董事会由曾智明等五人组成[7] - 2025年3月7日要约人唯一董事为曾智明[8]

公司会议 - 公司董事会将于2025年3月14日开会[3] - 会议将考虑及批准2024年全年业绩及发布[3] - 会议将考虑建议派发末期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日董事会由曾智明等5人组成[4]

私有化进展 - 广朗拟将金利来私有化并撤销其上市地位[3] - 2024年12月17日刊发私有化及撤上市地位公告[4] - 申请延寄计划文件至2025年4月3日或之前已获同意[5] 公告动态 - 2025年1月7日刊发延迟寄发计划文件公告[4] - 2025年1月27日刊发委任独立财务顾问公告[4] - 2025年2月7日发布本联合公告[7] 董事会构成 - 董事会由曾智明等执行董事、吴明华等非执行董事组成[7]

私有化建议 - 金利来集团发布要约人将公司私有化建议的公告[3] 财务顾问 - 浩德融资有限公司获委任为公司独立财务顾问[3] - 委任已获独立董事委员会批准[3] 实施条件 - 建议及计划须待条件达成或获豁免后方可实施[4] 提醒 - 股东及潜在投资者买卖证券时需审慎行事[4] 公告信息 - 公告日期为2025年1月27日，董事会由曾智明等组成[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 金 利 來 集 團 有 限 公 司 （依據香港公司條例在香港註冊成立） （股份代號：00533） 聯合公告 延遲寄發計劃文件 要約人之財務顧問 廣發融資（香港）有限公司 本聯合公告僅為提供資料之用，於任何司法管轄區均並不構成收購、購買或認購 要約人或本公司證券的邀請或要約，亦非作出任何表決或批准的招攬，而且不應 在與適用法律相抵觸的情況下於任何司法管轄區出售、發行或轉讓任何本公司或 要約人的證券。 若構成違反任何司法權區的相關法律或法規，則本聯合公告所載全部或部分資料 不得於、向或從該司法權區發佈、刊發或分發。 GRAND SUNNY LIMITED 廣朗有限公司 （ 於香港註冊成立的有限公司 ） GOLDLION HOLDINGS LIMITED 誠如該聯合公告所述，於(其中包括)計劃於法院會議上獲得批准等條件達成或豁 免（ ...