关联交易情况 - 2025 年度日常关联交易预计额度总额 385,360 万元[9] - 2025 年 1 - 10 月公司日常关联交易实际发生额 244,736.92 万元[9] - 2025 年向关联人采购商品、接受劳务预计 290,265.00 万元，实际发生 177,515.59 万元[11] - 2025 年向关联人出售商品、提供劳务预计 72,400.00 万元，实际发生 61,603.27 万元[11] - 2025 年其他日常关联交易（租赁）预计 695.00 万元，实际发生 618.06 万元[11] - 2026 年向关联人采购商品、接受劳务预计 368,154.00 万元，占同类业务比例 10.22%[14] - 2026 年向关联人出售商品、提供劳务预计 119,700.00 万元，占同类业务比例 2.58%[14] - 2026 年向安钢集团采购商品、接受劳务预计额度 300,000.00 万元，出售商品预计额度 65,000.00 万元，较 2025 年批准金额增加 15,000.00 万元[15] - 剔除与安钢集团 2026 年度日常关联交易额度后，本次新增 2026 年度日常关联交易预计额度为 160,399.00 万元[15] 商业保理业务 - 2026 年商业保理业务预计发生保理金额合计 22,000.00，预计利息收入 660.00；2025 年 1 - 10 月实际发生保理金额 5,000.00，实际利息收入 70.35[15] 股权情况 - 公司持有速达股份 14.87%的股份，速达股份持有公司间接控股子公司 16.79%股权[17] - 公司持有北路智控约 5.98%的股份[18] - 公司间接控股子公司持有仪征日环 50%股权[21] - 公司间接控股子公司亚新科双环持有仪征纳环 49%股权[23] - 仪征活塞环持有公司间接控股子公司亚新科双环和亚新科凸轮轴（仪征）有限公司各 19.90%股权[24] - 公司全资子公司郑煤机有限持有特种锻压 49%股权[25][26] - 公司全资子公司郑煤机有限持有丰泽精密 15%股权[27] - 公司控股子公司恒达智控持有太原智控 20%股权[28][29] - 公司控股子公司恒达智控持有陕煤智控 49%股权，陕煤智控为公司联营企业[31] 其他 - 2025 年租赁关联交易小计金额同比增长 13.40%（从 545 增长），合计金额同比增长 9.20%（从 488,399.00 减少）[15] - 安钢集团为持有公司 5%以上股份股东的附属公司[20] - 公司及子公司从事煤矿机械及汽车零部件业务，全资子公司郑煤机商业保理有限公司提供贸易融资等业务[32] - 公司 2026 年日常关联交易预计额度超最近一期经审计净资产的 5%，需提交股东会审议[33] - 关联股东河南资本集团在股东会需回避表决[33]

投资情况 - 公司拟出资1000万元设全资投资管理公司[6][8][15] - 公司拟29900万、投资管理公司100万设产投合伙企业[6][8][15] - 本次投资合计30000万元[10] - 投资管理公司注册资本1000万元，公司持股100%[17][18] - 产投合伙企业注册资本3亿，首期实缴不低于1000万[19] - 公司在产投合伙企业出资比例99.67%，投资管理公司0.33%[19] 投资相关决策 - 2025年12月22日董事会通过设立新产业投资平台议案[13] - 本次投资无需股东会审议[6][13] - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[6][14] 投资目的与影响 - 新产业投资平台聚焦产业链等方向投资[9] - 投资围绕主业产业链及新兴产业组合投资[22] - 投资助完善产业链布局等，为5 - 10年后增长奠基[22] - 投资不影响财务状况和股东利益[22] 风险与应对 - 设立公司和企业需工商登记，审批及收益不确定[7][23] - 新平台暂无具体标的，收益受多因素影响不确定[23] - 公司加强团队建设，建立激励约束机制[23] - 公司加强项目研究尽调论证规避风险[23]

市场扩张和并购 - 公司将以1000万元自有资金设全资子公司投资管理公司[7] - 公司出资29900万元、投资管理公司出资100万元设新产业投资平台[7] 其他新策略 - 2026年预计日常关联交易总额上限为510399.00万元[9] - 董事会同意删《公司章程》中类别股东相关条款，修订部分条款[11] - 会议同意召开2026年三次股东会[13]

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-073 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于 A 股审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议、2025 年 6 月 5 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构、内部控制审 计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司 2025 年度境内 A 股审计机构、2025 年度内部控制审计机构， 续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司 2025 年度境外 H 股审计机构。具体内容详 见公司分别于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 6 月 6 日披露的相关公告。 近日，公司收到立信发来的《关于变更中创智领（郑州）工业技术集团股 份有限公司 2025 年度 A 股审计项目质量控制复核人的函》，现就具体情况公告 ...

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-071 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司分别于 2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会第十一次会议、2025 年 4 月 1 公司 2026 年度日常关联交易预计事项需要提交股东会审议； 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2026 年度日常关联交易预计为 公司及控股子公司正常业务经营所需，各项日常关联交易的定价政策 严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有助于公司 业务开展，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股 东尤其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开第六届董事会第二十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《 ...

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-072 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开第六届董事会第二十次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现 将具体内容公告如下： 一、本次修订的背景 2023 年 2 月 14 日，国务院发布了《国务院关于废止部分行政法规和文件 的决定》。2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）发布 了《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和相关指导文件，该等文件 自 2023 年 3 月 31 日起生效，《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的 特别规定》（"《特别规定》"）及《到境外上市公司章程必备条款》（"《必备条 款》"）同日废止。根据相关规定，公司 A 股和 H 股的股东将不再视 ...

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-070 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：郑州中创智领未来投资管理有限公司、中创智领（郑州） 产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理机构核准登记的 企业名称为准）。 投资金额：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟以自有资金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司郑州中创智领未来投 资管理有限公司（以下简称"投资管理公司"），并由公司作为有限合伙人出资 29,900 万元、投资管理公司作为普通合伙人出资 100 万元设立中创智领（郑州） 产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"产投合伙企业"）（以上合称"新产 业投资平台"），围绕公司未来 5-10 年发展战略，在内生发展基础上，面向未来 开展对外投资，促进公司产业升级、寻找并培育"第二增长曲线"，实现上市公 司持续高质量的增长。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程 ...

中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯结合形式 召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司董事会秘书出席会 议，其他部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集 并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立新产业投资平台的议案》 经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议： 为了落实公司产业与投资双轮驱动发展的战略，健全完善以股权投资、创 业孵化、产业生态建设、并购整合为一体的资本运作业务体系，董事会同意公 司以自有资金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司郑州中创智领未来投资管 理有限公司（以下简称"投资管理公司"），并由公司作为有限合伙人出资 29,900 万元、投资管理公司作为普通合伙人出资 100 万元设立中创智领（郑州） 产业投资合伙企业（有限合伙）（ ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月22日召开第六届第二十次董事会会议，审议了《关于2026年度日常关联交易预计情况的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为418亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：机械制造占比91.09%，贸易占比7.25%，其他业务占比1.66% [1] 行业市场情况 - 新能源重卡市场呈现爆发式增长，11月销量同比增长178% [1] - 新能源重卡出现供不应求局面，客户直接进厂催单，生产需两班倒，此情景被描述为十年难遇 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[7] - 出现特定情形时，临时股东会应在2个月内召开[8] 需召开临时股东会情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的2/3[10] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3[10] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求[10] 提议召开反馈时间 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[13] - 审计与风险管理委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[15] 通知发出时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后的5日内发出通知[14] - 公司召开年度股东会需于会议召开20日前发出通知，召开临时股东会需于会议召开15日前发出通知[37,38,39] 股东相关规定 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[25] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[27,28] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[35] 其他规定 - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[42] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[52,53] - 发出股东会通知后，变更现场会议召开地点需在会前至少2个工作日公告并说明原因[56] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00且不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[58] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，超规定比例买入股份36个月内无表决权且不计入总数[78] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[82][83] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[85][86] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第1次结果为准[90] - 未填、错填等表决票视为投票人弃权，所持股份表决结果计为“弃权”[92] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参加[93] - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果，结果载入会议记录[94] - 股东会现场投票结束时间不得早于网络或其他方式[95] - 正式公布表决结果前，相关各方对表决情况负有保密义务[96] - 股东会决议公告应包含出席股东等信息及《香港上市规则》相关股份数量等[97][98] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[100] - 会议记录需保存不少于10年[103] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[105][106] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[106][107] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[108] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[110][111] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[116] - 若本规则与《香港上市规则》抵触，以《香港上市规则》为准[117][118] - 本规则经股东会批准后生效，由董事会解释[118][119] - 本规则将适用的上市规则要求在公司及证券交易所网站公开[119]