香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ZCZL Industrial Technology Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司在上海證券交易所網站及 中 國 報 章 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）自上市 以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《公司章程》 的规定，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度， ...

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券 [1] - 本次发行的A股可转债募集资金总额不超过人民币43.5亿元 [1] - 可转债按面值发行，每张面值为人民币100元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用于投资新能源汽车高端零部件产业基地项目 [1] - 募集资金净额拟用于投资高端液压部件生产系统智能化升级项目 [1] - 募集资金净额拟用于投资智能制造全场景研发中心项目 [1] - 募集资金净额拟用于投资智能移动机器人制造基地项目 [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金 [1]

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 1月15日，中创智领发布公告称，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司 符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司 债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》等多项议案。 ...

（股 份 代 碼：00564） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ZCZL Industrial Technology Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、孟賀超先生及李開順 先 生；非 執 行 董 事 為 崔 凱 先 生；而 獨 立 非 執 行 董 事 為 季 豐 先 生、方 遠 先 生 及 姚 艶 秋 女 士。 茲載列中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司在上海證券交易所網站及 中 國 報 章 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司 董事長 焦承堯 中 ...

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券 [1] - 本次发行的A股可转债募集资金总额不超过人民币43.5亿元 [1] - 可转债按面值发行，每张面值为人民币100元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用于投资新能源汽车高端零部件产业基地项目 [1] - 募集资金净额拟用于投资高端液压部件生产系统智能化升级项目 [1] - 募集资金净额拟用于投资智能制造全场景研发中心项目 [1] - 募集资金净额拟用于投资智能移动机器人制造基地项目 [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ZCZL Industrial Technology Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司在上海證券交易所網站及 中 國 報 章 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司 董事長 焦承堯 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中创 智领"）于 2026 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了公 司关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的相关议案。根据 ...

公司决策 - 2026年1月15日召开会议通过发行A股可转债预案议案[5] - 发行需股东会审议、上交所审核并报证监会同意注册[6] 公司人员 - 执行董事为焦承尧、贾浩、孟贺超及李开顺等[4] 公告信息 - 公告日期为2026年1月16日[7]

会议审议 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2026年1月15日召开，8名董事全部出席[6] - 审议通过公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案[7] 可转债发行 - 发行总额不超过43.5亿元，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[8] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[11] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价[11] 转股价格调整 - 公司出现派送股票股利等情况时将对转股价格进行调整，有相应计算公式[12] - 当转股价格调整日在转股申请日或之后、转换股票登记日之前，转股申请按调整后的价格执行[13] 转股价格修正 - 当公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不高于当期转股价格的85%，董事会有权提修正方案[14] 赎回与回售 - A股可转债到期后5个交易日内，公司将以票面面值上浮一定比例赎回全部未转股可转债[16] - 转股期内，公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[16] - A股可转债最后两个计息年度，公司A股股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[18] - 若募集资金使用与承诺重大变化，持有人享有一次回售权[19] 募集资金 - 募集资金净额拟投资新能源汽车高端零部件产业基地项目等，合计43.5亿元[27] 其他事项 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[24] - 本次发行的A股可转债不提供担保，资信评级机构将出具资信评级报告[28] - 本次发行的募集资金将存放于公司设立的专项账户[28] - 发行方案有效期为股东会审议通过之日起12个月[29] - 主要股东、董事及其联系人参与认购可转债优先配售议案需股东会以特别决议案审议，关联股东和董事需回避表决[41]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券 [1] - 募集资金总额不超过43.50亿元 [1] 募集资金用途 - 净额拟投资于新能源汽车高端零部件产业基地项目 [1] - 净额拟投资于高端液压部件生产系统智能化升级项目 [1] - 净额拟投资于智能制造全场景研发中心项目 [1] - 净额拟投资于智能移动机器人制造基地项目 [1] - 净额拟用于补充流动资金 [1]

智通财经APP讯，中创智领(601717.SH)发布公告，公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集 资金总额不超过43.50亿元，净额拟投资于：新能源汽车高端零部件产业基地项目、高端液压部件生产 系统智能化升级项目、智能制造全场景研发中心项目、智能移动机器人制造基地项目以及补充流动资 金。 ...