公司名称及证券简称变更 - 公司英文名称由"ZMJ Group Company Limited"变更为"ZCZL Industrial Technology Group Company Limited" [1] - 英文证券简称由"ZMJ"变更为"ZCZL" [1] - 中文名称维持"中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司"不变 [1] 公司章程修订 - 公司章程第四条英文名称条款同步更新为"ZCZL Industrial Technology Group Company Limited" [1] - 公司章程英文译文将全面采用新英文名称 [1] - 修订事项尚需提交股东会审议批准 [1] 品牌承继安排 - "郑煤机"及"ZMJ"品牌由全资子公司郑州煤矿机械集团有限责任公司完整承继 [1] - 变更后公司中英文名称不再保留"郑煤机"或"ZMJ"字样 [1] - 品牌变更旨在理顺公司治理架构和集团与下属企业品牌形象 [1] 实施进度 - 公司已于2025年6月17日召开第二次临时股东大会通过名称变更议案 [1] - 截至公告日相关变更均已实施完成 [1] - 本次英文名称变更需重新办理工商变更登记及章程备案手续 [1]

核心观点 - 公司积极响应政策号召 开展提质增效重回报专项行动 通过聚焦主业 数字化转型和投资者回报等举措实现高质量发展 [1] 煤机板块发展 - 煤机板块以智能成套为引领打造差异化优势 海外市场订货额7.75亿元 同比增长137% [2] - 打造智能成套一体化解决方案 实现设备深度集成和数据协同 大幅提高开采效率和安全性 [3] - 构建数字闭环系统 推进新产品研发应用 组建合资公司创信数智打造矿山数智化运营新模式 [3] 汽车零部件板块表现 - 亚新科营业收入增长迅速 通过规模优势和效率提升打造成本领先优势 市场份额持续提升 [3] - 新业务拓展顺利 空气悬架部件 热管理系统冷板等产品在报告期内量产爬坡 [3] - 索恩格经营表现良好 48V BRM电机获新订单 高压驱动电机获欧洲项目定点 售后业务增长显著 [4] - SES新能源驱动电机项目量产爬坡 完成智能底盘技术路线规划 为客户提供电机+多种产品 [5] 工业智能板块培育 - 投资3亿元参股瀚博半导体 以人工智能技术赋能智慧矿山和数字化工厂等业务 [5] - 对内推进智造升级 自主完成工厂规划改造 对外获取船舶 钢构等行业数字化系统订单 [6] - 获取汽车零部件行业智能工厂物流与仓储 自动化产线等订单 推动行业突破与业绩提升 [6] 数字化转型进展 - 完成集团数字化转型战略规划 明确全球IT架构和数据架构 提升集团治理能力和运营效率 [6] - 全面推进AI技术在各业务场景落地 煤机售后服务大数据平台 APS自动排产等系统上线试运行 [6] - 索恩格墨西哥工厂实现产线数据透明化 推动车间管理从经验驱动转向数据驱动 [6] 投资者回报措施 - 实施积极稳健的分红政策 2024年度向全体股东每10股派发现金红利11.20元 合计约20亿元 [7] - 公司入选2025年上市公司股息支付率榜单第60名 股息率榜单第49名 [7] - 实施A股股份回购方案 完成回购金额约6亿元 从被动市值管理向主动价值创造转变 [7] 公司治理优化 - 持续调整优化公司治理体系 强化有效制衡的治理机制 取消监事会职能由董事会委员会行使 [9] - 实施2025年员工持股计划 实际参与员工307人 认购股份3912万股 占总股本2.19% [10] - 通过员工持股计划将股东 上市公司和核心管理团队利益相结合 提高公司治理水平和竞争力 [10]

担保事项概述 - 公司拟为全资子公司郑州煤矿机械集团有限责任公司提供不超过人民币20亿元的担保额度 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [1][2] - 本次担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][5] - 担保额度预计不超过公司最近一期经审计归母净资产的10% 不属于关联担保 无需提交股东大会审议 [2] 被担保方基本情况 - 郑州煤矿机械集团有限责任公司为公司全资子公司 注册资本人民币20亿元 成立于2020年5月15日 [1][3] - 截至2025年6月30日 被担保方资产总额95.80亿元 负债总额34.25亿元 净资产61.55亿元 2025年1-6月营业收入10.16亿元 净利润1.81亿元 [3] - 被担保方不属于失信被执行人 无重大或有事项影响偿债能力 经营范围为矿山机械制造及销售等工业技术服务 [3][4] 担保背景及目的 - 担保旨在满足煤机业务重组后子公司的正常生产经营需求 支持专业化经营管理 [1][2] - 公司通过资产重组将煤机业务相关资产 负债及人员整体划入该全资子公司 并继续沿用"郑煤机"品牌 [1] - 公司拥有对被担保方的绝对控制权 认定其资信状况良好 担保风险可控 [5] 担保实施细节 - 实际担保金额 担保类型及期限将以最终签署的担保合同或金融机构批复为准 [4] - 截至2025年7月31日 公司及控股子公司对外担保总额为0元 无逾期担保 [1][5] - 本次担保无反担保安排 且被担保方目前担保余额为0 [1][2]

日常关联交易额度调整 - 公司董事会批准增加2025年度日常关联交易预计额度28,000万元人民币 [2] - 新增额度主要用于向关联人安钢集团销售商品及提供劳务 [3][4] - 调整后2025年度日常关联交易预计总额从267,000万元增至295,000万元 [4] 交易执行情况 - 2025年上半年实际发生关联交易金额100,904.68万元，占原预计总额的37.8% [2][3] - 向安钢集团采购商品实际发生86,216.71万元，销售商品实际发生14,687.97万元 [3] - 上半年执行率较低主要因业务量集中在下半年开展 [3] 关联方基本情况 - 交易对手安阳钢铁集团为河南钢铁集团全资控股子公司，注册资本377,193.64万元 [4] - 安钢集团2024年末经审计总资产5,479,797.76万元，净资产1,187,946.26万元 [4] - 2024年度安钢集团营业收入3,224,487.49万元，净亏损320,436.27万元 [4] 交易定价机制 - 关联交易定价采用市场公开招标、比价或协商方式确定 [5] - 交易遵循自愿平等、互惠互利原则，按一般商业条款厘定 [5] - 具体价格条款将在业务合同中明确列明 [5] 交易目的及影响 - 新增交易系公司全资子公司郑州煤矿机械集团物资供销有限公司拓展钢坯贸易业务需要 [3] - 交易有助于保障公司生产经营活动的正常进行 [5] - 交易不会影响公司独立性，公司不会对关联方形成依赖 [1][5]

公司基本情况 - 公司名称为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司，英文名称为ZCZL Industrial Technology Group Company Limited [4] - 公司成立于2008年12月28日，由河南省国资委批准以发起方式设立，统一社会信用代码为91410100170033534A [2] - 公司注册地址位于河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号，邮政编码450016，联系电话+86-371-67891026 [5] - 公司注册资本为人民币1,785,399,930元，全部资本分为等额股份，每股面值人民币1元 [6][20] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [7][8] 股份发行与结构 - 公司于2010年5月28日获证监会批准首次公开发行1.4亿股普通股，2010年8月3日在上海证券交易所上市 [3] - 公司发行内资股和境外上市外资股（H股），H股于2012年12月5日在香港联交所挂牌上市，发行2.21122亿股（未行使超额配售权） [23][25] - 截至章程修订时，公司已发行普通股总数17.854亿股，其中内资股15.4217亿股，外资股2.4323亿股 [24][32] - 公司股份发行实行公平公正原则，同次发行同种类股票每股发行条件和价格相同 [19] 经营范围 - 公司经营范围包括矿山机械制造销售、环境保护专用设备制造、通用设备制造、机械电气设备制造、软件开发销售、技术服务、货物进出口等 [9][10] - 公司经营宗旨为依靠高新技术提高规模效益，实现科学管理，确保国有资产保值增值，实现股东利益和企业价值最大化 [8][13] 股东与股权结构 - 公司发起设立时向发起人发行5.6亿股普通股，占当时总股本100%，各发起人以净资产认购 [22] - 公司国有股东曾将1400万股转由全国社会保障基金理事会持有 [23] - 股东按持有股份种类享有权利承担义务，持有同一类别股份股东权利义务相同 [16][90] - 公司股东名册为证明股东持有股份的充分证据，境外上市外资股股东名册正本存放于香港 [47][48][75] 公司治理结构 - 公司设股东会、董事会、总经理等机构，董事会可设立专门委员会 [目录] - 公司高级管理人员包括副总经理、董事会秘书、财务总监 [12] - 公司董事、高级管理人员所持股份每年转让不得超过其所持同类股份总数25%，离职后半年内不得转让 [58] - 股东可依法请求召开股东会，并行使表决权，股东会可对公司重大事项作出决议 [58][94] 股份转让与回购 - 公司股份可自由转让，但需符合章程规定条件，董事会可拒绝承认不符合条件的股份转让 [36][51] - 公司可依据章程规定回购股份，回购情形包括减少注册资本、股权激励、合并分立异议等 [30][31] - 回购股份需经股东会或董事会决议，回购后需按规定期限转让或注销 [32][40] - 公司不接受本公司股份作为质押权标的，不得为购买股份提供财务资助（员工持股计划除外） [38][41][64] 财务会计与利润分配 - 公司实行财务会计制度，可分配利润用于股份回购时，面值部分从可分配利润或新股发行所得中减除 [35][46] - 公司分配股利时需确定股权登记日，登记日收市后登记在册股东享有相关权益 [57][93] 章程修订与生效 - 本章程为2025年第三次修订，尚需提交股东会审议批准，生效之日起原章程自动失效 [1][4][10] - 章程生效后即成为规范公司组织行为、股东权利义务关系的法律约束性文件 [5]

董事会会议基本情况 - 第六届董事会第十六次会议于2025年8月28日以现场和通讯结合形式召开 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 董事会秘书出席 其他高级管理人员全部列席 [1] - 会议由董事长焦承尧召集并主持 召集召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 公司名称及治理结构变更 - 同意变更公司英文名称为ZCZL Industrial Technology Group Company Limited 英文证券简称变更为ZCZL [1] - 相应修订公司章程以反映上述变更 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 一致通过 [2] - 该议案需提交公司股东会审议 [2] 管理制度制定与修订 - 修订董事会审计与风险管理委员会实施细则等11项现有制度 [2] - 新制定市值管理制度和舆情管理制度两项制度 [2] - 旨在完善公司治理结构 提升规范运作和科学决策水平 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 一致通过 [2] - 新制定修订后的制度已在上海证券交易所网站披露 [2] 半年度报告及评估 - 审议通过按中国境内法规及中国企业会计准则编制的2025年半年度报告 [3] - 审议通过按香港联交所证券上市规则及国际财务报告准则编制的2025年中期报告及业绩公告（H股） [3] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 一致通过 [3] - 议案已经董事会审计与风险管理委员会2025年第三次会议事前审议通过 [3] - 同意2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [3] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 一致通过 [4] 关联交易及担保安排 - 增加2025年度日常关联交易预计额度 系正常市场行为且符合经营发展需要 [4] - 关联交易遵循自愿平等互惠互利公平公允原则 不会影响公司独立性 [4] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 一致通过 [4] - 议案已经董事会独立董事专门会议2025年第三次会议事前审议通过 [4] - 为全资子公司郑煤机有限提供不超过20亿元担保额度 [5] - 担保额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的10% [5] - 被担保对象为全资子公司 公司具有绝对控制权 担保风险可控 [5] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 一致通过 [5] 客户担保方案调整 - 调整为非关联方客户提供融资租赁回购担保或买方信贷保证担保的方案 [6] - 该安排有利于促进公司及子公司产品销售 加快货款回收 [6] - 公司已采取相应风险应对措施 担保风险可控 [6] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 一致通过 [6] - 该议案需提交公司股东会审议 [6] 临时股东会安排 - 董事会同意召开2025年第三次临时股东会 [6] - 关于召开股东会的通知将择机另行披露 [6] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 一致通过 [7]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入199.70亿元，同比增长5.42% [1] - 归母净利润25.15亿元，同比增长16.36%，盈利增速显著超越营收增长 [1] - 扣非净利润21.35亿元，同比增长10.23%，体现优异成本控制与盈利转化能力 [1] 战略重组与品牌架构 - 上市公司更名为"中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司"，明确核心业务与战略方向 [2] - 煤机业务整体划入全资子公司郑州煤矿机械集团有限责任公司，保留"郑煤机"品牌专注运营 [2] - 形成总部战略管控、多品牌专业化运营格局：煤机板块巩固全球领先地位，汽车零部件板块深耕智能电动化，工业智能板块拓展全场景数字化服务 [2] 煤机业务表现 - 上半年营收101.49亿元，同比增长3.51%，利润保持稳定增长 [3] - 通过智能成套一体化解决方案实现设备深度集成，提升开采效率与安全性 [3] - 海外市场订货额达7.75亿元，同比激增137%，在主要产煤国获得广泛认可 [3] 汽车零部件业务表现 - 上半年营收98.33亿元，同比增长7.47%，成为重要增长引擎 [4] - 亚新科营业收入同比增长18.28%，乘用车与商用车零部件份额提升，新业务实现量产 [4] - 索恩格获欧洲高压驱动电机项目定点，印度高压电机量产，北美12V业务快速增长 [4] - 索恩格电动(SES)新能源驱动电机项目进入量产爬坡阶段，布局"电机+"多元化解决方案 [4] 创新与数字化进展 - 完成集团数字化转型战略规划，推动SAP项目、大数据平台及供应链数字化项目落地 [5] - 投资3亿元参股瀚博半导体，将AI技术赋能智慧矿山与数字化工厂场景 [5] - 布局露天连续开采、智能掘进、煤矿机器人等煤机新产品体系 [5] - 深耕线控底盘电机、高压驱动电机等汽车前沿产品，智慧园区保持煤机行业唯一"灯塔工厂"地位 [5]

股价表现 - 股价再创历史新高 近一个月累计有11个交易日刷新历史纪录 [2] - 截至09:37上涨9.31% 报20.32元 成交2019.29万股 成交金额4.04亿元 换手率1.31% [2] - 最新A股总市值达313.37亿元 A股流通市值313.37亿元 [2] 行业对比 - 所属机械设备行业整体跌幅为0.22% [2] - 行业内184只个股上涨 395只下跌 [2] - 涨幅位列行业前三 涨幅居前的包括荣亿精密(16.47%)、同飞股份(14.39%)、中创智领(9.31%) [2] 融资交易 - 最新两融余额10.41亿元 其中融资余额10.37亿元 [2] - 近10日融资余额增加3513.13万元 环比增长3.51% [2] 财务业绩 - 上半年营业收入199.82亿元 同比增长5.42% [2] - 净利润25.15亿元 同比增长16.36% [2] - 基本每股收益1.4270元 加权平均净资产收益率10.95% [2]

股价表现 - 中创智领(00564)绩后涨超6% 截至发稿涨6.6%报17.6港元 成交额1824.28万港元[1] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入199.7亿元 同比增长5.42%[1] - 归母净利润25.15亿元 同比增长16.36%[1] - 基本每股收益1.427元[1] 煤炭行业态势 - 国内煤炭市场呈现供需宽松态势 煤炭价格震荡下行[1] - 煤机设备市场需求下行压力增大 但加速向智能化、绿色化转型[1] 公司业务表现 - 煤机板块实现营业收入101.49亿元 利润同比稳定增长[1] - 海外市场订货额7.75亿元 同比增长137%[1] - 在主要产煤国获得广泛认可 延续高质量发展态势[1] 公司战略举措 - 以用户需求为导向 积极创新求变[1] - 打造差异化技术、产品和服务 增强市场竞争力[1] - 加快出海步伐 全力支持海外市场拓展[1]

公司股价表现 - 股价单日涨6.6%至17.6港元 成交额1824.28万港元 [1] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入199.7亿元 同比增长5.42% [1] - 归母净利润25.15亿元 同比增长16.36% [1] - 基本每股收益1.427元 [1] 煤机业务表现 - 煤机板块营业收入101.49亿元 利润同比稳定增长 [1] - 海外市场订货额7.75亿元 同比增长137% [1] 行业环境 - 国内煤炭市场供需宽松 价格震荡下行 [1] - 煤机设备市场需求承压 行业向智能化绿色化转型加速 [1] 公司战略举措 - 以用户需求为导向创新技术产品服务 打造差异化竞争力 [1] - 加快海外市场拓展步伐 在主要产煤国获得广泛认可 [1]