| 专门委员会 | 委员组成 | 主任委员 （召集人） | | --- | --- | --- | | 战略与可持续发展委员会 | 焦承尧、贾浩、孟贺超、李开顺、姚艳秋 | 焦承尧 | | 审计与风险管理委员会 | 季丰、崔凯、姚艳秋 | 季丰 | | 提名委员会 | 姚艳秋、贾浩、季丰 | 姚艳秋 | | 薪酬与考核委员会 | 季丰、贾浩、方远 | 季丰 | 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第 六届董事会相关专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保 证董事会相关专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》等规定，同意补选董事 孟贺超、李开顺、独立董事姚艳秋为公司第六届董事会战略与可持续发展委员 会委员，同意补选独立董事季丰为公司第六届董事会提名委员会委员。 补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会的委员组成情况如下： 证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-065 中创智领（郑州）工业技术集团股 ...

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 会议认为公司 2025 年第三季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证 券交易所有关规定，该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映 了公司 2025 年前三季度财务状况和经营成果，没有出现损害公司股东利益的情 形。 证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-064 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯结合形式 召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司董事会秘书出席会 议，其他高级管理人员全部列席会议。本次会议由公司董事长焦承尧先生召集 并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《中创智领（郑州）工业技术集团 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为107.74亿元，同比增长21.11%[3] - 年初至报告期末营业收入为307.45亿元，同比增长10.44%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为11.30亿元，同比增长25.93%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为36.45亿元，同比增长19.17%[3] - 2025年前三季度合并净利润较去年同期增加3.89亿元，增幅为11.74%[13] - 归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加5.86亿元，增幅为19.17%[13] - 公司2025年前三季度营业总收入为307.67亿元，同比增长10.5%[24] - 归属于母公司股东的净利润为36.45亿元人民币，同比增长19.2%[25] - 基本每股收益为2.075元/股，同比增长20.6%[26] - 2025年前三季度营业收入为81.81亿元，同比下降17.4%[32] - 2025年前三季度净利润为20.13亿元，同比下降42.1%[32] - 公司2025年前三季度综合收益总额为20.13亿元人民币，较2024年同期的34.80亿元人民币下降42.1%[33] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年前三季度营业总成本为268.44亿元，其中营业成本为236.24亿元，占营业总收入的76.8%[24] - 公司2025年前三季度研发费用为12.32亿元，同比增长1.5%[24] - 研发费用从3.73亿元下降至2.91亿元，下降21.9%[32] 各条业务线表现 - 煤机板块前三季度营业总收入为160.75亿元，同比增长10.66%[9] - 汽车零部件板块前三季度营业总收入为146.92亿元，同比增长10.22%[9] - 汽车零部件板块中，亚新科实现营业收入46.33亿元，同比增长19.90%[10] - 汽车零部件板块中，索恩格汽车电动系统有限公司的新能源电机业务实现营业收入4.76亿元，带来3.24亿元的收入增量[10] - 汽车零部件板块(SEG)净利润较去年同期增加2.40亿元，2025年前三季度累计实现净利润2.18亿元，较上年同期增加2.97亿元[13] - 煤机板块净利润较去年同期增加1.50亿元，增幅为4.77%[13] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8.78亿元，同比大幅下降62.71%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为8.78亿元人民币，同比大幅下降62.7%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为13.83亿元人民币，去年同期为净流出6.29亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出33.29亿元人民币[28] - 期末现金及现金等价物余额为20.12亿元人民币，较期初减少32.5%[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为240.61亿元人民币[27] - 母公司货币资金为8.18亿元人民币，较上年末大幅下降64.5%[29] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元人民币，较2024年同期的5.28亿元人民币大幅下降78.3%[33] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为67.44亿元人民币，较2024年同期的88.73亿元人民币下降24.0%[33] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为70.45亿元人民币，较2024年同期的66.93亿元人民币增长5.3%[33] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为8.50亿元人民币，较2024年同期的15.25亿元人民币下降44.3%[33] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为流出19.60亿元人民币，较2024年同期流出34.09亿元人民币有所收窄[34] - 公司2025年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为20.34亿元人民币，较2024年同期的15.63亿元人民币增长30.1%[34] - 2025年前三季度现金及现金等价物净减少9.98亿元人民币，期末余额为4.85亿元人民币[34] - 2025年前三季度取得投资收益收到的现金为4.79亿元人民币，较2024年同期的18.16亿元人民币下降73.6%[33] - 2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.19亿元人民币，较2024年同期的3.86亿元人民币增长8.7%[33] 其他财务数据（损益相关） - 前三季度投资收益为0.59亿元，同比大幅下降66.34%[9] - 汽车零部件板块公允价值变动收益较去年同期增加1.03亿元，主要是衍生金融产品相关业务未实现收益增加所致[12] - 2025年前三季度计提资产减值准备较去年同期减少1.08亿元，主要是上年同期对参股公司计提长期股权投资减值损失9331万元所致[12] - 2025年前三季度计提信用减值损失(坏账)造成利润减少2.52亿元，较去年同期增加9533.56万元[12] - 公允价值变动收益为3.56亿元人民币，较去年同期增长418.7%[25] - 投资收益从18.78亿元下降至5.36亿元，下降71.5%[32] - 公允价值变动收益从0.95亿元增至2.85亿元，增长200.5%[32] 其他财务数据（资产负债相关） - 截至2025年9月30日，公司货币资金为28.86亿元，较2024年末的40.18亿元减少[19] - 公司2025年9月30日资产总计为479.64亿元，较2024年末下降1.2%[20][21][22] - 公司2025年9月30日负债合计为240.86亿元，较2024年末下降6.7%[21] - 公司2025年9月30日归属于母公司所有者权益合计为231.59亿元，较2024年末增长5.5%[22] - 公司2025年9月30日存货为76.76亿元，较2024年末下降18.8%[20] - 公司2025年9月30日合同负债为13.46亿元，较2024年末大幅下降57.5%[21] - 公司2025年9月30日短期借款为16.81亿元，较2024年末增长19.2%[21] - 公司2025年前三季度未分配利润为162.44亿元，较2024年末增长11.3%[22] - 母公司交易性金融资产为45.99亿元人民币，较上年末下降23.5%[29] - 总资产从408.42亿元下降至348.85亿元，减少14.6%[30][31] - 长期股权投资从150.04亿元大幅增长至223.92亿元，增幅49.2%[30] - 存货从54.92亿元急剧下降至7.24亿元，下降86.8%[30] - 短期借款从0.26亿元激增至8.01亿元，增幅超过30倍[30][31] - 其他应收款从15.37亿元增至22.90亿元，增长49.0%[30] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为64,166户[15] - 控股股东为泓羿投资与河南资产管理有限公司的一致行动人，合计持有公司19.15%的股份[16]

中创智领公告，第三季度营收为107.74亿元，同比增长21.11%；净利润为11.3亿元，同比增长25.93%。 前三季度营收为307.45亿元，同比增长10.44%；净利润为36.45亿元，同比增长19.17%。 ...

股价与融资交易表现 - 10月23日公司股价上涨0.59%，成交额为3.26亿元 [1] - 当日融资买入额为4667.53万元，融资偿还额为8347.94万元，融资净流出3680.41万元 [1] - 截至10月23日，融资融券余额合计为15.50亿元，其中融资余额为15.46亿元，占流通市值的4.22%，处于近一年90%分位的高位水平 [1] - 10月23日融券偿还5.62万股，融券卖出7200股，卖出金额17.09万元；融券余量20.05万股，融券余额475.99万元，处于近一年70%分位的较高水平 [1] 公司基本概况 - 公司全称为中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司，成立于2002年11月6日，于2010年8月3日上市 [1] - 公司主营业务为煤炭综合采掘液压支架及其零部件的生产、销售与服务，以及汽车零部件的生产与销售 [1] - 主营业务收入构成为：煤机装备及相关物料占比50.76%，汽车零部件占比49.24% [1] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日，公司股东户数为4.67万户，较上期减少5.52%；人均流通股为33088股，与上期持平 [2] - 香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股7773.76万股，较上期增加639.26万股 [3] - 南方中证500ETF（510500）为第十大流通股东，持股1601.82万股，较上期增加232.16万股 [3] 财务业绩与分红 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入199.82亿元，同比增长5.42% [2] - 2025年上半年归母净利润为25.15亿元，同比增长16.36% [2] - A股上市后累计派发现金红利75.49亿元，近三年累计派现44.98亿元 [3]

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-063 ■ 二、独立董事离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》等规定，程惊雷 先生的离任不会导致公司董事会人数及独立董事人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正 常运作，其辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，程惊雷先生未持有公司股份，不存在涉及公司的应当履行而未履行的承诺事项。程 惊雷先生已确认与公司董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知公司股东或债权人注意的事项。 程惊雷先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正、忠实履职，为公司规范运作、科 学决策、健康发展发挥了积极作用。公司董事会对程惊雷先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷 心感谢！ 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于公司独立董事任期满六年辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 ...

证券代码：601717 证券简称：中创智领 公告编号：2025-063 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 关于公司独立董事任期满六年辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、独立董事离任的基本情况 ● 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年10月20日收到公司 独立董事程惊雷先生的书面辞职报告。程惊雷先生自2019年10月21日起担任公司独立董事，连续任职将 满六年。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在同一上 市公司连续任职不得超过六年，程惊雷先生申请辞去担任的公司独立董事及董事会战略与可持续发展委 员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，程惊雷先生未持有公司股份，不存在涉及公司的应当履行而未履行的承诺事项。程 惊雷先生已确认与公司董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知公司股东或债权人注意的事项。 程惊雷先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正、忠实履职，为公司规范 ...

中创智领（601717）(00564)发布公告，董事会于2025年10月20日收到公司独立非执行董事程惊雷先生 提交的辞职报告。程惊雷先生自2019年10月21日起担任公司独立非执行董事，连续任职将满六年。根据 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立非执行董事在同一上市公司 连续任职不得超过六年，程惊雷先生申请辞去担任的公司独立非执行董事及董事会相关专门委员会委员 职务，辞职后不再担任公司任何职务。程惊雷先生的辞任即日起生效。 ...

智通财经APP讯，中创智领(00564)发布公告，董事会于2025年10月20日收到公司独立非执行董事程惊雷 先生提交的辞职报告。程惊雷先生自2019年10月21日起担任公司独立非执行董事，连续任职将满六年。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立非执行董事在同一上市 公司连续任职不得超过六年，程惊雷先生申请辞去担任的公司独立非执行董事及董事会相关专门委员会 委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。程惊雷先生的辞任即日起生效。 ...

格隆汇10月20日丨中创智领(00564.HK)宣布，董事会于2025年10月20日收到公司独立非执行董事程惊雷 提交的辞职报告。程惊雷自2019年10月21日起担任公司独立非执行董事，连续任职将满六年。根据中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立非执行董事在同一上市公司连续 任职不得超过六年，程惊雷申请辞去担任的公司独立非执行董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 ...