股息派发情况 - 2024年10月15日已派发半年度股息每股0.145元（含税），共计10.54亿元（含税），董事会建议末期股息每股0.145元（含税），预计派发10.41亿元（含税），若获批全年每股派息0.29元（含税）[4][5] - 2024年7月22日和10月15日分别派发2023年末期和2024年中期股息，全年总计派发现金股利21.07亿元[45] - 建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派2024年末期股息，每股0.145元，如获批2024年度合计每股派息0.29元，派息总金额20.95亿元[45] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年末归属母公司净利润45.54亿元，2023年末为43.26亿元；2024年派息率3.79%，资产负债率47.14%，2023年资产负债率50%；2024年应收账款周转天数39.18天，2023年为1056天[12] - 2024年公司营业收入1056.21亿元，同比增长3.79%[31][35] - 2024年归属上市公司股东净利润39.18亿元，同比下降7.05%[31][35] - 2024年末归属上市公司股东净资产395.68亿元，较上年同期末增长4.67%[31] - 2024年基本每股收益0.5396元/股，同比下降7.24%[33] - 2024年加权平均净资产收益率10.05%，较上年减少1.52个百分点[33] - 2024年非流动性资产处置损益2.40亿元，较2023年的2.02亿元有所增加[37] - 2024年计入当期损益的政府补助4.49亿元，较2023年的4.57亿元略有减少[37] - 2024年除套期保值外金融资产和负债损益2.45亿元，较2023年的3.37亿元减少[37] - 2024年非经常性损益合计7.54亿元，2023年为7.58亿元，2022年为5.44亿元[38] - 2024年采用公允价值计量项目期初余额13.93亿元，期末余额16.33亿元，当期变动2.40亿元，对当期利润影响2.45亿元[39] - 2024年公司实现营业收入1056.21亿元，资产负债率为45.54%，下降1.60个百分点[44] - 2024年累计回金额约0.69亿元，派息率达55.2%（含回购金额）[45] - 2024年公司实现营业收入1056.21亿元，应收账款周转天数加快2天，有息债务率下降2.78个百分点[52] - 营业收入为105,620,773,355.43元，同比增长3.79%；营业成本为100,077,475,111.46元，同比增长4.29%[105] - 销售费用为1,000,310,718.12元，同比下降7.03%；管理费用为3,328,915,531.87元，同比下降1.61%[105] - 财务费用为247,162,446.05元，同比下降4.52%；研发费用为120,658,190.73元，同比下降48.26%[105] - 经营活动产生的现金流量净额为4,111,259,814.70元，同比增长7.26%[105] - 投资活动产生的现金流量净额为207,387,715.78元，同比下降5.00%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,739,201,328.55元，同比下降29.32%[105] - 2024年经营活动产生的现金流量净额41.11亿元，较2023年的38.33亿元增加2.78亿元[128][129] - 2024年投资活动产生的现金流量净额2.07亿元，较2023年减少0.11亿元[128][130] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -47.39亿元，较2023年减少净流出19.66亿元[128][133] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金约1113.36亿元，2023年为1083.63亿元[129] - 2024年取得投资收益所收到的现金17.73亿元，同比减少4.27亿元[130] - 2024年取得借款所收到的现金84.40亿元，较上年同期增加73.17亿元[133] - 公司2024年所得税费用8.38亿元，较上年10.55亿元同比减少20.56%[134] - 截至2024年12月31日，公司资本支出19.84亿元，包括10.15亿元用于基础设施等建设、1.35亿元用于购置土地及软件等[134] - 2024年12月31日，公司或有负债1.48亿元，2023年12月31日为1.38亿元[137] - 2024年12月31日，公司借款总额67.92亿元，2023年12月31日为53.60亿元；应付债券总额20.30亿元，2023年12月31日为40.66亿元[137] - 2024年12月31日，公司专项储备约1.43亿元，可供分配储备约72.38亿元[137] - 2024年12月31日，公司资产负债率为45.54%，2023年12月31日为47.14%[140] - 截至2024年12月31日，公司获得与收益相关的政府补助21.56亿元[140] - 截至2024年12月31日，公司企业年金费用总额约2.49亿元，2023年为1.96亿元[141] - 报告期内，公司慈善和其他捐赠款支出总额约904.22万元[142] - 2024年期末，公司应收票据1.64亿元，较上期期末增加37.13%；开发支出2.66亿元，较上期期末增加60.58%等[143] - 境外资产204.36亿元，占总资产比例为26.47%[153] - 本期末集团长期股权投资金额为92.40亿元，较年初增加1.02亿元[156] - 以公允价值计量的金融资产期初合计18.50亿元，期末合计20.64亿元[157] - 证券投资期初账面价值合计1.10亿元，期末账面价值合计1.42亿元[161] 各业务线收入及业务量数据关键指标变化 - 海运代理业务量收入占比13.3%，空运通道业务量收入占比14%，空运可控运力收入占比9.1%，铁路代理业务量占比7%，业务量收入占比7%，业务量占比13.7%[13] - 2024年公司主要板块业务量双位数增长，海运代理、空运通道和铁路代理分别同比增长13.3%、14%、13.7%，核心直客收入同比增长15.3%[53] - 2024年专业物流对外营业额279.51亿元，较上年增加1.56%，分部利润7.24亿元，较上年下降31.81%[60] - 2024年代理及相关业务对外营业额671.70亿元，较上年上涨8.37%，分部利润22.49亿元，较上年下降2.16%[61] - 2024年电商业务对外营业额105.00亿元，较上年下降14.38%，分部利润1.59亿元，较上年下降19.97%[62] - 2024年公司合同物流收入222.27亿元，2023年为215.29亿元；项目物流收入37.9亿元，2023年为40.86亿元；化工物流收入18.95亿元，2023年为19.89亿元[66] - 2024年公司海运代理收入447.78亿元，2023年为410.57亿元；空运代理收入94.03亿元，2023年为70亿元；铁路代理收入102.61亿元，2023年为123.51亿元[66] - 2024年公司合同物流（含冷链物流）业务量4989.7万吨，2023年为4779.9万吨；项目物流业务量655.5万吨，2023年为627.5万吨；化工物流业务量422.3万吨，2023年为382.9万吨[67] - 2024年公司海运代理业务量1515.6万标准箱，2023年为1337.3万标准箱；空运通道业务量102.8万吨（含跨境电商物流20.4万吨），2023年为90.2万吨（含跨境电商物流20.4万吨）[67] 业务运营成果 - 空运新开通6条定班货运航线，稳定运营11条全货机包机航线，共执飞1132架次，构建经匈牙利转运至欧洲38国的集疏运体系[14] - 陆运国际班列累计突破170万标箱，长沙、沈阳两个自营平台获批全国中欧班列集结中心，打造首趟国际班列整车定制专列[14] - 海外投资额同比增长44%，东南亚跨境公路业务量同比增长13%，欧洲地区业务营业收入同比增长[14] - 建立国内首个通过GLEC认证的物流行业碳计算器，全年调用430余万次，拥有9个碳中和园区[14] - 下属物流园区成为国内央企首家全部仓库均获得金级及以上LEED证书的物流园区[14] - 单证自动化处理服务年处理能力超1500万单，自动驾驶商业运营里程累计240万公里[14] - 公司新开6条定班货运航线，稳定运营11条全货机包机航线，共执飞1132架次[18] - 国际班列累计突破170万标箱[18] - 海外投资额同比增长44%，跨境公路业务量同比增长13%[18] - 物流行业碳计算器全年调用430余万次[18] - 单证自动化处理服务年处理能力超1500万单，自动驾驶商业运营里程累计240万公里[18] - 2024年空运业务新开通6条定班货运航线，稳定运营11条全货机包机航线，共执飞1132架次，可控运力达25.1万吨，业务量达102.8万吨[54] - 2024年陆运业务长沙、沈阳自营平台获批全国中欧班列集结中心，国际班列业务量累计突破170万标箱[54] - 2024年公司海外投资额同比增长44%，海外营业收入同比增长9%，净利润同比增长43%[56] - 智慧物流领域单证自动化服务年处理能力超1500万单，自动驾驶高速干线商业运营里程累计超240万公里，累计拥有专利230项、软件著作权428项[57] - 绿色物流领域建成国内首物流行业公共碳计算器全年调用430余万次，累计建成9个碳中和园区[57] - 公司海运代理年处理海运集装箱量超1500万标准箱[85] - 截至2024年底，公司运营11条定班全货机包机线路[85] - 截至2024年底，公司国际班列累计发运超1.3万列、170万标准箱[86] - 公司国际班列自营平台累计开通线路50余条，其中周班常态化运行15条[86] - 2024年中老铁路发运19.3万标箱，同比增长24%；中越班列发送货物2.27万标箱，同比增长512%[77] - 2024年西、中、东三条运输主通道中欧班列开行量同比分别增长24%、7%、 - 10%[77] 公司股权结构 - 招商局于报告日合计持有公司已发行股本约59.20%[21] - 中国外运长航于报告日合计持有公司已发行股本36.08%[23] 公司基本信息 - 公司首次注册登记日期为2002年11月20日[26] - 公司H股代码为00598，A股代码为601598[29] 市场环境数据 - 2024年我国经济总量达134.91万亿元，按不变价格计算，比上年增长5.0%；货物贸易进出口总值43.85万亿元，同比增长5%[70] - 2024年我国社会物流总额达360.6万亿元，按可比价格计算，同比增长5.8%（上年同期为5.2%）[71] - 2024年CCFI均值1550.59点，同比增长65%；全国港口集装箱吞吐量为3.32亿标准箱，同比增长7%（上年同期为4.9%）[72] - 2024年全球航空货运总需求，按照货运吨公里（CTKs）同比增长11.3%（国际需求增长12.2%），2024年全年货运需求超过2021年峰值纪录[75] - 2024年全年航空货运运力，按照可用货运吨公里（ACTK）同比增长7.4%[75] - 2024年，我国货邮运输量完成898.2万吨，同比增长22.1%，较2019年增长19.3%[75] - 2024年全国累计开行中欧班列19392列，同比增长10.7%，发送货物207.7万标箱，同比增长9.2%[77] - 2024年我国跨境电商进出口总值达到2.63万亿元，同比增长10.8%[79] 公司服务网络 - 公司在沿海、沿江70多个口岸设分支机构，并在多地设代表处[86] - 公司在广东、江苏、安徽及广西拥有11个自营内河码头[86] - 国内服务网络覆盖32个省、自治区、直辖市及特别行政区，拥有约1300万平方米土地资源，含470余万平方米仓库、约220万平方米场站、11个内河码头和4400余米岸线资源；海外网络覆盖43个国家和地区，有69家自有机构[90] 公司荣誉与资质 - 2024年海运货代排名全球第二、亚洲第一，空运货代排名全球第五、亚洲第一；被评为AAAAA级物流企业，蝉联中国物流百强第一名、中国国际货运代理百强第一名[95] 公司技术创新成果 - 目前累计获得230项专利及428项软件著作权，形成以人工智能大模型研发与自动驾驶技术突破为双支柱的技术

股息派发情况 - 2024年半年度已派发股息每股现金红利0.145元（含税），共计10.54亿元（含税）[2] - 董事会建议派发2024年末期股息每股0.145元（含税），预计派发10.41亿元（含税），议案待股东大会审议[2] - 若末期派息议案获批，2024年全年每股派息金额合计0.29元（含税）[3] - 2024年公司全年总计派发现金股利21.07亿元，如2024年末期股息获批准，2024年度合计派息20.95亿元，派息率达55.2%（含回购金额）[36] 公司整体财务数据关键指标变化（2023 - 2024年） - 2023 - 2024年公司收入从43.26亿元增至45.54亿元，归属于母公司净利润从45.54亿元增至47.14亿元[8][16] - 2023 - 2024年公司派息率从3.79%变化，资产负债率从50%变为55%，应收账款周转天数从1056天降至39.18天[8][16] 公司整体财务数据关键指标变化（2024年） - 2024年公司营业收入1056.21亿元，同比增长3.79%[23][25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润39.18亿元，同比下降7.05%[23][25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31.63亿元，同比下降8.48%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额41.11亿元，同比增长7.26%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产395.68亿元，同比增长4.67%[23] - 2024年末总资产771.96亿元，同比增长1.70%[23] - 2024年末总负债351.55亿元，同比下降1.76%[23] - 2024年基本每股收益0.5396元/股，同比下降7.24%[24] - 2024年各季度营业收入分别为242.87亿元、320.81亿元、295.05亿元、197.48亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为8.03亿元、11.42亿元、8.80亿元、10.92亿元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为7.31亿元、10.67亿元、7.92亿元、5.72亿元[26] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 27.10亿元、10.62亿元、20.64亿元、36.96亿元[26] - 2024年非经常性损益合计7.54亿元，2023年为7.58亿元，2022年为5.44亿元[28] - 采用公允价值计量的项目期初余额为13.93亿元，期末余额为16.33亿元，当期变动2.40亿元[29] - 2024年公司营业收入1056.21亿元，资产负债率为45.54%，下降1.60个百分点[35] - 2024年公司营业收入1056.21亿元，应收账款周转天数加快2天，有息债务率下降2.78个百分点[43] - 营业收入为1056.21亿元，同比增长3.79%；营业成本为1000.77亿元，同比增长4.29%[96] - 销售费用为10.00亿元，同比下降7.03%；管理费用为33.29亿元，同比下降1.61%[96] - 财务费用为2.47亿元，同比下降4.52%；研发费用为1.21亿元，同比下降48.26%[96] - 经营活动现金流量净额为41.11亿元，同比增长7.26%[96] - 物流行业运输和相关费用本期金额为904.09亿元，占总成本比例90.34%，较上年同期增长4.71%[104] - 前五名客户销售额90.36亿元，占年度销售总额8.56%，关联方销售额为0元[107] - 前五名供应商采购额125.56亿元，占年度采购总额12.55%，关联方采购额为0元[108] - 本期研发投入合计2.90亿元，占营业收入比例0.27%，研发投入资本化比重58.38%[116] - 公司研发人员数量671人，占公司总人数比例2.11%[116] - 2024年经营活动产生的现金流入净额为41.11亿元，较上年增加2.78亿元[120] - 2024年投资活动产生的现金流入净额为2.07亿元，较上年减少1092万元[121] - 2024年筹资活动产生的现金流出净额为47.39亿元，较上年同期减少净流出19.66亿元[124] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金约为1113.36亿元，2023年为1083.63亿元[120] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金为985.76亿元，2023年为951.26亿元[120] - 公司2024年所得税费用8.38亿元，较上年10.55亿元同比减少20.56%[125] - 截至2024年12月31日，公司资本支出19.84亿元，包括10.15亿元用于基础设施等建设、1.35亿元用于购置土地及软件等[125] - 2024年12月31日，公司持有上市股权投资1.42亿元[126] - 2024年12月31日，公司或有负债1.48亿元（2023年12月31日为1.38亿元），借款总额67.92亿元（2023年12月31日为53.60亿元），应付债券总额20.30亿元（2023年12月31日为40.66亿元）[126] - 2024年12月31日，公司专项储备约1.43亿元，可供分配储备约72.38亿元[127] - 2024年12月31日，公司资产负债比率为45.54%（2023年12月31日为47.14%）[129] - 截至2024年12月31日，公司获得与收益相关的政府补助合计21.56亿元[129] - 截至2024年12月31日，公司企业年金费用总额约2.49亿元（2023年为1.96亿元）[130] - 报告期内，公司慈善和其他捐赠款支出总额约904.22万元[132] - 本期末公司长期股权投资金额为92.40亿元，较年初的91.37亿元增加1.02亿元[146] - 以公允价值计量的金融资产期初合计18.50亿元，本期公允价值变动损益2.45亿元，期末合计20.64亿元[147] - 证券投资最初投资成本合计1.94亿元，期初账面价值1.10亿元，本期公允价值变动损益2738.79万元，期末账面价值1.42亿元[151] 各条业务线数据关键指标变化（综合业务量及收入） - 海运代理、空运通道、铁路代理业务量及收入有不同比例变化，如海运代理业务量收入占比从13.3%到14%等[9][16] - 2024年公司主要板块业务量双位数增长，海运代理、空运通道和铁路代理分别同比增长13.3%、14%、13.7%，核心直客收入同比增长15.3%[44] 各条业务线数据关键指标变化（空运业务） - 空运新开通6条定班货运航线，稳定运营11条全货机包机航线，共执飞1132架次[10][14] - 2024年空运业务新开通6条定班货运航线，稳定运营11条全货机包机航线，共执飞1132架次，可控运力达25.1万吨，业务量达102.8万吨[45] - 截至2024年底，空运代理运营11条定班全货机包机线路[75] 各条业务线数据关键指标变化（陆运业务） - 陆运国际班列累计突破170万标箱，长沙、沈阳获批全国中欧班列集结中心[10][14] - 2024年陆运业务国际班列业务量累计突破170万标箱，陆运主系统成为全国首个与海关「单一窗口」成功对接的案例[45] - 截至2024年底，铁路代理国际班列累计发运超1.3万列、170万标准箱，自营平台累计开通线路50余条，其中周班常态化运行15条[76] 各条业务线数据关键指标变化（海外业务） - 海外投资额同比增长44%，东南亚跨境公路业务量同比增长13%[10][14] - 2024年公司海外投资额同比增长44%，海外营业收入同比增长9%，净利润同比增长43%[47] 各条业务线数据关键指标变化（专业物流业务） - 2024年专业物流对外营业额279.51亿元，较上年增加1.56%，分部利润7.24亿元，较上年下降31.81%[50] 各条业务线数据关键指标变化（代理及相关业务） - 2024年代理及相关业务对外营业额671.70亿元，较上年上涨8.37%，分部利润22.49亿元，较上年下降2.16%[51] 各条业务线数据关键指标变化（电商业务） - 2024年电商业务对外营业额105.00亿元，较上年下降14.38%，分部利润1.59亿元，较上年下降19.97%[52] 各条业务线数据关键指标变化（其他业务量对比） - 2024年公司合同物流（含冷链物流）4989.7万吨，2023年4779.9万吨；项目物流655.5万吨，2023年627.5万吨；化工物流422.3万吨，2023年382.9万吨[57] - 2024年公司海运代理1515.6万标准箱，2023年1337.3万标准箱；空运通道业务量102.8万吨（含跨境电商物流20.4万吨），2023年90.2万吨（含跨境电商物流20.4万吨）；铁路代理57.3万标准箱，2023年50.4万标准箱；船舶代理66845艘次，2023年62300艘次；库场站服务2845.2万吨，2023年2622.5万吨[57] - 2024年公司跨境电商物流17906.9万票，2023年36339.5万票；物流电商平台269.9万标准箱，2023年247.4万标准箱；物流装备共享平台8.5万标准箱/天，2023年8.4万标准箱/天[57] 行业环境数据 - 2024年CCFI均值1550.59点，同比增长65%；全国港口集装箱吞吐量为3.32亿标准箱，同比增长7%（上年同期为4.9%）；全国港口货物吞吐量176亿吨，同比增长3.7%，其中外贸货物吞吐量同比增长6.9%[62] - 2024年全球航空货运总需求按货运吨公里（CTKs）同比增长11.3%（国际需求增长12.2%），全年货运需求超2021年峰值纪录；全年航空货运运力按可用货运吨公里（ACTK）同比增长7.4%[65] - 2024年我国货邮运输量完成898.2万吨，同比增长22.1%，较2019年增长19.3%[65] - 2024年全国累计开行中欧班列19392列，同比增长10.7%，发送货物207.7万标箱，同比增长9.2%；全程时刻表中欧班列每周稳定开行17列[67] - 2024年中老铁路发运19.3万标箱，同比增长24%；中越班列发送货物2.27万标箱，同比增长512%[67] - 2024年我国跨境电商进出口总值达到2.63万亿元，同比增长10.8%[69] - 中国跨境电商出口包裹量超1万吨/日，电商平台掌握超50%航空货运运力[69] 公司业务服务能力 - 化工物流为精细化工行业客户提供供应链解决方案及物流服务，拥有综合服务体系和全网布局[74] - 海运代理年处理海运集装箱量超1500万标准箱，可提供全程供应链物流服务[75] - 船舶代理在中国沿海、沿江70多个口岸设分支机构，在多地设代表处[76] - 库场站服务在广东等地拥有11个自营内河码头[76] - 国内服务网络覆盖全国32个省等，拥有约1300万平方米土地资源，含470余万平方米仓库等[80] - 自有海外网络覆盖43个国家和地区，全球有69家自有机构[80] 公司荣誉与排名 - 2024年海运货代排名全球第二、亚洲第一，空运货代排名全球第五、亚洲第一[85] - 国内被评为AAAAA级物流企业，连续蝉联中国物流百强第一名等[85] 公司技术创新成果 - 2024年智慧物流单证自动化服务年处理能力超1500万单，自动驾驶高速干线商业运营里程累计超240万公里，拥有专利230项、软件著作权428项[48] - 2024年绿色物流碳计算器全年调用次数达430余万次，累计建成9个碳中和园区[48] - 公司累计获得230项专利及428项软件著作权[86] - 单证自动化服务年处理能力超1500万单[89] - AI+库存盘点预计效率提高4 - 5倍，年节约人工成本50 - 100万元，仓库作业效率提升30% - 50%[90] - AI+收发货效率提升超2倍，识别准确率达99%以上[92] - 截至2024年底，自动驾驶高速干线商业化应用累计里程达242.8万公里[93] - AI+调度使调度员工工作耗时降低70%以上，成本平均节降3.13%[93] 子公司财务数据 - 中外运物流有限公司注册资本14.44亿元，持股比例100%，总资产227.74亿元，净资产83.95亿元，营业收入179.95亿元，净利润2.67亿元[152] - 中国外运华南有限公司注册资本13.50亿元，持股比例100%，总资产109.16亿元，净资产43.74亿元，营业收入132.67亿元，净利润5.29亿元[152] - 中国外运华东

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：00598） 持續關連交易 與青島金運航空之綜合服務協議 綜合服務協議 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited 茲提述本公司日期為二零二二年六月十五日的公告，內容有關本公司與青島金運航空訂立 原綜合服務協議，據此，本集團可於二零二二年一月一日至二零二四年十二月三十一日期 間與青島金運航空集團提供及接受運輸物流服務。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 由於原綜合服務協議已於二零二四年十二月三十一日到期，為便於監控及規管本集團與青 島金運航空集團之間提供及接受運輸物流服務之交易，於二零二五年三月二十五日，本公 司與青島金運航空訂立綜合服務協議，據此，本集團可於二零二五年一月一日至二零二七 年十二月三十一日期間與青島金運航空集團提供及接受運輸物流服務。 上市規則之涵義 鑒於中國外運長航的一間附屬公司持有青島金運航空10%以上的表決權，故根據上市規則 第14A.16條，青島金運航 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 關於召開 2024 年度業績說明會的公告 - 1 - 會議內容：本公司 2024 年度業績說明會（「說明會」） 會議時間：2025 年 3 月 27 日 16:00-17:00 會議形式：現場結合電話會議 投資者可於 2025 年 3 月 26 日中午 12:00 前將關注的問題發送至本公司投資者關係郵箱 （ir@sinotrans.com），本公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。 司將以現場結合電話會議形式召開 2024 年度業績說明會，對本公司的經營業績及發展戰略 等事項與投資者進行溝通交流，並在信息披露規則允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進 行回答。 二、說明會召開的時間和方式 三、本公司參會人員 本公司主要負責人、擬任董事張翼先生，副總經理、董事會秘書、總法 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn） 刊登的《中國外運股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月十四日 中国外运股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第七 次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面议案方式召开，董事会于 2025 年 3 月 12 日 ...

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 股東姓名 （附註1） ： 持股數目 （附註2） ： 股A股╱ 股H股 本人╱吾等擬出席，或授權委任代表出席中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零二五年四 月三日下午二時三十分假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座 11層1號會議室（郵編100029）舉行的二零二五年第一次臨時股東大會。 簽署： 日期：二零二五年 附註： 1. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的姓名。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. A股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二五年四月一日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公司辦 事處，地址為北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座10層（電話：(8610）5229 5720）。 4. H股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二五年四月一日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公司H股 股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 二零二五年第一次臨時股東大會出席預約書 ...

中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） (1)建議委任董事；及 (2)二零二五年第一次臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第2至第5頁。 謹訂於二零二五年四月三日下午二時三十分假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商 局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行的臨時股東大會通告、出席預約書及適用的代表委任表格 已於本公司網站以及香港聯交所網站登載。 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將 閣下的中國外運股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主 或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通函全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任 何損失承擔任何責任。 擬出席臨時股東大會的股東須將出席預約書按其印備的指示填 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 普通決議案 1. 審議及批准有關建議委任張翼先生為董事的決議案，任期自股東於臨時股東大會批准之 日起至第四屆董事會屆滿之日止。 承董事會命 中國外運股份有限公司 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二五年第一次臨時股東大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年四月三日下午二時三十分假座中 華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行 二零二五年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂） 以下決議案： 二零二五年三月十七日 於本通告日期，本公司董事會成員包括宋嶸、楊國峰、羅立、余志良、陶武、許克威，以及 四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 – 1 – 附註： – 2 – 1. 除另有說明外，決議 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 董事變更；董事名單與其角色和職能；及 總經理辭任 董事長、董事辭任 近日中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）收到王秀峰先生 （「王先生」）的辭任函，王先生因工作調整辭去本公司董事長、董事職務，自二零 二五年三月十四日起生效。因此，王先生亦將不再擔任董事會提名委員會委員和戰略 與可持續發展委員會主席。 根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，王先生的辭任不會導致董事 會成員低於法定人數，不會影響董事會的正常運作及本公司的正常經營。 王先生已確認，彼與本公司及董事會並無意見分歧，且概無其他有關其辭任的事宜需 提請本公司股東垂注。 董事會謹此對王先生在本公司任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝！ 宋嶸先生 楊國峰先生 羅立女士 余志良先生 陶武先生 許克威先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二五年三月十三日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、楊國 峰（非執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董 事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及 崔凡。 - 1 - 董事會會議通告 中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 二零二五年三月二十五日（星期二）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括） 本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度業績及其發佈，以及建議 末期股息派發（如有）及任何其他事項。 ...