股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月29日召开[2] - 现场会议14点30分在招商局广场B座11层1号会议室举行[2] - 网络投票9月29日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] 审议议案 - 本次股东会审议减少注册资本、修订章程等议案[4] 时间安排 - A股股权登记日为2025年9月23日[8] - 股东9月25日前送达出席通知，现场会议当天办理登记[8] 联系方式 - 会议联系地点、电话、传真、邮箱公布[10] 其他 - 公告2025年9月10日发布[12] - 股东食宿及交通费用自理[10]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议通知于2025年9月2日发出，9日召开[1] - 会议应出席监事2人，1人委托他人出席并表决[1] 议案表决 - 审议并表决通过修订《公司章程》并取消监事会的议案[1] - 表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权0票[1]

会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年9月9日召开，8人亲自出席[1] 议案决议 - 减少公司注册资本议案获董事会一致同意，将提交股东会审议[1][2] - 修订《公司章程》并取消监事会议案获一致同意，将提交股东会审议[3] - 修订24项公司治理制度议案获一致同意，部分提交股东会审议[4][5] - 高级管理人员绩效考核结果议案获董事会同意，关联董事回避表决[6] - 修订《公司风险管理与内部控制管理制度》议案获一致同意[7] - 修订《公司安全生产管理制度》议案获一致同意[8][9] - 召开2025年第三次临时股东会议案获一致同意，授权董秘负责[10]

股份回购与股本变动 - 2024年11月29日至2025年1月22日累计回购2201.9万股H股股票，并于2025年7月29日全部注销[15] - 公司总股本由729421.6875万股减少至727219.7875万股[15] - 公司注册资本将由人民币729421.6875万元减少至人民币727219.7875万元[15] 股东会相关 - 本次股东会有3项议案，第1、2项为特别决议案，第3项为普通决议案[12] - 现场会议2025年9月29日14点30分召开，股权登记日为2025年9月23日，网络投票起止时间为2025年9月29日[6] - 有权向公司提案的股东所持股份比例降至1%以上[17] 公司制度与章程 - 拟对《股东会议事规则》等5项制度部分条款修订[20] - 公司章程经股东会特别决议通过后生效[24] 股份相关规定 - 公司已发行普通股总数7294216875股，A股占72.06%，H股占27.94%[27] - 董事等人员股份转让有时间和比例限制[28] - 公司收购本公司股份不同情形有不同处理要求[30] 股东权利与义务 - 股东对重大事项有知情、参与决策和监督等权利[33] - 特定股份比例股东有查阅账簿、提案、起诉等权利[34][35][41] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需报告[36] 公司治理结构 - 股东大会决定公司经营方针等重大事项[37] - 董事会由11名董事组成，负责多项职责[52][87][88] - 监事会由5名监事组成，每年至少召开两次定期会议[62][63] 财务与分红 - 公司需按时披露年度、中期和季度报告[67] - 分配利润时提取10%列入法定公积金[67] - 满足条件原则上每年现金分红[68] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%时可不经股东会决议[69] - 特定情形股东可请求法院解散公司[70] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告[69][70]

公司财务安全状况 - 公司无逾期对外担保情形 [2]

青岛供应链财务数据 - 2024年12月31日资产总额308,412,416.09元、负债总额244,935,770.41元、净资产63,476,645.68元[11] - 2025年6月30日资产总额274,320,075.40元、负债总额199,652,459.46元、净资产74,667,615.94元[11] - 2024年度营业收入370,585,189.09元、净利润23,992,372.90元[11] - 2025年1 - 6月营业收入198,032,626.77元、净利润11,183,442.98元[11] 担保情况 - 为青岛供应链开展胶版印刷纸期货指定交割仓库业务提供无固定金额资质类担保，此前担保余额0元[6] - 本次担保后公司及其控股子公司对外担保总额约61.99亿元，占比14.75%[16] - 本次担保后对控股子公司担保总额约54.25亿元，占比12.90%[16] - 本次担保后对控股股东等关联人担保总额约4.24亿元，占比1.01%[16] 其他 - 青岛供应链资产负债率超70%[8] - 公司及控股子公司无逾期担保事项[8]

担保情况 - 为青岛供应链开展业务提供无固定金额资质类担保，此前担保余额0元[3] - 担保期覆盖合作协议存续及届满后三年[4] - 本次担保后对外担保总额约61.99亿元，占净资产14.75%[13] 青岛供应链情况 - 公司间接持有其100%股权，注册资本3000万元[7] - 2025年6月30日资产274320075.40元、负债199652459.46元、净资产74667615.94元[8] - 2025年1 - 6月营收198032626.77元、净利润11183442.98元[8]

港股港口运输股表现 - 中远海能股价上涨超过9% [1] - 中远海发、中国外运及太平洋航运跟随上涨 [1] 行业板块走势 - 港口运输板块整体走强 [1]

股本情况 - 截至2025年8月31日，公司法定/注册股本总额72.72197875亿元[1] - 截至2025年8月31日，H股法定/注册股份20.16281亿股，股本20.16281亿元[1] - 截至2025年8月31日，A股法定/注册股份52.55916875亿股，股本52.55916875亿元[1] 股份发行 - 截至2025年8月31日，H股已发行股份20.16281亿股[2] - 截至2025年8月31日，A股已发行股份52.55916875亿股[2] 股份购回 - 2024年11月15日，公司购回拟注销未注销股份8825.4536万股[4] - 截至2025年8月31日，公司累计购回拟注销未注销A股2.88254536亿股[4] - 自2022年4月27日起，公司累计购回4928万股A股作库存用于激励[4] 股权激励 - 2024 - 2025年，激励对象行使4282.0355万股A股期权[5] - 截至2025年8月31日，公司尚有645.9645万股A股作库存用于激励[5]

股本情况 - 截至2025年8月31日，公司法定/注册股本总额为72.72197875亿元人民币[1] - 截至2025年8月31日，公司H股法定/注册股本为20.16281亿元人民币，A股为52.55916875亿元人民币[1] 股份发行 - 截至2025年8月31日，公司H股和A股已发行股份总数分别为20.16281亿股和52.55916875亿股[2] 股份购回 - 截至2025年8月31日，公司累计购回2.88254536亿股A股拟注销，4928万股A股持作库存股份[4] 期权行使 - 2024 - 2025年，激励对象合计行使4282.0355万股A股的股票期权[5] 库存股份 - 截至2025年8月31日，公司尚有645.9645万股A股持作库存股份[5]