香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二四年股東週年大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月五日上午十時正假座中華人 民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行二 零二四年股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修訂）以下決議 案： 特別決議案 (a) 在(i)符合下文2(b)段及遵守中華人民共和國所有適用法律及法規規定、上市規則及 任何其他適用法律及法規規定的前提下，以及(ii)待H股持有人及A股持有人在彼等 各自類別股東大會通過特別決議案將本決議案所述權力授予董事後，一般及無條件 批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力回購其H股； (b) 根據上文2(a)段的批准而回購本公司股本中H股的股份數目， ...

股息信息 - 2024年末期股息每股0.145元人民币，派息每股0.15702港元[1] - 非居民、非个人居民股东代扣税10%，个人居民股东20%[2] 时间安排 - 股东批准6月5日，除净6月10日[1] - 递交通知截止6月11日16:30[1] - 过户暂停6月12 - 17日，记录6月17日，派发7月21日[1] 公告情况 - 公告日期2025年5月15日，属更新公告[1]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年5月12日以书面议案方式召开[4] - 会议应到董事10人，实到10人，收到有效表决票10票[4] 董事选举 - 董事会一致同意选举黄传京为公司董事候选人并提交股东大会审议[4] - 选举董事议案表决中赞成票10票，反对票0票，弃权票0票[4] 候选人信息 - 黄传京1983年出生，有英国威尔士大学工商管理硕士学位[8] - 黄传京现任招商局集团专职外部董事[8] - 截至公告披露日，黄传京未持有公司股票[8] - 黄传京与公司相关人员无关联关系[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中國外運股份有限公司 Sinotrans Limited ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) （股份代號：00598） (I) 董事變更；及 (II) 董事名單與其角色和職能 董事變更 - 1 - 黃先生簡歷詳情如下： 黃傳京，一九八三年出生，英國威爾士大學工商管理碩士，現任招商局集團有限公司 派出的專職外部董事。黃先生歷任招商局國際碼頭（青島）有限公司碼頭操作部主管； 招商局國際有限公司行政部主任；招商局集團有限公司辦公廳副主任、董事會辦公室 副主任等職務；招商局港口集團股份有限公司（股份代碼：SZ001872）副總經理、董 事會秘書、首席數字官；蛇口集裝箱碼頭有限公司董事長、赤灣集裝箱碼頭有限公司 董事長、招商局保稅物流有限公司董事長；招商局太平灣開發投資有限公司副總經理、 大連太平灣合作創新區管委會常務副主任、大連太平灣合作創新區建設投資有限公司 董事長。 近日中國外運股份有限公司（「本公司」 ...

人事变动 - 陶武于2025年5月12日起因工作调整辞去公司董事职务[2] - 会议审议通过选举黄传京为公司董事候选人的议案[2] 新董事信息 - 黄传京1983年出生，有英国威尔士大学工商管理硕士学位[5] - 现任招商局集团专职外部董事，与公司人员无关联[5] - 无不得担任董事情形，截至披露日未持有公司股票[5]

董事会会议 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年5月12日召开[1] - 应到10名董事均表决，一致同意选举黄传京为董事候选人[1] - 选举董事议案将提交股东大会审议[1] 候选人信息 - 黄传京1983年生，有英国威尔士大学工商管理硕士学位[5] - 现任招商局集团专职外部董事，无关联关系和持股[5]

公司人事变动 - 陶武因工作调整辞任公司董事职务 自2025年5月12日起生效 [1] - 辞职未导致董事会低于法定最低人数要求 不影响董事会正常运作及公司正常经营 [1] - 董事会选举黄传京为董事候选人 任期自股东大会批准至第四届董事会届满 [1]

行业市场规模 - 2024年中国物流行业市场规模达360.6万亿元，同比增长5.8% [1] - 行业五年复合增速为13.82% [1] 细分市场表现 - 工业品物流总额为318.4万亿元，增长5.8%，是行业最大组成部分 [3] - 单位与居民物品物流总额为13.9万亿元，增长6.7% [3] - 农产品物流总额为5.5万亿元，增长4.0% [3] - 进口货物物流总额为18.4万亿元，增长3.9% [3] - 再生资源物流总额为4.4万亿元，增长15.7%，增速最快 [3] 主要参与企业 - 顺丰控股是国内领先的综合物流服务提供商，业务涵盖快递、仓储、冷链、同城配送等 [7] - 厦门象屿股份有限公司是供应链物流企业，专注于大宗商品物流、仓储物流和供应链金融 [7] - 中国外运股份有限公司是大型综合物流企业，业务覆盖海运、空运、陆运、仓储等多个领域 [7] - 北京京邦达贸易有限公司是京东集团旗下物流子公司，专注于电商物流、仓储配送和冷链物流 [7] 行业发展驱动力 - 国内电商、制造业、农业等行业对物流需求持续增长，推动市场扩展 [6] - 行业在智慧物流、冷链物流等领域取得技术突破，服务质量不断提升 [6]

股本情况 - 截至2025年4月30日，公司法定/注册股本总额为72.94216875亿元人民币[1] - 截至2025年4月30日，H股法定/注册股份数目为20.383亿股，A股为52.55916875亿股，本月均无增减[1] - 截至2025年4月30日，H股已发行股份（不包括库存股份）数目为20.383亿股，A股为52.55916875亿股，本月均无增减[2] 股份回购与激励 - 截至2025年4月30日，公司累计回购尚未注销的H股为2201.9万股，A股为8656.4536万股[4] - 自2022年4月27日起，公司累计从上海证券交易所回购4928万股A股用于股权激励[6] - 2024 - 2025年激励对象共行使4282.0355万股A股股票期权，均来自回购的A股[6] - 截至2025年4月30日，公司尚有645.9645万股A股作为库存股份用于股权激励[7] - 2022年第一次临时股东大会批准采纳A股股票期权激励计划[6] 股份变动 - 本月内普通股H股和A股增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额均为0[2][4][9] - 本月内普通股H股和A股增加/减少(-)库存股份总额均为0[2][4][9] 规则说明 - 购回及赎回股份注销时，“事件发生日期”理解为“注销日期”[13] - 购回及赎回但未注销股份需提供相关资料，用负数注明待注销股份数目[13] - 证券“相同”指面值、股款、股息/利息、权益相同[13]

人事变动 - 2025年5月7日公司聘任高翔为总经理，免去其副总经理职务[1] 人员信息 - 高翔1972年出生，1995年毕业于南开大学[4] - 截至公告披露日，高翔持有公司300,000股A股股票[4]