公司基本信息 - 公司为丰盛控股有限公司，股份代号为00607[2] - 公司主要往来银行包括中信银行、交通银行、瑞士银行等[10] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[10] - 公司法律顾问为贝克•麦坚时律师事务所[10] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处兼主要营业地点位于香港中环[10] - 公司网址为www.fullshare.com[10] 公司管理层信息 - 季昌群先生为公司执行主席兼首席执行官，负责集团战略管控及组织发展，在地产业有逾10年管理经验[13] - 王波先生负责集团境外投融等工作，曾为实力建业集团有限公司主席与非执行董事[16] - 杜玮女士于2018年7月7日获委任为执行董事及风险管理委员会主席[10] - 施智强先生于2018年7月7日辞任执行董事及风险管理委员会成员[10] - 杜瑋女士于2018年7月7日获委任为公司执行董事等职，负责集团人力资源策略规划等，有逾16年相关经验[18] - 刘智强先生于2013年12月12日获委任为公司独立非执行董事，有逾44年中港房地产行业管理经验[20] - 邹小磊先生于2013年12月12日获委任为公司独立非执行董事兼审核员会主席，在香港集资及会计金融领域经验丰富[21] - 曾细忠先生于2013年12月12日获委任为公司独立非执行董事，有法律相关背景及任职经历[24] - 施智强先生为公司高级副总裁，负责战略管控等业务，有财务会计背景及相关任职经历[25] 公司财务数据 - 截至2018年12月31日，集团总资产约500.57亿元人民币，全年收入约102.89亿元人民币[36] - 2018年公司合约销售额约2.32亿元，较2017年减少约82%；合约销售总面积约10352平方米，较2017年减少约86%；平均合约销售价约22428元/平米，较2017年提高约30%[43] - 截至2018年12月31日，公司已签合同但未交付房地产的合约销售额约1.05亿元，总面积为5846平方米[43] - 2018年公司绿色建筑服务及代建服务收入约7022.8万元，2017年为1.29525亿元[50] - 2018年旅游业务收入约为人民币6.29亿元，2017年为人民币1.67亿元[53] - 2018年底公司持有中国赛特集团2.04亿股，实际投资比例8.74%，成本9.50万元，市值6.82万元[57] - 2018年底公司持有建设国际投资集团4000万股，实际投资比例5.44%，成本14.58万元，市值23.46万元[57] - 2018年底公司持有卓尔集团约9.49亿股，占全部已发行股本约8.13%，投资账面价值占2018年底总资产约7%[57][66] - 2018年底公司持有去绝斯肌控股8.10亿股，实际投资比例1685%，成本4.53万元，市值1.69万元[57] - 2018年投资及金融相关咨询服务分部亏损约32.20亿元，2017年溢利约22.03亿元[69] - 2018年持有金融工具公允值变动税前亏损约35.56亿元，2017年税前收益约19.07亿元[69] - 2018年健康及教育板块收入约3.66亿元，2017年约5.61亿元[70] - 2018年新能源板块收入约85.09亿元，2017年约82.42亿元[71] - 2018年公司收入约102.89亿元，较2017年约110.26亿元减少约7.38亿元或7%[80] - 2018年物业板块收入约7.74亿元，2017年约20.07亿元[80] - 2018年旅游板块收入约6.29亿元，2017年约1.67亿元[80] - 2018年物业板块收入减少约12.34亿元或61%，主要因物业销售减少约12.22亿元[81] - 2018年旅游板块收入增加约4.61亿元或276%，得益于旅游供应链业务发展[81] - 2018年投资及金融服务板块收入减少约3812.3万元或78%，因未获类似规模项目[81] - 2018年健康、教育及其他板块收入减少约1.95亿元或35%，因出售深圳安科集团[84] - 2018年新能源板块收入增加约2.67亿元或3%，因风力及工业齿轮传动设备交付增加[84] - 2018年集团销售成本增加约2.54亿元或3%，各板块有不同增减情况[85] - 2018年集团毛利减少约9.92亿元或34%，毛利率从27%降至19%[88] - 2018年集团销售及分销开支减少约1.26亿元或23%，因附属公司及物业销售减少[89] - 2018年集团行政开支及信贷减值亏损减少约7374.7万元或6%，因薪金及信贷减值亏损减少[90] - 2018年集团金融工具公允价值变动亏损约35.56亿元，2017年为收益约19.07亿元[94] - 公司2018年度分佔合營公司業績由2017年溢利淨額約1.53億元減少至虧損淨額約2233萬元[96] - 公司2018年融資成本約9.49億元，較2017年增加約2.18億元或30%[97] - 公司2018年度稅後虧損約30.62億元，2017年錄得溢利約21.36億元[100] - 2018年12月31日，公司現金及現金等值物約25.37億元，較2017年減少約26.85億元或51%[102] - 2018年12月31日，公司銀行及其他借款約104.64億元，借款餘額較2017年減少約15.88億元或13%[105][106] - 2018年12月31日，公司公司債券約24.20億元，2017年為19.20億元[107] - 2018年12月31日，公司資產負債比率約為26%，與2017年持平[108] - 2018年12月31日，公司流動比率約為1.5，2017年為1.6[109] - 2018年12月31日，公司應收貿易賬款及應收票據和應付貿易賬款及應付票據分別為約60.00億元和65.20億元[113] - 2018年股份溢价为17,195,205千元人民币，2017年为17,491,141千元人民币[195] - 2018年缴入盈余为82,603千元人民币，与2017年持平[195] - 2018年累计亏损为453,160千元人民币，2017年为876,839千元人民币[195] - 2018年可供分派储备总计为16,824,648千元人民币，2017年为16,696,905千元人民币[195] 公司业务情况 - 2018年公司围绕新能源高端装备制造、旅游健康、海外教育、绿色地产和综合投资五大核心业务板块改善业务布局和优化结构[36] - 2018年受风电行业影响，附属的中国高速传动设备集团有限公司收益有所下降[36] - 公司自主研发的时速380公里“和谐号”CRH380B型动车组齿轮箱获认证试用证书[36] - 时速250公里“复兴号”动车组齿轮箱成功通过专家技术评审，具备高铁装备供应资质[36] - 美国和欧洲市场的销售呈逐步增长态势[36] - 2018年公司开始打造康旅产业链，与产业链企业洽谈、开展供应链服务业务[37] - 公司旗下南京雨花客厅商业项目和南京虹悦城项目日均客流量均超5万人次[37] - 2019年公司将继续开展康旅板块建设，打造旅游资源B2B业务+信用风控+金融支持平台[39] - 2019年公司将进行业务转型与升级，提高经营水平和抗风险能力，增加公司收益[39] - 2018年公司投资性物业包括虹悦城、雨花客厅部分单位等项目，总面积253664平方米[46][47] - 公司在中华人民共和国持有的主要物业中，南京雨花台区A1等部分项目已竣工，马鞍山项目预计2023年第二季度竣工[44] - 拉古拉项目占地面积约2982.19万平方米，地块处于持作未来发展[51] - 喜来登项目有295间客房、4间餐厅及酒廊和1个18洞高尔夫球场，总占地面积约110.83万平方米，总建筑面积约6.23万平方米[51] - 南京五季金陵酒店预计总建筑面积6.69万平方米，预计2019年第二季度开业运营[51] - 文昌五季酒店项目占地面积6.17万平方米，已完成修建性详细规划设计方案编制[52] - 公司开展旅游供应链业务，着手规划建设旅游资源B2B业务平台、信用风控系统及金融支持平台[52] - 公司成功研发并积累了生产5MW和6MW风力发电齿轮箱的能力和技术[72] - 2018年公司延续剥离亏损业务策略，预计2019年完成十间附属公司及四间联营公司全部股权出售[77] - 2019年公司将着重发展康旅产业，形成完整产业层级、商业协同和交易逻辑的康旅产业平台和商业生态[79] - 公司主要业务为物业发展及投资、旅游、投资及金融服务、提供健康及教育产品及服务以及新能源业务[190] 公司重大交易 - 公司拟最高以33.42507亿元收购宁波丰动投资管理合伙企业有限合伙人权益，该基金持有上海景域约26.33%权益[120][121] - 公司出售丰盛健康有限公司100%权益，代价为109.276423万元，对方还需偿还股东贷款1.6895714955亿元[122] - 丰盛大族向常州项目公司投资10亿元，增资后持有其44%股权[124] 公司股息与股东登记 - 董事会决定不宣派2018年度股息[126] - 公司将于2019年5月28 - 31日暂停办理股东登记[127] - 董事会决定不宣派截至2018年12月31日止年度的股息[192] - 为确定出席2019年5月31日股东周年大会并投票的资格，公司将于2019年5月28日至5月31日暂停办理股东登记[193] 公司员工情况 - 2018年底公司有6652名雇员，2017年底为7594名[128] - 2018年度员工成本总额约17.40366亿元，2017年度约为17.7137亿元[128] 公司治理结构 - 公司2018年度主席及首席执行官职务均由季昌群先生担任[131] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事2018年遵守规定准则[132] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[133] - 独立非执行董事按三年指定任期委任，须重选连任，公司每届股东大会上三分之一董事须轮席退任，每名董事最少每三年轮席退任一次[136] - 公司为董事投购董事责任保险[137] - 2018年度举行七次董事会会议，董事会主席与独立非执行董事举行一次会议[141] - 2018年度各董事在董事会、各委员会及股东大会的出席情况有详细记录[142] - 董事会每年最少定期举行四次全体会议，定期会议提前十四日发通知，议程及文件提前三日送交董事[142] - 各董事会及其辖下委员会会议纪录草擬本送交成员审阅，由公司秘书备存供成员查阅[143] - 若主要股东或董事存在重大利益冲突，相关事项以董事会会议处理，有权益董事表决受限[143] - 新委任董事获全面就任须知，公司鼓励董事持续学习更新知识[147] - 董事会负责企业管治职责，2018年通过检讨政策和遵守规定履行职责[148][149] - 薪酬委员会2006年1月18日成立，2018年举行三次会议并通过传阅处理事宜[152] - 薪酬委员会2018年检讨集团薪酬政策、架构及各类人员薪酬待遇等[152] - 提名委员会2012年11月9日成立，2018年举行三次会议并通过传阅处理事宜[154] - 提名委员会2018年检讨董事会架构等多项事宜并向董事会提建议[154] - 董事会2013年9月1日采纳成员多元化政策，2019年1月1日更新[157] - 公司从多方面考虑董事会成员多元化，委任以用人唯才为基础[157] - 提名委员会适时检讨多元化政策并监察执行情况[157] - 薪酬委员会、提名委员会职权范围及多元化政策副本可在联交所及公司网站查阅[152][154][158] - 审核委员会2018年举行三次会议，审阅并建议董事会批准2017年全年及2018年中期业绩等多项工作[159] - 风险管理委员会2018年举行四次会议，评估风险管理策略及内部监控系统有效性等[161] - 环境、社会及管治委员会于2018年7月7日成立，负责检讨公司相关政策及常规[162] 公司内部监控与合规 - 截至2018年12月31日，公司秘书进行不少于15小时相关专业培训[163] - 2018年审核服务及非审核服务已付外聘核数师费用分别约为750万元及324.4万元[166] - 2018年董事会透过审核及风险管理委员会对集团内部监控系统进行中期及年度审阅[167] - 公司委聘罗申美对集团程序、系统及监控进行检讨，并提交内部监控检讨报告[167] - 风险管理委员会成立工作组，每月定期会议，风险管理委员会定期召开季度会议[168] - 2018年公司遵守内幕资料处理及披露程序，并与员工沟通及提供培训[170] - 董事确认编制2018年度经审核综合财务报表的责任[172] 股东沟通与权益 - 股东沟通政策旨在确保股东及潜在投资者方便及时获得公司公正易懂资料，公司