众安集团(00672)发布公告，于2025年12月12日(即配售协议项下的最后截止日期后第三个营业日)，本公 司获配售代理通知，概无配售股份根据配售协议的条款及条件配售。因此，配售协议已失效，而出售事 项将不会进行。 ...

智通财经APP讯，众安集团(00672)发布公告，于2025年12月12日(即配售协议项下的最后截止日期后第 三个营业日)，本公司获配售代理通知，概无配售股份根据配售协议的条款及条件配售。因此，配售协 议已失效，而出售事项将不会进行。 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （股份代 號：672） 須予披露交易失效 眾安集團有限公 司 Zhong An Group Limited 謹此提述眾安集團有限公司日期為2025年12月1日內容有關根據配售協議透過 配售代理出售附屬公司股份的公告（「該公告」）。除本公告另有所指外，本公告 所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 於2025年12月12日（即配售協議項下的最後截止日期後第三個營業日），本公 司獲配售代理通知，概無配售股份根據配售協議的條款及條件配售。因此，配 售協議已失效，而出售事項將不會進行。 1 董事會認為未能完成出售事項對本公司的現有業務營運及整體財務狀況並無 重大不利影響。 承董事會命 眾安集團有限公司 中華人民共和國，2025年12月15日 於本公告日期，董事會成員由五名執行董事施中安先生（主席）、張堅鋼先生 （首席執行官）、金妮女士、施金帆女士及沈佳陽先生；及三名獨立非執行 ...

股本相关 - 本月底公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份数目为100亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为56.358098亿股，库存股份为0[3] 购股计划 - 新购股计划上月底和本月底股份期权数目均为0，本月底可能发行或转让股份5.8103908亿股[4] 期权资金 - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4]

配售协议核心条款 - 众安集团于2025年12月1日与配售代理订立协议，将按尽力基准向不少于六名独立承配人配售最多3700万股众安智慧股份 [1] - 配售股份数量相当于公告日期已发行众安智慧股份总数约7.15% [1] - 每股配售价定为2.08港元，较2025年12月1日收市价每股2.040港元溢价约1.96% [1] 股权结构变动 - 配售前，众安集团间接持有已发行众安智慧股份总数约71.28% [1] - 假设全部3700万股配售股份成功配售，完成后众安集团的间接持股比例将降至约64.13% [1] - 配售后众安智慧仍为众安集团的附属公司，其财务业绩将继续并入集团财务报表 [1] 资金用途 - 假设全部股份按配售价2.08港元配售，估计所得款项净额（扣除开支后）约为7496万港元 [1] - 出售事项所得款项净额拟用作集团的一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 众安集团于2025年12月1日与配售代理订立协议，将按尽力基准向不少于六名独立承配人配售最多3700万股众安智慧股份 [1] - 配售股份数量相当于公告日期已发行众安智慧股份总数约7.15% [1] - 每股配售价定为2.08港元，较2025年12月1日收市价每股2.040港元溢价约1.96% [1] 股权结构变动 - 配售前，众安集团间接持有已发行众安智慧股份总数约71.28% [1] - 假设全部3700万股配售股份成功配售，完成后众安集团间接持股比例将降至约64.13% [1] - 配售后众安智慧仍为众安集团附属公司，其财务业绩继续并入集团报表 [1] 融资用途 - 假设全部股份按配售价2.08港元售出，估计所得款项净额（扣除开支后）约为7496万港元 [1] - 出售事项所得款项净额拟用作集团的一般营运资金 [1]

交易概述 - 众安集团于2025年12月1日与配售代理订立配售协议，计划配售最多3700万股众安智慧股份 [1] - 配售股份相当于公告日期已发行众安智慧股份总数约7.15% [1] 交易细节 - 每股配售价为2.08港元，较联交所所报收市价每股2.040港元溢价约1.96% [1] - 假设所有3700万股均获配售，所得款项总额将约为7696万港元 [1] - 所得款项净额（经扣除相关费用后）将约为7496万港元 [1] 股权结构变化 - 配售前，众安集团间接持有已发行众安智慧股份总数约71.28% [1] - 假设配售事项完成，众安集团间接持股比例将降至约64.13% [1] - 众安智慧将继续为众安集团的附属公司，其财务业绩将继续并入集团财务报表 [1]

配售情况 - 2025年12月1日公司拟配售最多3700万股众安智慧股份，占已发行总数约7.15%[2][5][8] - 配售价每股2.08港元，较12月1日收市价溢价约1.96%等[13] - 假设3700万股全配售，所得款项总额约7696万港元，净额约7496万港元[15] - 配售代理佣金为实际配售股份总配售价的1%[16] - 2025年8月31日已配售1120.4万股众安智慧股份，每股3.53港元[4] 股权变化 - 公告日期公司间接持有众安智慧股份约71.28%，配售完成后将降至约64.13%[3][22] 业绩数据 - 众安智慧集团2024年除税前溢利为52,730千元人民币，2023年为69,315千元人民币[23] - 众安智慧集团2024年除税后溢利为37,341千元人民币，2023年为49,424千元人民币[23] - 众安智慧集团2025年6月30日未经审核资产净值约为300,278,000元人民币，2024年6月30日约为299,343,000元人民币[23] 交易相关 - 出售事项构成须予披露交易，因适用百分比率超5%低于25%[4] - 配售事项完成于协议条款达成后第3个营业日进行[17] - 配售代理或公司可在2025年12月9日上午十时前因特定情况终止协议[18][30]

国科微终止收购中芯宁波 - 公司于11月28日晚间公告，决定终止收购中芯集成电路（宁波）有限公司94.366%的股权，终止原因为交易相关事项无法在预计时间内达成一致 [1] - 交易对方中芯国际同步宣布，终止出售其持有的中芯宁波14.832%的股权 [1] - 公司回应称，交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响 [1] 交易背景与战略意图 - 本次交易预案于今年6月披露，公司原计划通过收购实现在特种工艺代工领域的战略延伸 [1] - 市场普遍认为，收购中芯宁波能够加速公司在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的布局，并拓展智能手机、智能网联汽车等下游应用市场，提升全链条服务能力 [1] - 公司表示在交易推进过程中始终遵循合规运作原则，聘请中介机构进行尽调，并组织各方论证商讨 [1] 终止原因与未来并购策略 - 经过数月协商谈判，交易相关事项无法在预计时间内达成一致，为维护公司及股东长远利益，经审慎评估后决定终止 [2] - 数据显示，年内已有超过50家A股公司先后终止重大资产重组计划 [2] - 公司未来将在深耕主业的同时，积极寻求符合政策鼓励方向、估值合理且战略协同性高的外延并购机会 [1][2] 公司主营业务与战略规划 - 公司计划持续夯实智慧视觉、超高清智能显示主业优势，同时加速拓展车载电子、无线局域网、人工智能产品等新兴赛道 [2] - 公司正推进“ALL IN AI”战略，基于自研MLPU技术，聚焦人工智能边缘计算AISoC研发，产品线包括8Tops小算力AIoT终端芯片、16Tops边缘计算芯片及预研的64~128Tops大算力芯片 [3] - 公司未来将继续把握政策机遇，挖掘产业链整合机会，以内生增长与外延拓展双轮驱动长期发展 [3] 相关ETF信息 - 相关ETF为数字经济ETF，产品代码560800，跟踪中证数字经济主题指数 [5][6] - 该ETF近五日涨跌为3.24%，市盈率为63.43倍 [6] - 最新份额为6.7亿份，估值分位为82.15% [6][7]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为56.358098亿股[2] - 本月底库存股份数目为0[2] 购股计划 - 新购股计划上月底结存的股份期权数目为0[3] - 新购股计划本月底结存的股份期权数目为0[3] - 新购股计划本月底可能发行或自库存转让的股份数目为5.8103908亿股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 其他 - 呈交者为董事沈佳阳[6]