公司资本运作 - 公司原计划的配售事项已终止，配售协议于2025年12月12日失效 [1] - 配售代理通知公司，未能在协议条款及条件下成功配售任何股份 [1] - 基于上述情况，原定的出售事项将不会进行 [1]

配售事项结果 - 公司于2025年12月12日获配售代理通知，根据配售协议条款及条件，概无配售股份被配售 [1] - 因此，配售协议已失效，原定的出售事项将不会进行 [1]

公司信息 - 公司为众安集团有限公司，股份代号672[2] - 公告日期为2025年12月15日，董事会含五名执行董事及三名独董[6] 出售事项 - 2025年12月1日发布出售附属公司股份公告[3] - 12月12日获通知无配售股份配售，协议失效，出售不进行[3] - 董事会认为未完成出售对业务及财务无重大不利影响[4]

股本相关 - 本月底公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份数目为100亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为56.358098亿股，库存股份为0[3] 购股计划 - 新购股计划上月底和本月底股份期权数目均为0，本月底可能发行或转让股份5.8103908亿股[4] 期权资金 - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4]

配售协议核心条款 - 众安集团于2025年12月1日与配售代理订立协议，将按尽力基准向不少于六名独立承配人配售最多3700万股众安智慧股份 [1] - 配售股份数量相当于公告日期已发行众安智慧股份总数约7.15% [1] - 每股配售价定为2.08港元，较2025年12月1日收市价每股2.040港元溢价约1.96% [1] 股权结构变动 - 配售前，众安集团间接持有已发行众安智慧股份总数约71.28% [1] - 假设全部3700万股配售股份成功配售，完成后众安集团的间接持股比例将降至约64.13% [1] - 配售后众安智慧仍为众安集团的附属公司，其财务业绩将继续并入集团财务报表 [1] 资金用途 - 假设全部股份按配售价2.08港元配售，估计所得款项净额（扣除开支后）约为7496万港元 [1] - 出售事项所得款项净额拟用作集团的一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 众安集团于2025年12月1日与配售代理订立协议，将按尽力基准向不少于六名独立承配人配售最多3700万股众安智慧股份 [1] - 配售股份数量相当于公告日期已发行众安智慧股份总数约7.15% [1] - 每股配售价定为2.08港元，较2025年12月1日收市价每股2.040港元溢价约1.96% [1] 股权结构变动 - 配售前，众安集团间接持有已发行众安智慧股份总数约71.28% [1] - 假设全部3700万股配售股份成功配售，完成后众安集团间接持股比例将降至约64.13% [1] - 配售后众安智慧仍为众安集团附属公司，其财务业绩继续并入集团报表 [1] 融资用途 - 假设全部股份按配售价2.08港元售出，估计所得款项净额（扣除开支后）约为7496万港元 [1] - 出售事项所得款项净额拟用作集团的一般营运资金 [1]

交易概述 - 众安集团于2025年12月1日与配售代理订立配售协议，计划配售最多3700万股众安智慧股份 [1] - 配售股份相当于公告日期已发行众安智慧股份总数约7.15% [1] 交易细节 - 每股配售价为2.08港元，较联交所所报收市价每股2.040港元溢价约1.96% [1] - 假设所有3700万股均获配售，所得款项总额将约为7696万港元 [1] - 所得款项净额（经扣除相关费用后）将约为7496万港元 [1] 股权结构变化 - 配售前，众安集团间接持有已发行众安智慧股份总数约71.28% [1] - 假设配售事项完成，众安集团间接持股比例将降至约64.13% [1] - 众安智慧将继续为众安集团的附属公司，其财务业绩将继续并入集团财务报表 [1]

配售情况 - 2025年12月1日公司拟配售最多3700万股众安智慧股份，占已发行总数约7.15%[2][5][8] - 配售价每股2.08港元，较12月1日收市价溢价约1.96%等[13] - 假设3700万股全配售，所得款项总额约7696万港元，净额约7496万港元[15] - 配售代理佣金为实际配售股份总配售价的1%[16] - 2025年8月31日已配售1120.4万股众安智慧股份，每股3.53港元[4] 股权变化 - 公告日期公司间接持有众安智慧股份约71.28%，配售完成后将降至约64.13%[3][22] 业绩数据 - 众安智慧集团2024年除税前溢利为52,730千元人民币，2023年为69,315千元人民币[23] - 众安智慧集团2024年除税后溢利为37,341千元人民币，2023年为49,424千元人民币[23] - 众安智慧集团2025年6月30日未经审核资产净值约为300,278,000元人民币，2024年6月30日约为299,343,000元人民币[23] 交易相关 - 出售事项构成须予披露交易，因适用百分比率超5%低于25%[4] - 配售事项完成于协议条款达成后第3个营业日进行[17] - 配售代理或公司可在2025年12月9日上午十时前因特定情况终止协议[18][30]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为56.358098亿股[2] - 本月底库存股份数目为0[2] 购股计划 - 新购股计划上月底结存的股份期权数目为0[3] - 新购股计划本月底结存的股份期权数目为0[3] - 新购股计划本月底可能发行或自库存转让的股份数目为5.8103908亿股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 其他 - 呈交者为董事沈佳阳[6]

股本情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份100亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不含库存）56.358098亿股，库存股份0，总数56.358098亿股[2] 购股计划 - 新购股计划上月底股份期权0，本月底0，月底可能发行或转让股份5.8103908亿股[3] - 本月行使期权所得资金0港元[3]