公司融资与股权变动 - 众安智慧生活计划配售最多**51,741,400**股新股，占公告日现有已发行股份总数约**10%**，占配售完成后扩大后总股本约**9.09%** 配售价为每股**1.52**港元 [1] - 假设全部配售，所得款项总额及净额将分别约为**7865万**港元及约**7769万**港元，所得款项净额拟用作集团一般营运资金 [1] - 配售完成后，控股股东众安集团在众安智慧生活的持股比例将由约**71.28%** 摊薄至约**64.80%**，相当于减少约**6.48**个百分点，此摊薄将根据上市规则被视为众安集团视作出售其部分股权 [1] 公司控制权与财务并表 - 配售完成后，众安智慧生活将继续作为众安集团的间接非全资附属公司 [1][2] - 众安智慧生活的财务业绩将继续并入众安集团的综合财务报表 [2]

公司融资与股权变动 - 众安智慧生活计划进行配股融资，拟配售最多5174.14万股股份，占公司现有已发行股份总数约10%，占配售后扩大总股本约9.09% [1] - 配售价格为每股1.52港元，若全部配售完成，预计募集资金总额约7865万港元，净额约7769万港元 [1] - 募集资金净额计划用于众安智慧生活集团的一般营运资金 [1] 股东结构与控制权 - 配售前，众安集团间接持有众安智慧生活约71.28%的股份，是其间接非全资附属公司 [1] - 假设配售股份全数发行，众安集团在众安智慧生活的持股比例将从约71.28%摊薄至约64.80%，减少约6.48% [1] - 此次股权摊薄根据上市规则，将构成众安集团视作出售其于众安智慧生活的部分股权 [1] 交易完成后状态 - 配售完成后，众安智慧生活将继续作为众安集团的间接非全资附属公司 [2] - 众安智慧生活的财务业绩将继续合并计入众安集团的综合财务报表 [2]

业绩数据 - 2024年除税前溢利52,730千元人民币，除税后溢利37,341千元人民币[29] - 2023年除税前溢利69,315千元人民币，除税后溢利49,424千元人民币[29] - 2025年6月30日未经审核资产净值约300,278,000元人民币[29] - 2024年12月31日未经审核资产净值约299,343,000元人民币[29] 配售情况 - 2026年2月9日众安智慧拟配售最多51,741,400股，每股1.52港元[6][12] - 配售价较最后交易日收市价折让约16.02%，较前五交易日平均收市价折让约19.15%[7][14] - 最高数目配售股份占公告日已发行股份总数约10%，占配售完成后扩大股本约9.09%[7][14] - 假设全数配售，所得款项总额及净额分别约为7865万港元及7769万港元[7] 股权变动 - 公告日众安间接持有众安智慧约71.28%股权[8] - 若配售成功，众安股权将摊薄至约64.80%，减少约6.48%[9] - 众安服务控股有限公司持股比例将由71.28%降至64.80%，其他股东由28.72%降至26.11%，承配人获9.09%股权[24] 过往配售 - 2025年8月众安按3.53港元每股配售11,204,000股[9][37] - 2025年12月拟按2.08港元每股配售最多37,000,000股，已失效[9][37] 其他信息 - 视作出售事项构成须予披露交易，适用百分比率超5%但低于25%[10][38] - 2025年6月5日股东大会授权董事发行不超已发行股份总数20%的新股份[25][40] - 过去十二个月公司无通过发行股本证券进行集资活动[26] - 视作出售事项按权益交易列账，不会产生收益或亏损[30] - 所得款项净额用作公司集团的一般营运资金[31] - 配售事项完成须待先决条件达成，未必会进行[39] - 众安董事会由五名执行董事和三名独立非执行董事组成[45] - 众安智慧董事会由四名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成[45]

股本信息 - 公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份数目为100亿股，面值0.1港元[1] - 已发行股份（不含库存）数目为56.358098亿股，库存股份数目为0[2] 购股权计划 - 新购股權計劃上月底結存股份期權數目为0，本月底为0[4] - 本月底可行使股份期權发行或转让股份总数为5.8103908亿股[4] - 本月内因行使期權所得资金总额为0港元[4] 公众持股量 - 适用的公众持股量门槛为已发行股份（不含库存）总数的25%[3]

股本与股份 - 截至2025年12月底公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份数100亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年12月底已发行股份（不含库存）56.358098亿股，库存股份为0[2] 购股计划 - 截至2025年12月底新购股计划上月底和本月底结存期权数为0[3] - 2025年12月可因期权行使发行或转让股份总数为5.8103908亿股[3] - 2025年12月行使期权所得资金总额为0港元[3]

公司治理变动 - 众安集团有限公司董事会提名委员会发生人事变动 [1] - 施金帆女士获委任为董事会提名委员会成员 [1] - 此项任命自2025年12月30日起生效 [1]

公司治理变动 - 公司董事会提名委员会发生人事变动 施金帆女士获委任为提名委员会成员 [1] - 该项人事任命自2025年12月30日起生效 [1]

提名委员会成立 - 提名委员会按董事会2007年10月17日会议决议成立[3][5] 委员会成员与会议 - 成员不少于三名，大部分须为独立非执行董事，董事会应委任至少一名不同性别的董事[6][9] - 会议通知期不少于七天，提前七天（至少三天）送达成员[13][17] - 法定人数为两位成员，且大部分出席成员须为独立非执行董事[14][17] - 每年最少开会一次，讨论董事委任等事宜[14][17] - 全体成员可通过书面决议[11][15] - 成员不能委任替任代表[12][16] 委员会职责 - 每年检讨职权范围及履行职责有效性并提修订建议[18] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[23] - 就董事委任、政策执行进度等多方面提建议[23][25] - 审核集团与董事拟定服务合同并向股东提建议[27][28] - 确保非执行董事获正式委任函件[27][28] - 与离职董事面谈了解离职原因[27][28] 董事甄选与委任 - 公司设董事甄选、委任及继任程序并定期检讨[29] - 提名新董事由委员会推荐、董事会决定[29] - 考虑候选人时需评估其多方面能力[29][30][31] - 建议委任独立非执行董事需评估其独立性等[32][34] - 董事会提决议选任独立非执行董事需在通函说明情况[35] 其他事项 - 委员会秘书保存会议记录并在14天内发送成员[39][41] - 董事会可修改、补充和撤销职权范围及委员会决议[42] - 董事会可在遵守规则前提下修订及废除委员会职权范围和决议[43] - 时间为2025年12月[44]

公司基本信息 - 公司为众安集团有限公司，股份代号672[1] 公司人员架构 - 执行董事有施中安、张坚钢、金妮、施金帆、沈佳阳[2] - 独立非执行董事有贝克伟、张化桥、冯志伟[2] 董事会委员会 - 董事会设立审核、薪酬、提名、管治四个委员会[2] 人员任职情况 - 施中安担任董事长，也是管治委员会主席[2] - 张坚钢担任首席执行官，是管治委员会委员[2] - 金妮是薪酬委员会委员[2] - 施金帆是提名委员会委员[2] - 沈佳阳是薪酬和管治委员会委员[2] - 贝克伟是审核、薪酬、提名、管治委员会委员[2]

人事变动 - 施金帆女士自2025年12月30日起获委任为董事会提名委员会成员[3] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会成员由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[4]