提名委员会成立 - 提名委员会按董事会2007年10月17日会议决议成立[3][5] 委员会成员与会议 - 成员不少于三名，大部分须为独立非执行董事，董事会应委任至少一名不同性别的董事[6][9] - 会议通知期不少于七天，提前七天（至少三天）送达成员[13][17] - 法定人数为两位成员，且大部分出席成员须为独立非执行董事[14][17] - 每年最少开会一次，讨论董事委任等事宜[14][17] - 全体成员可通过书面决议[11][15] - 成员不能委任替任代表[12][16] 委员会职责 - 每年检讨职权范围及履行职责有效性并提修订建议[18] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[23] - 就董事委任、政策执行进度等多方面提建议[23][25] - 审核集团与董事拟定服务合同并向股东提建议[27][28] - 确保非执行董事获正式委任函件[27][28] - 与离职董事面谈了解离职原因[27][28] 董事甄选与委任 - 公司设董事甄选、委任及继任程序并定期检讨[29] - 提名新董事由委员会推荐、董事会决定[29] - 考虑候选人时需评估其多方面能力[29][30][31] - 建议委任独立非执行董事需评估其独立性等[32][34] - 董事会提决议选任独立非执行董事需在通函说明情况[35] 其他事项 - 委员会秘书保存会议记录并在14天内发送成员[39][41] - 董事会可修改、补充和撤销职权范围及委员会决议[42] - 董事会可在遵守规则前提下修订及废除委员会职权范围和决议[43] - 时间为2025年12月[44]

公司基本信息 - 公司为众安集团有限公司，股份代号672[1] 公司人员架构 - 执行董事有施中安、张坚钢、金妮、施金帆、沈佳阳[2] - 独立非执行董事有贝克伟、张化桥、冯志伟[2] 董事会委员会 - 董事会设立审核、薪酬、提名、管治四个委员会[2] 人员任职情况 - 施中安担任董事长，也是管治委员会主席[2] - 张坚钢担任首席执行官，是管治委员会委员[2] - 金妮是薪酬委员会委员[2] - 施金帆是提名委员会委员[2] - 沈佳阳是薪酬和管治委员会委员[2] - 贝克伟是审核、薪酬、提名、管治委员会委员[2]

人事变动 - 施金帆女士自2025年12月30日起获委任为董事会提名委员会成员[3] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会成员由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[4]

公司资本运作 - 公司原计划的配售事项已终止，配售协议于2025年12月12日失效 [1] - 配售代理通知公司，未能在协议条款及条件下成功配售任何股份 [1] - 基于上述情况，原定的出售事项将不会进行 [1]

配售事项结果 - 公司于2025年12月12日获配售代理通知，根据配售协议条款及条件，概无配售股份被配售 [1] - 因此，配售协议已失效，原定的出售事项将不会进行 [1]

公司信息 - 公司为众安集团有限公司，股份代号672[2] - 公告日期为2025年12月15日，董事会含五名执行董事及三名独董[6] 出售事项 - 2025年12月1日发布出售附属公司股份公告[3] - 12月12日获通知无配售股份配售，协议失效，出售不进行[3] - 董事会认为未完成出售对业务及财务无重大不利影响[4]

股本相关 - 本月底公司法定/注册股本总额为10亿港元，股份数目为100亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行 - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）及总数均为56.358098亿股，库存股份为0[3] 购股计划 - 新购股计划上月底和本月底股份期权数目均为0，本月底可能发行或转让股份5.8103908亿股[4] 期权资金 - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[4]

配售协议核心条款 - 众安集团于2025年12月1日与配售代理订立协议，将按尽力基准向不少于六名独立承配人配售最多3700万股众安智慧股份 [1] - 配售股份数量相当于公告日期已发行众安智慧股份总数约7.15% [1] - 每股配售价定为2.08港元，较2025年12月1日收市价每股2.040港元溢价约1.96% [1] 股权结构变动 - 配售前，众安集团间接持有已发行众安智慧股份总数约71.28% [1] - 假设全部3700万股配售股份成功配售，完成后众安集团的间接持股比例将降至约64.13% [1] - 配售后众安智慧仍为众安集团的附属公司，其财务业绩将继续并入集团财务报表 [1] 资金用途 - 假设全部股份按配售价2.08港元配售，估计所得款项净额（扣除开支后）约为7496万港元 [1] - 出售事项所得款项净额拟用作集团的一般营运资金 [1]

配售协议核心条款 - 众安集团于2025年12月1日与配售代理订立协议，将按尽力基准向不少于六名独立承配人配售最多3700万股众安智慧股份 [1] - 配售股份数量相当于公告日期已发行众安智慧股份总数约7.15% [1] - 每股配售价定为2.08港元，较2025年12月1日收市价每股2.040港元溢价约1.96% [1] 股权结构变动 - 配售前，众安集团间接持有已发行众安智慧股份总数约71.28% [1] - 假设全部3700万股配售股份成功配售，完成后众安集团间接持股比例将降至约64.13% [1] - 配售后众安智慧仍为众安集团附属公司，其财务业绩继续并入集团报表 [1] 融资用途 - 假设全部股份按配售价2.08港元售出，估计所得款项净额（扣除开支后）约为7496万港元 [1] - 出售事项所得款项净额拟用作集团的一般营运资金 [1]

交易概述 - 众安集团于2025年12月1日与配售代理订立配售协议，计划配售最多3700万股众安智慧股份 [1] - 配售股份相当于公告日期已发行众安智慧股份总数约7.15% [1] 交易细节 - 每股配售价为2.08港元，较联交所所报收市价每股2.040港元溢价约1.96% [1] - 假设所有3700万股均获配售，所得款项总额将约为7696万港元 [1] - 所得款项净额（经扣除相关费用后）将约为7496万港元 [1] 股权结构变化 - 配售前，众安集团间接持有已发行众安智慧股份总数约71.28% [1] - 假设配售事项完成，众安集团间接持股比例将降至约64.13% [1] - 众安智慧将继续为众安集团的附属公司，其财务业绩将继续并入集团财务报表 [1]