股权结构 - 京能集团间接持有公司已发行股本（不含库存股份）约32.64%[4][17][18][19] - 京能集团持有717,694,349股股份，占公司已发行股本（不包括库存股份）约32.64%[19] 过往交易金额 - 2023 - 2025年各服务过往交易金额总计分别为1200万元、3200万元、3000万元[9] 协议年度上限 - 2024 - 2025年综合服务框架协议及补充协议现有年度上限总计分别为6000万元、8400万元[9] - 2026 - 2028年综合服务框架协议年度上限总计分别为8500万元、9500万元、10700万元[10] 协议相关信息 - 2026 - 2028年综合服务框架协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日[8] - 2026 - 2028年综合服务框架协议服务范围包括物业管理、行政办公、电站运营管理和资讯科技服务[8] - 2026 - 2028年综合服务框架协议定价参考政府指导价或现行市价[8] - 2026 - 2028年综合服务框架协议年度上限参考过往交易金额、需求预计增加和市价预计增长[11] - 2026 - 2028年综合服务框架协议适用百分比率最高者按年计算高于0.1%但低于5%[5][18] - 订立2026 - 2028年综合服务框架协议构成上市规则第14A章项下公司之持续关连交易[18] - 订立2026 - 2028年综合服务框架协议须遵守上市规则第14A.76(2)条的申报、年度审阅及公告规定，获豁免遵守通函及独立股东批准规定[18] 公司管理 - 集团相关营运部门订立个别合约前将参考至少两笔类似可比交易收费水平[14] - 公司已采纳与2026 - 2028年综合服务框架协议有关的内部审批及监控程序[14] - 独立非执行董事及公司核数师将对协议项下交易进行年度审阅并提供年度确认书[16] 其他信息 - 公司股份于联交所主板上市，股份代号为686[17][19] - 公司执行、非执行、独立非执行董事分别为张平先生等、刘国喜先生等、靳新彬女士等[22] - 公司股份为每股面值港币1.0元的普通股[23] - 补充协议是公司与京能集团订立于2025年12月1日的2024年至2025年综合服务框架协议之补充协议[23]

股本情况 - 本月底公司法定/注册股本总额为30亿港元[1] 股份数据 - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为21.98864443亿股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为3450万股[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为22.33364443亿股[2] 期权数据 - 上月底及本月底股份期权数目均为1767.678万股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0股[5] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0股[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 686 持續關連交易 修訂二零二四年至二零二五年綜合服務框架協議項下年度上限 茲提述有關二零二四年至二零二五年綜合服務框架協議之該公告，據此，BEH 集團自二零二四年一月一日起至二零二五年十二月三十一日止兩年向本集團提 供綜合服務，包括(i)物業管理服務（包括但不限於清潔、保安、前台及餐飲服 務）；(ii)行政辦公服務（包括但不限於差旅機票、公務用車租賃、諮詢及培訓 服務）；(iii)電站運營管理服務（包括電站及項目的運營管理及維護服務）；及 (iv)資訊科技服務。 於二零二五年十二月一日，本公司與BEH集團簽訂補充協議，以修訂現有年度 上限。除現有年度上限之修訂外，二零二四年至二零二五年綜合服務框架協議 之所有其他條款及條件均維持不變。 –1– 補充協議之主要條款載列如下︰ | 日期： | 二零二五年十二月一日 | | --- | --- | | 訂約方： | (i) 本公司 | | | (ii) 京 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 有關透過計劃安排方式收購一間公司之主要收購事項 及進一步延遲寄發通函 茲提述北京能源國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年三月二十八日、 二零二四年四月三日、二零二四年五月三十一日、二零二四年七月三十日、二零 二四年九月二十七日、二零二四年十二月十二日、二零二五年二月二十五日、二 零二五年四月二十八日、二零二五年六月二十六日及二零二五年九月二十九日之 公告（「該等公告」），內容有關訂立計劃實施協議。除另有界定者或文義另有所指 外，本公告所用詞彙應與該等公告所界定者具有相同涵義。 本公司謹此提供一項更新資料，於二零二五年十一月二十八日，WSH尚未獲得澳 洲外國投資審查委員會（「FIRB」）批准，目前仍在等待其決定，相關審查程序仍 在進行。由於此項先決條件未能於最後日期前達成，根據計劃實施協議（經修訂及 重列），TPC與WSH各自有權向對方發出書面通知，倘雙方於通知送達後五個營業 日內未能真誠協商如 ...

股东特别大会 - 于2025年11月28日举行，所有决议案获正式通过[2][4] 决议案投票情况 - 第1项赞成票1,254,887,277股占100%，可投票2,198,864,443股[6][7] - 第2项赞成票531,054,528股占98.8573%，可投票1,481,170,094股[6][9] - 第3项赞成票537,192,928股占100%，可投票1,481,170,094股[6][9] 股份情况 - 当日已发行股份2,233,364,443股，库存股34,500,000股[7] - 京能集团持股717,694,349股，占约32.64%[9]

股东特别大会 - 定于2025年11月28日上午11时举行，地点为香港及北京分会场[1] 审议事项 - 审议批准股权转让合同及交易[2] - 审议批准2026 - 2028年金融服务框架协议等[2] - 审议批准2025 - 2028年融资租赁业务框架协议等[2] 代表委任 - 经修订代表委任表格等须提前48小时送达[5] - 相关交回规则及投票规定[5]

公告相关 - 公司于2025年11月17日发布澄清公告，涉及11月13日通函等[3][9] - 股东特别大会通告及原有代表委任表格中文版本第1项普通决议案内容更正[4][7] - 经修订代表委任表格已刊于公司及联交所网站[5] 表格提交 - 已交回原有代表委任表格视为有效，交回修订表格可取代原有表格[6] - 未交回原有表格且欲委任代表的股东，需按时交回修订表格及文件[8] 投票说明 - 交回委任表格后股东仍可亲自出席股东大会投票，亲自投票则委任撤销[8] 公司人员 - 公告日期公司执行董事为张平、卢振威[9] - 公告日期公司非执行董事为刘国喜等6人[9] - 公告日期公司独立非执行董事为靳新彬等4人[9]

EPC合约签订 - 公司附属公司江门新会与联合体单位（中国能建浙江火电及中国能建安徽院）订立EPC合约，合约价格约为人民币3.28亿元（含税）[1] - 联合体单位将作为EPC承包方，提供包括勘察、设计、设备材料采购、建筑、安装、检测及验收在内的EPC服务，以建设项目[1] 战略发展与行业前景 - 公司对分布式能源在中国的发展及预计投资回报持乐观态度，并已加快扩大清洁能源规模化发展和可再生能源业务规模的步伐[1] - 公司专注业务多元化，签订EPC合约在战略层面上与国家推动大型能源基地建设（尤其是在分布式能源背景下）的政策相契合[1] - 推动能源结构多元化将使公司通过多种能源来源平衡投资组合，提升灵活性与可持续性，预期将推动可持续增长并为股东创造更佳回报[2]

项目合作 - 公司附属公司江门新会与中国能建浙江火电及中国能建安徽院组成的联合体单位签订EPC合约，合约价格约为人民币3.28亿元（含税）[1] - 联合体单位将提供EPC服务，包括勘察、设计、设备材料采购、建筑、安装、检测及验收等EPC项目范围内的全部工作[1] - 承包方负责完成项目建设并承担一年质保期内的故障修复责任[1] 战略发展 - 公司加快扩大清洁能源规模化发展及可再生能源业务规模，专注于业务多元化[2] - 签订EPC合约在战略层面与国家推动大型能源基地建设，特别是分布式能源发展的政策相契合[2] - 此举支持政府能源多元化与可持续发展目标，使公司在能源格局演变中占据有利地位[2] - 能源结构多元化有助于公司通过多种能源来源平衡投资组合，提升灵活性与可持续性[2]

文章核心观点 - 公司附属公司江门新会与中国能建旗下联合体单位签订价值约人民币3.28亿元的EPC合约，以建设项目 [1] - 公司对分布式能源行业前景持乐观态度，并正加快扩大清洁能源与可再生能源业务的规模化及多元化发展 [1] - 签订EPC合约的战略决策与国家推动大型能源基地及分布式能源发展的政策相契合，有助于公司在能源格局中占据有利地位 [1] - 推动能源结构多元化将有助于公司平衡投资组合，提升灵活性与可持续性，预期将推动可持续增长并为股东创造更佳回报 [2] EPC合约详情 - 合约双方为发包方江门新会（公司附属公司）与承包方联合体单位（牵头人：中国能建浙江火电，成员：中国能建安徽院） [1] - EPC合约总价格约为人民币3.28亿元（含税） [1] - 承包方提供的EPC服务范围包括项目范围内的所有勘察、设计、设备材料采购、建筑、安装、检测及验收工作 [1] 公司战略与行业展望 - 公司对分布式能源在中国的发展及预计投资回报持乐观态度 [1] - 公司正加快扩大清洁能源规模化发展及可再生能源业务规模，并专注于业务多元化 [1] - 公司战略与国家推动能源多元化及可持续发展的政策目标相契合 [1] - 能源结构多元化将令公司通过多种能源来源平衡投资组合，提升灵活性与可持续性 [2]