香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全 部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 686 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲 載 列 北 京 能 源 國 際 控 股 有 限 公 司（「 本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (http:// www.sse.com.cn )刊登的《北京能源國際控股有限公司2026年面向專業投 資者公開發行綠色鄉村振興可續期公司債券（第一期）發行結果公告》，僅供參 閱。 承董事會命 北京能源國際控股有限公司 董事會主席 李育海 香港，二零二六年三月二十日 於本公告日期，本公司之執行董事為張平先生（首席執行官）；本公司之非執行 董事為李育海先生（主席）、盧振威先生、劉國喜先生、李浩先生、黃蛟先生、 王成先生及謝懿女士；以及本公司之獨立非執行董事為靳新彬女士、朱劍彪先 生、曾鳴先生及劉景偉先生。 本期债券承销机构招商证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中 国国际金融股份有限公司、光大证券 ...

代表 北京能源國際控股有限公司 董事會主席 李育海 香港，二零二六年三月十八日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 686 董事會會議通告 北京能源國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將 於二零二六年三月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮並批 准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及 其發佈以及考慮建議派發末期股息（如有）。 於本公告日期，本公司之執行董事為張平先生（首席執行官）；本公司之非執行 董事為李育海先生（主席）、盧振威先生、劉國喜先生、李浩先生、黃蛟先生、王成 先生及謝懿女士；以及本公司之獨立非執行董事為靳新彬女士、朱劍彪先生、 曾鳴先生及劉景偉先生。 ...

财务交易 - 2026年3月11日安徽招联与农银金融租赁订立3.25亿元融资租赁协议[2][4][5] - 协议租期120个月，应付租金约3.73亿元[5] - 应付租金分40期每季度支付[5] 业绩数据 - 2024年租赁资产除税前溢利1600万元，税后1200万元[9] - 2025年租赁资产除税前溢利2800万元，税后1800万元[9] 项目情况 - 有位于安徽淮南凤台县100兆瓦浮动式光伏发电项目[15]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为 30 亿港元[1] - 上月底及本月底已发行股份（不含库存）21.98864443 亿股，库存 3450 万股，总数 22.33364443 亿股[2] 股份期权 - 上月底股份期权 1698.378 万股，本月底为 0，本月发行新股 1698.378 万股[4] - 本月行使期权所得资金总额为 0 港元[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）及库存股份总额变动均为 0 股[6]

股权结构 - 京能集团间接持有公司已发行股本（不包括库存股份）约32.64%[4][19][20][22] 协议情况 - 2026年2月28日，公司与京能集团订立2026 - 2028年电力及绿证交易框架协议，至2028年12月31日届满[3][5][6] - 协议交易构成上市规则第14A章项下公司的持续关连交易，适用百分比率最高者按年度计算高于0.1%但低于5%[4][20] 交易金额 - 2025年公司电力采购交易金额为5609万元，电力销售交易金额为9592万元，绿证交易金额为10000元，无电力采购代理服务交易金额[10] - 2026 - 2028年购买电力建议年度上限分别为4000万元、6000万元、8000万元[11][12] - 2026 - 2028年供应电力建议年度上限分别为9500万元、9700万元、9900万元[11][12] - 2026 - 2028年提供电力采购代理服务建议年度上限分别为1000万元、2000万元、3000万元[11][12] - 2026 - 2028年绿色电力证书交易建议年度上限分别为1000万元、2000万元、3000万元[11][12] 交易定价及监控 - 公司向BEH集团供应和购买电力，定价通过双方协商或交易平台进行[7] - 提供电力采购代理服务的服务费源自购电方价格与采购成本价差[8] - 公司已采纳与协议项下拟进行交易有关的内部审批及监控程序[16] - 独立非执行董事将审阅协议条款及拟进行的交易[17] - 安全生产部和公司秘书部将定期监察协议项下交易并评估年度上限[17] - 独立非执行董事及核数师将对协议项下交易进行年度审阅并提供确认书[17] 其他 - 李育海因在京能集团任职，就批准协议的董事会决议案放弃投票[21]

股权结构 - 京能集团间接持有公司已发行股本（不含库存股份）约 32.64%[4][29][38][42] - 通辽市铭龙新能源有限公司由公司直接全资附属公司北京能源国际投资有限公司拥有 90%[29] - 国电科左中旗光伏发电有限公司由公司间接拥有 99.4%[29] - 通辽市新通风能有限公司由公司间接拥有 80%[30] - 大同联合光伏新能源有限公司由公司间接拥有 66.67%[30] - 朔州市平鲁区红沟风电有限公司由公司间接拥有 66.67%[31] - 京能清洁能源由京能集团直接及间接持有约 68.68%[32] - 内蒙古京能岱海新能源有限公司由京能集团间接拥有 90%[33] - 京能集团持有京能电力约 66.73%[34] 合同交易 - 2025 年公司及其附属公司与 BEH 集团订立多份电力交易协议[3][5] - 电力销售合同总额及电力采购合同总额各自适用的最高百分比率均超 0.1%但低于 5%[4] - 通辽市铭龙新能源有限公司与多家公司有多笔中长期合同转让，涉及不同金额且多已结算[10 - 28] - 北京京能国际综合智慧能源有限公司 2024 年 11 月 12 日签订 9.40 百万元长期绿色购电协议[24] - 北京京能国际综合智慧能源有限公司 2025 年 12 月 31 日进行 19.30 百万元省际绿色电力交易，已结算金额为零[24] - 集团购电合同总金额为 56.09 百万元，已结算金额为 35.61 百万元[24] 上市信息 - 京能电力股份在上海证券交易所上市，股票代码 600578[34] - 公司股份于联交所主板上市，股份代号 686[43] - 京能清洁能源 H 股于联交所主板上市，股份代号 579[44] 其他事项 - 因附属公司员工无意疏忽，公司订立电力交易协议时未及时披露，已采取补救措施[37][39] - 李育海先生因任职京能集团，就批准电力交易协议及其项下拟进行之交易之董事会决议案放弃投票[41] - 公司采取多项措施防止类似未披露事件发生[39]

市场扩张和并购 - 公司自2026年2月27日起终止收购事项[2] - 订约方可日后探索其他潜在商业合作[3] 人员信息 - 截至2026年2月27日，执行董事为张平先生[6] - 截至2026年2月27日，非执行董事有李育海先生等7人[6] - 截至2026年2月27日，独立非执行董事有靳新彬女士等4人[6]

风险控制委员会概况 - 2013年7月23日成立，职权范围同日生效，2026年2月27日最后更新[2] - 由不少于三名董事组成，设主席一名，任期至董事会决定终止委任[2][3] 会议相关规定 - 法定人数为两名成员，主席不能主持时指定他人代行职责[4] - 遇突发风险可召开临时会议，通知至少提前三日发出[4] - 每年须举行不少于一次会议，主席决定次数及时间[7] 委员会职责与权限 - 监督风险管理及内部控制，识别和控制潜在风险[10][14] - 获董事会授权追踪公司重大情况，成员有权查阅资料[11] 会议记录与汇报 - 秘书存置会议记录，草稿及定稿送交成员传阅[14] - 主席会后向董事会汇报[14] 文本差异规定 - 职权范围中英文本有差异时，以英文本为准[14]

审核委员会成立与职权范围 - 审核委员会于2000年3月14日成立，职权范围2012年3月23日采纳生效，2026年2月27日最后更新[2] 人员组成 - 委员会须由不少于三名非执行董事组成，多数为独立非执行董事，至少一名具专业会计或相关财务管理专长[2] 会议相关 - 会议法定人数为两名成员[4] - 会议举行前至少三日须发出通知，押后少于七日续会无需通知[4] - 每年须举行不少于两次会议，外聘核数师认为必要可要求召开[9] - 成员每年至少与外聘及内部核数师（如有）举行一次会议，执行董事或管理层不得出席[8] - 应每年至少与公司核数师举行两次会议[13] 职责权限 - 获授权检查公司所有账目、簿册及记录，可要求管理层提供所需资料[12] - 至少每年一次评估公司财务监控及内部审核系统的有效性[13] - 主要负责就外聘核数师的委聘、续聘或解聘向董事会提建议，审批酬金、委聘条款及辞任或解聘问题[14] - 制定及执行外聘核数师提供非审核服务的政策[19] 其他工作 - 向董事会报告需采取行动或改进事项并提供对策建议[19] - 检讨公司雇员秘密举报不当行为的安排[19] - 确保设有公正独立调查事项和跟进的安排[19] 会议记录 - 秘书存置完整的委员会会议记录[19] - 会议记录草稿及定稿在会议结束后合理时间内送交成员传阅[19] - 会议记录开放供董事会查阅[19] 汇报机制 - 委员会主席在下次董事会会议汇报审议结果及建议[19]

提名委员会成立与更新 - 提名委员会于2012年3月23日成立，职权范围同日生效，2026年2月27日最后更新[2] 人员构成 - 委员会最少包括三名董事，多数为独立非执行董事，至少含一名不同性别成员[2] 会议规则 - 会议法定人数为两名成员，会前至少三日发通知，押后少于七日续会无需通知[5] - 每年至少举行一次会议[9] 委员会职权 - 获董事会授权可寻求独立专业顾问意见，费用公司承担[9] - 可要求集团管理层及员工提供资料[9] 工作内容 - 制定提名政策供董事会考虑并执行[9] - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[9] 会议记录与汇报 - 秘书存置完整会议记录，主席会后向董事会汇报结果及建议[11]